浙江省玉某市人民檢察院

起?訴?書

玉檢一部刑訴〔2020〕650號(hào)

被告人王雄強(qiáng)，綽號(hào)阿剛，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600031981********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住海南省儋州市**鎮(zhèn)**居委會(huì)**路**號(hào),因涉嫌詐騙罪于2020年8月12日被玉某市公安局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人古某某，曾用名張世垚，綽號(hào)老古，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600041981********，漢族，中專文化，無業(yè)，中共黨員，家住海南省儋州市**鎮(zhèn)**居委會(huì)**路**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2020年8月12日被玉某市公安局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金兆書，綽號(hào)耶穌，男，1982年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4600031982********，黎族，高中文化，無業(yè)，家住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村。因涉嫌詐騙罪于2020年8月12日被玉某市公安局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李就文，綽號(hào)阿文，男，1985年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4600031985********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào),?因涉嫌詐騙罪于2020年8月12日被玉某市公安局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人王雄強(qiáng)、古某某、金兆書、李就文涉嫌信用卡詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2020年11月18日向本院移送起訴。本院受理后，三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取被告人王雄強(qiáng)的辯護(hù)人陳莉莎律師（海南為先律師事務(wù)所）、被告人金兆書的辯護(hù)人葉榴敏律師（浙江輔成律師事務(wù)所）及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、信用卡詐騙罪

2020年5月，被告人王雄強(qiáng)、古某某、金兆書預(yù)謀通過網(wǎng)絡(luò)騙取他人錢財(cái)。后由?“老四”（另案處理）向各被告人提供作案所需的解碼器、比對(duì)系統(tǒng)軟件、話術(shù)，提供被害人信息的YY號(hào)（YY昵稱“系木而生”，以下簡(jiǎn)稱“系木而生”，另案處理），定期送給各被告人作案所需的手機(jī)電話卡，約定分成比例。同年6月下旬，被告人李就文加入。四名被告人先后在海南省臨高縣境內(nèi)實(shí)施犯罪。具體作案流程如下：各被告人先將從“老四”處獲得的電話卡插入手機(jī)中驗(yàn)證手機(jī)卡的有效性。之后，各被告人通過YY聊天軟件（以下簡(jiǎn)稱YY）各自聯(lián)系“系木而生”，每次分別獲取一份平均1000條的客戶信息（俗稱“料子”，包含被害人姓名、手機(jī)號(hào)、身份證號(hào)、銀行卡卡號(hào)、所屬銀行、銀行卡性質(zhì)）及詐騙短信模板（俗稱“料版”，一般是虛構(gòu)提高信用卡額度或信用卡凍結(jié)等理由）。各被告人根據(jù)自己所獲取的“料子”和“料版”及各自當(dāng)天所使用的手機(jī)號(hào)，重新編輯信息，再發(fā)送給“系木而生”，由其將短信群發(fā)給各被害人。收到相關(guān)短信的被害人因相信短信上的內(nèi)容，便撥打短信上所留的電話號(hào)碼或者由各被告人主動(dòng)聯(lián)系被害人。各被告人接到被害人所撥打的電話或主動(dòng)聯(lián)系上被害人后自稱是銀行工作人員，再以提高信用卡額度或驗(yàn)證還款能力需要查看儲(chǔ)蓄卡流水等理由騙得被害人的信用卡安全碼、有效期、驗(yàn)證碼、儲(chǔ)蓄卡卡號(hào)、所屬銀行、密碼等信息，再通過YY發(fā)送給YY昵稱為“小包包”、“路人甲”（均另案處理）的盜刷人員，由二人利用上述信息，冒充被害人身份，通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)施盜刷。

現(xiàn)查實(shí)，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取29名被害人共計(jì)312170.93元（人民幣，幣種下同），具體事實(shí)如下：

1、2020年6月9日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于浙江省東陽市的被害人徐某甲4906元

2、2020年6月10日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于廣東省廣州市的被害人黃某甲11771元。

3、2020年6月24日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于浙江省杭州市的被害人王某甲2990元.

4、2020年6月24日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于北京市房山區(qū)的被害人張某甲7519元.

5、2020年6月25日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于黑龍江省佳木斯市的被害人許某某5000元。

6、2020年6月27日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于廣西省貴港市的被害人黃某乙13226元.

7、2020年7月12日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于安徽省太湖縣的被害人劉某甲1518元.

8、2020年7月12日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于江西省贛州市的被害人王某乙5798元。

9、2020年7月18日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于陜西省神木市的被害人趙某甲15498元。

10、2020年7月19日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于河北省衡水市的被害人高某某12562元。

11、2020年7月19日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于山東省日照市的被害人韓某某5414元。

12、2020年7月19日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于浙江省杭州市的被害人徐某乙490元。

13、2020年7月19日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于浙江省金華市的被害人俞某某5000元.

14、2020年7月20日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于浙江省義烏市的被害人馬某某999.93元.

15、2020年7月21日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于甘肅省蘭州市的被害人滕某某25000元。

16、2020年7月22日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于河北省香河縣的被害人王某丙5999元。

17、2020年7月22日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于江西省南昌縣的被害人吳某甲10000元。

18、2020年7月25日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于浙江省蒼南縣的被害人江某某7000元。

19、2020年7月25日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于河北省趙縣的被害人孫某某7000元。

20、2020年7月26日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于江蘇省南京市的被害人周某某54999元。

21、2020年7月28日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于福建省寧德市的被害人柳某某24397元。

22、2020年7月28日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于浙江省永康市的被害人王某丁30000元。

23、2020年7月28日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于浙江省縉云縣的被害人姚某某3000元。

24、2020年8月2日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于山東省淄博市的被害人殷某某4998元。

25、2020年8月3日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于福建省寧德市的被害人陳某甲9997元。

26、2020年8月6日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于貴州省甕安縣的被害人盧某甲7099元。

27、2020年8月9日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于上海市浦東區(qū)的被害人劉某乙3999元。

28、2020年8月10日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于廣東省江門市的被害人聶某某15996元。

29、2020年8月10日，被告人王雄強(qiáng)通過上述方式騙取位于四川省樂至縣的被害人榮某某9995元。

現(xiàn)查實(shí)，被告人古某某通過上述方式騙取20名被害人，共計(jì)170786元，具體事實(shí)如下：

1、2020年5月30日，被告人古某某通過上述方式騙取位于江蘇省常州市的被害人蔣某甲9500元。

2、2020年6月5日，被告人古某某通過上述方式騙取位于江西省武寧縣的被害人廖某某1985元。

3、2020年6月10日，被告人古某某通過上述方式騙取位于廣東省恩平市的被害人李某甲4998元。

4、2020年6月27日，被告人古某某通過上述方式騙取位于湖北省武岡市的被害人李某乙3500元。

5、2020年7月10日，被告人古某某通過上述方式騙取位于重慶市云陽縣的被害人鄒某某1334元。

6、2020年7月11日，被告人古某某通過上述方式騙取位于江西省樂安縣的被害人劉某丙5000元。

7、2020年7月12日，被告人古某某通過上述方式騙取位于福建省晉江市的被害人劉某丁4794元。

8、2020年7月18日，被告人古某某通過上述方式騙取位于湖北省武漢市的被害人田某某信用卡信息，未造成損失。

9、2020年7月22日，被告人古某某通過上述方式騙取位于山西省晉中市的被害人安某某37800元。

10、2020年7月25日，被告人古某某通過上述方式騙取位于廣東省佛山市的被害人陳某乙1999元。

11、2020年7月26日，被告人古某某通過上述方式騙取位于上海市楊浦區(qū)的被害人劉某戊18000元。

12、2020年7月30日，被告人古某某通過上述方式騙取位于廣東省汕尾市的被害人陳某丙信用卡信息，未造成損失。

13、2020年8月1?日，被告人古某某通過上述方式騙取位于新疆維吾爾族自治區(qū)克拉瑪依市的被害人楊某甲1998元。

14、2020年8月2?日，被告人古某某通過上述方式騙取位于四川省邛崍市的被害人彭某某1999元。

15、2020年8月3日，被告人古某某通過上述方式騙取位于浙江省蘭溪市的被害人童某某2998元。

16、2020年8月4日，被告人古某某通過上述方式騙取位于廣東省臺(tái)山市的被害人李某丙1998元。

17、2020年8月8日，被告人古某某通過上述方式騙取位于湖南省桂東縣的被害人郭某甲14997元。

18、2020年8月10日，被告人古某某通過上述方式騙取位于江蘇省宿遷市的被害人胡某甲1898元。

19、2020年8月10日，被告人古某某通過上述方式騙取位于江蘇省響水縣的被害人張某乙50989元。

20、2020年8月11日，被告人古某某通過上述方式騙取位于新疆維吾爾自治區(qū)博樂市的被害人王某戊4999元。

現(xiàn)查實(shí)，被告人金兆書通過上述方式騙取19名被害人，共計(jì)110742.5元，具體事實(shí)如下：

1、2020年5月29日，被告人金兆書通過上述方式騙取位于浙江省金華市的被害人魏某某9899元。

2、2020年5月29日，被告人金兆書通過上述方式騙取位于浙江省紹興市的被害人李某丁7000元。

3、2020年5月30日，被告人金兆書通過上述方式騙取位于青藏鐵路西寧路段的列車上的被害人麻某某3000元。

4、2020年5月31日，被告人金兆書通過上述方式騙取位于福建省霞浦縣的被害人李某戊1970元。

5、2020年6月5日，被告人金兆書通過上述方式騙取位于甘肅省瓜州縣的被害人趙某乙3000元。

6、2020年6月10日，被告人金兆書通過上述方式騙取位于青海省互助縣的被害人雷某某895.5元。

7、2020年7月21日，被告人金兆書通過上述方式騙取位于浙江省玉某市的被害人楊某乙5562元。

8、2020年7月21日，被告人金兆書通過上述方式騙取位于福建省石獅市的被害人余某某4500元。

9、2020年7月22日，被告人金兆書通過上述方式騙取位于廣西省北海市的被害人張某丙17000元。

10、2020年8月1日，被告人金兆書通過上述方式騙取位于吉林省樺甸市的被害人郭某乙信用卡信息，未造成損失。

11、2020年8月2日，被告人金兆書通過上述方式騙取位于廣東省深圳市的被害人易某某3955元。

12、2020年8月3日，被告人金兆書通過上述方式騙取位于廣西省來賓市的被害人盧某乙1999元。

13、2020年8月4日，被告人金兆書通過上述方式騙取位于重慶市沙坪壩區(qū)的被害人侯某某信用卡信息，未造成損失。

14、2020年8月8日，被告人金兆書通過上述方式騙取位于江西省南昌市的被害人劉某己3499元。

15、2020年8月8日，被告人金兆書通過上述方式騙取位于浙江省溫嶺市的被害人宋某甲3000元。

16、2020年8月8日，被告人金兆書通過上述方式騙取位于浙江省寧波市的被害人蔣某乙3300元。

17、2020年8月8日，被告人金兆書通過上述方式騙取位于重慶市合川區(qū)的被害人粟某某9998元。

18、2020年8月10日，被告人金兆書通過上述方式騙取位于廣西省南寧市的被害人陳某丁29996元。

19、2020年8月10日，被告人金兆書通過上述方式騙取位于湖北省南漳縣的被害人胡某乙2169元。

現(xiàn)查實(shí)，被告人李就文通過上述方式騙取13名被害人，共計(jì)67876元，具體事實(shí)如下：

1、2020年7月9日，被告人李就文通過上述方式騙取位于四川省瀘州市的被害人羅某某6000元。

2、2020年7月16日，被告人李就文通過上述方式騙取位于浙江省紹興市的被害人王某己1100元。

3、2020年7月25日，被告人李就文通過上述方式騙取位于河北省保定市的被害人楊某丙12000元。

4、2020年8月1日，被告人李就文通過上述方式騙取位于河南省唐河縣的被害人趙某丙3000元。

5、2020年8月1日，被告人李就文通過上述方式騙取位于遼寧省撫順市的被害人劉某庚5997元。

6、2020年8月3日，被告人李就文通過上述方式騙取位于福建省廈門市的被害人符某某3998元。

7、2020年8月3日，被告人李就文通過上述方式騙取位于廣西省來賓市的被害人何某某1999元。

8、2020年8月4日，被告人李就文通過上述方式騙取位于江蘇省常州市的被害人夏某某9495元。

9、2020年8月4日，被告人李就文通過上述方式騙取位于內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市的被害人宋某乙3998元。

10、2020年8月9日，被告人李就文通過上述方式騙取位于浙江省蘭溪市的被害人倪某某5297元。

11、2020年8月9日，被告人李就文通過上述方式騙取位于四川省成都市的被害人梅某某4999元。

12、2020年8月10日，被告人李就文通過上述方式騙取位于新疆維吾爾自治區(qū)伊寧市的被害人葛某某4994元。

13、2020年8月10日，被告人李就文通過上述方式騙取位于新疆維吾爾自治區(qū)北屯市的被害人岳某某4999元。

案發(fā)后，被告人王雄強(qiáng)家屬代為退出贓款4萬元；被告人古某某家屬代為退出贓款5萬；被告人金兆書家屬代為退出贓款5萬元；被告人李就文家屬代為退出贓款3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、六查一聯(lián)系、情況說明、通話記錄截圖、短信截圖、銀行流水明細(xì)、交易記錄截圖、YY聊天記錄截圖；

2、證人梁某某、王某庚、陳某戊、楊某丁、吳某乙的的證言；

3、被害人徐某甲、黃某甲、王某甲、張某甲、許某某、黃某乙、劉某甲、王某乙、趙某甲、高某某、韓某某、徐某乙、俞某某、馬某某、滕某某、王某丙、吳某甲、江某某、孫某某、周某某、柳某某、王某丁、姚某某、殷某某、陳某甲、盧某甲、劉某乙、聶某某、榮某某、蔣某甲、廖某某、李某甲、李某乙、鄒某某、劉某丙、劉某丁、田某某、安某某、陳某乙、劉某戊、陳某丙、楊某甲、彭某某、童某某、李某丙、郭某甲、胡某甲、張某乙、王某戊、魏某某、李某丁、麻某某、李某戊、趙某乙、雷某某、楊某乙、余某某、張某丙、郭某乙、易某某、盧某乙、侯某某、劉某己、宋某甲、蔣某乙、粟某某、陳某丁、胡某乙、羅某某、王某己、楊某丙、趙某丙、劉某庚、符某某、何某某、夏某某、宋某乙、倪某某、梅某某、葛某某、岳某某的陳述

4、被告人王雄強(qiáng)、古某某、金兆書、李就文的供述和辯解；

5、電子物證檢查工作記錄、搜查筆錄、扣押筆錄。

6、視聽資料：U盤、光盤。

二、侵犯公民個(gè)人信息罪

被告人王雄強(qiáng)、古某某、金兆書、李就文每次在確定犯罪所用的手機(jī)卡的有效性后，便通過YY聯(lián)系“系木而生”，每人分別從“系木而生”處獲取一份平均1000條的客戶信息（俗稱“料子”，包含被害人姓名、手機(jī)號(hào)、身份證號(hào)、銀行卡卡號(hào)、所屬銀行、銀行卡性質(zhì)）及詐騙短信模板（俗稱“料版”）。被告人王雄強(qiáng)、古某某、金兆書、李就文利用收受的上述公民個(gè)人信息用于后續(xù)犯罪?，F(xiàn)查實(shí)，被告人王雄強(qiáng)共獲得39000條公民個(gè)人信息，被告人古某某共獲得39000條公民個(gè)人信息，被告人金兆書獲得36000條公民個(gè)人信息，被告人李就文獲得23000條公民個(gè)人信息。其中，被告人金兆書被抓后，民警在其筆記本電腦中發(fā)現(xiàn)有包含玉某籍被害人黃某丙、邵某某等人在內(nèi)的多條公民個(gè)人信息。

2020年8月11日，四名被告人在海南省臨高縣臨城鎮(zhèn)多鏈村一處民宅被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：YY聊天記錄截圖；

2、被害人徐某甲、黃某甲、王某甲、張某甲、許某某、黃某乙、劉某甲、王某乙、趙某甲、高某某、韓某某、徐某乙、俞某某、馬某某、滕某某、王某丙、吳某甲、江某某、孫某某、周某某、柳某某、王某丁、姚某某、殷某某、陳某甲、盧某甲、劉某乙、聶某某、榮某某、蔣某甲、廖某某、李某甲、李某乙、鄒某某、劉某丙、劉某丁、田某某、安某某、陳某乙、劉某戊、陳某丙、楊某甲、彭某某、童某某、李某丙、郭某甲、胡某甲、張某乙、王某戊、魏某某、李某丁、麻某某、李某戊、趙某乙、雷某某、楊某乙、余某某、張某丙、郭某乙、易某某、盧某乙、侯某某、劉某己、宋某甲、蔣某乙、粟某某、陳某丁、胡某乙、羅某某、王某己、楊某丙、趙某丙、劉某庚、符某某、何某某、夏某某、宋某乙、倪某某、梅某某、葛某某、岳某某、黃某丙、邵某某、鄭某某、施某某的陳述；

3、被告人王雄強(qiáng)、古某某、金兆書、李就文的供述和辯解；

4、電子物證檢查工作記錄、搜查筆錄、

5、視聽資料：光盤、U盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人王雄強(qiáng)、古某某、金兆書、李就文對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王雄強(qiáng)、古某某、金兆書、李就文分別伙同他人，騙取他人信用卡信息資料，并通過互聯(lián)網(wǎng)使用，其行為均構(gòu)成信用卡詐騙罪。被告人王雄強(qiáng)、古某某、金兆書、李就文收受公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》一百九十六條第一款第（三）項(xiàng)、第二百五十三條之一第一款、第三款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人王雄強(qiáng)、古某某、金兆書、李就文歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人王雄強(qiáng)、古某某、金兆書、李就文均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。被告人王雄強(qiáng)、古某某、金兆書、李就文均犯二罪，依法應(yīng)當(dāng)實(shí)行并罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

玉某市人民法院

檢察官：李志華

2020年12月18日??

??????????????????????????????????????????

附：1.被告人王雄強(qiáng)、古某某、金兆書、李就文現(xiàn)均羈押于玉某市看守所。

2.電子卷宗4冊(cè)、光盤2個(gè)、U盤1個(gè)；作案工具：魅族手機(jī)4部、筆記本電腦4部、解碼器4個(gè)、移動(dòng)WIFI2個(gè)、手機(jī)卡3張、U盤2個(gè)、筆記本硬盤1個(gè)（均暫扣于玉某市公安局港南刑偵隊(duì)）。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。

5.量刑建議書4份。

6.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份。