天津市北辰區(qū)人民檢察院

起訴書

津辰檢二部刑訴〔2020〕155號

被告人王某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼1202231981********，漢族，初中，戶籍所在地天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住地天津市北辰區(qū)**園**號樓**門**，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2019年12月26日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，2020年1月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由天津市公安局北辰分局執(zhí)行。

被告人毛某某，女性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4330291977********，侗族，初中，戶籍所在地湖南省懷化市會同縣**鎮(zhèn)**宿舍，現(xiàn)住地天津市北辰區(qū)**園**號樓**門**，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2019年12月26日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，2020年1月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由天津市公安局北辰分局執(zhí)行。

被告人張某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1310261990********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地**，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2019年12月26日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，2020年1月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由天津市公安局北辰分局執(zhí)行。

被告人魏某某，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼1202231978********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地及現(xiàn)住地均為天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2019年12月26日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，2020年1月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由天津市公安局北辰分局執(zhí)行。

被告人趙某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼1202231981********，漢族，高中，戶籍所在地天津市靜?？h**鎮(zhèn)**村**里**排**號，現(xiàn)住地靜海區(qū)**園**號樓**門**號，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2019年12月26日被天津市公安局北辰分局刑事拘留，2020年1月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由天津市公安局北辰分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局北辰分局偵查終結(jié)，以被告人王某、毛某某、張某甲、魏某某、趙某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因本院于2020年4月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月27日補(bǔ)充偵查完畢再次移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年間，被告人王某以販賣為目的，伙同被告人毛某某、張某甲，通過網(wǎng)友“冰雪”聯(lián)系谷某某等多人充當(dāng)注冊公司的法定代表人，并帶領(lǐng)上述人員在天津市武清區(qū)、靜海區(qū)等地的行政許可服務(wù)中心、北辰區(qū)的中國工商銀行等地，利用上述人員身份信息進(jìn)行登記申請辦理天津市**廣告策劃有限公司等多個(gè)公司企業(yè)資料（包含企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、公司印章、對公銀行賬戶及配套的單位結(jié)算卡等物品）。后通過當(dāng)面、互聯(lián)網(wǎng)交易的方式進(jìn)行售賣，并通過當(dāng)面交付、快遞郵寄方式給付買家，從中獲利。2019年12月26日在被告人王某、毛某某居住的天津市北辰區(qū)**園**號樓**門**，公安機(jī)關(guān)當(dāng)場查扣紙質(zhì)營業(yè)執(zhí)照正、副本（共計(jì)55個(gè)公司109個(gè)執(zhí)照），公司公章、發(fā)票專用章、財(cái)務(wù)專用章、紅牌子若干以及銀行卡51張、U盾、身份證等物品。在張某甲駕駛的牌照號為冀R****3汽車現(xiàn)場查扣紙質(zhì)營業(yè)執(zhí)照正、副本（共計(jì)3個(gè)公司6個(gè)執(zhí)照）。

2019年12月被告人王某伙同趙某某，以販賣為目的，由王某向趙某某提供張某乙、閆某某、滕某某、王某丙作為法定代表人，趙某某利用同樣方式辦理上述四人的公司企業(yè)資料，2019年12月26日在被告人趙某某居住的天津市靜海區(qū)上城花園6-1-302號住處及津K****8汽車公安機(jī)關(guān)當(dāng)場查扣紙質(zhì)營業(yè)執(zhí)照正、副本（共計(jì)9個(gè)公司18個(gè)執(zhí)照）、公司公章、發(fā)票專用章、公司法人章、財(cái)務(wù)專用章若干以及銀行卡7張、U盾等物品。

2019年12月被告人王某伙同魏某某，以販賣為目的，由王某向魏某某提供了譚某某、張某丙作為法定代表人，魏某某利用同樣方式辦理上述二人的公司企業(yè)資料，并將企業(yè)資料給付王某。

另查，2019年初被告人王某將部分營業(yè)執(zhí)照資料放置于被告人魏某某家中。2019年12月26日在魏某某位于天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**村**街*號及牌照號津M****6汽車內(nèi)，公安機(jī)關(guān)當(dāng)場查扣紙質(zhì)營業(yè)執(zhí)照正、副本（共計(jì)16個(gè)公司31個(gè)執(zhí)照），公司公章、發(fā)票專用章、公司法人章、財(cái)務(wù)專用章、身份證、銀行卡41張、U盾等物品。

2018年，被告人王某向制證人提供其本人的照片、姓名為“孫楠”等虛假身份信息偽造身份證一個(gè)，并在郵寄快遞中使用，后在王某住處被扣押。經(jīng)天津市公安局居民身份證制作中心鑒別，王某偽造的號碼為xxxx的身份證為偽證。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：營業(yè)執(zhí)照、銀行卡、公章等；2.書證：快遞運(yùn)單信息等；3.證人證言：證人楊某某、劉某某的證言；4.五名被告人的供述和辯解；5.鑒定意見：居民身份證鑒別報(bào)告書；6.現(xiàn)場勘驗(yàn)、搜查、辨認(rèn)筆錄等；6.五名被告人的手機(jī)數(shù)據(jù)恢復(fù)的電子證據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人王某、毛某某、張某甲、魏某某、趙某某買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某、毛某某、張某甲、趙某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某偽造身份證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造身份證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市北辰區(qū)人民法院

檢察官：張欣欣

檢察官助理：劉聰聰

2020年6月23日

附件：

1.五名被告人現(xiàn)羈押在北辰區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊、量刑建議書三份、具結(jié)書四份；

3.辯護(hù)人：魏某某辯護(hù)人董亞萍、甄軍濤（電話1382026****）律師，趙某某辯護(hù)人天津承訟律師事務(wù)所左杰（電話1301226****）、代號菊律師。