天津市西青區(qū)人民檢察院

起訴書

津西青檢三部刑訴〔2020〕15號

被告人王某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼1201111967********，漢族，小學(xué)文化，戶籍地為天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**村**里**號,現(xiàn)住址為天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**園**號樓**門**號。2019年9月28日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被天津市公安局西青分局刑事拘留，2019年11月4日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局西青分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)于2020年2月1日由本院決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年2月28日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜于2020年3月29日由本院決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2015年底，被告人王某某主動聯(lián)系并加入**實(shí)業(yè)有限公司（非法傳銷組織），并在天津市**鎮(zhèn)**村**號底商經(jīng)營實(shí)體店，以天津**實(shí)業(yè)有限公司名義，以“加入會員，**食用油免費(fèi)送，會費(fèi)定期返現(xiàn)”為名，通過發(fā)展人員的數(shù)量提升層級和返利，積極發(fā)展下線，從事傳銷活動。被告人王某某作為匯盈非法傳銷活動中的組織、領(lǐng)導(dǎo)骨干成員，經(jīng)鑒定，以賬號000MLS為基準(zhǔn)，被告人王某某最大下線層數(shù)為74層，下線會員人數(shù)為5459人，下線單數(shù)為5459單，涉及下線金額18156600.00元。后被告人王某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人證言；

3.被告人供述和辯解；

4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某加入傳銷組織并發(fā)展下線，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人王某某有期徒刑六年以上七年以下，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市西青區(qū)人民法院

檢??察??員：??劉海燕

2020年4月9日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于天津市西青區(qū)看守所。

2.案卷五冊，補(bǔ)充卷二冊。

3.《證人（鑒定人）名單》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。