貴州省赤水市人民檢察院

起?訴?書

赤檢刑訴〔2020〕170號(hào)

被告人王某，男性，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310251990********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地湖南省郴州市臨武縣**鎮(zhèn)**村**組，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室，無前科。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)赤水市公安局決定，于2020年7月22日被赤水市公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)赤水市公安局決定，于2020年8月28日被赤水市公安局監(jiān)視居??；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年11月6日被赤水市公安局執(zhí)行取保候?qū)?/span>。

本案由赤水市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年11月6日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某于2019年4月至2020年7月份期間，為了牟取非法利益，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,通過買賣、出租自己或他人的信用卡套件,非法獲利人民幣4萬余元。

1.2019年4月至2020年7月期間，被告人王某在明知他人使用銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪的情況下，利用自己的身份信息在廣東省清遠(yuǎn)市、東莞市等地建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行開戶7張銀行卡，并辦理配套的U盾、電話卡后，以每套人民幣300至1000元的價(jià)格予以出售。其中，農(nóng)業(yè)銀行卡尾號(hào)6971、建設(shè)銀行卡尾號(hào)8038，通過順豐郵寄至云南省出售;建設(shè)銀行卡尾號(hào)1782，通過順豐郵寄至四川德陽出售;工商銀行卡尾號(hào)0132,通過百世快遞郵寄至寧夏銀川出售;農(nóng)業(yè)銀行卡尾號(hào)3978，通過德邦快遞郵寄至云南出售;建設(shè)銀行卡尾號(hào)3538、農(nóng)業(yè)銀行卡尾號(hào)8771，出售給劉某某（身份待查）。

2.2020年4月至7月期間，被告人王某在明知他人使用銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪的情況下，為牟取非法利益，以人民幣400元一套的價(jià)格，向王某甲、吳某某、王某乙、王某丙收購(gòu)成套的銀行卡信息資料（包含銀行卡、U盾、手機(jī)卡及身份證正反面復(fù)印件）然后以每套人民幣1000元價(jià)格予以出售，共計(jì)向王某甲、吳某某、王某乙、王某丙收購(gòu)成套的銀行卡信息資料6套，其中3套予以出售，3套被公安民警依法扣押。

2020年7月21日，赤水市公安局民警依法對(duì)被告人王某的住處進(jìn)行搜查，共扣押被告人王某持有的14套銀行卡套件。

2020年7月，貴州省赤水市丙安鎮(zhèn)居民郭某甲被他人以網(wǎng)絡(luò)投資為由騙取人民幣30萬元，其中人民幣10萬元轉(zhuǎn)入王某農(nóng)業(yè)銀行卡尾號(hào)3978中；偵查機(jī)關(guān)另查明，寧某某被他人以網(wǎng)絡(luò)投資為由騙取人民幣31.03萬元，其中人民幣1萬元轉(zhuǎn)入王某農(nóng)業(yè)銀行卡尾號(hào)3978中；陳某某被他人以網(wǎng)絡(luò)貸款為由騙取人民幣19.32萬元，其中被騙的人民幣8040元轉(zhuǎn)入王某農(nóng)業(yè)銀行卡尾號(hào)3978中；郭某乙被他人以網(wǎng)絡(luò)貸款為由騙取人民幣1.2萬元，其中被騙的人民幣789元轉(zhuǎn)王某尾號(hào)為0132的工商銀行卡中；林某某被他人以網(wǎng)絡(luò)貸款為由騙取人民幣6000元轉(zhuǎn)入王某尾號(hào)為0132的工商銀行卡中；李某某被他人以網(wǎng)絡(luò)貸款為由騙取人民幣1.52萬元，其中被騙的人民幣899元轉(zhuǎn)入王某尾號(hào)為0132的工商銀行卡中；張某某被他人以網(wǎng)絡(luò)貸款為由騙取人民幣4.16萬元，其中被騙的人民幣2萬元轉(zhuǎn)入王某尾號(hào)0132的工商銀行卡中。被告人王某農(nóng)業(yè)銀行卡尾號(hào)3978流水達(dá)114萬余元；工商銀行卡尾號(hào)0132流水達(dá)22萬余元。

2020年7月21日，被告人王某被赤水市公安民警抓獲歸案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡（照片移送）；2.書證：受立案文書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)清單、扣押決定書、筆錄、銀行開戶信息及交易流水、微信交易記錄、支付寶交易記錄等書證；3.證人證言：證人王某甲、吳某某、王某乙、王某丙、郭某甲、張某某、寧某某等人的證言；4.被告人供述和辯解：被告人王某的供述和辯解；5.鑒定意見：電子物證檢驗(yàn)報(bào)告；6.辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某為牟取非法利益，收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人的名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大；明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算等幫助，支付結(jié)算金額達(dá)人民幣100萬以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省赤水市人民法院

檢??察??官??羅??勇

??????????????????????????????檢察官助理??鄒??婷

??????????????????????????????2020年12月2日

附件：1.被告人王某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜∨R武縣**鎮(zhèn)**村**組，聯(lián)系電話：1507355****?

??????2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)?