江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕488號(hào)

被告人王某某，女，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408251978********，漢族，初中文化，南京**信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）代理商、南京*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）法定代表人、南京*乙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丙公司”）股東，住江蘇省南京市建鄴區(qū)**街**號(hào)**幢**單元**室，于2019年9月24日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。同年12月24日經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)，對(duì)被告人王某某延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人王某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人王某某，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2020年3月15日、5月15日退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于同年4月15日、6月15日重新移送審查起訴。2020年2月28日本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

*甲公司辦公地點(diǎn)在本市鼓樓區(qū)**慧谷**棟**樓。2018年6月起，該公司在沒(méi)有融資許可的情況下，以投資洪流魔盒為由，簽約多個(gè)代理商，通過(guò)代理商對(duì)客戶宣傳、客戶之間口口相傳等形式向社會(huì)不特定公眾廣泛宣傳，以每日支付高額回租費(fèi)用引誘投資人投資，非法吸收公眾存款。

2018年8月，被告人王某某申請(qǐng)成為*甲公司代理商，并于同年10月、11月分別成立*乙公司、*丙公司從事*甲公司代理業(yè)務(wù)。被告人王某某在接受*甲公司培訓(xùn)后，其本人及其業(yè)務(wù)員通過(guò)口口相傳、微信聊天等方式向投資人宣傳洪流魔盒，代表*甲公司與投資人簽訂《軟件銷售合同》和《售后回租合同》，以單價(jià)人民幣4791元銷售洪流魔盒，每天返還投資人租金人民幣39元，共返還租金350天或365天，吸引投資人投資并從中賺取代理費(fèi)用。因被告人王某某名下投資人投資洪流魔盒數(shù)量達(dá)到獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，*甲公司獎(jiǎng)勵(lì)其一輛奔馳C260轎車。根據(jù)報(bào)案材料、*甲公司臺(tái)賬及發(fā)放租金銀行流水審計(jì)，王某某參與的洪流魔盒銷售涉及集資參與人共97人，合計(jì)購(gòu)買洪流魔盒2676個(gè)，投入金額人民幣1282.0716萬(wàn)元，實(shí)際損失合計(jì)人民幣557.1484萬(wàn)元。其中已報(bào)案集資參與人共計(jì)10人，合計(jì)購(gòu)買洪流魔盒864個(gè)，投入金額人民幣413.9424萬(wàn)元，實(shí)際損失合計(jì)人民幣128.4634萬(wàn)元。

2019年9月23日，被告人王某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人王某某歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

2019年10月26日，公安機(jī)關(guān)扣押了王某某車牌為蘇A1****的奔馳C260轎車。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，受案登記表、案發(fā)經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)，*乙公司、*丙公司工商登記材料，發(fā)貨單列表，軟件銷售合同、售后回租合同，集資參與人馮某某、吳某某、張某某等人的*甲公司集資參與人登記表，POS簽購(gòu)單、銀行交易明細(xì)，微信聊天記錄，扣押決定書、扣押清單，南京益誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的鑒證報(bào)告等書證；

2.同案犯謝某某、丁某某、李某甲、蕭某某、李某乙證言，證人劉某某、田某某、孫某某證言，集資參與人李某丙、曹某某、王某某、夏某某、李某丁等人證言；

3.被告人王某某的供述和辯解；

4.公安機(jī)關(guān)出具的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某伙同他人共同非法吸收公眾存款，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

???????????????????????????????????????檢察官：孫長(zhǎng)慶

2020年7月15日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.全部案卷材料8冊(cè)及鑒證報(bào)告1份；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

4.量刑建議書1份；

5.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書1份。