福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢三部刑訴〔2020〕55號

被告人王某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼3501811973********，漢族，大學本科文化程度，經(jīng)商，住福建省福清市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日被福清市公安局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月3日經(jīng)本院批準逮捕，2019年12月5日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌集資詐騙罪，于2020年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法退回補充偵查二次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年7月至2014年7月間，被告人王某在自身大量負債的情況下，虛構(gòu)投資北京市門頭溝區(qū)京西俱樂部地產(chǎn)項目在短期內(nèi)可獲得翻倍利潤，以保底支付1.5%-2%不等的月利息為誘餌，采用口口相傳、邀請他人到北京考察等方式對外宣傳，陸續(xù)以投資或借款的名義募集大量資金，后僅將少量資金名義上投入其注冊的北京萬佳天成置業(yè)有限公司運營，大量資金用于肆意揮霍、歸還個人欠款以及通過銀行取現(xiàn)、POS機刷卡、向他人賬戶轉(zhuǎn)賬等方式進行轉(zhuǎn)移、隱匿，逃避返還資金。上述期間，集資參與人林某甲、王某甲、王某乙、王某丙、何某某、吳某某、江某某、余某某、王某丁、翁某某、王某戊、盧某某、林某甲、謝某某、魏某某、高某某等人直接或通過林某甲、王某甲、王某乙、王某丙、王某已、何某某等人將資金匯集給被告人王某，損失共計約人民幣6603.2萬元。

案發(fā)后，公安機關(guān)扣押被告人王某車牌號為粵******的大眾途銳車；凍結(jié)被告人王某銀行賬戶資金共計人民幣15646元，凍結(jié)涉案的黃某某銀行賬戶資金人民幣55823元、莊某某銀行賬戶資金人民幣9873元。被告人王某于2019年10月29日在云南省瑞麗市騰隆商場二樓被公安民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過證明、羈押證明、扣押物品及文件清單、車輛信息查詢、協(xié)助凍結(jié)通知書、會議紀要、接受證據(jù)材料清單、工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照、股東會議案及決議、使用協(xié)議、服務(wù)合同、項目工作計劃、銀行賬戶查詢及交易明細、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、房產(chǎn)及車輛查詢、收條、借條、收據(jù)、借款擔保合同、訴訟文書、投資協(xié)議、項目效果圖、照片、企業(yè)信息查詢、公安情況說明、審計報告、票據(jù)等；

2.被害人陳述：被害人吳某某、高某某、盧某某、何某某、江某某等人的陳述；

3.證人證言：證人郭某、陳某某、鄭某某、劉某某、羅某某等人的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人王某的供述和辯解。

本院認為，被告人王某違反國家金融管理法規(guī)，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，造成損失人民幣6603.2萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定,犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢??察??官：余傳兵

檢察官助理：王曉彬

2020年8月11日

附注：

1.被告人王某羈押于福清市看守所；

2.證人名單1份；

3.量刑建議書6份；

4.案卷材料和證據(jù)22冊共計3064頁。