浙江省樂(lè)清市人民檢察院

起?訴?書

樂(lè)檢一部刑訴〔2020〕1180號(hào)

被告人王某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303271979********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年9月3日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月18日被執(zhí)行逮捕。

本案由浙江省樂(lè)清市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月15日告知被告人王某某依法享有的訴訟權(quán)利，訊問(wèn)了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，聽(tīng)取被告人的意見(jiàn)，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，因本案重大、復(fù)雜，于2019年12月14日延長(zhǎng)審查起訴期限一次；因本案事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2019年12月26日退回樂(lè)清市公安局補(bǔ)充偵查一次，樂(lè)清市公安局于2020年1月16日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4、5月份開始，被告人王某某明知上家嚴(yán)某某（刑拘在逃）的錢系犯罪所得，仍伙同陳某甲（已起訴）通過(guò)多張銀行卡為其取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，在扣除2%的手續(xù)費(fèi)之后，將剩余的錢存入嚴(yán)某某指定的賬戶內(nèi)。2018年8月開始，被告人王某某、陳某甲雇傭陳某丙、李某某、王某某等人幫忙取現(xiàn)轉(zhuǎn)移嚴(yán)某某的犯罪所得。直至8月31日為止，被告人王某某伙同陳某甲等人取現(xiàn)金額累計(jì)達(dá)人民幣569萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、情況說(shuō)明、扣押清單及照片、接受證據(jù)材料清單、租房協(xié)議書、貸款合同、被詐騙資金走向情況說(shuō)明、視頻監(jiān)控截圖、手機(jī)微信截圖、銀行往來(lái)明細(xì)、前科情況核實(shí)說(shuō)明、戶籍證明；?

2.證人證言：證人陳某乙、黃某某的證言、到案經(jīng)過(guò)；

3.被害人的陳述：被害人張某某、丁某某、田某某、鄒某某、陳某戊的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人王某某及同案犯陳某甲、陳某丙、李某某、王某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.?視聽(tīng)資料：光盤兩張。

本院認(rèn)為，被告人王某某伙同陳某甲等人詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省樂(lè)清市人民法院

檢察員：金海光

2020年2月13日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于樂(lè)清市看守所；

2.卷宗玖冊(cè)，附光盤兩張；

3.量刑建議書捌份。