哈爾濱市香坊區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

哈香檢訴刑訴〔2019〕352號(hào)　

　　被告人王某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2306031987********，漢族，研究生文化，系哈爾濱市**家政服務(wù)中心原**，住黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)**路小區(qū)**號(hào)**門**室。2019年2月25日因涉嫌集資詐騙被哈爾濱市公安局香坊分局刑事拘留，2019年3月28日經(jīng)本院以涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局香坊分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局香坊分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌集資詐騙罪，于2019年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院審查后分別于2019年7月12日、9月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月12日、10月11日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。期間，本院于2019年6月30日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月至2018年11月期間，被告人王某謊稱其系蘋果手機(jī)黑龍江省總代理，虛構(gòu)其為提高移動(dòng)電話機(jī)銷量贏取業(yè)績(jī)的事實(shí)，通過向被害人承諾購(gòu)買10部移動(dòng)電話機(jī)可在一定周期內(nèi)返還購(gòu)機(jī)款并贈(zèng)送同等價(jià)值的移動(dòng)電話機(jī)1部作為利息等方式，騙取被害人的信任，在社會(huì)上向不特定人非法集資，所得資金被王某主要用于兌現(xiàn)前期集資款、約定利息及購(gòu)買移動(dòng)電話機(jī)，剩余部分集資款被其揮霍。經(jīng)審計(jì)：被害人劉某某、朱某某、王某某等27人集資金額為人民幣26,610,076.00元,返還金額為人民幣12,044,787.99元，支付利息為人民幣1,778,378.00元，損失金額為人民幣12,786,910.01元。

被告人王某于2019年2月22日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：被告人王某經(jīng)營(yíng)的哈爾濱市**家政服務(wù)中心店鋪照片、租住房屋照片；

2.書證：案件來源、到案經(jīng)過、移送案件報(bào)告書、借條、蘋果牌電子產(chǎn)品收付款明細(xì)賬單、被害人交易流水單、收款收據(jù)、借款合同、**家政服務(wù)中心收入明細(xì)總賬、葛某某提供的轉(zhuǎn)帳明細(xì)、銀行卡交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)帳記錄、汽車租借合同、租房協(xié)議書、房產(chǎn)證、授權(quán)委托書、微信聊天記錄、購(gòu)買蘋果手機(jī)、筆記本電腦、IPAD平板的交易明細(xì)、集資參與人信息統(tǒng)計(jì)表、POS機(jī)清單、哈爾濱市公安局香坊分局扣押物品清單、哈爾濱**科技開發(fā)有限公司出具的證明、戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等證據(jù)；

3.證人證言：證人葛某某、齊某某、曹某某、梁某某、董某某、張某某、孟某某、王某甲、張某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人劉某某、孫某某、王某乙、董某某、王某丙、王某丁、朱某某、刑某某、尹某某、麻某某、魏某某、馬某某、苗某某、王某戊、王某己、張某某、趙某某、翟某某、王某庚、王某辛、韓某某、侯某某、李某某、陳某某、凌某某、許某某、杜某某等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人王某的供述與辯解；

6.鑒定意見：黑龍江聚誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)意見書、黑龍江晨旭會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其犯罪后能主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定進(jìn)行處罰。建議判處被告人王某有期徒刑十二年以上十四年以下，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?????????????????此致

哈爾濱市香坊區(qū)人民法院　

????檢察員：張持

?2019年11月11日　

附：

????1．被告人王某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所；

2．全部案卷材料及證據(jù)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

????本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十二條?以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

????犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。