內蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

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青檢公訴刑訴〔2018〕451號

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被告人王某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3723231989********，漢族，高中文化程度，系包頭市**文化傳媒有限公司主管，戶籍所在地山東省濱州市陽信縣**鎮(zhèn)**街**號，捕前住包頭市昆都侖區(qū)**小區(qū)**棟**室。因犯盜竊罪，于2010年2月3日被山東省青島市四方區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。因犯搶劫罪，于2010年11月23日被山東省陽信縣人民法院判處有期徒刑三年四個月，并處罰金人民幣22000元，于2013年1月被刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2017年12月23日被包頭市公安局青山區(qū)公安分局刑事拘留，于2018年1月26日經(jīng)本院批準，于同日被包頭市公安局青山區(qū)分局逮捕。

被告人姚月，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼1102241982********，漢族，高中文化程度，系包頭市**文化傳媒有限公司法定代表人，戶籍所在地北京市大興區(qū)大皮營鄉(xiāng)，捕前住包頭市昆都侖區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年12月23日被包頭市公安局青山區(qū)公安分局刑事拘留，于2018年1月26日經(jīng)本院批準，于同日被包頭市公安局青山區(qū)分局逮捕。

本案由包頭市公安局青山區(qū)分局偵查終結，以被告人王某、姚月涉嫌詐騙罪，于2018年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年3月29日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分犯罪事實不清，證據(jù)不足，退回公安機關補充偵查二次；因案情復雜延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2012年被告人王某與王某寅（另案處理）成立了不具有《拍賣經(jīng)營批準證書》的北京**國際拍賣有限公司（以下簡稱北京**公司），王某任法定代表人。2017年6月6日，王某寅、王某與被告人姚月等人共同成立包頭市**文化傳媒有限公司（以下簡稱包頭**公司），經(jīng)營范圍不包括拍賣業(yè)務，也沒有《拍賣經(jīng)營批準證書》，法定代表人為姚月，主管為王某。被告人姚月、王某對外宣稱包頭**公司系北京**公司的子公司，可以承攬收藏品拍賣業(yè)務，與被害人簽訂委托拍賣合同，并承諾會組織北京、香港、美國洛杉磯的拍賣會。為騙取被害人的信任，姚月、王某持偽造的《中國拍賣行業(yè)協(xié)會關于北京**申請美國洛杉磯拍賣會一事的復函》和虛假的《**香港2017年秋季大型藝術品拍賣會》圖冊欺騙被害人，在沒有任何拍賣、評估資質的情況下，通過電話、其他公司介紹等方式將被害人騙至該公司拍賣其相關收藏品，通過花言巧語鼓吹被害人的收藏品可以大幅增值，拍賣價值，對被害人所需拍賣收藏品給予虛高估價，據(jù)此收取被害人拍賣標的費用，從而非法獲利，共騙取各被害人共計2992200元，且各被害人均是六十周歲以上的老年人。各被害人具體被詐騙金額如下：

1、2017年10月18日，被害人胡某某被詐騙人民幣150000元。

2、2017年8月15日，被害人王某甲被詐騙人民幣16000元。

3、2017年6月，被害人王某乙被詐騙人民幣19000元。

4、2017年11月15日，被害人王某丙被詐騙人民幣5000元，并用長城四連體鈔抵現(xiàn)13000元。

5、2017年8月27日，被害人鄭某甲被詐騙人民幣19000元，并用5套第四套人民幣十連號抵現(xiàn)20000元。

6、2017年9月14日，被害人趙某甲被詐騙人民幣5000元。

7、2017年7月3日，被害人劉某甲被詐騙人民幣20000元。

8、2017年9月23日，被害人王某丁被詐騙500元押金，并用1套絕版鈔王、3套輝煌記憶抵現(xiàn)5000元。

9、2017年9月23日，被害人薄某某被詐騙人民幣42000元。

10、2017年12月5日，被害人王某戊被詐騙人民幣2000元，并用1套至尊鈔王抵現(xiàn)4000元。

11、2017年11月25日，被害人張某甲被詐騙人民幣42000元。

12、2017年11月22日，被害人蘇某某被詐騙人民幣10000元。

13、2017年7月10日，被害人張某乙被詐騙人民幣32000元。

14、2017年12月18日，被害人孫某甲被詐騙人民幣10000元。

15、2017年6月29日，被害人田某某被詐騙人民幣56000元。

16、2017年11月25日，被害人謝某某被詐騙人民幣155000元。

17、2017年7月23日，被害人徐某甲被詐騙人民幣10000元。

18、2017年7月5日，被害人韓某某被詐騙人民幣7000元。

19、2017年7月31日，被害人杜某某被詐騙人民幣18000元，并用1套第四套人民幣、1套第五套人民幣抵現(xiàn)1000元。

20、2017年11月25日，被害人史某某被詐騙人民幣30000元。

21、2017年7月24日，被害人劉某乙被詐騙人民幣12000元，并用1套中烏60連體鈔、1套航天整版鈔抵現(xiàn)4000元。

22、2017年10月14日，被害人王某己被詐騙人民幣25000元。

23、2017年12月18日，被害人李某甲被詐騙人民幣5000元。

24、2017年11月29日，被害人閆某某被詐騙人民幣70000元。

25、2017年11月25日，被害人徐某乙被詐騙人民幣150000元。

26、2017年10月16日，被害人侯某某被詐騙人民幣10000元。

27、2017年8月12日，被害人劉某丙被詐騙人民幣34000元。

28、2017年7月22日，被害人某某甲被詐騙人民幣20000元。

29、2017年11月14日，被害人李某乙被詐騙人民幣23000元。

30、2017年10月15日，被害人任某某被詐騙人民幣19000元，并寄存1套盛世3國、1套開國將帥、1套五十六個民族大團結大版票和紀念章。

31、2017年10月29日，被害人付某某被詐騙人民幣40000元。

32、2017年，被害人毛某某被詐騙人民幣500元，并用2套第四套人民幣同號鈔抵現(xiàn)1000元。

33、2017年7月7日，被害人張某丙被詐騙人民幣10000元。

34、2017年6月29日，被害人劉某丁被詐騙人民幣5000元。

35、2017年12月17日，被害人某某乙在被詐騙人民幣2000元，并用1套至尊鈔王抵現(xiàn)3000元。

36、2017年8月4日，被害人張某丁被詐騙人民幣7000元。

37、2017年8月12日，被害人高某甲被詐騙人民幣10000元。

38、2017年7月30日，被害人賈某某被詐騙人民幣42000元。

39、2017年11月26日，被害人張某戊被詐騙人民幣72000元。

40、2017年8月25日，被害人趙某乙被詐騙2套第四套人民幣抵現(xiàn)8000元。

41、2017年8月28日，被害人苗某甲被詐騙人民幣10000元。

42、2017年7月22日，被害人張某己被詐騙人民幣12000元。

43、2017年8月6日，被害人劉某戊被詐騙人民幣10000元。

44、2017年8月2日，被害人張某更被詐騙人民幣10000元。

45、2017年10月24日，被害人楊某甲被詐騙人民幣360000元。

46、2017年7月22日，被害人苗某乙被詐騙人民幣5000元。

47、2017年8月20日，被害人程某某被詐騙人民幣180000元。

48、2017年8月20日，被害人李某丙被詐騙人民幣80000元。

49、2017年8月30日，被害人趙某丙被詐騙人民幣5000元。

50、2017年11月25日，被害人王某更被詐騙人民幣50000元。

51、2017年8月19日，被害人楊某乙被詐騙人民幣32000元。

52、2017年8月15日，被害人郭某某被詐騙人民幣30000元。

53、2017年12月11日，被害人龔某某被詐騙人民幣1000元。

54、2017年8月21日，被害人孫某乙被詐騙人民幣40000元。

55、2017年10月31日，被害人高某乙被詐騙人民幣12000元，并用1套鴻運當頭吉祥號、1套輝煌記憶、1套澳門紀念鈔抵現(xiàn)5000。

56、2017年7月29日，被害人李某丁被詐騙人民幣4000元，并用2套中墨建交紀念鈔抵現(xiàn)6000元。

57、2017年7月22日，被害人孫某丙用1套連體鈔王、1套第四套人民幣抵現(xiàn)10000元，共被詐騙10000元。

58、2017年9月19日，被害人李某戊被詐騙人民幣10000元。

59、2017年10月28日，被害人某某丙被詐騙人民幣70000元。

60、2017年9月13日，被害人趙某丁被詐騙人民幣18000元。

61、2017年7月28日，被害人某某丁被詐騙人民幣5000元。

62、2017年8月20日，被害人朱某某被詐騙人民幣17000元，并用1套百元百萬、1套第四套人民幣小全套抵現(xiàn)3000元。

63、2017年8月14日，被害人某某戊被詐騙人民幣28000元。

64、2017年9月9日，被害人某某己被詐騙人民幣40000元，并用康銀閣四連體第四版人民幣抵現(xiàn)22000元。

65、2017年7月29日，被害人趙某戊被詐騙人民幣4500元。

66、2017年8月14日，被害人趙某己被詐騙人民幣20000元。

67、2017年7月18日．被害人王某辛被詐騙人民幣300元，并用1套輝煌記憶、1套第四五套人民幣抵現(xiàn)3000元。

68、2017年11月25日，被害人劉某己被詐騙人民幣32000元。

69、2017年8月22日，被害人牛某某被詐騙人民幣10000元。

70、2017年8月20日，被害人劉某更被詐騙人民幣10000元。

71、2017年12月8日，被害人林某某被詐騙人民幣10000元。

72、2017年8月26日，被害人李某己被詐騙人民幣10000元。

73、2017年8月12日，被害人趙某更被詐騙人民幣16000元。

74、2017年7月12日，被害人某某更被詐騙人民幣14000元，并用2套人民幣同順號抵現(xiàn)6000元。

75、2017年8月14日，被害人陳某某被詐騙人民幣15000元。

76、2017年8月28日，被害人薛某甲被詐騙人民幣5000元。

77、2017年7月2日，被害人趙某辛被詐騙人民幣10000元。

78、2017年9月12日，被害人張某辛被詐騙人民幣3000元。

79、2017年8月20日，被害人薛某乙被詐騙人民幣26500元，并用1套第四套人民幣同號鈔、1套第八套人民幣《中國夢》同號珍藏冊、1套第五套人民幣吉祥號珍藏十連號抵現(xiàn)3500元。

80、2017年7月19日，被害人李某更被詐騙人民幣5000元。

81、2017年9月15日，被害人王某壬被詐騙2套人民幣瑰寶紀念幣抵現(xiàn)8000元。

82、2017年11月26日，被害人劉某辛被詐騙人民幣33000元。

83、2017年8月12日，被害人某某辛被詐騙人民幣20000元。

84、2017年8月初，被害人李某辛被詐騙人民幣9000元，并用l套第四套人民幣大全套、5套第四套人民幣小全套、1套第四套人民幣四連體抵現(xiàn)9500元。

85、2017年7月24日，被害人某某壬被詐騙人民幣12000元。

86、2017年8月17日，被害人張某壬被詐騙人民幣20000元。

87、2017年12月，被害人王某癸被詐騙人民幣500元。

88、2017年8月27日，被害人吳某某被詐騙人民幣3000元。

89，2017年7月9日，被害人張某癸被詐騙人民幣75000元。

90、2017年9月7日，被害人王某子被詐騙人民幣10000元。

91、2017年7月27日，被害人馬某某被詐騙人民幣2000元。

92、2017年8月9日，被害人劉某壬被詐騙人民幣10000元。

93、2017年9月10日，被害人李某壬被詐騙人民幣10000元。

94、2017年8月24日，被害人李某癸被詐騙人民幣24000元。

95、2017年11月29日，被害人劉某癸被詐騙人民幣70000元，并用藏品抵現(xiàn)15000元。

96、2017年7月12日，被害人張某子被詐騙人民幣20000元。

97、2017年9月19日，被害人徐某丙被詐騙人民幣12000元。

98、2017年9月16日，被害人李某子被詐騙人民幣10000元。

99、2017年11月29日，被害人王某丑被詐騙人民幣2400元。

100、2017年11月22日，被害人某某癸被詐騙人民幣24000元。

101、2018年7月25日，被害人白某甲被詐騙人民幣50000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：虛假的《中國拍賣行業(yè)協(xié)會關于北京**申請叛國洛杉磯拍賣會一事的復函》和《**香港2017年秋季大型藝術品拍賣會》圖冊各一個，《中國紙幣》一冊

2、書證：被害人與包頭**公司簽訂的委托拍賣合同，包頭**公司出具的收到拍賣費、抵現(xiàn)藏品的收據(jù)等手續(xù)，涉案公司的工商檔案，北京市商務委員會關于協(xié)助查詢“北京**銀瑞（國際）拍賣有限公司”和“北京**國際拍賣有限公司”拍賣經(jīng)營批準證據(jù)相關情況的復函，中國拍賣行業(yè)協(xié)會關于包頭市公安局青山區(qū)分局查詢《中國拍賣行業(yè)協(xié)會關于北京**申請叛國洛杉磯拍賣會一事的復函》真?zhèn)螁栴}的情況說明，受立案情況說明，抓捕經(jīng)過，情況說明，被告人王某的刑事判決書，被告人姚月沒有犯罪前科的證明，被告人的常住人口信息，王某寅的在逃人員登記表，被害人被詐騙金額統(tǒng)計表，包頭瑞升會計師事務所審計報告；

3、證人證言：證人張某丑、魏某某、王某卯、劉某子、某某子、白某乙、劉某丑、孫某丁、周某某、王某辰、某某丑、王某巳、段某某、劉某寅、鄭某乙、張某寅、趙某壬的證言；

4、被害人陳述：被害人胡某某等101人的陳述；

5、被告人的供述與辯解：被告人王某、姚月的供述與辯解；

6、鑒定意見：包頭市青山區(qū)價格認證中心價格認定結論書包青價認字（2018）133號；

7、辨認筆錄。

本院認為，被告人王某、姚月采用虛構事實、隱瞞真相的方法，詐騙他人財物共計2992200元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定、犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

包頭市青山區(qū)人民法院

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檢察員：谷文靜

2018年10月11日

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附：

1、被告人王某現(xiàn)被羈押于包頭市青山區(qū)看守所，被告人姚月瑞被羈押于包頭市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)十三冊卷，審計報告一冊，《中國拍賣行業(yè)協(xié)會關于北京**申請叛國洛杉磯拍賣會一事的復函》和《**香港2017年秋季大型藝術品拍賣會》圖冊各一個，《中國紙幣》一冊。

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