上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢三部刑訴〔2020〕200號

被告人王某某，男，1982年**月**日生，公民身份號碼3101081982********，漢族，大學(xué)文化，原系上海**紡織印染服裝有限公司（以下簡稱“**紡織”）十五部副經(jīng)理，戶籍在本市靜安區(qū)臨汾路**弄**號**室，住本市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2019年3月12日因涉嫌挪用資金罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年4月18日被批準(zhǔn)逮捕；2019年9月16日因涉嫌挪用公款罪被區(qū)監(jiān)察委留置；2019年12月12日經(jīng)本院決定，由上海市公安局普陀分局執(zhí)行拘留；同年12月26日經(jīng)本院決定，同日由上海市公安局普陀分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市普陀區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌挪用公款罪，于2020年1月22日移送本院審查起訴。本院于2020年1月23日將本案報送至上海市人民檢察院第二分院審查起訴，該院經(jīng)審查后于同年2月20日將本案移交本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人王某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

**紡織系國有相對控股（31.07%）企業(yè)上海**股份有限公司（以下簡稱**股份）的全資子公司。2013年1月至案發(fā)，經(jīng)**股份黨政聯(lián)席會議決定聘任被告人王某某為**紡織十五部副經(jīng)理，負(fù)責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理對紡織品進出口代理業(yè)務(wù)進行監(jiān)督、經(jīng)營、管理。

2013年10月至2018年6月期間，被告人王某某為謀取個人業(yè)績提升，在代理上海**進出口有限公司(以下簡稱上海**)的出口業(yè)務(wù)活動中，受該公司負(fù)責(zé)人金某甲的請托在未收到上海**委托項目下外匯貨款的情況下，通過履行部門審核、監(jiān)管的職務(wù)便利，采用冒用有信用額度客戶名，冒領(lǐng)、冒用其他委托方業(yè)務(wù)項下銀行到賬外匯，同時開具“陰陽外銷發(fā)票”、業(yè)務(wù)范圍內(nèi)公司之間“調(diào)、銷”賬、篡改部門同事業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等方式進行掩蓋，逃避公司財務(wù)監(jiān)管、騙取相關(guān)職能部門批準(zhǔn)，將**紡織公款資金違規(guī)提供給金某甲、申某某（均已網(wǎng)上追逃）夫婦控制經(jīng)營的上海**進出口有限公司、上海**紡織品有限公司、宜昌市*甲服裝有限公司、宜昌市*乙服裝有限公司、****服裝有限公司、湖北**服裝有限公司等企業(yè)用于經(jīng)營營利活動。

經(jīng)司法審計：犯罪嫌疑人王某某擅自將上海**紡織印染服裝有限公司資金預(yù)先付給上海**進出口有限公司及其關(guān)聯(lián)單位共計人民幣53,062,622.87元，收到該委托方等關(guān)聯(lián)單位退還人民幣13,926,122.87元，尚未收回人民幣39,136,500元。

2019年3月12日，被告人王某某主動投案，到案后如實供述上述犯罪事實，并退賠人民幣65000萬元及其家庭財產(chǎn)房屋一套。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、**股份提供的證明、王某某簡歷、入黨志愿書、王某某身份、履歷材料等書證；**紡織提供的職務(wù)說明書、勞動合同、協(xié)議書；**股份黨政聯(lián)席會會議記錄、職務(wù)任免文件、表決單、會議紀(jì)要、退工證明等書證，證明被告人王某某作為國家工作人員的相關(guān)職務(wù)任免情況。

2、**紡織工商資料一組、**股份工商資料一組，證明被害人單位系國有參股企業(yè)的情況。

3、證人顧某某、趙某某、陶某某、倪某某、馬某某、李某某、蔡某某、樸某某、俞某某、劉某某、沈某某、王某某的證言；部分證人的辨認(rèn)表單書證一組，證明被告人王某某挪用公款的相關(guān)事實。

4、**紡織公司提供的合同評審風(fēng)險管理、ERP系統(tǒng)管理制度、合同評審制度、資金使用管理制度，系該公司有關(guān)代理出口業(yè)務(wù)的規(guī)定，代理出口協(xié)議，國內(nèi)預(yù)付款明細，ERP數(shù)據(jù)修改列表、出料單、外銷發(fā)票、報關(guān)單，實例說明及說明材料；證明被告人王某某以冒用其他委托方、虛構(gòu)收受外匯記錄、與國外客戶開具陰陽外銷發(fā)票等手法將公司資金挪用給客戶的事實。

5、上海**進出口有限公司、宜昌市*乙服裝有限公司、上海**紡織品有限公司、湖北**服裝有限公司、****服裝有限公司等企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照及工商基本情況，美國*****公司和美國*****公司的調(diào)查文件，證明金某甲夫婦在國內(nèi)外美國設(shè)立公司的情況。

6、被告人王某某與金某甲QQ聊天記錄一組、被告人王某某與李某某的往來電子郵件一組、**紡織內(nèi)部調(diào)查時與金某甲的談話錄音記錄，證明被告人王某某通過違規(guī)操作挪用了**公司資金給金某甲使用的事實。

7、金某甲、申某某等人身份信息、普陀公安提供的金某甲、申某某網(wǎng)上通緝信息一組，證明涉案人員金某甲、申某某的身份情況以及上述兩人已經(jīng)被警方以合同詐騙罪上網(wǎng)通緝的情況。

8、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單，證明公安機關(guān)從**紡織處調(diào)取的會計賬冊、公司資料情況。

9、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、被告人王某某、涉案人員金某甲、申某某、王某某前妻金某乙個人銀行賬戶流水、**公司以及關(guān)聯(lián)公司的公司銀行流水賬目一組。證明本案資金情況。

10、上海**有限公司關(guān)于王某某涉嫌挪用上海**紡織印染服裝有限公司資金的司法會計鑒定意見書，證明本案資金審計情況。

11、**紡織公司提供的關(guān)于王某某到案前后交代及主動退賠的情況說明（含附件）、退賠材料，證明被告人王某某及其家屬就本案的退賠的情況。

12、常住人口基本信息，證明犯罪嫌疑人王某某的身份情況，無前科劣跡。

13、上海市公安局普陀分局經(jīng)偵支隊出具的到案經(jīng)過、情況說明，證明犯罪嫌疑人王某某的到案情況、案件偵審情況。

14、被告人王某某的供述、悔罪書等，證明其擔(dān)任**公司十五部副經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利，以冒用其他委托方、虛構(gòu)收受外匯記錄、與國外客戶開具陰陽外銷發(fā)票等手法，將**公司的資金挪用給客戶金某甲使用的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個人使用，數(shù)額巨大尚未退還，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人王某某八年以上十年以下有期徒刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：沈曉瓊

2020年3月20日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查案卷四十三冊、鑒定意見二十六冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《法律意見書》各一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.法律援助律師周建華，手機:1391796****。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百八十四條國家工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個人使用，進行非法活動的，或者挪用公款數(shù)額較大、進行營利活動的，或者挪用公款數(shù)額較大、超過三個月未還的，是挪用公款罪，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。挪用公款數(shù)額巨大不退還的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。

挪用用于救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物歸個人使用的，從重處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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