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起訴書(王某某集資詐騙案)_上海市徐某某人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2019〕360號

被告人王某某,男,1976年**月**日生,公民身份號碼:3303231976********,漢族,初中文化,原系上海**金融信息服務(wù)有限公司**,住浙江省樂清市**街道**村。2018年9月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留,同月4日延長刑事拘留期限至三十天。同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn),由該局執(zhí)行逮捕。同年11月16日,經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié),以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年12月24日移送本院審查起訴。本院受理后,于同月26日告知被告人有權(quán)委托辯護人;依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。經(jīng)審查,于2019年1月31日退回該局補充偵查,該局補充偵查終結(jié),于同年2月27日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明:

2017年7月至同年10月,被告人王某某伙同鄭某某(已判決)經(jīng)預(yù)謀,受讓上海**金融信息服務(wù)有限公司(以下簡稱**公司)股權(quán),鄭某某擔(dān)任公司法定代表人,王某某系該公司實際控制人。**公司租賃本市徐某某宜山路**號**室作為經(jīng)營場所,通過“****”網(wǎng)站平臺和手機APP等,虛假宣傳公司實力,以虛構(gòu)的汽車類理財產(chǎn)品為餌,誘騙投資人購買公司理財產(chǎn)品,所得集資款均進入王某某所控制的樂清市**投資管理有限公司(以下簡稱*甲公司)、溫州*甲汽車銷售有限公司(以下簡稱*乙公司)、溫州*乙汽車銷售有限公司(以下簡稱*丙公司)等。2017年10月,王某某無法兌付投資人到期本息后逃逸。

經(jīng)司法審計,被告人王某某在經(jīng)營**公司期間,向社會公眾銷售理財產(chǎn)品共計人民幣1.3億余元(以下幣種均為人民幣),至案發(fā)未兌付金額6000余萬元。

2017年10月19日,公安機關(guān)對**公司立案偵查。后經(jīng)鄭某某協(xié)調(diào)處理,**公司支付投資人全部本息。2018年9月3日,被告人王某某在浙江省樂清市被抓獲,其到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實,有以下證據(jù)證明:

1.?**公司營業(yè)執(zhí)照、股東會決議、上海市產(chǎn)權(quán)交易合同、公司登記(備案)申請書、上海市房屋租賃合同、*甲公司、*乙公司、*丙公司工商資料、證人王某乙、楊某某的證言、上海市徐某某人民法院刑事判決書等,證明涉案公司的成立及經(jīng)營范圍等情況。

2.證人鄭某某、陳某某、侯某某、吳某某、丁某某等的證言,證明涉案公司的經(jīng)營模式以及被告人王某某的地位和作用。

3.證人黃某某的證言、投資人自述材料、借款協(xié)議、中金支付有限公司電子回單、銀行賬戶交易明細(xì)、“鏈車金服”平臺截圖等,證明被告人王某某實施非法集資的犯罪活動。

4.司法鑒定意見書及補正書、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行個人賬戶明細(xì)、扣押決定書、墊付協(xié)議、兌付情況協(xié)議、墊付付款憑證等,證明涉案金額和資金流向。

5.上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過等,證明本案案發(fā)經(jīng)過及被告人王某某到案情況。

6.被告人王某某的供述,證明其對犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為,被告人王某某以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某到案后能如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員:顧小蒙

2019年3月28日

附:

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資……數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

第六十七條第三款被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……

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