江西省南昌市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢刑訴〔2019〕521號

被告人王某某，男，1961年**月**日出生，身份證號碼3601011961********，漢族，小學文化，原**實業(yè)集團有限公司江西分公司負責人，戶籍所在地江西省南昌市東湖區(qū)**路**村**號。2018年2月5日因犯非法吸收公眾存款罪被南昌市西湖區(qū)人民法院判處有期徒刑七年十個月，現(xiàn)在江西省贛江監(jiān)獄服刑。

被告人羅小蘭，女，1968年**月**日出生，身份證號碼3601021968********，漢族，初中文化，原**實業(yè)集團有限公司江西分公司負責人，戶籍所在地江西省南昌市紅谷灘新區(qū)**路**村**號。2018年2月5日因犯非法吸收公眾存款罪被南昌市西湖區(qū)人民法院判處有期徒刑七年十個月，現(xiàn)在江西省女子監(jiān)獄服刑。

被告人喻某某，女，1990年**月**日出生，身份證號碼3601221990********。漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省南昌市新建縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住南昌市南昌縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月25日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2019年1月21日經(jīng)本院決定批準逮捕，次日被南昌市公安局西湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局西湖分局偵查終結，以被告人王某某、羅小蘭、喻某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月13日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月10日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年5月10日補查重報；本院于2019年6月10日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年7月9日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月，被告人王某某、羅小蘭在南昌市西湖區(qū)工商局登記注冊成立**實業(yè)集團有限公司江西分公司，公司實際負責人為王某某、羅小蘭，其主要業(yè)務是為**實業(yè)集團有限公司（公司法人為候某某）在南昌面向社會群眾非法融資。2014年11月至2016年11月期間，王某某、羅小蘭以**實業(yè)集團有限公司擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模需要資金為由，以年化利率14%至16%的高額利息向社會非法集資，并組織業(yè)務員通過路面發(fā)傳單、打電話、客戶之間口口相傳等方式向社會公開宣傳。2018年2月，南昌市西湖區(qū)人民法院判決認定王某某、羅小蘭共向社會公眾634人吸收存款5560.0784萬元。判決后，又有20余名被害人報案。經(jīng)查，除去判決已認定的非法吸收金額，被告人王某某、羅小蘭還向被害人華某某、張某某21位社會群眾吸收存款共計人民幣822.38萬元，造成被害人損失801.8938萬元。

2014年11月，被告人喻某某進入將軍實業(yè)集團有限公司江西分公司任業(yè)務員，其在擔任該公司業(yè)務員期間通過在街面發(fā)宣傳單、口口相傳、親自上門等方式向31位群眾非法吸收存款549.64萬元，造成被害人損失536.55萬元。2018年12月25日，公安民警在杭州市拱墅區(qū)**街道**小區(qū)**棟**單元**室抓獲被告人喻某某。

2019年5月8日從潘某某處扣押羅小蘭違法所得20.3378萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、借款合同、刑事判決等書證；

2.證人候某某等人的證言；

3.被害人鄒某某、楊某某等人的陳述；

4.被告人王某某、羅小蘭、喻某某的供述和辯解。

本院認為，被告人王某某、羅小蘭伙同他人違反國家金融管理法規(guī)，在未經(jīng)銀監(jiān)局批準的情況下擾亂金融秩序，以高額利率為誘餌，非法向社會公眾共計21人吸收公眾存款共計人民幣822.38萬元，數(shù)額巨大，造成被害人直接損失801.8938萬元。被告人喻某某伙同他人違反國家金融管理法規(guī)，在未經(jīng)銀監(jiān)局批準的情況下擾亂金融秩序，以高額利率為誘餌，非法向社會公眾共計31人吸收公眾存款共計人民幣549.64萬元，數(shù)額巨大，造成被害人直接經(jīng)濟損失536.55萬元。三被告人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其三人刑事責任。被告人王某某、羅小蘭同時具有《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條規(guī)定的量刑情節(jié)。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省南昌市西湖區(qū)人民法院

檢察員：楊俊

2020年01月02日

附：

1.被告人王某某、羅小蘭、喻某某現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)24冊。