上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2019〕1322號

被告人王某某（曾用名：王國國），男，1991年**月**日生，公民身份號碼：3411261991********，漢族，初中文化，系上海**商貿(mào)有限公司實(shí)際經(jīng)營人（以下簡稱“**公司”），戶籍在安徽省鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住本市嘉定區(qū)**路**弄**弄**號。2019年8月16日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌詐騙罪于2019年11月1日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至8月期間，被告人王某某成立**公司，雇傭業(yè)務(wù)員先后在本區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號1202-1205室、嘉定區(qū)滬太路7488弄58支弄22號，通過打電話、微信等方式，冒充“KHY平臺”員工并虛構(gòu)“盈利截圖”等事實(shí)，誘騙被害人在“KHY平臺”注冊并投入資金，進(jìn)行所謂的國際原油、黃金等高杠桿交易。期間，由被告人王某某冒充專業(yè)指導(dǎo)老師對被害人提出操作建議。經(jīng)審查，三名被害人顧某某、鄧某某、李某甲共計投入資金83萬余元（損失金額為81萬余元）至瑩慧資產(chǎn)管理（上海**有限公司（以下簡稱“**公司”）法定代表人李某乙及其他個人賬戶。

被告人王某某于2019年8月16日11時許在暫住地被民警抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人顧某某、鄧某某、李某甲的陳述、自述材料及其等提供的轉(zhuǎn)賬憑證、微信聊天截圖證實(shí)，其等人均接到**公司業(yè)務(wù)員電話，經(jīng)對方“專業(yè)老師”、“盈利截圖”所惑在業(yè)務(wù)員推薦的KHY平臺注冊并投入資金共計83萬余元進(jìn)行國際原油、黃金等交易，現(xiàn)賬戶均虧損。

2.同案關(guān)系人夏某某、吳某某、張某某、李某乙、劉某某等人的供述、微信聊天截圖證實(shí)，其等人根據(jù)被告人王某某提供的名單及話術(shù)單，虛構(gòu)公司有專業(yè)指導(dǎo)老師、虛假盈利截圖等事實(shí)吸引客戶開戶入金，目前公司客戶基本都是虧損的。

3.上海市公安局寶山分局調(diào)取的**公司、**公司基本信息、中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局出具的回函證實(shí)，李某乙系**公司法定代表人、陸某某系**公司法定代表人；兩家公司均無期貨交易相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)。

4.上海市公安局寶山分局出具的《協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書》及工行交易明細(xì)證實(shí)，李某甲賬戶在2019年6月至7月期間共轉(zhuǎn)賬75萬余元至被告人王某某賬戶。

5.上海**有限公司出具的司法鑒定意見書。

6.上海市公安局寶山分局出具的《搜查證》、《搜查筆錄》、《扣押決定書》、《扣押清單》、《扣押筆錄》證實(shí)，民警對滬太路7488弄58支弄22號進(jìn)行了搜查；從被告人王某某、夏某某等人處扣押手機(jī)及電腦等涉案物品。

7.上海市公安局寶山分局出具的KHY數(shù)據(jù)現(xiàn)場采集過程錄像及相關(guān)數(shù)據(jù)表格截圖證實(shí)，涉案被害人入金出金情況。

8.上海市公安局寶山分局調(diào)取的《房屋租賃合同》證實(shí)，自2019年5月20日起被告人王某某租借本區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號1202-1205室。

9.上海市公安局寶山分局刑偵支隊出具的《工作情況》證實(shí)，被告人王某某系被抓獲歸案。

10.被告人王某某對上述犯罪事實(shí)做部分供述。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人王某某結(jié)伙他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，利用電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)施騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：陳偉東

2019年11月28日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料四冊。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……