海南省?？谑协偵絽^(qū)人民檢察院

起?訴?書

海瓊檢一刑訴〔2020〕31號(hào)

被告人王某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729011987********，漢族，初中文化，山東省菏澤市人，無(wú)業(yè)，住山東省菏澤市**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被海口市公安局瓊山分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月30日被逮捕。

被告人張某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729011991********，漢族，高中文化，山東省菏澤市人，無(wú)業(yè)，住山東省菏澤市**區(qū)**街**號(hào)。因毆打他人，于2017年7月1日被菏澤市公安局牡丹分局行政處罰；因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被?？谑泄簿汁偵椒志中淌戮辛?，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月30日被逮捕。

本案由?？谑泄簿汁偵椒志謧刹榻K結(jié)，以被告人王某、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月26日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，同年12月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。兩被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>其間，因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年1月27日至2020年2月10日）,退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年2月4日至2020年2月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某、張某某與同伙人郝某某（另案處理）、孫某某（已判決）、崔某某（已判決）、隋某某（已判決），于2017年11月至2018年1月組建微信群,?以郝某某為群主，指使張某某等人到銀行取款、存款。具體做法是：張某某接到群主郝某某給的銀行卡和取款、存款指令后，就將信息轉(zhuǎn)發(fā)到微信群里，安排孫某某、崔某某、王某、隋某某持銀行卡去銀行ATM機(jī)上取款、存款，為了避免暴露，他們到銀行取款、存款時(shí)戴著口罩；他們的分工是：張某某負(fù)責(zé)安排任務(wù)，孫某某、崔某某負(fù)責(zé)存款，王某、隋某某負(fù)責(zé)取款，但是他們五人之間有時(shí)也互相幫忙取款、存款；他們的報(bào)酬是：按天數(shù)計(jì)算，張某某一天的報(bào)酬為人民幣200元,?孫某某、崔某某、王某、隋某某一天的報(bào)酬為人民幣100元。

被害人熊某某，于2017年11月17日至29日期間，其名下的兩個(gè)銀行賬戶（分別是：交通銀行賬戶62226211100********,中信銀行賬戶62177158********）被他人轉(zhuǎn)走人民幣1354392元，其中有139810元經(jīng)過(guò)多次在不同的銀行賬戶間轉(zhuǎn)賬后，于同年11月23日、26日轉(zhuǎn)至張某某、孫某某、崔某某、王某、隋某某等人使用的三個(gè)銀行賬戶（分別是：趙某某的興業(yè)銀行賬號(hào)6229083530********，李某某的興業(yè)銀行賬號(hào)6229083530********，王某某的浦發(fā)銀行賬號(hào)62179217********），同年11月23日、26日，被張某某等人在山東省**市銀行ATM機(jī)等處將這三個(gè)銀行賬戶內(nèi)的139810元取現(xiàn)后，存進(jìn)其他銀行賬戶。張某某等人使用的這三個(gè)銀行賬戶于2017年11月10日至2018年1月9日期間，共存進(jìn)人民幣2360971元，再轉(zhuǎn)入其他銀行賬戶。

2019年9月25日，公安民警在山東省菏澤市**區(qū)**鎮(zhèn)的一家商鋪處，抓獲網(wǎng)上追逃人員王某；2019年9月26日，張某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押物品清單、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)表等物證、書證；

2.被害人熊某某的陳述；

3.被告人王某、張某某的供述和辯解；

4.同伙人孫某某、崔某某、隋某某的供述和辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘查、辨認(rèn)等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)、光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某、張某某幫助上游犯罪洗錢，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，僅其中三張銀行卡在短期內(nèi)就有人民幣2360971元被轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人王某有期徒刑六年三個(gè)月至六年九個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人張某某有期徒刑六年至六年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

海南省?？谑协偵絽^(qū)人民法院?

檢察官：李恩德

書記員：杜海美

2020年3月23日

附：1.被告人王某、張某某現(xiàn)押于?？谑械诙词厮?/span>

2.移送全部案件材料十一冊(cè)、光盤7張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、適用簡(jiǎn)易程序建議書各一份。