劍河縣人民檢察院

起?訴?書

??????????????????????????劍檢公訴刑訴〔2020〕Z28號

被告人王某，曾用名王鑫，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4600031986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**。因犯故意傷害罪，2009年5月12日被海南省第一中級人民法院判處有期徒刑七年。因犯搶劫罪，2015年11月20日被深圳市龍崗區(qū)人民法院判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣3000元。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被劍河縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年10月13日被劍河縣公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)黔東南苗族侗族自治州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月14日延長偵查羈押期限一個月。

被告人李某能，綽號紅毛，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4600031997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被劍河縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年10月13日被劍河縣公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)黔東南苗族侗族自治州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月14日延長偵查羈押期限一個月。

被告人羊均增，綽號咩咩，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4603001998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被劍河縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年10月13日被劍河縣公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)黔東南苗族侗族自治州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月14日延長偵查羈押期限一個月。

被告人曹錫華，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4600031998********，漢族，專科畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市西聯(lián)農(nóng)場紅旗**隊。因涉嫌詐騙罪，2019年9月7日被劍河縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年10月13日被劍河縣公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)黔東南苗族侗族自治州人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月14日延長偵查羈押期限一個月。

本案由劍河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某、李某能、羊均增、曹錫華、李某某（另案）涉嫌詐騙罪，2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，2020年1月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年5月14日告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，2020年2月12日、2020年4月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月12日、5月12日補(bǔ)充偵查完畢，移送本院審查起訴。本院于2020年6月12日延長審查起訴期限15日。被告人李某能、羊均增、曹錫華同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月28日，被告人王某、李某能、羊均增、曹錫華從海南省乘坐飛機(jī)到達(dá)貴州，7月29日到達(dá)劍河縣南寨鎮(zhèn)境內(nèi)，王某電話聯(lián)系龍某海并租住其位于老南寨橋下的釣魚棚。被告人王某在獲取電腦、手機(jī)、電話卡等作案工具后，將上述作案工具和被害人個人信息資料分發(fā)給被告人李某能、羊均增、曹錫華，由王某、李某能、羊均增、曹錫華冒充網(wǎng)絡(luò)貸款平臺工作人員向被害人撥打電話，騙取被害人信任，通過QQ聊天等方式，以貸款需要交納保證金、刷流水為由，要求被害人將資金轉(zhuǎn)入指定的銀行帳戶。在確定被害人的資金到達(dá)指定帳戶后，在異地立馬被取出。2019年8月7日至21日，李某某（另案）、郭某鵬（另案）加入王某等人詐騙團(tuán)伙，為其提供生活保障。2019年8月27日，被告人王某、李某能、羊均增、曹錫華轉(zhuǎn)移至南包村楊某付釣魚棚，使用上述方式繼續(xù)實施詐騙，直至2019年9月6日凌晨被抓獲。

2019年8月至2019年9月5日期間，被告人王某、李某能、羊均增、曹錫華利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，冒充網(wǎng)絡(luò)貸款平臺工作人員，騙取被害人李某杰人民幣49000元、張某勇人民幣6000元、余某濤人民幣6000元、程某遠(yuǎn)人民幣6000元、沈某陽人民幣26000元、李某堯人民幣6000元、周某榮人民幣133941元、揭某斌人民幣3000元、朱某健人民幣6000元、王某雍人民幣9000元、徐某浩人民幣41600元、王某全人民幣6000元、羅某芳人民幣18000元、周某南人民幣20000元、畢某姜人民幣15900元、陳某明人民幣16000元、李某強(qiáng)人民幣16000元，張某遞人民幣31000元、蒙某妹人民幣6000元、劉某炎人民幣6000元、馮某亮人民幣26000元、饒某夏人民幣3000元、蘇某興人民幣60000元、黃某華人民幣8000元、郝某飛人民幣44900元、戴某鑫人民幣6000元、江某婷人民幣6000元、翁某德人民幣16000元、李某洋人民幣3000元、嚴(yán)某國人民幣6000元、肖某鳳人民幣3000元、騰某欣人民幣16000元、李某龍人民幣6000元、吳某霞人民幣4000元及其他被害人人民幣4995元，以上被騙金額共計人民幣640336元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.電腦、手機(jī)、電話卡、移動wifi等物證（附照片）；

2.戶籍信息，抓獲經(jīng)過、銀行交易流水、刑事判決書等書證；

3.證人王某芳、龍某海、楊某付、李某某、郭某鵬等的證言；

4.被害人李某杰、張某勇、余某濤等的陳述；

5.被告人王某、李某能、羊均增、曹錫華的供述及辯解；

6.鑒定意見；

7.現(xiàn)場勘驗檢查筆錄、現(xiàn)場照片；

8.電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某能、羊均增、曹錫華對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某、李某能、羊均增、曹錫華以非法占有為目的，結(jié)成詐騙團(tuán)伙，冒充網(wǎng)絡(luò)貸款公司工作人員，以收取保證金、刷銀行流水等方式騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人王某系該網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的組織者、指揮者、指揮整個團(tuán)伙實施網(wǎng)絡(luò)詐騙，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，王某應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人王某刑滿釋放五年內(nèi)再犯罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人李某能、羊均增、曹錫華，在共同犯罪中起其次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。被告人李某能、羊均增、曹錫華認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議分別判處被告人李某能、羊均增、曹錫華有期徒刑八年以上九年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

劍河縣人民法院

檢察官：潘竹屏

檢察官助理：顏金燕

2020年6月24日

附件：

1.被告人王某、李某能、羊均增、曹錫華現(xiàn)羈押于劍河

縣看守所。

2.偵查卷十三冊，檢察卷二冊，起訴書三十四份，量刑建議書四份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份