福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢一部刑訴〔2020〕480號(hào)

被告人王留來，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127211963********，漢族，高中文化程度，無固定職業(yè)，住河南省扶溝縣**鄉(xiāng)**村。因犯合同詐騙罪，于2004年11月16日被浙江省杭州市余杭區(qū)人民法院判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民二十萬元，2010年12月23日假釋。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月28日被河南省扶溝縣公安局刑事拘留，同年7月27日由扶溝縣公安局決定監(jiān)視居住。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日被福清市公安局刑事拘留，同年9月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，9月3日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人王留來涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月份，被告人王留來明知馬某某（另案處理）購買銀行卡可能用于從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，為獲取非法利益，仍將自己名下一張賬號(hào)62177111********的中信銀行卡綁定手機(jī)號(hào)碼、開通網(wǎng)銀后，與配套的U盾一起賣與馬某某，得款人民幣1100元。2019年3、4月份，被告人王留來應(yīng)馬某某要求，注銷重辦了上述中信銀行卡并再次交予馬某某。2020年6月1日、6月2日，被害人謝某某在網(wǎng)絡(luò)上被人以在“**”平臺(tái)上充值炒虛擬貨幣方式詐騙人民幣24萬元，被害人吳某某在網(wǎng)絡(luò)上被人以相同方式詐騙人民幣7萬元，被告人王留來的上述中信銀行卡被用于接收該人民幣31萬元詐騙贓款。

被告人王留來于2020年6月26日在河南省鄭州市二七區(qū)二七廣場(chǎng)國際友誼大廈被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲證明、到案經(jīng)過、無犯罪記錄證明、刑事判決書、罪犯檔案資料、業(yè)務(wù)憑證、銀行交易明細(xì)、聊天記錄；

2.被害人陳述：被害人吳某某、謝某某的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人王留來的供述。

本院認(rèn)為，被告人王留來明知是犯罪所得仍結(jié)伙予以轉(zhuǎn)移，數(shù)額人民幣31萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王留來在共同犯罪中起輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人王留來到案后如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王留來認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議對(duì)被告人王留來判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十二條第二款的規(guī)定，建議適用速裁程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福清市人民法院

檢??察??官：王文振

檢察官助理：周華玲

2020年11月26日

附注：

1.被告人王留來現(xiàn)羈押于福清市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)270頁。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。