江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧六檢訴刑訴〔2019〕618號

被告人王某，男，1987年**月**日生，身份證號碼3201121987********，漢族，中專文化，無業(yè)（曾任江蘇**投資發(fā)展有限公司、南京**文化發(fā)展有限公司江北區(qū)域負(fù)責(zé)人），出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市六合區(qū)**路**號**幢**室。被告人王某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月30日被南京市公安局江北新區(qū)分局決定取保候?qū)彛?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人高某，男，1987年**月**日生，身份證號碼3201121987********，漢族，中專文化，無業(yè)（曾任江蘇**投資發(fā)展有限公司十村分部、南京**文化發(fā)展有限公司十村分公司實際負(fù)責(zé)人），出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市六合區(qū)**園**幢**室。被告人高某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月16日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人畢某某，男，1983年**月**日生，身份證號碼3201121983********，漢族，初中文化，無業(yè)（曾任江蘇**投資發(fā)展有限公司楊莊分部、南京**文化發(fā)展有限公司楊新路分公司實際負(fù)責(zé)人），出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**村**幢**室）。被告人畢某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月24日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某、高某、畢某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人王某、高某、畢某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人王某、高某、畢某某，分別聽取了高某、畢某某的辯護(hù)人張玉文心、王燦的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至2018年6月間，被告人王某受雇先后擔(dān)任江蘇**投資發(fā)展有限公司十村分部（以下簡稱：**公司十村分部）、江蘇**投資發(fā)展有限公司楊莊分部（以下簡稱：**公司楊莊分部）、南京**文化發(fā)展有限公司江北分公司（以下簡稱：十村分公司）、南京**文化發(fā)展有限公司楊新路分公司（以下簡稱：楊莊分公司）區(qū)域負(fù)責(zé)人，被告人高某受雇擔(dān)任**公司十村分部、十村分公司負(fù)責(zé)人，被告人畢某某受雇擔(dān)任**公司楊莊分部、楊莊分公司負(fù)責(zé)人，在未取得法定部門的金融許可的情況下，以高額利息為誘餌，通過發(fā)傳單、熟人介紹等方式向不特定的社會公眾進(jìn)行宣傳，非法吸收公眾存款。

經(jīng)司法審計，被告人王某任職期間其所負(fù)責(zé)區(qū)域門店吸收公眾存款共計人民幣1926.95萬元，其中1810.82萬元未予兌付；被告人高某任職期間其所在門店吸收公眾存款共計人民幣1090.98萬元，其中1023.23萬元未予兌付；被告人畢某某任職期間其所在門店吸收公眾存款共計人民幣835.97萬元，其中787.59萬元未予兌付。

2019年4月29日、2019年5月16日、2019年5月23日，被告人王某、高某、畢某某先后經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，三人歸案后均如實供述了其主要罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?常住人口基本信息登記表、投資協(xié)議、工商登記檔案等書證；

2.?證人王某甲、王某乙、張某某等人的證言；

3.?被害人趙某某、王某丙、高某等人的陳述；

4.?被告人王某、高某、畢某某的供述和辯解；

5.?江蘇天宏華信會計師事務(wù)所有限公司出具的審計報告；

6.?南京市公安局江北新區(qū)分局制作的檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人王某、高某、畢某某違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察員：王惠

?????2019年9月21日

附：

????1.被告人高某、畢某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；被告人王某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.全部案卷材料；

3.適用簡易程序建議書1份；

4.量刑建議書1份；

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份?！?/span>