福建省泉州市泉港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉港檢一部刑訴〔2020〕177號

被告人王某某（綽號“鎢砂”），男，1971年**月**日出生，公民身份號碼3505211971********，漢族，小學文化，無業(yè)，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍地及現(xiàn)住址均為福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因犯聚眾擾亂公共場所秩序罪于2003年7月30日被泉港區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，2003年10月10日刑滿釋放；因賭博于2013年1月14日被泉州市公安局泉港分局處以罰款500元。

被告人陳輝煌（綽號“憨雞”），男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3505211989********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍地及現(xiàn)住址均為福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。

被告人劉某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3505211977********，回族，職專文化，無業(yè)，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍地福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村五里街**號，現(xiàn)住址福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村五里街**號。

被告人陳某乙，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3505211975********，漢族，小學文化，無業(yè)，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍地及現(xiàn)住址均為福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村樓**號。

被告人劉某乙，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3505211976********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍地福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**市場對面（綠都精品花場）。

被告人林某甲（綽號“黑的”），男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3505211981********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍地及現(xiàn)住址均為福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。

被告人張某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼3505211983********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍地及現(xiàn)住址均為福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因駕駛與準駕車型不符合的汽車于2019年11月8日被泉州市公安局交通警察支隊泉港大隊處以罰款人民幣3000元；因非法運輸危險物質(zhì)于2019年11月25日被泉州市公安局泉港分局處以行政拘留五日。

以上七被告人因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月16日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院批準，同日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局泉港分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、陳輝煌、劉某甲、陳某乙、劉某乙、林某甲、張某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年4月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同年4月21日、30日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月19日、2020年7月31日退回泉州市公安局泉港分局補充偵查，泉州市公安局泉港分局于2020年6月17日、2020年8月28日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年7月14日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至12月期間，被告人王某某、陳輝煌明知從海上購買的柴油系走私等犯罪所得的情況下，仍予以收購后儲存于本區(qū)南埔鎮(zhèn)沙格村海堤路旁一平房內(nèi)的油罐，再每噸加價人民幣200元以上將上述柴油賣予他人，共計收購、銷售上述無合法手續(xù)柴油853.172噸，數(shù)額達人民幣5950874.7元。被告人劉某甲、陳某乙、劉某乙、林某甲、張某某等人明知被告人王某某、陳輝煌販賣的柴油系走私等犯罪所得的情況下，仍為賺取運費受雇運輸上述柴油。其中：

被告人劉某甲于2019年4月份至12月份期間以每趟80元到120元不等的價格陸續(xù)運載上述油品至仙游縣楓亭鎮(zhèn)銷售共計約200多噸，數(shù)額達人民幣1395000元，非法獲利人民幣10000多元。

被告人陳某乙于2019年4月份至12月份期間以每趟100元的價格陸續(xù)運載上述油品至仙游縣楓亭鎮(zhèn)銷售共計約50多噸，數(shù)額達人民幣348750元，非法獲利人民幣2000多元。

被告人劉某乙于2019年9月份至12月份期間以每趟100元的價格陸續(xù)運載上述油品至仙游縣楓亭鎮(zhèn)銷售共計約108多噸，數(shù)額達人民幣753300元，非法獲利人民幣4500多元。

被告人林某甲于2019年9月份至12月份期間以每趟70元到90元不等的價格陸續(xù)運載上述油品至仙游縣楓亭鎮(zhèn)銷售共計約40.5噸，數(shù)額達人民幣282487.5元，非法獲利人民幣2000多元。

被告人張某某于2019年10月份至12月份期間以每趟100元的價格陸續(xù)駕駛閩******改裝車運載上述油品至仙游縣楓亭鎮(zhèn)銷售共計約14.52噸，數(shù)額達人民幣101277元，非法獲利人民幣1200元。

另查明，2020年1月15日，公安機關(guān)分別至以上七被告人家中或者住處將其抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.車輛、手機、對講機、成品油等物證；

2.戶籍證明、到案經(jīng)過、微信聊天記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄、工作說明、前科材料等書證；

3.證人王某乙的證言；

4.被告人及同案人王某某、陳輝煌、劉某甲、陳某乙、劉某乙、林某甲、張某某、王某丙、林某乙等人的供述和辯解；

5.北京中聯(lián)海陸商品檢驗有限公司福建分公司檢驗報告、廈門厚大會計師事務(wù)所有限公司專項審計報告、泉州市泉港區(qū)價格認定局《關(guān)于車用0號柴油價格的復函》等鑒定意見；

6.勘查筆錄、搜查筆錄、辨認筆錄、現(xiàn)場草圖及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、陳某乙、劉某乙、林某甲、張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某、陳輝煌明知無合法手續(xù)柴油系走私等犯罪所得，仍合謀多次予以收購后加價販賣牟利，數(shù)額達人民幣5950874.7元，情節(jié)嚴重；被告人劉某甲、陳某乙、劉某乙、林某甲、張某某明知無合法手續(xù)柴油系走私等犯罪所得，仍為賺取運費受雇予以運輸，數(shù)額分別達人民幣1395000元、348750元、753300元、282487.5元、101277元，情節(jié)嚴重；上述七被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人劉某甲、陳某乙、劉某乙、林某甲、張某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某甲、陳某乙、劉某乙、林某甲、張某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人劉某甲、陳某乙、劉某乙、林某甲、張某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泉州市泉港區(qū)人民法院

檢察官：柳雙興

2020年9月25日

附：

1．被告人王某某、陳輝煌、劉某甲、陳某乙、劉某乙、林某甲、張某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十三冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》和《認罪認罰從寬制度告知書》各五份。?