福建省武平縣人民檢察院

起?訴?書

武檢公訴刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人王某甲，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼35262519**********，漢族，大專文化程度，經(jīng)商，出生地福建省武平縣，戶籍所在地武平縣**街道*******號(hào)，住武平縣**街道**花園小區(qū)*棟***室。

被告人何某甲，女，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼35262519**********，漢族，中專文化程度，經(jīng)商，出生地福建省武平縣，戶籍所在地廈門市**區(qū)******號(hào)****室，住武平縣**街道**花園小區(qū)*棟***室。

被告人林某甲，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼35262519**********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地福建省武平縣，戶籍所在地、住址武平縣**街道****區(qū)**號(hào)。

被告人蘭某甲，男，19**年*月**日出生，公民身份號(hào)碼35262519**********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省武平縣，戶籍所在地、住址武平縣**街道***路**號(hào)**花園小區(qū)*棟*梯***室。

被告人李某甲，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼35262519**********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地福建省武平縣，戶籍所在地、住址武平縣**街道**路**號(hào)。

以上五名被告人均因涉嫌尋釁滋事罪于2019年1月15日被武平縣公安局刑事拘留，于同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被武平縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由武平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、虛假訴訟罪、敲詐勒索罪、非法采礦罪，被告人何某甲涉嫌詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人林某甲、蘭某甲涉嫌尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人李某甲涉嫌尋釁滋事罪、賭博罪于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足兩次退回武平縣公安局補(bǔ)充偵查（2019年11月4日至12月4日、2020年1月19日至2月19日），因案件重大、復(fù)雜依法三次延長審查起訴期限十五日（2019年10月21日至11月4日、2020年1月5日至19日、3月20日至4月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人王某甲、何某甲涉嫌詐騙罪及被告人王某甲、何某甲、蘭某甲、林某甲、李某甲涉嫌尋釁滋事罪

（一）2013年12月20日，被告人王某甲和李某乙（另案處理）委托李某丙為代理人與鐘某甲合伙以6700萬元（首期付6600萬元）受讓福建省******有限公司的****客家生態(tài)文化城“大賣場”項(xiàng)目，簽訂了《****客家生態(tài)文化城“大賣場”項(xiàng)目整體轉(zhuǎn)讓合同》（簡稱《轉(zhuǎn)讓合同》），并成立武平***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“***項(xiàng)目”“***公司”）。被告人王某甲與李某乙合計(jì)出資4400萬元，占66.7%，其中被告人王某甲的出資由其胞妹王某乙個(gè)人賬戶匯款至****公司財(cái)務(wù)人員戴某某個(gè)人賬戶。被告人王某甲與李某乙約定，被告人王某甲占46.7%股份，約3082萬元，李某乙占20%股份，約1320萬元。鐘某甲出資2200萬元（其中1000萬元系向被告人王某甲的借款，月息2%），占33.3%股份，

2014年3、4月，被告人王某甲多次鼓動(dòng)與其雙方母親是“結(jié)拜姐妹”且長期在外地工作的被害人鐘某乙回武平投資合作***項(xiàng)目，提出由被告人王某甲出土地、鐘某乙負(fù)責(zé)后續(xù)建設(shè)資金投入和項(xiàng)目開發(fā)的日常管理，承諾建設(shè)資金周轉(zhuǎn)困難由王某甲負(fù)責(zé)籌集資金解決，并以被告人王某甲在武平“名聲不好”為由提出讓鐘某乙的胞妹鐘某丙代持其股份，且答應(yīng)鐘某乙提出的收購李某乙在***公司股份的要求。2014年4月，鐘某乙、鐘某甲分別受讓李某乙的8.3%和11.7%的股份，鐘某乙以鐘某丙向李某乙借款550萬元、月息2分的形式受讓8.3%股份，并按月支付利息。

同月，被告人王某甲以鐘某丙向王某乙借款3082萬元，指定轉(zhuǎn)入戴某某個(gè)人賬戶用于購買***項(xiàng)目股份，至2014年4月18日利息為200萬元，合計(jì)3282萬元的金額，準(zhǔn)備了一張無借期、無利息、無抵押、落款時(shí)間為2014年4月19日的打印式借條，并以“哥哥不會(huì)害你”的兄妹情誘騙鐘某丙在借條上簽字，又將借條給鐘某乙以擔(dān)保人的身份簽字，鐘某乙提出異議，被告人王某甲以“只是一個(gè)形式，兄弟之間以后算得清楚”為由騙得鐘某乙信任，鐘某乙基于與被告人王某甲的親戚情份沒有多想，認(rèn)為是被告人王某甲用借條的形式向其兄妹確認(rèn)合作投資中被告人王某甲的出資額，遂在借條上簽字。

2014年5月28日，李某丙、鐘某甲、鐘某乙與福建省******有限公司就上述《轉(zhuǎn)讓合同》簽訂《補(bǔ)充合同》，“由鐘某乙承繼李某丙在《轉(zhuǎn)讓合同》項(xiàng)下的全部權(quán)利義務(wù)”，“***公司100%股權(quán)變更至乙方或乙方鐘某甲、鐘某乙指定第三方名下”，鐘某甲受讓45%股權(quán)，鐘某乙受讓55%股權(quán)。同年6月16日，有關(guān)各方到工商管理部門辦理了***公司股權(quán)變更登記：鐘某丙持股55%（代被告人王某甲持股46.7%、鐘某乙持股8.3%）、鐘某丁持股45%（代其父親鐘某甲持股）。

***項(xiàng)目于2014年5月開工，于2015年3月4日取得1-3號(hào)樓預(yù)售許可開始預(yù)售，鐘某乙自籌部分資金用于工程建設(shè)。2014年12月，因鐘某甲無錢繼續(xù)投入工程，想聯(lián)系其他老板入股，被告人王某甲得知后，要求鐘某乙、鐘某甲和鐘某丙、鐘某丁簽訂了不得稀釋股權(quán)和違約責(zé)任的承諾書。因鐘某甲資金困難，被告人王某甲積極促成鐘某乙以向自己和他人借款、三角債交割的形式，先后于2015年4月19日、6月25日由鐘某乙以鐘某丙的名義分別受讓鐘某甲***公司25%、20%的股份。

2014年底開始，被告人王某甲多次叫鐘某乙支付上述“借款”利息，并用“我只有走法律途徑”相要挾，鐘某乙認(rèn)為雙方是合作關(guān)系、并非借貸而未支付利息。2015年6月30日，被告人王某甲將上述3282萬元“借款”，以及鐘某乙向鐘某甲收購股份時(shí)將鐘某甲向王某乙的原1000萬借款割讓為鐘某丙向王某乙的借款，分別從2014年4月19日和2015年1月1日開始按照月息2%、三個(gè)月計(jì)算一次復(fù)利，草擬了《截止2015年6月30日結(jié)算欠款本金及利息清單》，交由鐘某丙打印，并叫鐘某丙在“欠款人”項(xiàng)下簽名，之后叫鐘某乙在“連帶擔(dān)保人”項(xiàng)下簽名，還加蓋了***公司的印章。2015年12月31日，又以同樣的方式再次讓鐘某丙、鐘某乙在《截止2015年12月31日結(jié)算欠款本金及利息清單》上簽名確認(rèn)。當(dāng)鐘某乙提出異議時(shí)，被告人王某甲均表示“我們兄弟之間以后有賬算賬”，又以“不然就起訴你”相威脅，鐘某乙因害怕被民事訴訟影響公司經(jīng)營被迫簽字、蓋***公司印章。

2016年初，被告人王某甲以被人逼債為由，又以準(zhǔn)備向法院提起民事訴訟相威脅，要求鐘某乙還錢，鐘某乙無能力支付。同年2月1日，被告人王某甲將上述3282萬元和1000萬元債務(wù)以及利息合計(jì)6462.2691萬元與鐘某乙結(jié)算，讓鐘某乙轉(zhuǎn)向被告人王某甲連襟林某乙借款6462.2691萬元，約定債務(wù)由***公司擔(dān)保，月息2.5%，并增加了共管公章、財(cái)務(wù)等借款義務(wù)，鐘某乙擔(dān)心被民事訴訟影響公司經(jīng)營被迫簽訂了借款協(xié)議書和借條。被告人王某甲即安排其妻子被告人何某甲準(zhǔn)備了500萬元資金，于同月3日至18日，由被告人何某甲操作將500萬元資金通過“被告人何某甲銀行賬戶—林某乙銀行賬戶—王某乙銀行賬戶—被告人何某甲銀行賬戶”的流程13次循環(huán)轉(zhuǎn)賬，制造林某乙替鐘某丙、鐘某乙給付6462.2691萬元還款給王某乙的銀行流水痕跡，壘高本金、坐實(shí)3282萬元的借款假象。同年3月左右，被告人王某甲發(fā)工資聘請(qǐng)林某丙，假以林某乙侄兒的名義開始共管***公司公章，并控制了***公司的銀行賬戶、銀行賬戶U盾，將自己的電話號(hào)碼設(shè)置成***公司銀行賬戶短信通知等。***項(xiàng)目于2016年4月取得4-6號(hào)樓地下室預(yù)售許可，2016年11月主體工程竣工，完成工程質(zhì)量驗(yàn)收備案等。因被告人王某甲不同意用章導(dǎo)致***公司無法履行他人債務(wù)清償和支付工程建設(shè)等款項(xiàng)，嚴(yán)重影響公司的日常經(jīng)營和社會(huì)聲譽(yù)。

至2017年1月31日，鐘某乙陸續(xù)通過支付現(xiàn)金還本付息給林某乙2914.0679萬元（其中依結(jié)算約定的現(xiàn)金305萬元已在同年2月20日付100萬元、24日付200萬元和3月3日付5萬元），林某乙按被告人王某甲指示將收到的款項(xiàng)均轉(zhuǎn)至被告人何某甲賬戶，被告人何某甲將部分款項(xiàng)用于購買理財(cái)產(chǎn)品；鐘某乙還以***公司的房產(chǎn)抵債給被告人王某甲指定人名下價(jià)值1054.7620萬元。

被告人王某甲以合作投資為名誘騙鐘某丙、鐘某乙簽署3082萬元借條及欠款本金利息結(jié)息單，串通及假借林某乙的名義，伙同被告人何某甲隱瞞“以貸還貸”新借款的真實(shí)來源，循環(huán)轉(zhuǎn)賬制造虛假給付的銀行流水，坐實(shí)“借款”事實(shí)，增加“借款”本金，抬高“借款”利率。至2017年1月31日，鐘某乙共向被告人王某甲支付“3082萬元借款”的利息共計(jì)2800余萬元。

2017年初，被告人王某甲一邊以自己是林某乙債權(quán)的“擔(dān)保人”身份向鐘某乙逼債，一邊要求林某乙以債權(quán)人身份配合其逼債。在被告人王某甲和林某乙的相逼下，鐘某乙只好向由被告人王某甲指定的謝某某（另案處理）、被告人李某甲、鐘某戊、被告人林某甲借款4050萬元用于歸還林某乙的借款本息結(jié)算余額。同年2月1日，被告人王某甲指使被告人何某甲，由被告人何某甲賬戶和其使用的姐姐何某乙賬戶交叉循環(huán)轉(zhuǎn)賬到謝某某1700萬元、被告人李某甲1300萬元、鐘某戊750萬元、被告人林某甲300萬元，再到林某乙賬戶，又轉(zhuǎn)回到被告人何某甲、何某乙的賬戶，并于同日以月息2.5%、由***公司擔(dān)保，簽訂借款合同，再次制造銀行流水、壘高本金、坐實(shí)“借款”。

從2017年2月開始，被告人王某甲以上述債權(quán)人總代理人、擔(dān)保人身份不斷糾集被告人蘭某甲、林某甲、李某甲等人，逼迫鐘某乙償還債務(wù)或以***公司的房產(chǎn)抵償債務(wù)。被告人王某甲等人經(jīng)常白天或晚上到***公司辦公室大聲叫嚷、拍桌子辱罵逼債，長時(shí)間糾纏鐘某乙不讓其離開公司，還多次晚上把鐘某乙叫到被告人王某甲家中進(jìn)行逼債，每次逼債的時(shí)間都很長，經(jīng)常持續(xù)到第二天凌晨的2、3點(diǎn)鐘，當(dāng)鐘某乙起身想離開、回家休息時(shí)，被告人李某甲、林某甲、蘭某甲等人不讓其離開。其間，被告人王某甲等人多次以“把錢還給我，不然不如去死”“短命子”“不還錢在路上被車撞死”“再說我就揍你”“你這輩子死了，你兒子死了，還要還我的錢”“你老婆、孩子會(huì)被車撞死”等話語詛咒、辱罵、威脅鐘某乙，導(dǎo)致鐘某乙對(duì)被告人王某甲等人產(chǎn)生恐懼心理，對(duì)被告人王某甲提出的控制公章、指定轉(zhuǎn)款的要求不敢違逆。

2017年4月28日，被告人王某甲指使被告人李某甲打電話給鐘某乙催要利息，后被告人李某甲通過發(fā)送微信內(nèi)容含有“沒有支付利息的話，我也不會(huì)好說話，再不接我電話、回我電話的話，你在哪里我都會(huì)找到你，你這騙子”等威脅、恐嚇詞語及鐘某乙在浙江寧波公司的地址截圖給鐘某乙，逼迫鐘某乙支付利息。同年5月2日，被告人李某甲向鐘某乙發(fā)微信催要利息，因鐘某乙未回復(fù)，被告人李某甲通過微信發(fā)送“我沒有辦法面對(duì)那么多人”“沒解決帶人去你家”等威脅、恐嚇詞語向鐘某乙催要利息。同年5月8日，被告人王某甲指使謝某某以其名下的865萬元債務(wù)到武平縣人民法院提起民事起訴，進(jìn)而通過法院查封***公司的房產(chǎn)、凍結(jié)***公司、鐘某乙、鐘某丙的銀行賬戶。被告人王某甲等人的行為不僅使鐘某乙感到恐懼，身心受到嚴(yán)重傷害，無心繼續(xù)經(jīng)營公司，公司員工目睹被告人王某甲等人行為因害怕而紛紛離職，***公司也因此處于經(jīng)營癱瘓、無法銷售房產(chǎn)狀態(tài)。

2017年5月，鐘某乙向武平縣委縣府報(bào)告***公司與被告人王某甲等人矛盾糾紛并請(qǐng)求協(xié)調(diào)解決?？h委政法委于同月18日、19日、23日主持召開三次協(xié)調(diào)會(huì)，被告人王某甲與鐘某乙初步達(dá)成了以房抵債的協(xié)議。同時(shí)，縣政協(xié)主席王某丙、時(shí)任武平縣委政法委副書記陳某甲在李某丙家先后對(duì)被告人王某甲批評(píng)、教育并制止被告人王某甲控制***公章和網(wǎng)銀U盾，不能影響公司正常經(jīng)營活動(dòng)，更不允許以打罵方式催討債務(wù)。

2017年5月26日晚，被告人王某甲就以房抵債的單價(jià)、具體房產(chǎn)等與鐘某乙達(dá)成以房抵債口頭協(xié)議，明確以房抵債后利息斷、店面租金歸債權(quán)人。隨后謝某某同意法院解除對(duì)***公司房產(chǎn)和帳戶的查封、凍結(jié)。同年6月2日開始，鐘某乙按照被告人王某甲的要求，在未簽訂書面協(xié)議之前先行將***公司的部分房產(chǎn)按口頭協(xié)議抵債，以房抵債房屋交易所需的資金由***公司提供，并通過循環(huán)走賬的形式形成房產(chǎn)備案價(jià)款交易記錄。

因被告人王某甲遲遲未與***公司簽訂以房抵債書面協(xié)議，也未與鐘某乙進(jìn)行債務(wù)核算，***公司于2017年6月27日停止了以房抵債辦理手續(xù)。同年7月4日開始，被告人王某甲再次指使謝某某委托律師藍(lán)某某對(duì)謝某某生效的調(diào)解書多次申請(qǐng)對(duì)***公司房產(chǎn)、鐘某丙個(gè)人房產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行，***公司被法院查封5次解封2次，陸陸續(xù)續(xù)保全了房屋、商鋪、車位等86個(gè)產(chǎn)權(quán)，其中同月12日一次就查封了***公司商鋪36套、鐘某丙個(gè)人房屋2套。

因被告人王某甲一直拖延、不簽訂以房抵債書面協(xié)議，鐘某乙覺得***公司已經(jīng)抵償?shù)姆慨a(chǎn)足以還清被告人王某甲等人所有債務(wù)，就叫停了以房抵債辦理手續(xù)，并提出先結(jié)算債務(wù)再視情以房抵債的要求。被告人王某甲置之不理，并且不理會(huì)政府人員對(duì)其的批評(píng)、制止、教育，還繼續(xù)多次帶人滋擾、糾纏、威脅、辱罵鐘某乙，要求鐘某乙按照被告人王某甲等人要求還債或者繼續(xù)辦理以房抵債手續(xù)。鐘某乙因此外出躲債，較少留在***公司，但被告人王某甲等人一旦得知鐘某乙回到武平就會(huì)到處打探鐘某乙下落，找到鐘某乙后，繼續(xù)以糾纏、滋擾、威脅、辱罵等“軟暴力”和暴力手段向鐘某乙逼債或者要求其繼續(xù)以房抵債。具體如下：

1.2017年10月11日晚上，李某乙、李某丁、劉某某，被告人王某甲、李某甲、林某甲先后來到***公司會(huì)客室，趕走正在與鐘某乙商談業(yè)務(wù)的人員，要求鐘某乙還錢或者繼續(xù)以房抵債。被告人王某甲和李某乙大聲辱罵鐘某乙，李某乙突然拿起塑料椅子砸向鐘某乙，但被鐘某乙的駕駛員王某丁接擋。隨后，被告人王某甲又用裝有開水的玻璃茶杯砸向鐘某乙腳部。被告人王某甲和李某乙等人相繼離開之后，被告人李某甲、林某甲留下向鐘某乙繼續(xù)逼債。

2.2017年11月1日晚，被告人王某甲指使被告人林某甲到***公司察看鐘某乙有在辦公室后，被告人王某甲讓被告人林某甲在鐘某乙辦公室等侯，被告人王某甲隨即來到鐘某乙辦公室催討債務(wù)。

3.2017年11月3日、11月6日、11月7日、11月29日，被告人王某甲先后四次指使被告人林某甲到***公司看鐘某乙有無在場，被告人林某甲均通過微信或電話向被告人王某甲報(bào)告說鐘某乙不在公司。

4.2017年12月1日下午，被告人王某甲指使被告人林某甲、李某甲到***公司察看鐘某乙有在公司后，被告人王某甲讓被告人林某甲在鐘某乙的辦公室等侯，后被告人王某甲、林某甲、李某甲向鐘某乙催討債務(wù)至晚上12時(shí)。

5.2017年12月2日上午10點(diǎn)多鐘，被告人王某甲指使被告人林某甲到***公司察看鐘某乙有在公司后，被告人王某甲隨后就到***公司。中午，被告人王某甲讓被告人林某甲先吃飯，飯后替換被告人王某甲，繼續(xù)守候鐘某乙。下午4時(shí)許，被告人林某甲發(fā)微信給被告人王某甲過來繼續(xù)向鐘某乙催要債務(wù)。

6.2018年3月14日前后以及3月22日，被告人王某甲經(jīng)常指使被告人林某甲到***公司找鐘某乙，即使鐘某乙沒有在公司，被告人林某甲都及時(shí)向被告人王某甲報(bào)告。

7.2018年4月3日，被告人王某甲指使被告人林某甲、李某甲到鐘某乙位于武平縣**街道**居委會(huì)***老家。隨后，被告人林某甲、李某甲驅(qū)車前往鐘某乙老家，發(fā)現(xiàn)鐘某乙未在家中。被告人林某甲向被告人王某甲匯報(bào)后又電話聯(lián)系鐘某乙，鐘某乙稱在掃墓。

8.2017年2月份，被告人王某甲不同意支付***公司欠****工程款80多萬元。****公司向鐘某乙多次強(qiáng)烈表達(dá)要求后，鐘某乙通知王某戊于同月24日支付了這筆工程款。被告人王某甲得知后大罵王某戊。

9.2017年4月18日、19日，被告人王某甲因***公司一些事宜不合其意又辱罵王某戊。

10.2017年10月11日，被告人王某甲帶著被告人蘭某甲、林某甲到***公司，要求王某戊將其經(jīng)營的***母嬰城的店租要交給他們并要求改簽租賃合同。王某戊當(dāng)即要求出示***母嬰城的產(chǎn)權(quán)歸屬證明，被告人王某甲對(duì)王某戊大吼大叫，稱***全都是他的，還辱罵王某戊。

至2017年7月1日，屬于***公司產(chǎn)權(quán)的2號(hào)樓1樓商鋪共有14個(gè)。2017年5月，因受***公司委托，武平縣**有限公司（簡稱**公司）代為與承租人簽訂了商鋪?zhàn)赓U合同，收取租金等。2017年7月被告人王某甲在鐘某乙外出躲避期間，經(jīng)常帶著被告人蘭某甲、林某甲等人找到**公司法定代表人王某己，稱***公司的1、2、3號(hào)樓商鋪都是被告人王某甲的，以后商鋪的店租要交給他，并要求王某己帶他們到商鋪與店主重新簽訂租賃合同。王某己當(dāng)場向被告人王某甲、蘭某甲、林某甲提出異議，告知這些商鋪特別是2號(hào)樓大部商鋪的產(chǎn)權(quán)還是***公司的，不同意改簽租賃合同。之后十多天里，被告人王某甲經(jīng)常帶著被告人蘭某甲、林某甲等人到**公司滋擾王某己，致使**公司無法正常營業(yè)，還對(duì)產(chǎn)權(quán)已抵債給被告人王某甲的****店斷電迫使商戶向其繳交房租。在無法聯(lián)系鐘某乙的情況下，王某己經(jīng)受不住被告人王某甲等人的糾纏，被迫答應(yīng)被告人王某甲等人的要求，帶被告人蘭某甲、林某甲等人到***商鋪通知承租人重新簽訂租賃合同。被告人王某甲、蘭某甲、林某甲對(duì)不愿意改簽合同的饒某某等人威脅要鎖門、停電或多次滋擾、糾纏。2017年8月至10月，承租2號(hào)樓的**漢堡店、**電器店、**誠品店、***母嬰店、**家紡五家經(jīng)營商戶（14個(gè)店鋪）均被迫與被告人王某甲等人重新簽訂租賃合同。上述租賃合同均由被告人蘭某甲代辦，合同文本由被告人何某甲提供，被告人何某甲參與簽訂合同，簽訂后合同文本由被告人蘭某甲直接交由被告人何某甲保管，被告人何某甲實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)商鋪繳交租金到期情況并通知被告人蘭某甲等人催交店租。至2019年2月止，通過重新簽訂租賃合同或直接強(qiáng)占收租的方式收取租金共83.1278萬元。

2017年7、8月，被告人王某甲要求鐘某乙繼續(xù)辦理***房產(chǎn)的以房抵債手續(xù)，鐘某乙認(rèn)為已經(jīng)抵債的房產(chǎn)足以抵償被告人王某甲的債務(wù)，要求雙方將債務(wù)結(jié)算清楚后再繼續(xù)辦理以房抵債手續(xù)。被告人王某甲無視鐘某乙結(jié)算債務(wù)的要求，一邊繼續(xù)逼債，一邊于同年7月24日指使被告人林某甲將以房抵債以外的90萬元向武平縣人民法院提起民事訴訟。武平縣人民法院于同年9月6日判令鐘某乙、鐘某丙償還借款本金90萬元及相應(yīng)的利息。

2017年9月，鐘某乙被迫再網(wǎng)簽***公司的33個(gè)車位（1174.8平方米價(jià)值264萬元）給被告人王某甲。同年11月8日，被告人王某甲挑選被告人李某甲名下以房抵債以外的233.6229萬元債務(wù)指使被告人李某甲到武平縣人民法院提起民事訴訟，要求鐘某乙、鐘某丙、***公司償還233.6229萬元及2%的月息，繼而借助訴訟查封了鐘某乙妻子陳某乙持有的**水力發(fā)電有限公司15%的股權(quán)。

2019年1月14日，被告人王某甲、何某甲、蘭某甲、林某甲、李某甲在武平縣**街道****小區(qū)的家中被武平縣公安局民警傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：借條、結(jié)算單、銀行交易明細(xì)、合同書、承諾書、委托書等書證；2.證人證言：證人林某乙、鐘某丙、龔某某、翁某甲、鐘某己、王某乙、王某己、李某丙、鐘某甲、何某乙等人的證言；3.被害人陳述：被害人鐘某乙的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人王某甲、何某甲、蘭某甲、林某甲、李某甲的供述和辯解；5.鑒定意見：龍巖正易聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：武平縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄和照片等；7.電子數(shù)據(jù)：武平縣公安局提取的微信聊天記錄等。

（二）2011年4月22日，被告人王某甲和李某乙分別以王某庚、黃某某的名義以4600萬元競標(biāo)取得武平縣**鎮(zhèn)******地塊房地產(chǎn)開發(fā)土地使用權(quán)（簡稱“***項(xiàng)目”）。當(dāng)日，被告人王某甲和李某乙邀請(qǐng)被害人翁某甲及溫某某、曾某甲、鐘某甲一起合作開發(fā)房地產(chǎn)，并達(dá)成初步合作協(xié)議。股份組成為：被告人王某甲和李某乙一方占股34%（各17%）、曾某甲和鐘某甲一方（股東還有石某某、林某丁、盧某某、蘭某乙等）占股33%、溫某某和翁某甲一方（股東還有郭某某）占股33%。同年5月20日，三方按比例繳清***地塊土地出讓金。后溫某某、曾某甲等人聽聞被告人王某甲和李某乙的名聲不好，即向被告人王某甲和李某乙提出收購或者被對(duì)方收購股權(quán)的方案,但均被被告人王某甲和李某乙拒絕。因多次商談未果，***項(xiàng)目開發(fā)擱置。

2013年4、5月份開始，被告人王某甲和李某乙開始鼓動(dòng)翁某甲收購***其自己方其他人員股份，并承諾可以借錢給翁某甲收購股份及全力配合翁某甲開發(fā)房地產(chǎn)。同年7月6日，翁某甲與郭某某、溫某某達(dá)成《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，翁某甲以1321萬元收購溫某某等人股份。次日，翁某甲因收購郭某某、溫某某股份，出具借條以無擔(dān)保、無抵押的形式向被告人王某甲和李某乙分別各借款500萬元共計(jì)1000萬元。翁某甲與被告人王某甲口頭約定月息3%，與李某乙在借條上約定月息3%。翁某甲每月足額支付借款利息。至此，翁某甲在***項(xiàng)目占股33%。

2013年10月，***項(xiàng)目合作三方?jīng)Q定成立**房地產(chǎn)公司（簡稱“**公司”）。因土地是以黃某某、王某庚的名義競拍下來，成立公司時(shí)，黃某某、王某庚可以使用土地使用權(quán)出資進(jìn)行注冊(cè)。而翁某甲、曾某甲雖然已經(jīng)把各自33%土地轉(zhuǎn)讓金支付，但是***土地使用權(quán)還是登記在王某庚、黃某某名下，無法以土地使用權(quán)出資，只能使用貨幣出資的形式進(jìn)行注冊(cè)。為此三方約定，由曾某甲、翁某甲先以貨幣出資進(jìn)行注冊(cè)，等公司成立以后，再將注冊(cè)資金抽回，再按照土地出資的實(shí)際占股變更**公司股權(quán)。同年10月31日，翁某甲貨幣出資650萬元、曾某甲貨幣出資650萬元，被告人王某甲和李某乙各貨幣出資10萬元，加上***地塊土地出資4600萬元，以認(rèn)繳6600萬元、實(shí)繳5920元出資注冊(cè)成立了**公司。公司成立后，股東以購買土地、鋼材名義將貨幣出資的1320萬元抽出返還給股東。黃某某、王某庚、翁某甲、曾某甲擔(dān)任首屆董事會(huì)成員，翁某甲為公司董事長，翁某乙擔(dān)任公司首屆監(jiān)事，王某庚任法定代表人，任期均為三年。股權(quán)變更的工商登記顯示王某庚占35%股份，黃某某占35%股份，翁某甲占15%股份，曾某甲占15%股份。被告人王某甲聘請(qǐng)會(huì)計(jì)鐘某庚刻制了**公司的公章，并交由被告人王某甲保管。之后，**公司所有需要使用公章均要到被告人王某甲家中蓋章，在使用公章的過程中，被告人王某甲會(huì)拖延蓋章，給公司運(yùn)行造成不便。

2013年11月份開始，被告人王某甲和李某乙又鼓動(dòng)翁某甲收購**公司曾某甲一方的33%股份，并承諾會(huì)借錢給翁某甲收購股份。同年12月12日，翁某甲與曾某甲簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，翁某甲以1993萬元的價(jià)格收購了曾某甲一方30%股份（其中3%的股權(quán)翁某甲事先已經(jīng)收購）。至此，翁某甲在***占股66%。同日，翁某甲因收購曾某甲方股份，分別向被告人王某甲和李某乙借款各300萬元共計(jì)600萬元，口頭約定月息3%，出具的借條未約定利息、無擔(dān)保、無抵押。翁某甲每月足額支付借款利息。

2014年1月22日，**公司進(jìn)行第一次股權(quán)變更登記，被告人王某甲和李某乙以借款給翁某甲為由，要求翁某甲以36%的股權(quán)作為質(zhì)押，要求翁某甲在借條上寫上“借款人翁某甲愿意以在福建省**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所有股權(quán)做擔(dān)保，在借款人未還清全部本息之前，禁止將所有股權(quán)對(duì)第三方進(jìn)行轉(zhuǎn)讓、出質(zhì)、質(zhì)押、或者擔(dān)保，借款人無法還清上述款項(xiàng)時(shí)，同意以股權(quán)抵債權(quán)的方式，轉(zhuǎn)讓公司所有股權(quán)。連帶責(zé)任擔(dān)保人：福建省**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”。因此，股權(quán)變更登記后，王某庚占35%股份，黃某某占35%股份，翁某甲僅占30%股份。

在翁某甲取得66%股權(quán)后，被告人王某甲和李某乙稱翁某甲是大股東，且他們自己對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)不專業(yè)又名聲不好，項(xiàng)目建設(shè)由翁某甲負(fù)責(zé)，他們不參與。2014年1月，翁某甲組建公司項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、銷售部。項(xiàng)目部由修某甲負(fù)責(zé)，被告人王某甲派出蘭某甲加入；財(cái)務(wù)部由被告人王某甲和李某乙派出會(huì)計(jì)兼出納鐘某庚；經(jīng)被告人王某甲和李某乙同意還聘請(qǐng)葉某某擔(dān)任公司總經(jīng)理管理項(xiàng)目工程、翁某乙擔(dān)任副總經(jīng)理管理財(cái)務(wù)。公司在翁某甲的督促下抓緊辦理了***項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)報(bào)批手續(xù)。同月27日，**公司與**建設(shè)發(fā)展有限公司（簡稱**公司）簽訂《建設(shè)工程施工補(bǔ)充協(xié)議書》，約定**公司包工包料進(jìn)行主體工程土建，包括內(nèi)外墻裝修，建設(shè)工期為450天，合同價(jià)款3500萬，**公司墊資施工從基礎(chǔ)開始施工至框架結(jié)構(gòu)封頂，封頂后15日內(nèi)發(fā)包方按完成量80%支付工程款。

2014年春節(jié)后，在**公司開始進(jìn)行***項(xiàng)目土建工程施工后，被告人王某甲和李某乙拒絕向工程建設(shè)出資。翁某甲對(duì)接**銀行的工作人員，欲把***土地使用權(quán)抵押貸款獲取資金用于公司工程建設(shè)，但被告人王某甲和李某乙不同意貸款。翁某甲因無法使用印章、取得法定代表人簽字而無法向銀行提供相關(guān)資料取得貸款。為了趕工期，翁某甲只好自己想辦法籌集建設(shè)資金，同時(shí)翁某甲還需要每月按時(shí)足額支付被告人王某甲和李某乙的借款利息。***項(xiàng)目工程持續(xù)推進(jìn)，11號(hào)樓、10號(hào)B樓在2014年6、7月已經(jīng)建設(shè)到三層，10號(hào)A樓在同年8、9月份已經(jīng)建設(shè)到三層，8號(hào)樓、9號(hào)樓在同年10、11月份已經(jīng)建設(shè)到三層，各樓建到三層分別均符合辦理商品房預(yù)售許可證進(jìn)行預(yù)售的條件，翁某甲逐次向被告人王某甲和李某乙提出對(duì)符合預(yù)售條件的樓盤辦證先行預(yù)售，減輕建設(shè)資金壓力，但均遭到被告人王某甲和李某乙的拒絕，并稱全部工程封頂后才可以開盤銷售。直至2014年12月24日，***項(xiàng)目才開盤預(yù)售。

2015年初，翁某甲沒有能力籌集資金支付被告人王某甲和李某乙的利息，被告人王某甲介紹翁某甲向林某甲借款100萬元，月利率4%，但實(shí)際大部分出借資金還是被告人王某甲的。翁某甲一旦沒有及時(shí)支付被告人王某甲和李某乙的利息，被告人王某甲和李某乙就會(huì)一唱一和，以停止工程要挾翁某甲，逼其按時(shí)支付利息，翁某甲只好多次把自己已注入**公司賬戶的建設(shè)資金又借出來支付被告人王某甲和李某乙的借款利息。2015年6月10日，翁某甲在被被告人王某甲和李某乙以電話等方式頻繁逼債的情況下，無奈將其實(shí)際擁有的66%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給被告人王某甲介紹的蔡某某，并由蔡某某替翁某甲償還尚欠被告人王某甲和李某乙的本金和利息合計(jì)2200萬元。蔡某某因要購買翁某甲股權(quán)的資金不足，被告人王某甲承諾蔡某某幫其介紹向他人借款700萬元。蔡某某根據(jù)工程的進(jìn)度判斷，正常情況下半年左右可以將項(xiàng)目完工并回籠資金，就同意被告人王某甲幫其介紹他人借款。在被告人王某甲的介紹下，蔡某某向謝某某借款700萬元，月息3%，該700萬元實(shí)際是被告人王某甲出資以謝某某名義借出。蔡某某借款3個(gè)月左右，被告人王某甲獲利60萬元。蔡某某接手公司后，被告人王某甲和李某乙故伎重演一唱一和，不讓蔡某某真正行使大股東的權(quán)利，也不讓其獨(dú)立行使公司管理權(quán)，蔡某某接手管理公司后不久就不再管理項(xiàng)目建設(shè)和公司其他事務(wù)。

在工程建設(shè)期間，被告人王某甲和李某乙經(jīng)常拒絕或限制支付工程款，至2015年12月1日，**公司完成***項(xiàng)目主體工程，依照合同規(guī)定應(yīng)按80%支付進(jìn)度款3998.6348萬元，但**公司實(shí)際只支付1795萬元。

被告人王某甲和李某乙以無抵押、無擔(dān)保誘使翁某甲向其借款共計(jì)1600萬元，指定用于收購自己有共同股份的土地使用權(quán)股權(quán)，收取高額利息，并通過不按實(shí)登記股份、不按比例投入開發(fā)資金、控制房地產(chǎn)公司公章、不準(zhǔn)公司土地抵押貸款、拖延開盤、不按月付利息就停工恐嚇等方式故意制造被害人還款障礙，惡意損害被害人還款能力和拖延還款時(shí)間，虛增以“利息”為名目的債權(quán)債務(wù)，被告人王某甲從中非法占有被害人翁某甲財(cái)物500余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：借條、協(xié)議書、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行電子回單、股東會(huì)決議、商品房預(yù)售許可證等書證；2.證人證言：證人蔡某某、翁某乙、葉某某、賴某某、張某甲、修某甲等人的證言；3.被害人陳述：被害人翁某甲的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人王某甲的供述和辯解。

二、被告人王某甲涉嫌非法采礦罪

被告人王某甲與曾某乙（另案處理）商議在武平縣**鄉(xiāng)**村***山場合伙開采稀土礦（以下簡稱***采礦點(diǎn)）。2007年上半年開始，在未取得采礦許可證的情況下，被告人王某甲雇請(qǐng)鐘某辛、張某乙負(fù)責(zé)租賃山地、協(xié)調(diào)糾紛、現(xiàn)場管理等工作。曾某乙雇請(qǐng)敖某某等江西籍工人駕駛鉤機(jī)、鏟車開挖山體、推土堆料、灌硫胺水等開采稀土礦。同年9月21日，武平縣**鄉(xiāng)政府的工作人員到***采礦點(diǎn)進(jìn)行制止，并發(fā)出《責(zé)令停止非法采礦通知書》。工作人員離開后，被告人王某甲指使工人繼續(xù)開采稀土礦。同月下旬，被告人王某甲邀本市永定區(qū)的黃某某等人入股***采礦點(diǎn)，對(duì)黃某某等人謊稱該礦點(diǎn)辦理了相關(guān)開采許可證，黃某某、盧開堂、吳某某遂共同投資23萬元入股***采礦點(diǎn)。同月27日，武平縣自然資源局工作人員又到***采礦點(diǎn)進(jìn)行制止，并發(fā)出《責(zé)令停止國土資源違法行為通知書》責(zé)令停止開采，黃某某等人即向被告人王某甲提出該采礦點(diǎn)系非法采礦，要求退出股份退還投資款。被告人王某甲便退還黃某某等人的投資款。之后，被告人王某甲仍指使工人利用晚上時(shí)間繼續(xù)開采稀土礦。幾天后，武平縣國土資源局會(huì)同**鄉(xiāng)政府組織工作人員對(duì)***采礦點(diǎn)進(jìn)行搗毀。

2009年6月29日，被告人王某甲和曾某乙以140萬元的價(jià)格將***采礦點(diǎn)出售給王某辛（已被刑事處罰）。王某辛將被告人王某甲等人已開采的稀土母液進(jìn)行回收生產(chǎn)出稀土礦后出售給武平縣**稀土有限公司，得款27.2690萬元。

經(jīng)福建省121地質(zhì)大隊(duì)鑒定，***采礦點(diǎn)的稀土礦礦種為風(fēng)化殼離子吸附型稀土礦，礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值378.88萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：福建省村集體專用收款憑據(jù)、《責(zé)令停止國土資源違法行為通知書》、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)讓協(xié)議書等；2.證人證言：證人曾某乙、鐘某辛、張某乙、黃某某、王某辛等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人王某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：福建省121地質(zhì)大隊(duì)出具的礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值技術(shù)鑒定報(bào)告；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：武平縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)現(xiàn)場照片等；6.其他證明材料：武平縣公安局出具的到案經(jīng)過說明等。

三、被告人李某甲涉嫌賭博罪

2018年1月至2019年1月間，被告人李某甲以牟利為目的，幫助莊家，招引他人參與利用香港“六合彩”進(jìn)行外圍猜碼賭博。在此期間，被告人李某甲先后通過手機(jī)通話、微信等方式分別接受了曾某丙、李某戊、洪某某、修某乙四人的碼注17150元、45700元、185900元、74120元，共計(jì)322870元，并通過“六合彩”網(wǎng)站將投注款報(bào)給上線曾某?。戆柑幚恚?，從中非法獲利4843.05元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：違法犯罪前科查證經(jīng)過、在逃人員登記表、武平縣公安局行政處罰決定書、銀行交易明細(xì)等；2.證人證言：證人曾某丙、李某戊、洪某某、修某乙、鐘某壬等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人李某甲的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：武平縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄；5.電子數(shù)據(jù)：武平縣公安提取的手機(jī)微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等數(shù)據(jù)；6.其他證明材料：武平縣公安局出具的到案經(jīng)過等。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以非法占有為目的，假借合作投資之名，誘使、迫使被害人簽訂“借條”，伙同他人制造資金走賬流水、虛增借貸金額、惡意壘高借款金額、制造還款障礙、軟硬兼施“索債”等手段，非法占有他人財(cái)物共計(jì)3300余萬元，數(shù)額特別巨大；被告人王某甲逞強(qiáng)耍橫、借故生非，為索要債務(wù)糾集他人實(shí)施恐嚇?biāo)恕⒍啻螐?qiáng)拿硬要他人財(cái)物共計(jì)83.1278萬元等行為，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序；違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，伙同他人在未取得采礦許可證的情況下擅自開采稀土礦，經(jīng)政府部門責(zé)令停止開采后拒不停止開采，造成礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值378.88萬元，情節(jié)特別嚴(yán)重。被告人王某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百四十三條第一款、第二百九十三條第一款（二）（三）項(xiàng)、第二款、第二十五條第一款、第六十九條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法采礦罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人何某甲以非法占有為目的，伙同他人以制造資金走賬流水、虛增借貸金額、惡意壘高借款金額的手段，非法占有被害人財(cái)物共計(jì)2800余萬元，數(shù)額特別巨大；逞強(qiáng)耍橫、借故生非，為索要債務(wù)伙同他人強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物83.1278萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款、第六十九條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人林某甲逞強(qiáng)耍橫、借故生非，為索要他人債務(wù)伙同他人恐嚇?biāo)?、?qiáng)拿硬要他人財(cái)物共計(jì)83.1278萬元，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）（三）項(xiàng)、第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人蘭某甲逞強(qiáng)耍橫、借故生非，為索要他人債務(wù)伙同他人多次強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物共計(jì)83.1278萬元，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）（三）項(xiàng)、第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲逞強(qiáng)耍橫、借故生非，為索要他人債務(wù)伙同他人恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣；以營利為目的，幫助莊家招引多人利用香港“六合彩”進(jìn)行外圍猜碼賭博，賭資數(shù)額累計(jì)32.2870萬元，從中非法獲利4843.05元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第三百零三條第一款、第二十五條第一款、第六十九條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、賭博罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。

被告人王某甲糾集被告人蘭某甲、林某甲、李某甲、何某甲等人在房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目中，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，在武平縣房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)造成較為惡劣的社會(huì)影響，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》（法發(fā)〔2018〕1號(hào)）第14條、第16條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢力，依法從嚴(yán)懲處。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武平縣人民法院　

副檢察長：廖文寶

檢察員：溫群英

檢察員：鐘春浩

2020年4月3日　

附：

1．被告人王某甲、蘭某甲現(xiàn)羈押于漳平市看守所，被告人何某甲現(xiàn)羈押于龍巖市看守所，被告人李某甲、林某甲現(xiàn)羈押于武平縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)113冊(cè)。

3.?本案扣押的涉案財(cái)物暫存于武平縣公安局。