福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2019〕2431號

被告人王某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3505821977********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**號。因犯詐騙罪，于2003年10月27日被福建省泉州市鯉城區(qū)人民法院判處有期徒刑四年六個月，至2007年1月10日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月15日被晉江市公安局刑事拘留，2019年2月21日本院以涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪批準逮捕，2019年2月22日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姚榮坦，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3505821992********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省晉江市**鎮(zhèn)**排村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年12月13日被福建省石獅市公安局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)石獅市人民檢察院批準，2019年1月19日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王志明，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3505821995********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**號。因吸毒，于2015年4月28日被晉江市公安局行政拘留5日；因吸毒，于2015年5月8日被晉江市公安局行政拘留15日，責令社區(qū)戒毒三年；因犯容留他人吸毒罪，于2015年8月7日被晉江市人民法院判處拘役五個月，至2015年10月7日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月17日被晉江市公安局刑事拘留，2019年2月21日本院以涉嫌尋釁滋事罪批準逮捕，2019年2月22日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林天明，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3505821983********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省晉江市陳埭鎮(zhèn)桂林村**路**號。因犯故意傷害罪，于2012年6月15日被晉江市人民法院判處有期徒刑一年二個月，至2013年6月12日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，2018年12月13日被石獅市公安局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)石獅市人民檢察院批準，2019年1月19日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王卿尚（綽號“和尚”），男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3505821989********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年6月10日被晉江市公安局刑事拘留，2018年7月2日晉江市公安局變更強制措施為取保候?qū)?。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月16日被晉江市公安局刑事拘留，2019年2月21日本院以涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪批準逮捕，2019年2月22日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張建文（綽號“阿文”），男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3505821992********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**排村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月16日被晉江市公安局刑事拘留，2019年2月21日本院以涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪批準逮捕，2019年2月22日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳澤娜，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼4452811994********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省揭陽市普寧市**街道**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年12月13日被石獅市公安局刑事拘留，2019年1月18日經(jīng)石獅市人民檢察院批準，2019年1月19日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王建堤，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3505821986********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地晉江市**鎮(zhèn)**村**號。因吸毒，于2011年3月30日被晉江市公安局行政拘留十日；因吸毒，于2013年1月20日被晉江市公安局行政拘留十一日，責令社區(qū)戒毒三年；因吸毒，于2014年12月3日被晉江市公安局行政拘留十四日，強制隔離戒毒二年。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年6月10日被晉江市公安局刑事拘留，2018年7月2日晉江市公安局變更強制措施為取保候?qū)?，因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月16日被晉江市公安局刑事拘留，2019年2月21日本院以涉嫌尋釁滋事罪批準逮捕，2019年2月22日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡金錐（綽號“阿筆”），男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3590021982********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地福建省石獅市**鎮(zhèn)**號。因犯開設(shè)賭場罪，于2011年8月4日被石獅市人民法院判處有期徒刑八個月，至2011年11月16日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月16日被晉江市公安局刑事拘留，2019年2月21日本院以涉嫌尋釁滋事罪批準逮捕，2019年2月22日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、姚榮坦、張建文涉嫌敲詐勒索、尋釁滋事、詐騙、非法拘禁罪，被告人蔡金錐涉嫌尋釁滋事、詐騙、敲詐勒索罪，被告人林天明涉嫌敲詐勒索、詐騙罪，被告人王志明、王建堤涉嫌尋釁滋事、詐騙、敲詐勒索罪，被告人王卿尚涉嫌尋釁滋事、敲詐勒索罪，被告人陳澤娜涉嫌詐騙、敲詐勒索罪，于2019年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（分別自2019年6月14日至2019年7月14日，自2019年8月27日至2019年9月27日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（分別自2019年6月1日至6月15日；2019年8月13日至2019年8月27日；2019年10月28日至2019年11月11日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，被告人王某某在晉江市英林鎮(zhèn)設(shè)立晉江市耀暉汽車貿(mào)易有限公司，2015年10日將公司更名為晉江耀暉投資有限公司（以下簡稱耀暉公司），于2015年期間分別在晉江市安海鎮(zhèn)、英林鎮(zhèn)、石獅市開設(shè)分公司。2017年3月份，與被告人姚榮坦及吳文善（另案處理）在石獅市**鎮(zhèn)**商貿(mào)中心二樓201室，設(shè)立石獅市金優(yōu)源投資有限責任公司（以下簡稱金優(yōu)源公司），2018年，金優(yōu)源公司變更經(jīng)營地點并更名為創(chuàng)富金融。被告人王某某以車輛抵押貸款為名，從事“套路貸”等犯罪活動，實施了非法拘禁、盜竊、詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事等一系列違法犯罪行為，形成以被告人王某某為首的惡勢力犯罪集團，其中被告人王某某為首要分子，被告人姚榮坦、王志明為骨干成員，被告人林天明、王卿尚、張建文、王建堤、陳澤娜**為重要成員。

該惡勢力犯罪集團的具體犯罪手段為：在實行抵押汽車鑰匙不押車的抵押貸款過程中，制訂諸多免除己方責任、加重對方責任、排除對方主要權(quán)利等明顯不利于被害人的格式合同材料，另要求被害人預(yù)先簽訂空白的二手車交易協(xié)議書、車輛轉(zhuǎn)（質(zhì)）抵押協(xié)議書、車輛處置特別授委托權(quán)書等空合格式合同，簽訂后即將合同文本沒收，未將合同交給被害人。在發(fā)放貸款時，該犯罪集團成員又以需要扣除GPS安裝費、手續(xù)費等虛高款項，未足額發(fā)放貸款。貸款后，該犯罪集團成員通過車載GPS對被害人抵押車輛進行監(jiān)控，嗣后以被害人逾期還款、GPS信號出現(xiàn)異常、二次抵押等為借口，肆意認定被害人一方違約，利用被害人留下的備用鑰匙擅自將車開走。被害人發(fā)現(xiàn)汽車被開走后，即和金優(yōu)源公司協(xié)商，被以賣掉汽車相威脅，要求被害人還清所有本息、支付高額拖車費、違約金等虛高款項。被害人因故無力還款時，汽車被擅自賣掉。

在實行抵押車輛貸款活動中，利用被害人急需借款的心理，誘騙被害人簽訂免除己方責任、加重對方責任、排除對方主要權(quán)利等明顯不利于被害人的空白格式合同，另要求被害人預(yù)先簽訂空白的二手車交易協(xié)議書、車輛轉(zhuǎn)（質(zhì)）抵押協(xié)議書、車輛處置特別授委托權(quán)書等空白格式合同，在簽訂合同時予以拍照、錄像，為后續(xù)車輛轉(zhuǎn)賣提供便利。簽訂后即將合同文本沒收，未將合同交給被害人。在發(fā)放貸款時，該犯罪集團成員以需要扣除首期利息費、停車費等為由，未足額發(fā)放貸款。待被害人未及時還款，肆意認定違約，將被害人的車輛擅自賣掉。在處理糾紛過程中，又實施盜竊、非法拘禁、尋釁滋事行為，具體犯罪事實分述如下：

（一）盜竊罪部分

2017年4月1日，被害人康某某通過雷**（另案處理）介紹，以閩******豐田卡羅拉汽車備用鑰匙為抵押，向晉江市**汽車貿(mào)易有限公司的黃某甲、蘭某某（均另案處理）貸款20000元（以下幣種均為人民幣）。4月9日，被害人康某某經(jīng)雷**介紹，又到石獅市金優(yōu)源公司向被告人姚榮坦辦理汽車備用鑰匙抵押，欲貸款20000元，在簽訂貸款合同及交付汽車鑰匙時，被黃某甲、蘭某某等人發(fā)覺，到石獅市金優(yōu)源公司門口強行將車開走。隨后，康某某欲索回汽車備用鑰匙和合同時，遭被告人姚榮坦拒絕，并索取1800元損失費，因康某某無力支付而未得逞。4月28日，黃某甲等人駕駛康某某的汽車到耀暉公司安海分公司門口，與被告人王某某、王志明、姚榮坦等人處理汽車買賣糾紛時，被王某某利用姚榮坦持有的備用鑰匙將車開走，由王志明將車賣掉。經(jīng)鑒定，閩******豐田卡羅拉轎車的價值為127700元。

案發(fā)后，被告人王某某、王志明在天津找回汽車，2019年1月2日，由被告人姚榮坦的家屬將車歸還康某某。被害人康某某表示諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易明細、賬本、機動車登記資料、身份信息、諒解書等；

3.證人證言：證人黃某甲、蘭某某、許某某、楊某甲、姚某甲、姚某乙的證言；

4.被害人陳述：被害人康某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人王某某、姚榮坦、王志明、張建文的供述與辯解；

6.鑒定意見：晉江市價格認定局關(guān)于小型汽車的價格認定結(jié)論書；

7.勘驗、提取、辨認筆錄：被害人、證人、被告人的辨認筆錄。

（二）敲詐勒索罪部分

1.2017年5月7日，被害人林某乙以閩******東風日產(chǎn)牌汽車（價值133300元）備用鑰匙為抵押，到石獅市金優(yōu)源公司向被告人姚榮坦、陳澤娜貸款30000元，實際到賬23200元。5月21日，林某乙歸還利息400元，5月23日晚上，被告人姚榮坦安排被告人王卿尚、張建文等人，攜帶鑰匙到福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號將車開走。向被害人林某乙索取本息、違約金、拖車費等費用45000元。在被害人林某乙無力支付高額費用后，被告人王志明將該車賣掉。勒索被害人林某乙財物115500元。

案發(fā)后，被告人王某某、王志明在四川找回汽車，2018年12月29日，由被告人姚榮坦的家屬將車歸還林某乙。被害人林某乙表示諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

⑴書證：銀行交易明細、賬本、機動車登記資料、空白格式合同、身份信息、諒解書等；

⑵證人證言：證人楊某甲、姚某甲、姚某乙的證言；

⑶被害人陳述：被害人林某乙的陳述；

⑷被告人的供述與辯解：被告人王某某、姚榮坦、王志明、王卿尚、張建文、陳澤娜的供述與辯解；

⑸鑒定意見：晉江市價格認定局關(guān)于小型汽車的價格認定結(jié)論書、泉州名誠有限責任會計師事務(wù)所關(guān)于晉江市公安局新塘派出所注冊會計師執(zhí)行商定程序的報告；

⑹勘驗、提取、辨認筆錄：被害人、被告人的辨認筆錄。

2.2017年6月28日，被害人吳某丁以閩******標致3008汽車備用鑰匙為抵押，到石獅市金優(yōu)源公司向被告人姚榮坦、陳澤娜、陳國文貸款20000元，實際到賬14740元。同年10月28日，吳某丁歸還了所有本金和利息。2018年1月21日，被告人姚榮坦安排被告人王卿尚、張建文等人，攜帶備用鑰匙到泉州市豐澤區(qū)**路泉州理工學(xué)院內(nèi)將車開走，肆意認定吳某丁違約，指使被告人林天明索取違約金、拖車費等費用20000元，吳某丁在報警未能處理的情況下，被索取8000元將車贖回。案發(fā)后，姚榮坦的家屬賠償吳某丁8000元，被害人吳某丁表示諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

⑴書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行交易明細、賬本、機動車登記資料、微信聊天記錄、身份信息、諒解書等；

⑵證人證言：證人吳某甲、林某甲、賴某某、楊某甲、姚某甲、姚某乙的證言；

⑶被害人陳述：被害人吳某丁的陳述；

⑷.被告人的供述與辯解：被告人王某某、姚榮坦、林天明、王卿尚、張建文、陳澤娜的供述與辯解；

⑸鑒定意見：泉州名誠有限責任會計師事務(wù)所關(guān)于晉江市公安局新塘派出所注冊會計師執(zhí)行商定程序的報告；

⑹勘驗、提取、辨認筆錄：被害人、證人、被告人的辨認筆錄。

3.2017年10月份，被害人黃某戊以閩******現(xiàn)代新勝達越野車鑰匙為抵押，到石獅市金優(yōu)源公司向被告人姚榮坦、陳澤娜貸款25000元，實際到賬21150元。當天晚上，被告人姚榮坦安排被告人王卿尚、張建文等人，攜帶備用鑰匙到福建省仙游縣**街道**街**號**二手車行旁停車位將車開走，肆意認定黃某戊違約，指使被告人張建文、陳澤娜、*，索取違約金、拖車費等費用60000元，黃某戊在報警未能處理的情況下，以攜帶小孩欲跳樓并報警后，被索取11350元將車贖回。案發(fā)后，姚榮坦的家屬賠償黃某戊16000元，被害人黃某戊表示諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

⑴書證：機動車登記資料、空白格式合同、諒解書、身份信息等；

⑵證人證言：證人楊某乙、王某甲、黃某乙、楊某甲、姚某甲、姚某乙的證言；

⑶被害人陳述：被害人黃某戊的陳述；

⑷被告人的供述與辯解：被告人王某某、姚榮坦、王卿尚、張建文、陳澤娜的供述與辯解；

⑸鑒定意見：泉州名誠有限責任會計師事務(wù)所關(guān)于晉江市公安局新塘派出所注冊會計師執(zhí)行商定程序的報告；

⑹勘驗、提取、辨認筆錄：被害人、證人、被告人的辨認筆錄。

4.2017年11月底，被害人王某丁以閩******長安牌越野車汽車鑰匙為抵押，到石獅市金優(yōu)源公司向被告人林天明、陳澤娜貸款13000元，實際到賬10000元。12月13日，被告人姚榮坦安排被告人王卿尚、張建文等人，到晉江市**鎮(zhèn)**廟路**號**燒烤店旁將車開走。肆意認定王某丁違約，指使被告人林天明、陳澤娜，索取違約金、拖車費等費用28000元，被害人王某丁報警后，被索取4817元將車贖回。案發(fā)后，被告人姚榮坦的家屬賠償王某丁13500元，被害人王某丁表示諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

⑴書證：轉(zhuǎn)賬憑證、機動車登記資料、空白格式合同、銀行交易流水、諒解書、身份信息等；

⑵證人證言：證人楊某甲、姚某甲、姚某乙的證言

⑶被害人陳述：被害人黃某戊的陳述；

⑷被告人的供述與辯解：被告人王某某、姚榮坦、林天明、王卿尚、張建文、陳澤娜的供述與辯解；

⑸鑒定意見：泉州名誠有限責任會計師事務(wù)所關(guān)于晉江市公安局新塘派出所注冊會計師執(zhí)行商定程序的報告；

⑹勘驗、提取、辨認筆錄：被害人、證人、被告人的辨認筆錄。

5.2017年11月，被害人施某某到晉江市**街道左通耀暉汽車貿(mào)易有限公司，向被告人蔡金錐購買一部閩******的阿爾法羅密歐汽車，因首付款尚余50000元未支付而無法提車。

2018年1月5日，被告人蔡金錐利用施某某急于提車的心理，讓施某某向金優(yōu)源公司辦理車輛備用鑰匙借款，被害人施某某便以閩******阿爾法羅密歐的備用鑰匙為抵押，向被告人姚榮坦、林天明、陳澤娜貸款50000元，實際到賬45100元。施某某向被告人蔡金錐支付50000元后將車提回。

2018年2月5日，被害人施某某歸還7000元利息后，被告人姚榮坦安排被告人王卿尚、張建文，到晉江機場生活區(qū)停車場內(nèi)將車開走，肆意認定施某某違約，指使被告人林天明索取違約金、拖車費、本息等費用120000元。2月7日，施某某因無法歸還高額違約金，在被告人林天明誘使下，以閩******阿爾法羅密歐汽車為抵押，向被告人王志明、王建堤的耀暉公司英林分公司貸款120000元，扣除欠金優(yōu)源公司的89100元所謂違約金、拖車費、本息等費用，實際到賬26400元。2018年6月份，被害人施某某歸還15000元利息后，發(fā)現(xiàn)被告人王志明準備將車賣掉，經(jīng)報警后，被迫支付70000元將車贖回，遭勒索20500元。案發(fā)后，在公安機關(guān)調(diào)查時，被告人王某某歸還施某某20000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

⑴書證：身份信息、微信轉(zhuǎn)賬憑證、銀行車輛貸款資料、賬本等；

⑵被害人陳述：被害人施某某的陳述；

⑶被告人的供述與辯解：被告人王某某、姚榮坦、林天明、王志明、王卿尚、張建文、王建堤、陳澤娜的供述與辯解；

⑷鑒定意見：泉州名誠有限責任會計師事務(wù)所關(guān)于晉江市公安局新塘派出所注冊會計師執(zhí)行商定程序的報告；

⑸勘驗、辨認筆錄：被害人、證人、被告人的辨認筆錄。

（三）詐騙罪部分

1.2017年5月26日，被害人龔某某以閩******起亞牌轎車（價值87000元）為抵押，到晉江市英林鎮(zhèn)耀暉公司英林分公司，向被告人王某某、王志明貸款55000元，實際到賬53400元。被害人龔某某歸還13100元，因故未及時還款，被肆意認定違約，將車擅自賣掉，被騙取46700元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

⑴書證：身份信息、微信轉(zhuǎn)賬憑證、空白格式合同、機動車登記資料、賬本等；

⑵被害人陳述：被害人龔某某的陳述；

⑶被告人的供述與辯解：被告人王某某、王志明、王建堤的供述與辯解；

⑷鑒定意見：晉江市價格認定局關(guān)于車輛的價格認定結(jié)論書；

⑸勘驗、提取、辨認筆錄：被害人、被告人的辨認筆錄。

2.2017年6月20日，被害人楊某丙以閩******保時捷博斯特牌轎車汽車備用鑰匙（價值123300元）為抵押，到石獅市金優(yōu)源公司，向被告人姚榮坦、陳澤娜貸款3萬元，實際到賬26600元。被害人楊某丙歸還5450元后，因故未能按時還款。2018年3月份，被害人楊某丙以該車為抵押，向被告人姚榮坦、林天明貸款70000元，實際到賬50000元，被害人楊某丙歸還3000元后，因故未如期歸還余款時，被肆意認定違約，將車擅自賣掉，被騙取55150元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

⑴書證：微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、機動車登記資料、空白格式合同、銀行交易流水、起訴狀、晉江市人民法院民事裁定書、賬本、身份信息等；

⑵證人證言：證人王某乙的證言

⑶被害人陳述：被害人楊某丙的陳述；

⑷被告人的供述與辯解：被告人王某某、姚榮坦、林天明、王志明、陳澤娜的供述與辯解；

⑸鑒定意見：晉江市價格認定局關(guān)于車輛的價格認定結(jié)論書、泉州名誠有限責任會計師事務(wù)所關(guān)于晉江市公安局新塘派出所注冊會計師執(zhí)行商定程序的報告；

⑹勘驗、辨認筆錄：被害人、證人、被告人的辨認筆錄。

3.2017年9月份，被害人吳某戊以閩******東風日產(chǎn)牌轎車（價值85000元）為抵押，到晉江市英林鎮(zhèn)耀暉公司英林分公司，向被告人王某某、王志明、王建堤貸款30000元，實際到賬28000元。被害人吳某戊因故違約后，被肆意認定違約，將車擅自賣掉，被騙取57000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

⑴書證：身份信息、微信轉(zhuǎn)賬憑證、空白格式合同、機動車登記資料、賬本等；

⑵被害人陳述：被害人吳某戊的陳述；

⑶被告人的供述與辯解：被告人王某某、王志明、王建堤的供述與辯解；

⑷鑒定意見：晉江市價格認定局關(guān)于車輛的價格認定結(jié)論書、泉州名誠有限責任會計師事務(wù)所關(guān)于晉江市公安局新塘派出所注冊會計師執(zhí)行商定程序的報告；

⑸勘驗、提取、辨認筆錄：被害人、被告人的辨認筆錄。

4.2018年1月31日，被害人石某某以渝******東風牌汽車（價值55000元）為抵押，到石獅市金優(yōu)源投資公司，向被告人王某某、陳澤娜、陳**、張**貸款17000元，實際到賬15210元。被害人石某某歸還1700元后，因故未及時歸還余款，被肆意認定違約，將車擅自賣掉，被騙取39790元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

⑴書證：身份信息、微信記錄、銀行交易流水記錄、機動車登記資料、賬本等；

⑵被害人陳述：被害人石某某的陳述；

⑶被告人的供述與辯解：被告人王某某、姚榮坦、林天明、陳澤娜的供述與辯解；

⑷鑒定意見：晉江市價格認定局關(guān)于車輛的價格認定結(jié)論書、泉州名誠有限責任會計師事務(wù)所關(guān)于晉江市公安局新塘派出所注冊會計師執(zhí)行商定程序的報告；

⑸勘驗、提取、辨認筆錄：被害人、被告人的辨認筆錄。

5.2018年4月14日，被告人蔡金錐在晉江市新塘左通耀暉車行，利用被害人急需借款的心理，讓被害人蘇某某以閩******汽車（價值62300元）為抵押，誘騙被害人簽訂諸多免除己方責任、加重對方責任、排除對方主要權(quán)利等明顯不利于被害人的空白格式合同，另要求被害人預(yù)先簽訂空白的二手車交易協(xié)議書、車輛轉(zhuǎn)（質(zhì)）抵押協(xié)議書、車輛處置特別授委托權(quán)書等，向被害人蘇某某放貸25000元，實際到賬23675元。在被害人蘇某某歸還利息400元后，被告人蔡金錐利用合同中約定的不合法、不合理條款，肆意認定被害人違約，將汽車擅自賣掉，騙取被害人蘇某某39475元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

⑴書證：身份信息、微信聊天記錄、車輛貸款合同、銀行交易流水記錄、機動車登記資料等；

⑵被害人陳述：被害人蘇某某的陳述；

⑶被告人的供述與辯解：被告人蔡金錐、王志明的供述與辯解；

⑷鑒定意見：晉江市價格認定局關(guān)于車輛的價格認定結(jié)論書；

⑸勘驗、辨認筆錄：被害人的辨認筆錄。

6.2018年4月23日，被告人蔡金錐在晉江市新塘左通耀暉車行，利用被害人急需借款的心理，讓被害人林某丙以閩******吉利美日牌汽車（價值75621元）為抵押，誘騙被害人簽訂諸多免除己方責任、加重對方責任、排除對方主要權(quán)利等明顯不利于被害人的空白格式合同，另要求被害人預(yù)先簽訂空白的二手車交易協(xié)議書、車輛轉(zhuǎn)（質(zhì)）抵押協(xié)議書、車輛處置特別授委托權(quán)書等，向被害人林某丙放貸25000元，實際到賬23675元。在被害人林某丙歸還925元利息后，被告人蔡金錐利用合同中約定的不合法、不合理條款，肆意認定被害人違約，將汽車擅自賣掉，騙取被害人52871元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

⑴書證：身份信息、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、空白格式合同、機動車登記資料等；

⑵被害人陳述：被害人林某丙的陳述；

⑶被告人的供述與辯解：被告人蔡金錐、王志明的供述與辯解；

⑷鑒定意見：晉江市價格認定局關(guān)于車輛的價格認定結(jié)論書；

⑸勘驗、辨認筆錄：被害人的辨認筆錄。

（四）尋釁滋事罪部分

2018年2月份，被告人王某某、王志明從莆田市摩根車行購買一部未能辦理過戶手續(xù)的閩******寶馬汽車，以165000元的價格轉(zhuǎn)賣廣東省汕頭和記名車行的李某乙，后賣給韓某某使用時丟失。李某乙通過車輛GPS定位，發(fā)現(xiàn)汽車在晉江市**街道，即委托王某某將車輛找回。2018年6月8日中午13時許，被告人王某某召集被告人姚榮坦、蔡金錐、王志明、**、王卿尚、王建堤等人，到晉江市**街道**場社區(qū)**路**快餐廳門口，強行奪取僑豐車行員工張某某手中的該車鑰匙，將車開走。當行駛至晉江市新塘星德寶寶馬4s店路口時，遇到僑豐車行的另一員工林某丁攔截時，被告人王某某、王建堤、**等人又采取推搡、拉扯等威脅手段逼走林某丁。經(jīng)鑒定，被害人張某某的損傷程度為輕微傷，被害人林某丁的損傷程度為不構(gòu)成輕微傷；閩******寶馬汽車，價值300000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：汽車照片

2.書證：受案登記表、立案決定書、車輛轉(zhuǎn)押協(xié)議、醫(yī)院病歷、身份信息、銀行交易明細等；

3.證人證言：證人韓某某、黃某丙、李某甲、吳某乙、陳某甲、黃某丁、蔡某甲、蔡某乙、李某乙、吳某丙的證言；

4.被害人陳述：被害人張某某、林某丁的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人王某某、姚榮坦、王志明、林天明、王卿尚、張建文、王建堤、蔡金錐的供述與辯解；

6.鑒定意見：晉江市價格認定局關(guān)于小型汽車的價格認定結(jié)論書、晉江市公安局物證鑒定室鑒定書；

7.視聽資料：案發(fā)現(xiàn)場監(jiān)控視頻

（四）非法拘禁罪部分

2017年6月14日，被害人陳某乙經(jīng)林**介紹，以閩******福特汽車的備用鑰匙為抵押，到石獅市金優(yōu)源公司向姚榮坦貸款15000元，實際到賬11040元。7月8日18時許，被害人陳某乙欲以一部閩******納智捷SUV為抵押，向被告人姚榮坦貸款時，被姚榮坦發(fā)現(xiàn)其福特汽車又抵押他人后，隨即要求陳某乙支付本金、違約金25000元。由于陳某乙無力還款，遭被告人姚榮坦、張建文、**等人拘禁、毆打及將手機ID修改，到次日凌晨才離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：身份信息、轉(zhuǎn)賬記錄、空白格式合同、車輛登記信息、銀行交易明細等；

2.證人證言：證人王某丙的證言；

3.被害人陳述：被害人陳某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人王某某、姚榮坦、張建文的供述與辯解；

5.視聽資料：案發(fā)現(xiàn)場監(jiān)控視頻

本院認為，被告人王某某組織人員非法拘禁他人，具有毆打情節(jié)；以非法占有為目的，組織人員竊取他人財物，數(shù)額巨大；組織人員詐騙他人財物，數(shù)額巨大；組織人員勒索他人財物，數(shù)額巨大；糾集人員，強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴重，其行為已分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百六十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（三）項、第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪、盜竊罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人姚榮坦召集人員非法拘禁他人，具有毆打情節(jié)；以非法占有為目的，竊取他人財物，數(shù)額巨大；召集人員詐騙他人財物，數(shù)額巨大；召集人員勒索他人財物，數(shù)額巨大；伙同他人，強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴重，其行為已分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百六十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（三）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪、盜竊罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人王志明以非法占有為目的，竊取他人財物，數(shù)額巨大；召集人員詐騙他人財物，數(shù)額巨大；參與勒索他人財物，數(shù)額較大；召集人員，強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴重，其行為已分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（三）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以盜竊罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人林天明參與詐騙他人財物，數(shù)額巨大；參與勒索他人財物，數(shù)額較大，其行為已分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。

被告人王卿尚參與勒索他人財物，數(shù)額巨大；參與強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴重，其行為已分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（三）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人張建文參與非法拘禁他人，具有毆打情節(jié)；參與勒索他人財物，數(shù)額巨大；參與強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴重，其行為已分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（三）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人陳澤娜參與詐騙他人財物，數(shù)額巨大；參與勒索他人財物，數(shù)額巨大，其行為已分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。

被告人王建堤參與詐騙他人財物，數(shù)額較大；參與勒索他人財物，數(shù)額較大；參與強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴重，其行為已分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（三）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人蔡金錐詐騙他人財物，數(shù)額較大；參與強拿硬要他人財物，情節(jié)嚴重，其行為已分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（三）項、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人林天明曾因犯故意傷害罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當被判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款規(guī)定，系累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人王某某、姚榮坦、王志明、林天明、王卿尚、張建文、陳澤娜、王建堤、蔡金錐在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：許永恒

檢察員：郭鴻森

2019年11月11日

附：

1.被告人王某某、姚榮坦、王志明、林天明、王卿尚、張建文、陳澤娜、王建堤、蔡金錐現(xiàn)均羈押于晉江市看守所；

2.案卷材料二十四冊，光盤十張；

3.證人名單一份。

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