上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕1532號

被告人王某，女，1980年**月**日生，公民身份號碼1322221980********，漢族，碩士文化，上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室,暫住在北京市東城區(qū)**號樓**室。2020年1月9日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留,同年1月10日延長刑事拘留期限至七日，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東公安分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌合同詐騙罪，于2020年3月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月17日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月起,被告人王某自稱中信銀行工作人員,謊稱中信銀行內(nèi)部推出一款理財產(chǎn)品,該理財產(chǎn)品年化利率8%,只有內(nèi)部人員可以申購,購買期為一年,被害人唐某某在王某多次推銷下出資150萬元以王某的名義購買該理財產(chǎn)品,并簽訂了借款合同,2018年6月13日,被害人唐某某向王某轉(zhuǎn)賬人民幣150萬元,同日,王某在收到該筆錢款后,用于償還個人債務(wù)及個人揮霍。

被告人王某被抓到案后，如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.被害人唐某某的陳述及轉(zhuǎn)賬憑證證實，被告人王某向其推薦銀行理財產(chǎn)品，其被騙人民幣150萬元的事實。

2.借款合同證實，被害人唐某某與被告人王某于2018年6月14日簽訂借款合同，確定借款人因購買理財產(chǎn)品向唐某某借款人民幣150萬元的事實。

3.相關(guān)聊天記錄證實，被告人王某不斷推薦理財產(chǎn)品，確定理財只針對中信內(nèi)部成員，用其工號和名字進(jìn)行申購，并稱自己的母親可以出50萬湊齊200萬買理財，并在微信里確認(rèn)收到被害人150萬元及事后編造謊言稱產(chǎn)品延期來搪塞的事實。

3.證人林某某的證言及辨認(rèn)筆錄證實，被告人王某于2018年6月13日償還其人民幣20萬欠款的事實。

4.證人幺某某的證言及其相關(guān)借款合同證實，2017年11月13日，王某向其借款120萬元，2018年6月13日已將該120萬元本金還清。

5.證人林某某的銀行明細(xì)證實，2018年5月分四次轉(zhuǎn)帳給被告人王某20萬，6月13日王某分兩次轉(zhuǎn)帳各10萬將欠款還清。

6.證人幺某某的銀行明細(xì)證實，2017年11月14日轉(zhuǎn)賬120萬至王某賬戶，2018年6月13日，王某賬戶將120萬轉(zhuǎn)回的事實。

7.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過表格，證實本案的案發(fā)及被告人王某到案的過程。

8.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的常住人口基本信息，證實被告人王某的身份情況。

9.被告人王某的供述，證實其對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議。

本院認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某到案后，能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員:胡錦萍

2020年3月30日

附：

1.被告人王某現(xiàn)羈押在上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安機(jī)關(guān)偵查卷宗一冊。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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