四川省中江縣人民檢察院

起?訴?書

江檢一部刑訴〔2020〕2793號

被告人王某，曾用名王楠，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4105221990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省安陽縣**鎮(zhèn)**村**街**號，居住地云南省西雙版納傣族自治州景洪市**村**小區(qū)**室。因犯聚眾斗毆罪，于2015年12月14日被河南省林州市人民法院判處有期徒刑一年三個月。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日被中江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月24日被中江縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于中江縣看守所。

被告人楊某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4105221994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省安陽縣**鄉(xiāng)**村**號，居住地住云南省西雙版納傣族自治州景洪市**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日被中江縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月9日被中江縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)德陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月3日延長偵查羈押期限一個月，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月6日延長偵查羈押期限二個月，現(xiàn)羈押于中江縣看守所。

辯護律師雷玥，四川三目律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師。

被告人賈舉超，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4105221991********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省安陽縣**鄉(xiāng)**村**號，居住地云南省西雙版納傣族自治州景洪市**路**號**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日被中江縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院院批準(zhǔn)，于2020年2月9日被中江縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)德陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月3日延長偵查羈押期限一個月，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月6日延長偵查羈押期限二個月，現(xiàn)羈押于中江縣看守所。

被告人馬登科，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4105221993********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省安陽縣**鄉(xiāng)**村**號，居住地河南省安陽市文峰區(qū)**村**號樓**單元**號。因犯交通肇事罪，于2017年2月28日被云南省景洪市人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年，緩刑考驗期至2018年3月13日。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日被中江縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月9日被中江縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)德陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月3日延長偵查羈押期限一個月，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月6日延長偵查羈押期限二個月，現(xiàn)羈押于中江縣看守所。

被告人郭健，曾用名郭萬里，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4105221989********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省安陽縣**鄉(xiāng)**村**號，居住地云南省西雙版納傣族自治州景洪市**村**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日被中江縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月9日被中江縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)德陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月3日延長偵查羈押期限一個月，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月6日延長偵查羈押期限二個月，現(xiàn)羈押于中江縣看守所。

辯護律師何強、杜力，四川鐵劍南律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師。

被告人石某甲，曾用名石某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4105221993********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省安陽縣**鄉(xiāng)**村**號，居住地云南省西雙版納傣族自治州景洪市**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日被中江縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月9日被中江縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)德陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月3日延長偵查羈押期限一個月，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月6日延長偵查羈押期限二個月，現(xiàn)羈押于中江縣看守所。

被告人楊某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4105221987********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省安陽縣**鄉(xiāng)**村**號，住云南省西雙版納傣族自治州景洪市**村**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日被中江縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月9日被中江縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)德陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月3日延長偵查羈押期限一個月，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月6日延長偵查羈押期限二個月，現(xiàn)羈押于中江縣看守所。

被告人衛(wèi)某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4105221988********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省安陽縣**鄉(xiāng)**村**號，居住地云南省西雙版納傣族自治州景洪市**酒店。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日被中江縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月9日被中江縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)德陽市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月3日延長偵查羈押期限一個月，經(jīng)四川省人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年5月6日延長偵查羈押期限二個月，現(xiàn)羈押于中江縣看守所。

本案由中江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌詐騙罪，被告人楊某、賈舉超、馬登科、郭健、楊某某、石某甲、衛(wèi)某某涉嫌隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年8月7日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年9月7日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月，李某某、馬某某（另案處理）等人籌劃通過郵寄虛假的“北京養(yǎng)生堂保健股份有限公司成立26周年輝煌慶典”刮刮卡式中獎彩頁，虛構(gòu)被害人中獎的事實，以收取各種領(lǐng)獎手續(xù)費為由進行電信詐騙。李某某等人認為由他們直接取現(xiàn)風(fēng)險較大，遂商議由賈某甲（另案處理）聯(lián)系其在臨近邊境的云南省西雙版納自治州景洪市的被告人王某為他們“洗錢”，王某又找了被告人楊某幫忙，并將楊某微信推送給賈某甲，讓他們進行商談。2019年9月底，賈某甲、賈某乙根據(jù)李某某的安排，到景洪市胡姬花園酒店三樓一房間內(nèi)與王某、楊某等人面談，楊某又帶去了被告人賈舉超參與面談。其間，賈某甲等人明確告知王某、楊某、賈舉超三人他們有很多銀行卡上的錢要“洗”，都是來路不明的錢，有些是賭博平臺上博彩的錢，必須當(dāng)天處理，不能過夜，不能直接取現(xiàn)，必須通過POS機過一下賬，再通過賭博平臺過一下，然后再取出交給王某，由王某轉(zhuǎn)給李某某等人。經(jīng)過協(xié)商，李某某等人同意給予楊某、賈舉超“洗錢”總金額的12%作為報酬，包括洗錢期間產(chǎn)生的損耗，給予王某一個月1萬元的報酬。后被告人楊某、賈舉超又告知經(jīng)常在賭博平臺上賭博的被告人馬登科、郭健，他們有一筆錢要“洗”一下，讓馬登科和郭健幫忙，負責(zé)在賭博平臺上“洗錢”，并給予二人5%的提成，包括賭博平臺上產(chǎn)生的2%的損耗。被告人楊某、賈舉超還找了被告人楊某某、石某甲、衛(wèi)某某等人為其提供銀行卡、POS機等供其“洗錢”使用，楊某某、石某甲、衛(wèi)某某在明知楊某、賈舉超等人用其銀行卡POS機過賬“不干凈”的錢的情況下，為其提供了多部POS機和銀行卡，每用一天獲取200元的報酬。

2019年9月至12月期間，李某某等人先后將多張他人銀行卡交予被告人楊某、賈舉超，由被告人楊某負責(zé)通過李某某等人提供的微信號接收哪張卡有錢的消息，隨即同被告人賈舉超使用POS機刷卡的方式將李某某等人提供的銀行卡上的錢轉(zhuǎn)移至POS機綁定的銀行卡上，在轉(zhuǎn)入被告人馬登科、郭健指定的賭博平臺賬戶上，由馬登科、郭健以一手買大、一手買小的方式進行對賭后，在轉(zhuǎn)入馬登科、郭健的銀行賬戶進行取現(xiàn)，一般由馬登科、郭健等人取現(xiàn)，有時也找被告人楊某某、石某甲等人幫忙取現(xiàn)，并讓其以口罩、帽子等進行偽裝。取現(xiàn)后由楊某或者賈舉超將現(xiàn)金交給被告人王某，由王某采取轉(zhuǎn)賬或者存現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)至李某某等人的賬戶。其間，被告人王某共計向李某某等人的銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金2938500元，已查證到的楊某、賈舉超、楊某某、石某甲、衛(wèi)某某等人提供的POS機借記卡刷卡消費資金共計3635353元，楊某、賈舉超、楊某某、石某甲、衛(wèi)某某等人銀行賬戶取現(xiàn)共計2020400元。

現(xiàn)已查證到嚴某某等被害人共計37名，查證屬實詐騙犯罪事實37筆，被騙金額合計243.7萬元。其中，已查證到的楊某、賈舉超、楊某某、石某甲、衛(wèi)某某等人POS機轉(zhuǎn)移的資金共計176.7萬元。

另查明，被告人楊某、賈舉超、楊某某、石某甲、衛(wèi)某某先后被抓獲歸案，并如實供述了自己的犯罪事實，被告人王某經(jīng)偵查人員勸誡后，于2020年5月26日從老撾磨丁口岸回國投案，并如實供述了自己的犯罪事實。被告人王某、馬登科、郭健、石某甲、楊某某自愿認罪認罰，并表示愿意退賠贓款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解；6.辨認、搜查筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人王某、楊某、賈舉超、馬登科、郭健、楊某某、石某甲、衛(wèi)某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某、楊某、賈舉超、馬登科、郭健或組織或直接實施刷卡轉(zhuǎn)移、掩飾、取現(xiàn)或存現(xiàn)，獲取提成或者高額報酬，在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯；被告人楊某某、石某甲、衛(wèi)某某明知他人“洗錢”而提供了銀行卡和POS機，楊某某、石某甲偶爾幫助取現(xiàn)，獲取報酬，起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人王某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》六十五條之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人王某經(jīng)偵查機關(guān)勸誡后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰；被告人王某、楊某、賈舉超、馬登科、郭健、楊某某、石某甲、衛(wèi)某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某、馬登科、郭健、楊某某、石某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

中江縣人民法院

檢察官：陳凱

2020年9月28日

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附件：1.被告人羈押于中江縣看守所。

??????2.案卷材料和證據(jù)拾壹冊，光碟玖張。

??????3.認罪認罰具結(jié)書伍份。