江蘇省東?？h人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕320號(hào)

被告人王某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304211988********,漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽市衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住東?？h**街道**路**號(hào)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月27日被東?？h公安局刑事拘留，于2020年3月4日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4508811998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市桂平市**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，現(xiàn)住東?？h**街道**路**號(hào)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月27日被東?？h公安局刑事拘留，于2020年3月4日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5105242001********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省瀘州市敘永縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住東?？h**街道**路**號(hào)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月27日被東?？h公安局刑事拘留，于2020年3月4日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東海縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5227231994********，苗族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州貴定縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住東?？h**街道**路**號(hào)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月27日被東?？h公安局刑事拘留，于2020年3月4日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人武某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4109271990********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省濮陽市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住東?？h**街道**路**號(hào)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月27日被東海縣公安局刑事拘留，于2020年3月4日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5138221997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省眉山市仁壽縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住東?？h**街道**路**號(hào)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月27日被東?？h公安局刑事拘留，于2020年3月4日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東海縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307021995********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市武陵區(qū)**鄉(xiāng)**社區(qū)**組，現(xiàn)住東?？h**街道**路**號(hào)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月27日被東海縣公安局刑事拘留，于2020年3月4日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103271997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省洛陽市宜陽縣**鄉(xiāng)**村*號(hào)，現(xiàn)住東?？h**街道**路**號(hào)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月27日被東海縣公安局刑事拘留，于2020年3月4日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623341992********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市婺源縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，現(xiàn)住東?？h**街道**村出租房。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月29日被東海縣公安局刑事拘留，于2020年3月4日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5306221993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市巧家縣**鎮(zhèn)**村公所**社**號(hào)，現(xiàn)住東?？h**街道**村出租房。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月29日被東海縣公安局刑事拘留，于2020年3月4日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3203211993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地江蘇省徐州市豐縣**鎮(zhèn)**莊**號(hào)，現(xiàn)住東?？h**街道**村出租房。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月29日被東?？h公安局刑事拘留，于2020年3月4日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人白某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1422331996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省忻州市保德縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住東海縣**街道**村出租房。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月29日被東?？h公安局刑事拘留，于2020年3月4日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東海縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002421992********，土家族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市酉陽土家族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住東海縣**街道**村出租房。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月29日被東?？h公安局刑事拘留，于2020年3月4日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東海縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5105251998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省瀘州市古藺縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住東?？h**街道**村出租房。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月29日被東海縣公安局刑事拘留，于2020年3月4日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

本案由東?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人王某、楊某某、朱某某、盧某某、武某某、曾某甲、葉某某、張某甲、程某某、李某甲、熊某某、白某某、劉某甲、張某乙涉嫌詐騙罪，于2020年5月4日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年5月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年6月19日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年7月17日重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，本院于2020年6月5日、2020年8月18日依法延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某、程某某及祝某某（另案處理）、侯某甲（另案處理）等多人在連云港市海州區(qū)加入“天津**集團(tuán)”組織，該組織要求參加者以購買“**”產(chǎn)品數(shù)量作為業(yè)績提成及職務(wù)晉升的依據(jù)，如果參加者沒有資金購買，該組織則要求參加者利用微信、QQ等社交軟件冒充女性，假裝與男性網(wǎng)友談戀愛，編造各種理由騙取被害人財(cái)物，將騙來的資金用于購買“**”產(chǎn)品。該組織人員層級(jí)由低到高分為業(yè)務(wù)員、代表、主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理等，主任負(fù)責(zé)管理各自小組內(nèi)的成員，將小組成員騙來的資金進(jìn)行匯總并上交。2018年4、5月份，王某、程某某、祝某某、侯某甲等多人將詐騙活動(dòng)地點(diǎn)轉(zhuǎn)移到東?？h，并在東?？h設(shè)立五個(gè)小組，五個(gè)小組主任分別為祝某某、王某、代某某、侯某甲、黃某某，主任負(fù)責(zé)對小組內(nèi)人員進(jìn)行管理培訓(xùn)，將小組內(nèi)人員騙取來的資金進(jìn)行匯總并上交給祝某某，祝某某再上交給經(jīng)理，祝某某還負(fù)責(zé)對五個(gè)小組進(jìn)行管理。五名小組主任工作地點(diǎn)固定，組員則在幾個(gè)小組之間經(jīng)常流動(dòng)，組員在哪個(gè)組詐騙成功便將詐騙來的資金交給相應(yīng)小組的主任。至2020年1月份，因祝某某升職成經(jīng)理，程某某接替其成為小組主任，五個(gè)小組主任分別為侯某甲、王某、代某某、黃某某、程某某，由侯某甲負(fù)責(zé)對東?？h五個(gè)小組進(jìn)行管理。經(jīng)查，王某、程某某等主任以及各組員用于實(shí)施詐騙以及收款的微信號(hào)內(nèi)的收入均為詐騙所得。

（一）王某小組

被告人王某在擔(dān)任小組主任期間，負(fù)責(zé)匯總組員騙取來的資金并上交，對組員進(jìn)行日常管理，其所在小組的組員經(jīng)常流動(dòng)，組員在王某小組期間騙取到資金交給王某。經(jīng)查，王某微信號(hào)st****從2018年6月1日至2020年1月26日期間收入金額共計(jì)人民幣222780.91元，均為王某收取的詐騙所得（其中包括王某本人騙取劉某乙4933.14元）。

被告人楊某某利用微信等社交軟件冒充成女性身份，假裝與男性網(wǎng)友談戀愛，編造各種理由騙取被害人財(cái)物。經(jīng)查，其使用的微信號(hào)oppo172836****從2018年7月19日至2020年1月25日收入金額18043.3元，微信號(hào)yqk84094****從2019年8月29日至2020年1月25日收入金額7105.94元，兩個(gè)微信號(hào)共收入人民幣25149.24元，均為詐騙所得（其中已查實(shí)騙取沈某某2871.4元、騙取劉某丙205.2元、騙取洑某某3514.13元）。

被告人朱某某利用微信等社交軟件冒充成女性身份，假裝與男性網(wǎng)友談戀愛，編造各種理由騙取被害人財(cái)物。經(jīng)查，其使用的微信號(hào)p19970****從2019年5月28日至2020年1月25日收入金額8344.86元，微信號(hào)pp203847****從2018年6月13日至2019年4月3日收入金額10375.08元，微信號(hào)f19930****從2019年2月16日至2019年9月6日收入金額1120.34元，三個(gè)微信號(hào)共收入金額人民幣19840.28元，均為詐騙所得（其中已查實(shí)騙取侯某乙380.99元、騙取曾某乙3062.88元、騙取王某甲200元、騙取卓某某2207.79元）。

被告人盧某某利用微信等社交軟件冒充成女性身份，假裝與男性網(wǎng)友談戀愛，編造各種理由騙取被害人財(cái)物。經(jīng)查，其使用的微信號(hào)qweroc****從2019年6月9日至2020年1月26日收入金額19568.29元，均為詐騙所得（其中已查實(shí)騙取王某乙8189元）。

被告人武某某利用微信等社交軟件冒充成女性身份，假裝與男性網(wǎng)友談戀愛，編造各種理由騙取被害人財(cái)物。經(jīng)查，其使用的微信號(hào)wu2019****從2019年5月15日至2020年1月25日收入金額13154.66元，微信號(hào)liuqqsx****從2019年11月15日至2020年1月24日收入金額4147.85元，兩個(gè)微信號(hào)共收入金額17302.51元，均為詐騙所得（其中已查實(shí)騙取王某丙人民幣6111.8元）。

被告人曾某甲利用微信等社交軟件冒充成女性身份，假裝與男性網(wǎng)友談戀愛，編造各種理由騙取被害人財(cái)物。經(jīng)查，曾某甲將騙來的資金交給上級(jí)主任，其中交給王某5510元，交給代某某1383元，交給侯某甲7140元，交給黃某某1740元，共計(jì)15773元，該金額均為曾某甲詐騙所得（其中已查實(shí)騙取李某乙1180元、騙取杜某某5655元）。

被告人葉某某利用微信等社交軟件冒充成女性身份，假裝與男性網(wǎng)友談戀愛，編造各種理由騙取被害人財(cái)物。經(jīng)查，其使用的微信號(hào)yun1511568****從2019年7月10日至2020年1月26日收入金額7393.76元，微信號(hào)yun151156****從2019年12月13日至2020年1月26日收入金額312.87元，兩個(gè)微信號(hào)共收入人民幣7706.63元，均為詐騙所得（其中已查實(shí)騙取被害人王某丁1004.1元、騙取錢某某3653元）。

被告人張某甲利用微信等社交軟件冒充成女性身份，假裝與男性網(wǎng)友談戀愛，編造各種理由騙取被害人財(cái)物。經(jīng)查，其使用的微信號(hào)X****從2019年9月29日至2020年1月26日收入金額1951.63元，微信號(hào)s1762364****從2019年9月7日至2020年1月26日收入金額2119.39元，兩個(gè)微信號(hào)共收入人民幣4071.02元（其中已查實(shí)騙取黎某某728元、騙取王某戊523.33元、騙取紀(jì)某某808.88元、騙取林某甲375元、騙取張某丙34.7元、騙取顏某某15元、騙取李某丙254元、騙取鄭某某466.92元）。

被告人王某、楊某某、朱某某、盧某某、武某某、曾某甲、葉某某、張某甲到案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)；葉某某到案后帶領(lǐng)偵查人員抓獲程某某小組6名被告人；楊某某親屬已替其退出違法所得并已賠償部分被害人損失。

（二）程某某小組

被告人程某某利用微信等社交軟件冒充成女性身份，假裝與男性網(wǎng)友談戀愛，編造各種理由騙取被害人財(cái)物，另外，程某某于2020年1月份成為小組主任，對小組進(jìn)行管理。經(jīng)查，其使用的微信號(hào)haihai1****從2019年9月1日至2020年1月26日收入金額人民幣9449.86元，均為詐騙所得（其中已查實(shí)騙取陳某某1410元、騙取林某乙2000元）。

被告人李某甲利用微信等社交軟件冒充成女性身份，假裝與男性網(wǎng)友談戀愛，編造各種理由騙取被害人財(cái)物。經(jīng)查，其使用的微信號(hào)LxLyHfx****從2018年9月23日至2020年1月24日收入金額人民幣36493.17元，均為詐騙所得（其中已查實(shí)騙取廖某某9780元、騙取李某丁3030元）。

被告人熊某某利用微信等社交軟件冒充成女性身份，假裝與男性網(wǎng)友談戀愛，編造各種理由騙取被害人財(cái)物。經(jīng)查，其使用的微信號(hào)bbpo****從2018年6月1日至2020年1月26日收入金額人民幣36199.76元，均為詐騙所得（其中已查實(shí)騙取陸某某13180.72元）。

被告人白某某利用微信等社交軟件冒充成女性身份，假裝與男性網(wǎng)友談戀愛，編造各種理由騙取被害人財(cái)物。經(jīng)查，其使用的微信號(hào)wxid-ze9yi3546b****從2018年6月1日至2020年1月25日收入金額29725.63元，均為詐騙所得（其中已查實(shí)騙取樊某某10531.38元）。

被告人劉某甲利用微信等社交軟件虛構(gòu)身份，假裝與男性網(wǎng)友談戀愛，編造各種理由騙取被害人財(cái)物。經(jīng)查，其使用的微信號(hào)were19****從2019年1月12日至2020年1月26日收入金額人民幣28338.48元，均為詐騙所得（其中已查實(shí)騙取江某某1429.14元、騙取夏某某2880元、騙取李某戊2579.01元）。

被告人張某乙利用微信等社交軟件冒充成女性身份，假裝與男性網(wǎng)友談戀愛，編造各種理由騙取被害人財(cái)物。經(jīng)查，其使用的微信號(hào)zx05****從2018年11月12日至2020年1月25日收入金額人民幣10674.14元，均為詐騙所得（其中已查實(shí)騙取蔣某某604.8元、騙取王某己1589.4元、騙取扈某某425元、騙取段某某350元、騙取謝某某250元、騙取趙某某2450元、騙取許某某1578.79元）。

被告人程某某、李某甲、熊某某、白某某、劉某甲、張某乙到案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、接受證據(jù)清單、微信、QQ聊天記錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄、租房合同等書證；

2.證人周某某、龐某某證言；

3.被害人劉某乙、王某乙、李某乙、杜某某、沈某某、劉某丙、洑某某、王某丙、侯某乙、曾某乙、王某甲、卓某某、王某某、錢某某、黎某某、王某戊、紀(jì)某某、林某甲、張某丙、顏某某、李某丙、鄭某某、陳某某、林某乙、陸某某、廖某某、李某丁、樊某某、蔣某某、王某己、扈某某、段某某、謝某某、趙某某、許某某、江某某、夏某某等人陳述；

4.被告人王某、楊某某、朱某某、盧某某、武某某、曾某甲、葉某某、張某甲、程某某、李某甲、熊某某、白某某、劉某甲、張某乙及同案人祝某某、侯某甲、代某某、黃某某供述和辯解；

5.搜查筆錄；

6.涉案手機(jī)電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某、楊某某、朱某某、盧某某、武某某、曾某甲、葉某某、張某甲、程某某、李某甲、熊某某、白某某、劉某甲、張某乙利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，王某、李某甲、熊某某涉案金額巨大，其他被告人涉案金額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某、楊某某、朱某某、盧某某、武某某、曾某甲、葉某某、張某甲、程某某、李某甲、熊某某、白某某、劉某甲、張某乙到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人葉某某協(xié)助抓獲其他被告人，根據(jù)《中華人民共和國》刑法第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省東海縣人民法院

檢察官：徐廣山

2020年9月1日

附：1.被告人王某、楊某某、朱某某、盧某某、武某某、曾某甲、葉某某、張某甲、程某某、李某甲、熊某某、白某某、張某乙現(xiàn)羈押于東?？h看守所，被告人劉某甲現(xiàn)羈押于連云港市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。