浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕681號

被告人王高照，男，1988年**月**日生，身份證號碼：3408241988********，漢族，文化程度高中，工作單位：**投資控股有限公司，住安徽省安慶市潛山縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號。因本案于2020年4月9日被杭州市公安局西湖區(qū)分局依法取保候?qū)彛?jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被依法逮捕。

被告人何某某，男，?1991年**月**日生，身份證號碼：4127211991********，漢族，文化程度大學(xué)?？?，工作單位：**投資控股有限公司，住浙江省杭州市西湖區(qū)**小區(qū)**幢**單元**號（戶籍地：河南省扶溝縣**鎮(zhèn)**行政村**村）。因本案于2019年6月29日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月3日被依法逮捕。

被告人溫某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼：3607301995********，漢族，文化程度高中，工作單位：**投資控股有限公司，住江西省寧都縣**鄉(xiāng)**村**。因本案于2019年7月24日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，于2019年07月24日被依法取保候?qū)彙?/span>

被告人裘某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼：3301821994********，漢族，文化程度初中，工作單位：**投資控股有限公司，住浙江省建德市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年6月29日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彛?020年6月29日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某、裘某某、溫某某涉嫌非法經(jīng)營、詐騙案以及被告人王高照涉嫌詐騙、非法經(jīng)營案，均由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，二案先后于2019年12月30日、2020年6月17日移送至本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機關(guān)補充偵查二次，依法延長審查起訴期限三次共計一個半月。現(xiàn)將二案合并起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月2日，謝某某（另案處理）注冊成立了**投資控股有限公司。公司經(jīng)營期間，謝某某引入“*甲在線”和“*乙在線”等平臺。2018年至2019年6月，被告人王高照、何某某成為上述平臺代理商，在本市西湖區(qū)**路**號**大廈**座**單元**室等地設(shè)立辦公場所，招募被告人裘某某、溫某某及盧某某等人作為業(yè)務(wù)員從事平臺代理業(yè)務(wù)。具體犯罪事實如下：

一、詐騙罪

2018年至2019年6月，被告人王高照、何某某在明知**投資控股有限公司未取得經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)，其下屬的“*甲在線”APP是一個僅連接證券市場行情、未對接證券市場真實交易的平臺的情況下，以“追*”為代號成為?“*甲在線”APP的代理商，指導(dǎo)業(yè)務(wù)員通過撥打電話、微信聊天等方式，虛構(gòu)多倍配資、專業(yè)薦股及專有資金拉升個股等事實，偽造盈利截圖等，向客戶做虛假宣傳，誘騙客戶在平臺內(nèi)充值、交易，以騙取客戶虧損資金及客戶在平臺內(nèi)操作產(chǎn)生的相關(guān)手續(xù)費。事后，被告人王高照、何某某從平臺獲得客戶虧損資金及手續(xù)費總額的85%作為返傭。經(jīng)查，2019年2月至2019年6月28日期間，被告人王高照、何某某共騙取客戶虧損資金及客戶在平臺交納的手續(xù)費共計人民幣2001437.32元，實際返傭獲利共計人民幣1701221.72元。

二、非法經(jīng)營罪

2018年至2019年6月，被告人王高照、何某某在明知**投資控股有限公司并未取得經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，成為該公司下屬的“*乙在線”平臺代號為“通達(dá)**”的代理商。?“*乙在線”平臺為客戶在平臺開立賬戶，客戶在在賬戶內(nèi)充值后可選擇由平臺提供的一倍至數(shù)倍不等的配資炒股服務(wù)，配資成功后，相應(yīng)資金會打入正規(guī)證券公司的股票交易賬戶（其他個人開設(shè)），并根據(jù)客戶在平臺上的操作指令代理客戶進(jìn)行股票買賣，平臺收取建倉費、遞延費等手續(xù)費，同時與客戶就收益進(jìn)行分成?，F(xiàn)查明，被告人王高照、何某某代理“*乙在線”平臺期間，未經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，從事證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)人民幣2571246.38元，實際返傭獲利共計人民幣103908.15元。

????被告人裘某某、溫某某在明知**投資控股有限公司未取得經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，仍入職為“*甲在線”、“*乙在線”等平臺招攬客戶，并按客戶繳納的手續(xù)費用獲取提成。2018年11月至2019年6月，被告人裘某某從上述平臺獲取違法所得共計人民幣132753.9元；被告人溫某某從上述平臺獲取違法所得共計人民幣97606.79元。

案發(fā)后，被告人裘某某、溫某某已全額退贓，贓款暫扣于偵查機關(guān)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：浙江證監(jiān)局的復(fù)函、審計報告、調(diào)取證據(jù)通知書及清單、銀行交易明細(xì)、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押物品照片、戶籍證明等；

2.證人證言：證人董某某、張某甲、盧某某、何某某、陳某某的證言以及發(fā)立破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、歸案經(jīng)過；

3.被害人袁某某、鄭某某、夏某某、張某乙、黃某某、凌某某、李某某等人的陳述；

?4.被告人王高照、何某某、裘某某、溫某甲的供述及辯解；同案犯王某甲、張某丙、王某乙、顏某某、汪某某的供述及辯解；

5.電子勘察工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人王高照、何某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取被害人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某某、王高照、裘某某、溫某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，其中被告人王高照、何某某情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人裘某某、溫某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（二）項、第二十五條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人王高照、何某某均一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)兩罪并罰。被告人裘某某、溫某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,?提起公訴，請依法判處。

此??致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢?察?員：韓?飛

2020年7月10日

附：1.被告人王高照、何某某分別羈押于杭州市西湖區(qū)看守所、下城區(qū)看守所；被告人裘某某、溫某某取保候?qū)徳诩?，電話分別為1508865****、1835813****。

2.隨案移送偵查卷十三冊、具結(jié)書二份。