天津市和平區(qū)人民檢察院

起 訴 書

津和檢公訴刑訴〔2019〕233號(hào)

被告人王某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201011969********，漢族，中專文化，原天津**投資管理有限公司**、**部**，現(xiàn)住本市東麗區(qū)**湖**苑**號(hào)樓**號(hào)（戶籍所在地：本市和平區(qū)**道**里**號(hào)）。因本案于2019年1月11日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2019年5月16日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；2019年5月30日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年6月30日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2019年8月1日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；2019年8月15日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年9月15日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2019年10月16日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2008年至2014年，龐某某（已判決）先后注冊(cè)成立其本人為法定代表人的天津**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）、張某某（已判決）為法定代表人的天津**科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱**科技公司），并實(shí)際控制該公司，開展違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。被告人王某某擔(dān)任**公司**、**。

被告人王某某在職期間，伙同龐某某等人，以**公司、**科技公司的名義，以委托理財(cái)、投資入股等為由，承諾給付高額利息并按期還本付息，通過與集資參與人簽訂《合作投資協(xié)議》等方式，向社會(huì)公眾吸攬資金。經(jīng)審計(jì)，該公司直接吸收資金人民幣53777萬元，尚未償付集資參與人的金額約為人民幣22144萬元。其間，被告人王某某伙同龐某某等人，利用**公司、**科技公司，在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外，通過英國(guó)寶威爾平臺(tái)非法買賣外匯。被告人王某某負(fù)責(zé)講解外匯知識(shí)、介紹客戶、指導(dǎo)炒匯等工作，并獲取傭金報(bào)酬。經(jīng)審計(jì)，該公司與境外炒匯相關(guān)的流出為人民幣3558萬元，凈損失人民幣3055萬元。

另查，龐某某于2013年注冊(cè)成立天津**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），被告人王某某擔(dān)任該公司法定代表人并以**公司的名義使用**公司、**科技公司吸攬的資金投資。經(jīng)審計(jì)，**公司支出人民幣124萬元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2019年1月11日將被告人王某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、李某甲、潘某某等七百余名集資參與人的證言；

2、錢某某、李某乙等證人的證言及龐某某、李某丙等同案犯的供述；

3、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

4、案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明材料、市場(chǎng)主體基本信息、工商登記材料、合作投資協(xié)議、往來收據(jù)、承包合同、銀行賬戶交易明細(xì)、工資傭金表、審計(jì)報(bào)告、刑事判決書、刑事裁定書、扣押清單及查封清單等書證；

5、被告人王某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人王某某系與他人共同犯罪、一人犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第六十九條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：李燕凌

2019年10月29日

附：

1、被告人王某某現(xiàn)羈押于天津市和平區(qū)看守所。

2、偵查卷六十九冊(cè)（附光盤一張）。

3、量刑建議書。