蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院

起?訴?書

姑檢二部刑訴〔2019〕719號

被告人王某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4127281988********，漢族，大專文化，原蘇州**健康咨詢有限公司法人，住江蘇省南京市建鄴區(qū)**路**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地河南省周口市沈丘縣**鄉(xiāng)**行政村**莊**號）。被告人王健因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月9日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，本院于2019年5月16日批準逮捕，于當日被蘇州市公安局姑蘇分局逮捕。

本案由蘇州市公安局姑蘇分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，?依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大復雜，本院分別于2019年8月11日、2019年10月24日延長審查起訴期限半個月；本案因事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年8月23日退回蘇州市公安局姑蘇分局補充偵查，蘇州市公安局姑蘇分局經(jīng)補充偵查完畢于2019年9月23日再次向本院移送審查起訴；因事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年11月7日再次退回蘇州市公安局姑蘇分局補充偵查，蘇州市公安局姑蘇分局經(jīng)補充偵查完畢后于2019年12月5日再次向本院移送起訴。?

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月25日至2018年4月30日期間，被告人王健在擔任蘇州**健康咨詢有限公司法人期間，該公司在沒有獲得相關(guān)金融部門的許可下，通過在公共場所發(fā)放優(yōu)惠券、辦會員領(lǐng)禮品、提供免費活動場所等形式招攬中老年客戶，以年化 9—14%的收益向中老年客戶推銷其母公司**投資控股（上海）有限公司旗下名為“愛福家”?的藝術(shù)品交易及居家養(yǎng)老服務(wù)等理財產(chǎn)品，非法吸引客戶投資。被告人王健在其本人任職期間，通過對蘇州**健康咨詢有限公司的管理運營為其母公司非法吸收資金，累計吸收137?人次投資，累計吸收社會資金達人民幣1392.5?余萬元，造成損失約?人民幣1355余萬元，所吸收的資金被全部轉(zhuǎn)賬至母公司福晚投資控股（上海）有限公司南京總部。??

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：**公司居家服務(wù)合同等合同，更換合同協(xié)議書，收據(jù)，集資參與人提供的銀行交易記錄，蘇州市**健康咨詢有限公司聘任書、工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照、財務(wù)報銷對賬記錄，王某本人的銀行卡交易記錄，蘇州**公司銀行對公賬戶銀行交易明細記錄等，立案決定書，刑事判決書。常住人口基本信息等；

2.證人張某某、王某甲、陳某某、沈某某、趙某某等人的證言以及集資參與人姚某某、王某乙寶等人的證言；

3.被告人王某的供述與辯解。

本院認為，被告人王某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人王某伙同他人共同非法吸收公眾存款，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人王某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人王某歸案后能夠如實供述主要犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某自愿如實供述自己罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘇州市姑蘇區(qū)人民法院

檢察員：鄭佳俊

2019年12月31日

??

附：

????1.被告人王某現(xiàn)羈押于蘇州市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)26冊。

3認罪認罰具結(jié)書一份。