江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2019〕832號

被告人王某（曾用名王淋），男，1983年**月**日出生于河南省永城市，居民身份證號碼4123281983********，漢族，大專文化，系南京**資本管理有限公司市場三部（2）團隊經(jīng)理，住南京市秦淮區(qū)*甲村*乙村**幢**室。被告人王某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月2日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，?1962年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號碼3201031962********，漢族，高中文化，系南京**資本管理有限公司市場三部（2）業(yè)務(wù)員，住南京市秦淮區(qū)**路**號**單元**室。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月28日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，女，1986年**月**日出生于安徽省桐城市，居民身份證號碼3408811986********，漢族，大專文化，系南京**資本管理有限公司市場三部（2）業(yè)務(wù)員，住南京市建鄴區(qū)**新村**園**號**幢**室。被告人朱某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月1日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕；同年6月21日因懷孕，本院決定對其取保候?qū)?，?dāng)日由南京市公安局秦淮分局執(zhí)行。

被告人王某乙，女，1978年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號碼3201231978********，漢族，高中文化，系南京**資本管理有限公司市場三部（2）業(yè)務(wù)員，住南京市鼓樓區(qū)**新寓**號**室。被告人王某乙因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月5日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，女，1983年**月**日出生于江蘇省溧陽市，居民身份證號碼3204041983********，漢族，大專文化，系南京**資本管理有限公司市場三部（2）業(yè)務(wù)員，住南京市鼓樓區(qū)**花園**園**號**室（戶籍所在地：江蘇省常州市鐘樓區(qū)**街道*甲村*乙村**幢**單元**室）。被告人孫某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月8日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年4月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人王某、王某甲、王某乙、朱某某、孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年3月6日、6月4日、6月11日、6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后,分別于2019年3月7日、6月5日、6月12日、6月13日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年4月19日、7月2日決定將被告人王某一案退回南京市公安局秦淮分局補充偵查，同年5月17日、8月2日該分局補充偵查完畢后重新移送審查起訴，2019年4月6日、6月17日、9月2日，本案依法各延長審查起訴期限十五日；因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月19日決定將被告人王某甲、朱某某案退回南京市公安局秦淮分局補充偵查，同年8月19日該分局補充偵查完畢后重新移送審查起訴，2019年7月4日，本案依法延長審查起訴期限十五日；因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月26日決定將被告人王某乙一案退回南京市公安局秦淮分局補充偵查，同年8月23日該分局補充偵查完畢后重新移送審查起訴，2019年7月11日，本案依法延長審查起訴期限十五日；因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月26日決定將被告人孫某某一案退回南京市公安局秦淮分局補充偵查，同年8月26日該分局補充偵查完畢后重新移送審查起訴，2019年7月12日，本案依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月以來，周某某（另案處理）為向社會公眾吸收資金，先后成立南京**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”）、南京**資本管理有限公司（以下簡稱“**資本公司”）等公司。上述公司成立以后未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準(zhǔn)，以從事銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)等名義，通過業(yè)務(wù)員散發(fā)傳單、口口相傳、召開理財推介會等方式宣傳“蘇才系列票據(jù)投資基金”、“南京遠(yuǎn)洲投資基金”等理財產(chǎn)品，承諾一定期限內(nèi)還本付息，向社會不特定公眾非法吸收資金。

其中，2015年3月至2018年8月，被告人王某在**公司、**資本公司擔(dān)任市場三部（2）團隊經(jīng)理期間，通過其本人及管理的團隊業(yè)務(wù)員，采取上述方式，變相吸收公眾存款共計人民幣4億余元。

2015年3月至2018年8月，被告人王某甲在**公司、**資本公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，采取上述方式，變相吸收公眾存款共計人民幣4000余萬元。

2015年10月至2018年8月，被告人朱某某在**資本公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，采取上述方式，變相吸收公眾存款共計人民幣3000余萬元。

2015年4月至2018年8月，被告人王某乙在**公司、**資本公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，采取上述方式，變相吸收公眾存款共計人民幣3000余萬元。

2015年9月至2018年8月，被告人孫某某在**資本公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，變相吸收公眾存款共計人民幣2000余萬元。

2018年11月1日，被告人王某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案；2019年2月28日，被告人王某甲被公安機關(guān)抓獲歸案；2019年3月1日、3月5日、3月7日，被告人朱某某、王某乙、孫某某先后主動到公安機關(guān)投案。歸案后，被告人王某、王某甲、朱某某、王某乙、孫某某均如實供述了上述事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.合伙協(xié)議、銀行賬戶流水等書證；

2.證人夏某某、尤某某、孔某某、韓某某、陳某某、田某某等人的證言；

3.被告人王某、王某甲、朱某某、王某乙、孫某某的供述和辯解；

4.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊出具的電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等。

本院認(rèn)為，被告人王某、王某甲、朱某某、王某乙、孫某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究各被告人刑事責(zé)任。被告人王某、王某甲、朱某某、王某乙、孫某某共同實施部分犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人王某甲、朱某某、王某乙、孫某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢察員：郭月芳

檢察員：徐青果

檢察員：孫雪雪

2019年9月17日

附：

1.被告人王某現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所；被告人王某甲、王某乙、孫某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系電話1506225****；

2.案卷材料和證據(jù)18冊。