婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書

婁星檢公訴刑訴〔2019〕548號(hào)

被告人王某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325032000********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，住址同戶籍地。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年1月15日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，同年2月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由婁底市公安局婁星分局執(zhí)行。

辯護(hù)人龔俊，湖南泰漣律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人劉敏，湖南泰漣律師事務(wù)所律師。

本案由婁底市公安局婁星分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年5月17至6月14日、自2019年7月29日至8月29日），還因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年7月15日至7月29日、自2019年9月30日至10月14日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月底，王某甲（另案處理）通過電話聯(lián)系被告人王某，要王某幫其取錢，并許諾給1%的好處費(fèi)，王某在明知這些錢系犯罪所得的情況下，仍持其本人銀行卡以及王某甲給其的銀行卡多次在銀行取錢后交給王某甲或轉(zhuǎn)至王某甲指定的賬戶上。2019年1月15日l(shuí)時(shí)許，王某非法持有戶名分別為王某乙、謝某某的銀行卡共計(jì)5張，以及其本人銀行卡4張，在婁底市婁某某吉星路農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)上取款時(shí)被公安民警當(dāng)場(chǎng)查獲，民警當(dāng)場(chǎng)扣押了其已經(jīng)取出的60000元現(xiàn)金以及其所持銀行卡內(nèi)有的225084元。經(jīng)查，王某所持的銀行卡內(nèi)的資金來源于西安**貿(mào)易有限公司、漯河**商貿(mào)有限公司等多家公司賬號(hào)，通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)查詢，上述涉案公司賬號(hào)均已經(jīng)被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)以詐騙罪立案并凍結(jié)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，王某自2018年11月底至案發(fā)共計(jì)幫人取款或轉(zhuǎn)賬12212800元，從中獲取好處費(fèi)萬(wàn)余元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過、報(bào)案登記表、立案決定書、扣押清單等書證；2.王某乙、謝某某等證人的證言：3.被告人王某及同案人王某甲等人的供述和辯解：4.辨認(rèn)、提取、扣押筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某明知他人安排其從銀行所取款項(xiàng)系犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。王某系共同犯罪中的主犯，其最后一次犯罪行為系犯罪未遂，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察員：彭?yè)P(yáng)

2019年10月8日

附：

????1.被告人王某現(xiàn)羈押在婁底市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)、光盤五張。

3.證人、鑒定人名單一份。