河南省太康縣人民檢察院　

起?訴?書

太檢二部刑訴〔2020〕116號　

被告人班某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3507021984********，漢族，?？莆幕?，群眾，戶籍所在地福建省廈門市思明區(qū)****號***室，住福建省廈門市思明區(qū)****號**室。因涉嫌詐騙，2019年11月11日在重慶市沙坪壩區(qū)“****”小區(qū)附近網(wǎng)吧內(nèi)被太康縣公安局抓獲，于2019年11月13日被太康縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月19日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年12月20日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：韓某，河南***律師事務(wù)所律師。

被告人黃某某，男，1994年**月*日出生，居民身份證號碼3507021994********，漢族，中專文化，群眾，戶籍所在地地福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號，住地福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙，于2019年11月11日在重慶市沙坪壩區(qū)“****”小區(qū)公寓內(nèi)被太康縣公安局抓獲，于2019年11月13日被太康縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月19日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年12月20日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3504211996********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地福建省三明市明溪縣，住福建省明溪縣**鎮(zhèn)***村。因涉嫌詐騙，于2019年11月11日在重慶市沙坪壩區(qū)“****”小區(qū)公寓內(nèi)被太康縣公安局抓獲，于2019年11月13日被太康縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月19日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年12月20日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1993年*月**日出生，居民身份證號碼3506251993********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地福建省長泰縣**鎮(zhèn)**村***號，住福建省長泰縣**鎮(zhèn)**村***號。2016年6月以來，黃某某因賭博，被長泰縣拘留所行政拘留十五日，罰款3000元。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件，于2019年?11月12日在廈門市湖里區(qū)**街道**苑**樓***室內(nèi)被太康縣公安局抓獲，于2019年11月16日被太康縣公安局刑事拘留，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年12月19日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年12月20日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：張某某，河南**律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人：趙某，河南**律師事務(wù)所律師。

被告人歐陽某某，男性，1995年*月*日出生，居民身份證號碼4202221995********，漢族，初中，戶籍所在地湖北省陽新縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖北省陽新縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件，于2019年11月12日在廣東省惠州市**街道**村**便利店內(nèi)被太康縣公安局抓獲，于2019年11月15日被太康縣公安局刑事拘留，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年12月19日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年12月20日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：董某某，上海***律師事務(wù)所律師。

被告人溫某某，男，1983年*月**日出生，居民身份證號碼3507221983********，漢族，高中文化，群眾，戶籍所在地福建省浦城縣**路**號**室，住福建省浦城縣**路**號**室。因涉嫌詐騙，于2019年11月11日在重慶市沙坪壩區(qū)“****”附近一飯店門口被太康縣公安局抓獲，于2019年11月13日被太康縣公安局刑事拘留，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年12月19日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年12月20日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：陳某某，河南**律師事務(wù)所律師。

本案由周口市太康縣公安局偵查終結(jié)，以被告人班某某、馮某某、黃某某涉嫌詐騙罪，溫某某、歐陽某某、黃某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月21日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年2月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2020年4月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月4日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月20日第一次延長審查起訴期限15日，于2020年6月4日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

2019年9月至2019年11月，被告人班某某組織黃某某、馮某某在重慶市沙坪壩區(qū)“****”小區(qū)公寓出租屋內(nèi)，在淘寶網(wǎng)、拼多多注冊店鋪，后班某某指使黃某某、馮某某用購買來的90余部手機(jī)登陸購買的淘寶、拼多多賬號，用這些賬號在班某某、馮某某、黃某某開設(shè)的店鋪內(nèi)下單，把訂單生成的代付二維碼發(fā)給上游犯罪嫌疑人“某某”（身份未查明），“某某”收到二維碼后，把二維碼發(fā)給參與網(wǎng)絡(luò)賭博的人掃碼，賭博資金進(jìn)入到班某某、馮某某、黃某某淘寶、拼多多店鋪所綁定的支付寶賬號、銀行卡內(nèi)，而后班某某扣除1%的通道費(fèi)以后，把賭資轉(zhuǎn)給上游犯罪嫌疑人“某某”。為上游網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供資金通道，幫助支付結(jié)算984605.22元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：扣押的小米牌手機(jī)98部；

2、書證：戶籍證明、前科證明、抓獲經(jīng)過、扣押物品清單、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行卡開戶信息及交易明細(xì)、涉案金額的情況說明等書證；

3、被告人的供述與辯解：被告人班某某、馮某某、黃某某、溫某某的供述與辯解；

4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：黃某某、馮某某、班某某手機(jī)提取筆錄等；

5、鑒定意見周口市公安局刑事科學(xué)技術(shù)研究所鑒定書；

6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司調(diào)取信息光盤一張、上海尋夢信息技術(shù)有限公司調(diào)取信息光盤一張。

二、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪

1、2019年5月份以來，被告人黃某某在廈門市湖里區(qū)****苑租房處受湯某某（另案處理）指使，組織他人辦理營業(yè)執(zhí)照和對應(yīng)的對公賬戶，轉(zhuǎn)交給湯某某，共獲利15000余元，抓獲后，在其住處當(dāng)場查獲對公賬戶（含?:工商營業(yè)執(zhí)照、銀行對公賬戶、印章等?)115套，其中部分對公賬戶系黃某某賣給湯某某并直接通過快遞方式郵寄送達(dá)。

2、2019年10月份以來，被告人歐陽某某在廣東省惠州市**街道附近受袁某某（另案處理）指使，伙同袁某某在快遞收寄點(diǎn)收取整套對公賬戶，并重新整理，整理后把對公賬戶送到深圳市羅湖區(qū)深圳站附近交給上游購買人手中，抓獲后在其住處和快遞收寄點(diǎn)處查獲對公賬戶（含?:工商營業(yè)執(zhí)照、銀行對公賬戶、印章等?)42套，其中部分對公賬戶系黃某某賣給袁某某并直接通過快遞方式郵寄送達(dá)。

3、2019年11月1日以來，被告人溫某某伙同班某某在江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣**大酒店**房間內(nèi)以每套9000元的價(jià)格從黃某某手中購買了趙某、王某某的對公賬戶三套（含工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬號、印章等），意圖用于網(wǎng)絡(luò)賭博資金通道。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、前科證明、關(guān)聯(lián)性情況說明、抓捕情況說明、抓獲經(jīng)過、行政處罰決定書、出所登記表、臨時(shí)寄押證明、天津**等公司資料、扣押物品清單、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行卡開戶信息及交易明細(xì)、刑事判決書等書證；

2、證人證言：證人雷某某、趙某、王某某等人的證言；

3、被告人的供述與辯解：被告人的黃某某、歐陽某某、溫某某、班某某供述與辯解。

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：溫某某、班某某辨認(rèn)黃某某筆錄、溫某某、黃某某、歐陽某某、班某某手機(jī)提取筆錄。

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：黃某某手機(jī)截圖、黃某某聊天記錄截屏。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人班某某、馮某某、黃某某、黃某某、歐陽某某、溫某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人班某某、黃某某、馮某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，在共同犯罪中，班某某系主犯，黃某某、馮某某系從犯；被告人黃某某、歐陽某某、溫某某、班某某買賣國家機(jī)關(guān)證件的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任，黃某某、歐陽某某分別在共同犯罪中起次要作用，系從犯，溫某某、班某某系共同犯罪。被告人班某某、馮某某、黃某某、黃某某、歐陽某某、溫某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，班某某、溫某某配合公安機(jī)關(guān)抓獲其他被告人，系立功，被告人班某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)分別依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十八條、第六十九條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太康縣人民法院　

檢察官：張某某

胡某某

2020年8月17日　

附件：

1.被告人班某某、馮某某現(xiàn)羈押于沈丘縣看守所，被告人黃某某、溫某某現(xiàn)羈押于淮陽縣看守所，被告人黃某某、歐陽某某現(xiàn)羈押于扶溝縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)卷宗九冊，復(fù)印件28頁，光盤九張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。

4.《量刑建議書》兩份。