江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧六檢訴刑訴〔2020〕250號

被告人王某某，男，1968年**月**日生，身份證號碼3201121968********，漢族，大專文化，無業(yè)（原系**金融信息服務(wù)（上海）有限公司南京分公司二部業(yè)務(wù)員、團隊經(jīng)理），出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市六合區(qū)**園**幢**室。

被告人曹某某，女，系被告人王某某前妻，1968年**月**日生，身份證號碼3210271968********，漢族，高中文化，無業(yè)（原系**金融信息服務(wù)（上海）有限公司南京分公司二部業(yè)務(wù)員），出生于江蘇省揚州市，住江蘇省南京市六合區(qū)**園**幢**室（戶籍所在地：江蘇省揚州市廣陵區(qū)**路**號**村**苑**幢**室）。

被告人王某某、曹某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月26日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。2020年3月22日，經(jīng)南京市人民檢察院批準，本案延長偵查羈押期限一個月。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、曹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年4月23日、4月24日分別告知被告人王某某、曹某某有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了上述二被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來，楊某某（另案處理）等人在上海市先后注冊成立**資產(chǎn)管理（上海）有限公司、**金融信息服務(wù)（上海）有限公司等多家公司，非法向社會不特定公眾銷售理財產(chǎn)品以吸收公眾存款。2014年至2018年5月間，王某甲（另案處理）與被告人王某某、曹某某受雇任**金融信息服務(wù)（上海）有限公司南京分公司二部（以下簡稱“**大廠營業(yè)部”）員工，在未取得法定部門金融許可的情況下，以高額利息為誘餌，通過發(fā)傳單、熟人介紹等手段，采用線下簽訂投資協(xié)議、線上注冊使用“儲信理財”APP的方式，向社會不特定公眾銷售理財產(chǎn)品，并許諾在一定期限內(nèi)還本付息，變相非法吸收公眾存款。

經(jīng)查明，2014年8月至2018年5月間，被告人王某某任**大廠營業(yè)部業(yè)務(wù)員、團隊經(jīng)理期間，其個人和所負責(zé)團隊采用上述方式，變相非法吸收公眾存款共計人民幣9592萬余元（含王某某10萬元、曹某某328萬元、王某乙62.01萬元，以下幣種相同），其中2813萬余元（含王某乙14.01萬余元）未予兌付。2014年12月至2018年5月間，被告人曹某某任**大廠營業(yè)部業(yè)務(wù)員期間，采用上述方式，變相非法吸收公眾存款共計4790萬余元（含曹某某293萬元、王某乙52.01萬元），其中1486萬余元（含王某乙14.76萬余元）未予兌付。

2019年12月25日，被告人王某某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案，被告人曹某某與被告人王某某共同至公安機關(guān)投案，二被告人到案后均如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?常住人口基本信息登記表、投資協(xié)議等書證；

2.?證人鄭某某、高某某、龔某某等人的證言；

3.?被害人王某丙、陶某某、韓某某等人的陳述；

4.?被告人王某某、曹某某的供述和辯解；

5.?南京**會計師事務(wù)所有限公司出具的鑒定意見書；

6.?南京市公安局江北新區(qū)分局制作的辨認筆錄；

7.?南京市公安局江北新區(qū)分局調(diào)取的**公司電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曹某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某、曹某某違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、曹某某與他人共同實施部分非法吸收公眾存款的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察官：馮長征

????????????????????????????????????2020年5月18日

附：

?1.?被告人王某某現(xiàn)羈押于南京市六合區(qū)看守所；被告人曹某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.?全部案卷材料；

3.?量刑建議書1份；

4.?認罪認罰具結(jié)書1份?！?/span>