西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書

雁檢訴刑訴〔2020〕536號(hào)

被告人王某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211251987********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖北省浠水縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年9月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局高新分局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于鄠邑區(qū)看守所。

本案由西安市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2020年1月9日、7月10日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年5月25日、8月11日移送審查起訴，期間，依法延長審查起訴期限三次各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2008年8月，賈某某（已判決）在工商機(jī)關(guān)注冊(cè)成立了陜西中金創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司（注冊(cè)及辦公地址為西安市高新區(qū)**路**號(hào)**座**室，以下簡稱中金公司），賈某某安排楊某某擔(dān)任公司法定代表人，但其實(shí)際控制，管理公司經(jīng)營。2009年下半年，賈某某聘任李某甲（化名李某乙，另案處理）擔(dān)任公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，管理集資團(tuán)隊(duì)。公司陸續(xù)招聘業(yè)務(wù)員王某、柏某某、張某戊等人以陜西漢中的養(yǎng)殖、銷售娃娃魚項(xiàng)目為由,通過發(fā)傳單、打電話拉不特定群眾投資,給群眾承諾一年期年息10%,二年期年息12%,三年期年息15%的高額返息,截至目前公安機(jī)關(guān)共收到92人報(bào)案材料,吸收公眾存款數(shù)額約為3600萬元。

被告人王某自2011年4月至2012年12月進(jìn)入上述公司,擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間,其采取發(fā)傳單、打電話等宣傳手段向不特定人群宣傳,介紹客戶21人投資,協(xié)議金額14232650元，實(shí)際投資12125000元,共計(jì)獲得提成款255000元，已返還127500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、報(bào)案材料、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、退款憑證及說明、刑事判決書、情況說明等；

2.被害人許某某、丁某某、任某某、張某甲、徐某某、劉某某等人的陳述；

3.證人靳某某、張某乙、張某丙等人的證言；

4.同案犯賈某某、李某某、張某丁、楊某某、張某戊等人的供述；

5.被告人王某的供述和辯解；

6.辨認(rèn)筆錄及照片；

7.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人王某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：王艷文

2020年9月22日

附：1．被告人王某現(xiàn)羈押于鄠邑區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)、光盤3張；

3．鑒定意見書2冊(cè)；

4.《量刑建議書》1份。