安徽省阜陽市潁泉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉檢二部刑訴〔2020〕177號

被告人王某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼3421011976********，漢族，中專文化，戶籍所在地安徽省阜陽市潁東區(qū)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)**小區(qū)**單元**號，因涉嫌合同詐騙罪，2006年4月13日阜陽市公安局潁泉分局決定刑事拘留，2011年12月11日王某主動投案。同日被阜陽市公安局潁泉分局取保候?qū)?，后違反取保候?qū)徱?guī)定在逃，2019年9月25日天津市公安局北辰分局在山東省濟(jì)寧市任城區(qū)火車站附近一小區(qū)將王某抓獲。于2019年10月2日被阜陽市公安局潁泉分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月31日被阜陽市公安局潁泉分局執(zhí)行逮捕。

本案由阜陽市公安局潁泉分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月30日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2?月13日、2020年4月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月13日、2020年5?月28日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月31日、2020年4?月14日兩次延長日期延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2005年，被告人王某和他人創(chuàng)辦**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，經(jīng)營手機(jī)卡、電話卡業(yè)務(wù)，后公司停辦。2006年3月份，被告人王某利用**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的營業(yè)執(zhí)照，在阜陽市潁泉區(qū)人民路郵電局南一巷內(nèi)重新開公司，以客戶從其處購買白酒返利的方式向社會不特定對象宣傳并騙取現(xiàn)金，購酒人持身份證每次最低需購五單、最多購買十單，每單339元（兩箱白酒），一周內(nèi)每單返還50元，在十四周內(nèi)返還完畢。被告人王某利用這種方式向社會不特定人集資,返還部分錢款后逃匿,詐騙341444元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證:接受刑事案件登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書、阜泉公刑訴字〔2012〕147號起訴意見書，泉檢訴函〔2012〕46號不予受理函、人口戶籍信息表、到案經(jīng)過、前科情況查詢證明、王某甲提供的情況說明及統(tǒng)計(jì)清單、宣傳資料、轉(zhuǎn)賬憑證、收據(jù)、王某的中國工商銀行賬戶號為13110060012********的賬戶流水明細(xì)表、工商登記表、情況說明、阜泉公經(jīng)字〔2012〕007號執(zhí)法聯(lián)動委托函。

2.證人許某某、王某乙、馬某甲、駱某某、王某甲證言；

3.被害人張某乙、張某甲、李某甲、常某某、于某某、洪某某、任某某、候某某、賈某某、李某乙、袁某某、張某丙、王某丙、馬某乙、尹某某、朱某某、蘇某某等人陳述；

4.被告人王某的供述和辯解；

本院認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，使用非法集資方法詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省阜陽市潁泉區(qū)人民法院　

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????????????????????????????檢??察??官:??張靜

??????????????????????????????2020年6月28日

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附件：1.被告人王某現(xiàn)在羈押于阜陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊。