浙江省寧波市海某某人民檢察院

起 訴 書

甬海檢公訴刑訴〔2019〕925號

被告人王某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼5109231981********，漢族，大學(xué)文化，原深圳眾合管理有限公司、成都眾合天泓文化傳播有限公司股東，住四川省成都市武侯區(qū)**街**棟**單元**室（戶籍所在地四川省大英縣**鎮(zhèn)**街**號）。因本案于2019年5月29日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月4日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼Ｆ溟g于2019年9月24日退回公安機關(guān)補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月16日，黃某甲（另案處理）委托馬鞍山中融信泰藝術(shù)品市場運營管理有限公司對其持有的100萬張1953年一分錢紙幣進(jìn)行托管并上市交易。同年8、9月份，周某某、楊某甲、王某乙(另案處理)共同出資人民幣300余萬元（以下幣種均為人民幣），購買黃某甲持有的其中90萬張“一分錢紙幣”，從而獲得控盤莊家地位。

同年8、9月至11月期間，周某某通過孟某某（另案處理）介紹，認(rèn)識張某甲（另案處理），雙方協(xié)商由周某某等人利用莊家地位對“一分錢紙幣”進(jìn)行自買自賣，從而抬高一分錢紙幣的電子盤價格，以達(dá)到使被害人高價買入的目的；由張某甲負(fù)責(zé)組織和發(fā)展下家公司誘騙被害人買入該“一分錢紙幣”。

被告人王某、熊某某、謝某某、周某某（均已判決）與張某甲合謀誘騙被害人買入該“一分錢紙幣”，約定能夠拿到由其介紹買入“一分錢紙幣”產(chǎn)品的被害人入金額的50%，并發(fā)展危某某、王某丙、蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙（均另案起訴）等人所在的公司為下家公司，約定能夠拿到由其介紹買入“一分錢紙幣”產(chǎn)品的被害人入金額的30%至50%。被告人王某某、熊某某、謝某某、周某某以深圳眾合管理有限公司、成都眾合天泓文化傳播有限公司的名義組織楊某乙、馬某某、汪某某、陳某甲、曾某某、陳某乙、劉某甲、吳某甲、蔣某某、張某乙等業(yè)務(wù)經(jīng)理和舒某某、曾某某、丘某某、黃某乙、劉某某、張某丙、龍某某等業(yè)務(wù)員（均另案處理）通過微信等將不特定客戶拉入所開立的微信群，業(yè)務(wù)經(jīng)理引導(dǎo)被害人到張某甲等人安排的YY語音課堂聽取虛假包裝的分析師講課，在群內(nèi)冒充其他投資者“做托”烘托氣氛，極力推薦上述分析師，逐漸騙取被害人信任。

同年11月21日開始，周某某、張某甲等人決定在各個下家公司的群內(nèi)、YY語音課堂內(nèi)推出“一分錢紙幣”產(chǎn)品。被告人王某、熊某某、謝某某、周某某、楊某乙、馬某某、汪某某、陳某甲、曾某某、陳某乙、劉某甲、吳某甲、蔣某某、張某乙和危某某、王某丙、蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙等人不斷鼓動投資者入金購買該產(chǎn)品，各被害人遂在均價70至80余元的高價大量入金購買該產(chǎn)品，后楊某甲、周某某等人在高價賣出該產(chǎn)品，使該產(chǎn)品連續(xù)跌停至3、4元左右，造成被害人經(jīng)濟損失。經(jīng)核實，被告人王某、熊某某、謝某某、周某某、從張某甲處分得贓款人民幣1500余萬元，共計騙取被害人購買金額達(dá)2800余萬元，其所在的公司共計騙取被害人購買金額達(dá)1000余萬元。

案發(fā)后，已退繳贓款人民幣70萬元。

2019年5月29日，被告人王某到四川省宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局金沙江大道派出所投案自首，并勸說其他犯罪嫌疑人投案自首。

被告人王某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行轉(zhuǎn)賬記錄、交易明細(xì)、微信聊天記錄、暫扣款票據(jù)、到案經(jīng)過、戶籍證明、情況說明等；

2.證人證言：證人熊某某、謝某某、周某某、吳某甲、楊某乙、陳某乙、馬某某、張某乙、汪某某、蔣某某、劉某甲、陳某甲、曾某某、楊某甲、郭某甲、魏某某、徐某某、張某甲、李某某、那某某、危某某、彭某甲、蔡某丙、舒某某、郭某乙、洪某某、陸某某、孫某某、黃某乙、曾某某、丘某某、劉某乙、彭某乙、劉某某、陳某丙、胡某某、詹某某等的證言；

3.被害人鄒某某、王某戊、陳某丁、毛某某、王某丁、喻某某、陳某戊、趙某某、吳某乙、朱某某、賴某某、曹某某等的陳述；

4.被告人王某的供述和辯解；

5.鑒定意見：審計報告。

本院認(rèn)為，被告人王某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某有自首情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以減輕處罰。被告人王某有立功表現(xiàn)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕處罰。建議判處被告人王某有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣三十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡易程序依法判處。

此 致

寧波市海某某人民法院

檢察員：薛依青

2019年12月5日

附：

1.被告人王某現(xiàn)被羈押于寧波市海某某看守所。

2.隨案移送卷宗五冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。