上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬徐檢三部刑訴〔2019〕1498號(hào)

被告人班某某，女，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼5227011972********，漢族，大學(xué)文化，戶籍在貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)**路**號(hào)，本市無(wú)固定住所。2019年7月23日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月25日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人班某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日移送本院審查起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，函告被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月起，被告人班某某在擔(dān)任**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）**、**期間，與被害人李某某等人協(xié)商籌備成立**公司華東總部駐上海辦事處，由班某某擔(dān)任**并負(fù)責(zé)管理上海辦事處。后班某某虛構(gòu)成立上海辦事處需繳納**日?qǐng)?bào)海外網(wǎng)通道費(fèi)的事實(shí)，騙取李某某錢款共計(jì)人民幣190萬(wàn)元，并用于個(gè)人花銷及西南總部相關(guān)支出等。2018年9月28日、2019年1月2日，班某某先后向李某某歸還錢款合計(jì)人民幣40萬(wàn)元。

2019年7月22日，民警在貴州將被告人班某某抓獲，班某某到案后對(duì)上述犯罪事實(shí)予以否認(rèn)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、工商登記資料、**公司部分書(shū)面文件，證明人**公司等的工商登記信息及被告人班某某的任職情況。

2、被害人李某某的陳述、證人薛某某、董某某、斯某某、馬某某、楊某某的證言、辨認(rèn)筆錄、接受證據(jù)清單、微信聊天記錄，證明被告人班某某虛構(gòu)事實(shí)騙取他人錢款的情況。

3、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、**銀行、**銀行交易明細(xì)清單，證明被告人班某某銀行卡的交易情況及犯罪金額。

4、上海市公安局接報(bào)回執(zhí)單表、受案登記表、立案決定書(shū)、辦案說(shuō)明，證明本案案發(fā)經(jīng)過(guò)及被告人班某某的到案情況。

5、被告人班某某的供述，證明其對(duì)詐騙他人錢款的犯罪事實(shí)予以否認(rèn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為,被告人班某某虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢款合計(jì)人民幣150萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：袁莉

2019年11月21日

附：

1.被告人班某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.贓證物品清單一頁(yè)

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條

詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。