上海市寶山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬寶檢三部刑訴〔2020〕228號

被告人王某，女，1977年**月**日生，居民身份號碼：3101011977********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在本市靜安區(qū)**路**弄**號后客堂，暫住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號**室。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市人民檢察院第二分院于2020年1月2日移交本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人王某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年至案發(fā)，被告人王某在明知無還款能力的情況下，以需要資金投資并許諾高額利息為幌子，取得被害人的信任后，陸續(xù)從被害人李某乙、顧某甲、褚某某、顧某乙、彭某某等處共計騙得人民幣1800余萬元（以下幣種均為“人民幣”）用于歸還利息及個人消費。期間，王某以返還利息等形式共計返還李某乙等人800余萬元。至案發(fā)，尚有900余萬元未歸還。

被告人王某于2019年6月13日接電話通知后投案，但未如實供述，后在第六次訊問時如實供述了上述犯罪事實。

上述事實有以下證據(jù)證明：

1.被害人李某乙、顧某甲、褚某某、顧某乙、彭某某的陳述證實，被告人王某以投資為名并許諾高額回報，從其處騙取錢款。

2.證人河某某的證言及辨認(rèn)筆錄證實，其與王某從沒有生意上的往來，也沒有向王某借過錢。

3.證人許某某的證言證實，其系王某的丈夫。自2010年至今王某都是不工作的，其從未聽王某說起做生意及投資的事情。其2017年時聽王某的父母說起曾賣房子給王某還債。另證實，其銀行卡、微信、支付寶都是王某使用。

4.證人王某某的證言及辨認(rèn)筆錄證實，其系王某的父親。王某基本上不工作，自2008年開始向家里要錢，稱外面欠債，其幫王某還了200萬元的債。另證實，其微信、支付寶賬號超過1000元的交易都是王某操作的。

5.證人李某某的證言及辨認(rèn)筆錄證實，其系王某的母親。其工行的銀行卡王某曾使用過。

6.上海市公安局寶山分局出具的《接收證據(jù)清單》、銀行卡交易明細(xì)、微信交易記錄、支付寶交易記錄、借條、上海**有限公司出具的《司法會計鑒定意見書》等證實，被告人詐騙的金額。

7.上海市公安局寶山分局出具的《搜查筆錄》、上海市浦東新區(qū)人民法院《民事判決書》二份、《工作筆錄》等證實，被告人與被害人之間的民事訴訟情況。

8.上海市公安局寶山分局大華新村派出所出具的《辦案說明》證實，被告人的到案情況。

9.被告人王某對基本犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實隱瞞真相騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人王某有期徒刑至十一年至十二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：張應(yīng)林

2020年2月28日

附：

1、被告人王某現(xiàn)羈押于寶山區(qū)看守所。

2、案卷材料十一冊、補充材料及審計報告一冊。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》復(fù)印件一份

5、相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。