湖北省隨州市曾都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂曾都檢刑訴〔2018〕202號(hào)

被告人王某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408221979********，漢族，初中文化，個(gè)體業(yè)主，住安徽省安慶市懷寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年7月4日被隨州市公安局曾都區(qū)分局刑事拘留，同年8月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由隨州市公安局曾都區(qū)分局執(zhí)行。

本案由隨州市公安局曾都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌合同詐騙罪，于2017年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，并于2017年11月27日、2018年2月20日、2018年5月12日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月25日，被告人王某某與李某乙、毛某某等人以彭某某（男，身份證號(hào)碼5224221983********，漢族，戶籍地貴州省大方縣**鄉(xiāng)）名義與隨州市**大酒店簽訂房屋租賃合同，租賃該酒店853、860、862、866四間房屋，租**。同年3月2日，王某某、李某乙、毛某某、皮某某等人又以彭某某名義在西城工商所辦理個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：92421303MA****）,注冊(cè)成立隨州市**電子科技經(jīng)銷部（以下簡(jiǎn)稱**經(jīng)銷部），王某某系指定代表或者委托代理人，其在該《指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書》上簽名。隨后，王某某等人開始正式運(yùn)作該經(jīng)銷部，并在隨州市聘請(qǐng)會(huì)計(jì)人員。**經(jīng)銷部人員熊某某、饒某某（化名丁某某）、傅某甲（化名傅某乙）、康某甲（化名康某乙）等人以隨州市**科技有限公司名義在隨城區(qū)向中老年人發(fā)放《邀請(qǐng)函》，邀請(qǐng)中老年人參加其舉辦的訂購(gòu)掃地機(jī)器人、凈水器按日領(lǐng)取返現(xiàn)活動(dòng)，并于3月3日、3月23日、3月29日先后在隨州市炎帝大酒店、齊星湖酒店、艷陽(yáng)天酒店舉行推廣活動(dòng)。李某乙等人在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)大力宣傳、推廣機(jī)器人掃地機(jī)、速熱凈水器，并稱此產(chǎn)品尚未上市，先免費(fèi)發(fā)放給大家試用。若訂購(gòu)機(jī)器人掃地機(jī)，每臺(tái)訂購(gòu)費(fèi)5000元，每天返300元，20天內(nèi)返給訂購(gòu)者6000元（其中1000元系廣告宣傳費(fèi)）；若訂購(gòu)速熱凈水器，每臺(tái)訂購(gòu)費(fèi)6000元，每天返360元，20天內(nèi)返給訂購(gòu)者7200元（其中1200元系廣告宣傳費(fèi)）。承諾與訂購(gòu)者簽訂合同書，交款后出具收據(jù)，鼓動(dòng)大家相互推薦、宣傳，網(wǎng)羅參與人員，擴(kuò)大訂購(gòu)隊(duì)伍。承諾每推薦1人，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)200元介紹費(fèi)，現(xiàn)場(chǎng)交100元訂購(gòu)金，100元抵作200元。同時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)訂購(gòu)者可參加扎氣球活動(dòng)，氣球里分別放有幾十元到三百元不等的現(xiàn)金。還獎(jiǎng)給訂購(gòu)者羊毛被、四件套等床上用品，以此鼓動(dòng)更多人員參與。3月23日、3月29日分別在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)兌現(xiàn)其承諾，第一批4名、第二批10名訂購(gòu)者不僅返回訂購(gòu)本金，免費(fèi)得到機(jī)器人掃地機(jī)或速熱凈水機(jī)，還分別領(lǐng)取每臺(tái)1000元、1200元廣告宣傳費(fèi)。由于此活動(dòng)的示范效應(yīng)，參與訂購(gòu)產(chǎn)品的人數(shù)越來(lái)越多，部分中老年人不僅自己訂購(gòu)，還鼓動(dòng)其親友參與活動(dòng)。其中，2017年3月30日，被害人倪某某到**經(jīng)銷部參與訂購(gòu)活動(dòng)，由熊某某接待，倪某某購(gòu)買機(jī)器人掃地機(jī)23臺(tái)，實(shí)交現(xiàn)金105200元，后領(lǐng)取返款6900元。同月31日，王某某等人通知清明節(jié)放假休息，并在房門上張貼“接總部安排，4月1日至5日放假，彭經(jīng)理電話：1717155****”的通知。后王某某等人關(guān)閉該經(jīng)銷部并逃匿。4月1日，部分訂購(gòu)者到**大酒店八樓**經(jīng)銷部辦公處準(zhǔn)備領(lǐng)取返款，見房門上張貼的“通知”，信以為真。4月6日上午，吳某某等30多名訂購(gòu)者再次來(lái)到**經(jīng)銷部辦公處準(zhǔn)備領(lǐng)取返款時(shí)，見四個(gè)辦公室大門緊鎖，預(yù)感情況不妙，遂報(bào)警。

隨州市公安局曾都區(qū)分局西城派出所民警出警后，經(jīng)了解，認(rèn)為是合同糾紛，于是將訂購(gòu)者帶至隨州市曾都區(qū)工商行政管理局西城工商所處理。隨州市曾都區(qū)工商行政管理局經(jīng)審查認(rèn)為本案涉及刑事犯罪，遂于同年4月26日將本案移送至隨州市公安局曾都區(qū)分局。同年5月2日，隨州市公安局曾都區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)受理該案。同月16日，該局對(duì)王某某涉嫌合同詐騙案立案?jìng)刹?并對(duì)王某某、熊某某等人上網(wǎng)追逃。同年7月4日下午5時(shí)許，王某某主動(dòng)到隨州市公安局曾都區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)了解情況，但其不承認(rèn)自已參與了犯罪活動(dòng)。隨即該局依法決定對(duì)其刑事拘留，送往隨州市看守所羈押。

根據(jù)被害人提供的樣品查明，**經(jīng)銷部提供給被害人的機(jī)器人掃地機(jī)系深圳市**電子塑膠有限公司生產(chǎn)，速熱凈水器系深圳市*甲科技發(fā)展公司生產(chǎn)，機(jī)器人掃地機(jī)和速熱凈水器外包裝無(wú)廠名廠址、生產(chǎn)許可證號(hào)，外包裝和產(chǎn)品說(shuō)明書均系外文，無(wú)中文說(shuō)明，根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》第二十七條規(guī)定，屬于不得進(jìn)入市場(chǎng)銷售的產(chǎn)品。

至案發(fā)，被害人包括倪某某、吳某某、何某甲、夏某某、何某乙、李某甲等共計(jì)127人，共訂購(gòu)機(jī)器人掃地機(jī)195臺(tái)、凈水器36臺(tái)（其中，未提掃地機(jī)40臺(tái)，未提凈水器12臺(tái)），實(shí)交現(xiàn)金1109400元，返現(xiàn)金額219380元，被騙金額共計(jì)890020元。

案發(fā)后，隨州市公安局曾都區(qū)分局暫扣涉案贓款31500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、報(bào)案材料、被告人王某某的個(gè)人身份信息、到案情況說(shuō)明、隨州市曾都區(qū)工商行政管理局調(diào)查報(bào)告、案件移送函、產(chǎn)品質(zhì)量情況說(shuō)明、企業(yè)工商登記信息、被害人提交的投訴書、房屋租賃合同書、勞動(dòng)合同書、產(chǎn)品訂購(gòu)合同書、收據(jù)、深圳市**電子塑膠出具的《證明》、發(fā)貨信息資料、深圳市*甲科技有限公司出具的《證明》、深圳市*乙科技有限公司出具的《證明》、手機(jī)截圖、扣押物品清單等書證；2.證人任某某、呂某某、曾某某、劉某甲、申某某、謝某某、康某甲、饒某某、傅某甲、熊某某、彭某某等人的證言；3.被害人倪某某、王某乙、吳某某、史某某、劉某乙、鐘某某、沈某某、何某丙等人的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人王某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省隨州市曾都區(qū)人民法院

檢??察??員：??汪玲玲

2018年5月26日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于隨州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。