云南省普洱市人民檢察院

起?訴?書

普檢一部刑訴〔2020〕1號

1.被告人王瑞云，綽號：“老奔”、“奔哥”、“奔總”，男，1974年**月**日生，居民身份證號：5327231974********，云南省普洱市墨江哈尼族自治縣（以下簡稱墨江縣）人，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地墨江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號附**號，住墨江縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**號。因犯奸淫幼女罪，1991年3月2日被墨江縣人民法院判處有期徒刑兩年，緩刑三年；因犯故意傷害（致人死亡）罪，2003年被墨江縣人民法院判處有期徒刑十一年，2009年7月1日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，2019年3月13日被普洱市公安局刑事拘留；2019年4月19日經(jīng)本院批準，由普洱市公安局執(zhí)行逮捕。

2.被告人方亞忠，綽號：“方院長”，男，1976年**月**日生，居民身份證號：3503211976********，福建省莆田市秀嶼區(qū)人，漢族，初中文化，現(xiàn)墨江縣協(xié)和醫(yī)院**，戶籍所在地福建省莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住墨江縣**鎮(zhèn)**大道**號**棟。因涉嫌敲詐勒索罪，2019年3月13日被普洱市公安局刑事拘留；因涉嫌騙取貸款罪，2019年4月19日經(jīng)本院批準，由普洱市公安局執(zhí)行逮捕。

3.被告人王平，男，1969年**月**日生，居民身份證號：3325221969********，浙江省青田縣人，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地浙江省青田縣**鎮(zhèn)**號，住墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，2019年3月13日被普洱市公安局刑事拘留；2019年4月19日經(jīng)本院批準，由普洱市公安局執(zhí)行逮捕。

4.被告人林銘，綽號：“小林”、“林總”，男，1977年**月**日生，居民身份證號：3501211977********，福建省閩侯縣人，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地福建省閩候縣**鎮(zhèn)**街道**村**路**號，住墨江縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌敲詐勒索罪，2019年3月13日被普洱市公安局刑事拘留；因涉嫌騙取貸款罪，2019年4月19日經(jīng)本院批準，由普洱市公安局執(zhí)行逮捕。

5.被告人張樹紅，綽號：“牙科”，男，1970年**月**日生，居民身份證號：5327231970********，墨江縣人，漢族，大學本科文化，墨江縣衛(wèi)計局**，戶籍所在地并住墨江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號。因涉嫌敲詐勒索罪，2019年3月13日被普洱市公安局刑事拘留；2019年4月19日經(jīng)本院批準，由普洱市公安局執(zhí)行逮捕。

6.被告人戴洪榮，男，1974年**月**日生，居民身份證號碼：3326231974********，浙江省溫嶺市人，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號，住墨江縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌騙取貸款罪，2019年3月28日被普洱市公安局刑事拘留；2019年4月19日經(jīng)本院批準，由普洱市公安局執(zhí)行逮捕。

7.被告人馮某某，男，1968年**月**日生，居民身份證號：5327231968********，墨江縣人，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地并住墨江縣**鎮(zhèn)**村民委員會**社**號。因涉嫌強迫交易罪，2019年3月13日被普洱市公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪，2019年4月19日經(jīng)本院批準，由普洱市公安局執(zhí)行逮捕。

8.被告人李恩德，綽號：“李五”，男，1969年**月**日生，居民身份證號：5327231969********，墨江縣人，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地墨江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號，住墨江縣**鎮(zhèn)**街**號商品房**樓**號。因涉嫌敲詐勒索罪，2019年3月13日被普洱市公安局刑事拘留；2019年4月19日經(jīng)本院批準，由普洱市公安局執(zhí)行逮捕。

9.被告人史晉川，曾用名：史敬榮，綽號：“鴨頭”，男，1990年**月**日生，居民身份證號碼：5327231990********，墨江縣人，哈尼族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地墨江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**社**號附**號。因犯故意傷害罪，2014年7月2日被墨江縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年零六個月；因犯新罪，2018年6月28日墨江縣人民法院撤銷對史晉川的緩刑執(zhí)行，以犯聚眾斗毆罪判處有期徒刑三年九個月，犯尋釁滋事罪判處有期徒刑一年，與犯故意傷害罪判處有期徒刑三年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年五個月。因發(fā)現(xiàn)有漏罪未處理，需要繼續(xù)偵查，2019年3月26日從普洱監(jiān)獄變更到普洱市思茅區(qū)看守所羈押。

10.被告人林有付，綽號：“林四”，男，1978年**月**日生，居民身份證號：5327231978********，墨江縣人，漢族，小學文化，墨江縣**房地產(chǎn)公司職工，戶籍所在地墨江縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住墨江縣**鎮(zhèn)**職工宿舍。因犯盜竊罪，1996年被思茅區(qū)人民法院判處有期徒刑七年；因犯搶劫罪，2001年被思茅區(qū)人民法院判處有期徒刑六年；因盜竊罪，2009年被墨江縣人民法院判處有期徒刑六個月，2010年2月2日刑滿釋放。因涉嫌強迫交易罪，2019年3月13日被普洱市公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪，2019年4月19日經(jīng)本院批準，由普洱市公安局執(zhí)行逮捕。

11.被告人馮志武，綽號:“楊武”，男，1986年**月**日生，居民身份證號：5327231986********，墨江縣人，漢族，初中文化，墨江縣**房地產(chǎn)公司職工，戶籍所在地并住墨江縣**鎮(zhèn)**村民委員會**社**號。因涉嫌強迫交易罪，2019年3月13日被普洱市公安局刑事拘留；2019年4月19日經(jīng)本院批準，由普洱市公安局執(zhí)行逮捕。

12.被告人史晉于，綽號“灰老鼠”，男，1994年**月**日生，居民身份證號碼5327231994********，墨江縣人，哈尼族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地墨江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**社**號附**號。因犯聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，2018月6月28日被墨江縣人民法院判處有期徒刑四年五個月。因發(fā)現(xiàn)有漏罪未處理，需要繼續(xù)偵查，2019年3月27日從元江監(jiān)獄變更到普洱市看守所羈押。

13.被告人胡祥健，綽號“大扁”、“大餅”、“花哥”，男，1987年**月**日生，居民身份證號5327231987********，墨江縣人，漢族，高中文化，個體戶，戶籍所在地并住墨江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號。因涉嫌非法拘禁罪，2019年5月12日被墨江縣公安局刑事拘留；2019年6月18日經(jīng)墨江縣人民檢察院批準，由墨江縣公安局執(zhí)行逮捕。

14.被告人馬?？?，綽號：“八爺”、“馬八”，男，1965年**月**日生，居民身份證號：5327231965********，墨江縣人，回族，初中文化，個體戶，戶籍所在地墨江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號，住墨江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號。因涉嫌強迫交易罪，2019年3月13日被普洱市公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪，2019年4月19日經(jīng)本院批準，由普洱市公安局執(zhí)行逮捕。

15.被告人蔡某某，男，1954年**月**日生，居民身份證號碼：5327231954********，墨江縣人，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地并住墨江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號附**號。因涉嫌尋釁滋事罪，2019年6月18日被普洱市公安局取保候?qū)彛?019年8月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

16.被告人許某甲，男，1964年**月**日生，居民身份證號碼：5325251964********，云南省石屏縣人，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省紅河哈尼族自治州石屏縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住墨江縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌尋釁滋事罪，2019年6月17日被普洱市公安局取保候?qū)彛?019年8月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

17.被告人王某甲，男，1968年**月**日生，居民身份證號碼：5105211968********，四川省瀘縣人，漢族，小學文化，個體戶，戶籍所在地四川省瀘縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住墨江縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌敲詐勒索罪，2019年8月8日被墨江縣公安局取保候?qū)彛?019年8月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

18.被告人匡某某，男，1991年**月**日生，居民身份證號碼：5327231991********，墨江縣人，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地并住墨江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**社**號。因犯故意傷害罪，2011年3月21日被墨江縣人民法院判處有期徒刑一年三個月，2012年1月31日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，2019年3月20日被墨江縣公安局刑事拘留；2019年4月25日經(jīng)墨江縣人民檢察院批準，由墨江縣公安局執(zhí)行逮捕。

19.被告人李林蔚，曾用名李楊，綽號“小奔頭”，男，漢族，1997年**月**日生，居民身份證號碼：5327231997********，墨江縣人，中專文化，戶籍地墨江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號。因犯尋釁滋事罪，2018年7月被墨江縣人民法院判處有期徒刑四年兩個月，因發(fā)現(xiàn)有漏罪未處理，需要繼續(xù)偵查，2019年7月6日，從玉溪監(jiān)獄變更到墨江縣看守所羈押。

20.被告人林名學，綽號“啊代”，男，1998年**月**日生，身份證號碼：5327231998********，墨江縣人，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地墨江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因罪搶劫罪，2013年3月14日被昆明市五華區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金2000元，2013年10月22日刑滿釋放。因犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪，2019年7月5日被墨江縣人民法院判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣10000元，2019年12月26日普洱市中級人民法院裁定維持原判。

21.被告人周某甲，男，1996年**月**日生，身份證號碼：5327231996********，墨江縣人，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地并住墨江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**社**號。因涉嫌非法拘禁罪，2019年4月2日被墨江縣公安局刑事拘留，2019年4月25日變更為取保候?qū)彛?019年8月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

22.被告人楊某甲，綽號：“楊某乙”，男，1982年**月**日生，居民身份證號碼：5327231982********，墨江縣人，哈尼族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地墨江縣**鄉(xiāng)**村**社**號，住玉溪市元江縣**鎮(zhèn)。因涉嫌尋釁滋事罪，2019年6月14日被墨江縣公安局刑事拘留；2019年7月19日經(jīng)墨江縣人民檢察院批準，由墨江縣公安局執(zhí)行逮捕。

23.被告人邱某甲，綽號：“邱某乙”，男，1960年**月**日生，居民身份證號碼：5327231960********，墨江縣人，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地墨江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號，住普洱市思茅區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室。因涉嫌強迫交易罪，2019年3月13日被普洱市公安局刑事拘留，2019年4月19日變更為取保候?qū)彛?019年8月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

24.被告人胡某甲，綽號大某甲，男，1979年**月**日生，居民身份證號碼：5327231979********，墨江縣人，彝族，高中文化，在普洱市**集團工作，戶籍所在地墨江縣**鎮(zhèn)**號附**號，住普洱市思茅區(qū)**大道**號**棟**號。因涉嫌敲詐勒索罪，2019年8月8日被普洱市公安局取保候?qū)彛?019年8月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

25.被告人楊某丙，女，1990年**月**日生，居民身份證號碼：5325291990********，墨江縣人，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地并住墨江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，2019年3月22日被墨江縣公安局刑事拘留；2019年4月25日經(jīng)墨江縣人民檢察院批準，由墨江縣公安局執(zhí)行逮捕。

26.被告人吳某某，女，1984年**月**日生，居民身份證號碼：5327231984********，墨江縣人，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地墨江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號，住墨江縣**鎮(zhèn)**棟**樓**號。因涉嫌非法拘禁罪，2019年4月9日被墨江縣公安局刑事拘留；2019年4月25日經(jīng)墨江縣人民檢察院批準，由墨江縣公安局執(zhí)行逮捕。

27.被告人張某某，男，1978年**月**日生，居民身份證號：5327011978********，云南省普洱市思茅區(qū)人，漢族，高中文化，個體戶，戶籍所在地云南省普洱市思茅區(qū)**大道**號，住墨江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號。因涉嫌偽造國家公文罪，2019年3月3日被墨江縣公安局刑事拘留，2019年4月1日變更為取保候?qū)彛?019年8月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

28.被告人鄒某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼:5134261994********，四川省會東縣人，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地并住四川省會東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌尋釁滋事罪，2019年8月12日被墨江縣公安局刑事拘留，2019年8月23日變更為取保候?qū)彛?019年11月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案經(jīng)普洱市公安局偵查終結，以被告人王瑞云涉嫌組織、領導黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、變造國家機關證件罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、騙取貸款罪、偽造證據(jù)罪、妨害作證罪、非法拘禁罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、賭博罪；被告人方亞忠涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、尋釁滋事罪；被告人王平涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、尋釁滋事罪；被告人林銘涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、騙取貸款罪、尋釁滋事罪；被告人張樹紅涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、尋釁滋事罪；被告人戴洪榮涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、騙取貸款罪；被告人馮某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪，偽造證據(jù)罪、尋釁滋事罪；被告人李恩德涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、尋釁滋事罪；被告人史晉川涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪；被告人林有付涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪、尋釁滋事罪；被告人馮志武涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、偽造證據(jù)罪；被告人史晉于涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪、尋釁滋事罪；被告人胡祥健涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，非法拘禁罪、尋釁滋事罪；被告人馬?？瞪嫦訁⒓雍谏鐣再|(zhì)組織罪，敲詐勒索罪、尋釁滋事罪；被告人蔡某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪；被告人許某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，尋釁滋事罪；被告人王某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪；被告人匡某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，非法拘禁罪；被告人周某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，非法拘禁罪，被告人李林蔚涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，尋釁滋事罪；被告人林名學涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，尋釁滋事罪；被告人楊某甲涉嫌涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，尋釁滋事罪；被告人邱某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪；被告人胡某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪；被告人楊某丙涉嫌非法拘禁罪；被告人吳某某涉嫌非法拘禁罪；被告人張某某涉嫌變造國家機關證件罪；犯罪嫌疑人李某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪；犯罪嫌疑人李某乙涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪、強迫交易罪；犯罪嫌疑人全某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，非法拘禁罪；犯罪嫌疑人胡某乙涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，尋釁滋事罪；犯罪嫌疑人黃某甲涉嫌偽造證據(jù)罪；犯罪嫌疑人莊某某涉嫌偽造證據(jù)罪；于2019年8月16日，向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月16日至8月18日告知被告人有權委托辯護人等訴訟權利，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。2019年9月17日，因該案系重大、復雜案件，本院決定延長審查起訴期限15日。2019年10月1日，因該案部分事實不清、證據(jù)不足，一次退回公安機關補充偵查，2019年10月30日，普洱市公安局一次退查重報。2019年10月31日，普洱市公安局以被告人鄒某某涉嫌尋釁滋事罪移送本院審查起訴，因被告人鄒某某實施的犯罪與本案存在關聯(lián)，本院對被告人鄒某某與本案并案處理。2019年11月30日，因本案部分事實不清、證據(jù)不足，二次退回公安機關補充偵查，2019年12月30日，普洱市公安局二次退查重報。2020年1月30日，本院決定延長審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

一、組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織罪

2011年至2019年，被告人王瑞云長期在墨江縣城區(qū)從事高利放貸業(yè)務，以發(fā)放固定工資、小恩小惠、聚集在家里吃喝等方式，拉攏、籠絡、糾集部分經(jīng)商人員、社會閑散人員，進行面向社會不特定人員高利放貸、收債、討債活動。2016年3月起，被告人王瑞云組織、安排被告人方亞忠、王平、林銘、戴洪榮、張樹紅騙取銀行貸款、或出資合伙放貸，集中管理，統(tǒng)一還貸款、放貸，高利轉(zhuǎn)貸，同時組織被告人史晉于等人負責放貸、收債，以此為標志，形成較穩(wěn)定的犯罪組織。被告人王瑞云發(fā)起、組織高利放貸，并實際組織實施違法犯罪活動；被告人方亞忠、王平、林銘、戴洪榮、張樹紅、馮某某等人提供放貸資金，李恩德負責財務管理，發(fā)放工資，史晉川負責放貸、收債，并且負責管理部分組織成員，積極參加違法犯罪活動；被告人林有付、馮志武、史晉于、胡祥健、馬?？?、蔡某某、許某甲、王某甲、匡某某、李林蔚、林名學、周某甲、莫某某（另案處理）、馬某甲（另案處理）、馬某乙（另案處理）等人受被告人王瑞云或者被告人史晉川指使參加部分違法犯罪活動。逐步形成以被告人王瑞云為組織者、領導者，被告人方亞忠、王平、林銘、戴洪榮、張樹紅、馮某某、李恩德、史晉川為積極參加者，被告人林有付、馮志武、史晉于、胡祥健、馬?？?、蔡某某、許某甲、王某甲、匡某某、李林蔚、林名學、周某甲、莫某某、馬某乙、馬某甲為其他參加者的較穩(wěn)定的犯罪組織。

該犯罪組織通過開辦公司、投資、參股生產(chǎn)、經(jīng)營活動獲取利益，通過高利放貸，有組織地實施敲詐勒索、強迫交易、非法拘禁、尋釁滋事、高利轉(zhuǎn)貸、聚眾賭博等違法犯罪活動獲取非法利益，并用以支持組織的違法犯罪活動。

該犯罪組織，有組織地多次實施違法犯罪活動。2011年以來，先后實施各類刑事案件8種共44起，其中敲詐勒索7起、高利轉(zhuǎn)貸5起、騙取貸款4起、妨害作證1起、非法拘禁3起、強迫交易2起、尋釁滋事21起、賭博1起。

該組織通過實施違法犯罪活動，為非作惡，稱霸一方，欺壓、殘害群眾，干擾、破壞他人正常生活生產(chǎn)秩序，破壞公司、企業(yè)、國家機關正常生產(chǎn)經(jīng)營和工作秩序，在墨江縣當?shù)卦斐芍卮笥绊憽?/span>

二、敲詐勒索罪

（一）王瑞云敲詐勒索事實

2011年8月，劉某甲因資金緊張向被告人王瑞云借款500000元，約定月息5%，至2012年1月，劉某甲還清了借款本金和約定利息。被告人王瑞云見劉某甲有經(jīng)濟實力，強行索要“感謝費”，劉某甲迫于無奈支付給王瑞云人民幣42000元。

（二）王瑞云、李恩德敲詐勒索事實

2015年3月20日，王某乙因資金周轉(zhuǎn)困難向被告人王瑞云借款1000000元，約定月息5%，扣除兩月利息100000元后由被告人王平轉(zhuǎn)賬900000元至王某乙賬戶。2015年10月，王某乙向王瑞云借款600000元，該600000元王某乙于2016年1月5日還本590000元，付息9000元，未還本金10000元。2015年12月2日，王某乙以王某甲的名義向王瑞云借款1400000元，約定月息3%，王瑞云安排被告人李恩德轉(zhuǎn)賬1400000元至王某乙賬戶。2017年1月至2017年5月，王某乙未能還款，被告人王瑞云肆意認定違約，強行將1400000元的四個半月的利息及之前王某乙未歸還的10000元本金合計200000元算作本金，要求王某甲重新簽訂一份1600000元的借條，利息按照1600000元本金計算，月息3%。至2018年12月，被告人王瑞云多次向王某甲電話催債后，王某乙還清了向王瑞云的借款及約定本金。在王某乙向被告人王瑞云借款期間，王瑞云強行將借款產(chǎn)生的200000元利息及該200000元再次產(chǎn)生的利息合計人民幣314000元非法占為己有。

（三）王瑞云、李恩德、王平、方亞忠、張樹紅、林銘、林有付、馮某某敲詐勒索事實

2017年2月，在被告人王瑞云、王平、方亞忠、張樹紅、林銘合伙放貸期間，刀某甲向被告人王瑞云借款600000元，約定月息6%，刀某甲要求被告人王瑞云不要扣除首息，王瑞云強行將三個月的利息100000元作為本金，與刀某甲簽訂700000元借條。同時，被告人方亞忠在王瑞云的授意下，向銀行貸款3000000元，該款銀行放款于方亞忠的受托支付方陳某甲的銀行賬戶。王瑞云安排李恩德用陳某甲的銀行卡轉(zhuǎn)賬600000元至刀某甲賬戶。2017年5月間，刀某甲未按時還本，王瑞云把刀某甲叫到家中，告訴刀某甲本金按700000元算，月息5%。刀某甲轉(zhuǎn)賬支付利息35000元至王瑞云信用社賬戶。2017年6月至12月，王瑞云每個月電話將刀某甲叫到家里要債。刀某甲每月支付利息35000元。2017年12月間，王瑞云電話將刀某甲叫到家里，李恩德、林有付、方亞忠、馮某某、林銘都在場，王瑞云、方亞忠對刀某甲進行語言威脅，逼迫刀某甲還債，刀某甲因害怕，被迫于2017年12月28日，通過轉(zhuǎn)賬還款300000元。2018年1月1日，刀某甲還清700000元本金及245000元利息。在刀某甲向被告人王瑞云借款期間，王瑞云強行將借款的100000元利息加到本金中，將700000元產(chǎn)生的非法利息245000元作為合伙放貸期間的非法收入，合計人民幣345000元。

（四）王瑞云、馮某某、戴洪榮、張樹紅、方亞忠、王平、林銘敲詐勒索事實

2017年3月，在被告人王瑞云、戴洪榮、張樹紅、方亞忠、王平、林銘合伙放貸期間，劉某乙向被告人王瑞云借款950000元，王瑞云強行按照借款1000000元每日利息10000元收取劉某乙的利息，雙方約定借款期限3天。王瑞云轉(zhuǎn)賬900000元至戴洪榮賬號，同時授意戴洪榮轉(zhuǎn)賬950000元給劉某乙，到期后劉某乙根據(jù)王瑞云的要求還本950000元，付息30000元。同年3月20日，劉某乙向王瑞云借款300000元，雙方商定，月息10000元，借款期限兩個月。簽訂借條后，王瑞云扣除兩月的利息20000元后，授意馮某某轉(zhuǎn)賬100000元給劉某乙，同時用其妻子趙某甲及岳母龍某某賬戶轉(zhuǎn)賬180000元給劉某乙。因劉某乙到期未能償還本金，劉某乙每月向王瑞云償還20000元（10000元本金及10000元利息）。至2018年8月，劉某乙向王瑞云共還本160000元，付息180000元，2018年9月，劉某乙歸還本金140000元。在劉某乙向王瑞云借款期間，王瑞云所收取的利息已超過民間借貸合法利息18000元，該非法利息為王瑞云為合伙放貸的收益。

（五）王瑞云、李恩德、馮某某、林銘敲詐勒索事實

2017年8月，羅某甲向被告人王瑞云借款600000元，月息6%，借款期限一個月。羅某甲現(xiàn)金支付36000元利息給王瑞云，王瑞云安排李恩德轉(zhuǎn)賬400000元、馮某某轉(zhuǎn)賬200000元至羅某甲賬戶。2017年9月23日下午，羅某甲欲還款給王瑞云，因銀行轉(zhuǎn)款額度限制，羅某甲賬戶當天只能轉(zhuǎn)賬490000元。羅某甲向王瑞云說明先還款490000元，第二天再還款110000元。王瑞云以羅某甲未按期還款為由，強行向羅某甲索取10000元。被告人馮某某、林銘、李恩德在場，羅某甲無奈被迫支付10000元給王瑞云。

（六）王瑞云、馮某某、李恩德、馮志武、邱某甲、胡某甲、王某甲、蔡某某、馬福康敲詐勒索事實

2018年1月，宋某某向被告人王瑞云借款200000元，月息10%，借款期限3個月，扣除首息20000元后，王瑞云安排李恩德用王瑞云的信用社賬戶轉(zhuǎn)賬180000元到宋某某賬戶。同年2月，宋某某支付利息20000元。3月，宋某某與被告人王瑞云商量將月利息降至5%，并支付利息10000元。4月，因宋某某未按時支付利息，王瑞云多次電話威脅、逼迫宋某某還款。4月底的一天，王瑞云、馬?？怠ⅠT志武到宋某某的**裝飾公司辦公室向宋某某催債，宋某某支付利息10000元。7月，宋某某每月按時支付利息10000元。8月因宋某某未按時支付利息及本金，被告人王瑞云邀約馮某某、馮志武、李恩德、李某甲（另案處理）、蔡某某、馬福康向宋某某催債，并逼迫宋某某用車輛抵債，后因該車有按揭貸款，王瑞云未將車輛開走。9月，宋某某支付利息10000元。10月至12月，宋某某未按時支付利息。王瑞云再次邀約馮某某、邱某甲、馮志武、李恩德、馬?？怠⒉棠衬诚蛩文衬炒邆?。宋某某被迫同意用茶葉抵債，馮某某提出自己可以將茶葉運送回墨江并進行加工，王瑞云表示同意，同時讓胡某甲、邱某甲負責找搬運茶葉的工人。12月7日早，胡某甲、邱某甲找到搬運茶葉的工人后，到思茅區(qū)曼賣河宋某某的倉庫與馮某某、李恩德、馮志武匯合，從宋某某的倉庫搬運了110箱茶葉到馮某某的車上。12月8日，馮某某將茶葉運至墨江**茶葉加工廠加工，經(jīng)稱量茶葉重1286千克。經(jīng)墨江縣發(fā)展和改革局價格認證中心認定，茶葉價格為488680元。被告人王瑞云、馮某某、李恩德、馮志武、邱某甲、胡某甲、王某甲、蔡某某、馬福康等人以非法占有為目的，在宋某某僅向王瑞云借款180000元的情況下，強行向宋某某索取價值488680元的財物，非法占有公私財物人民幣308680元。

（七）王瑞云、戴洪榮、李恩德、林有付、史晉川敲詐勒索事實

2014年８月，葉某某需要資金周轉(zhuǎn)，遂向李某乙（另案處理）借款，李某乙又介紹葉某某向被告人王瑞云借款。葉某某向被告人王瑞云借款250000元，月息6%，王瑞云扣除2個月的利息30000元，安排戴洪榮轉(zhuǎn)賬220000元到李某乙賬戶，李某乙又將錢轉(zhuǎn)到葉某某指定的賬戶。9月24日，葉某某還本50000元，之后葉某某按照每月15000元的利息支付給王瑞云至2015年7月。2015年7月的一天，因葉某某未能還本付息，王瑞云帶著李恩德、林有付、史晉川、李某乙、肖某某、王某丙、余某某到楚雄向葉某某催債，后葉某某還本金100000元，之后葉某某繼續(xù)支付利息。2016年2月，因葉某某無法繼續(xù)支付本金和利息，王瑞云、葉某某、李某乙商議后決定葉某某用60噸砂仁肥共計102000元抵給李某乙，由李某乙代替葉某某償還剩余的100000元，葉某某向王瑞云所借的250000元款項算還清。葉某某向王瑞云借款期間，共賠本金150000元，用化肥抵債102000元，支付利息200000元，王瑞云所收取的利息已超過民間借貸合法利息95000元，該非法利息為王瑞云為合伙放貸的收益。

三、高利轉(zhuǎn)貸罪

（一）王瑞云、李恩德高利轉(zhuǎn)貸事實

2014年11月，昆明**科技有限公司黃某甲（另案處理）向被告人王瑞云借款5000000元，月利息3%，期限一個月。因資金不足王瑞云產(chǎn)生了到墨江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社貸款后轉(zhuǎn)貸給他人牟利的想法。王瑞云借用了被告人張某某所有的林權證，使用林地面積經(jīng)變造后的林權證復印件，偽造的《林地轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、收入證明、入股協(xié)議等申請貸款材料，虛構以購買林地為貸款用途，以張某某為受托支付方，用位于墨江縣**鎮(zhèn)**號**幢**號房、趙某乙位于**號**幢**、**號商鋪、**幢**號房產(chǎn)作抵押，向墨江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請為期三年金額為5000000元的個人循環(huán)貸款。2014年墨江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社放款5000000元后，2014年12月25日，王瑞云扣除砍頭息150000元，安排被告人李恩德向黃某甲賬戶轉(zhuǎn)賬4850000元，2015年1月15日，黃某甲還款5000000元，王瑞云等人獲利人民幣150000元。

2015年1月13日，楊某丁向王瑞云借款1000000元，月利息6%，期限一個月，2015年1月15日，王瑞云扣除砍頭息30000元后，從黃某甲所歸還的王瑞云從墨江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社貸出的5000000元貸款中轉(zhuǎn)賬給楊某丁470000元。2015年2月12日，楊某丁還款，王瑞云等人獲利人民幣30000元。

2015年2月13日，魏某某通過趙某乙介紹向王瑞云借款1000000元，月利息7%，因魏某某欠趙某乙100000元，魏某某要求王瑞云支付100000元給趙某乙，同時王瑞云扣除砍頭息70000元，向魏某某轉(zhuǎn)賬830000元，2015年10月魏某某還款1000000元，王瑞云等人獲利人民幣126000元。

（二）王瑞云、林銘、王平、方亞忠、張樹紅、李恩德高利轉(zhuǎn)貸事實

2016年12月11日墨江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社通過受托支付的方式，惠農(nóng)卡貸款放款3000000元到被告人張某某的賬戶，同日張某某將3000000元轉(zhuǎn)賬至王瑞云賬戶。墨江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社放款后，在王瑞云、林銘、王平、方亞忠、張樹紅合伙放貸期間，2016年12月13日，倪某某向王瑞云借款600000元，期限1個月，利息10000元，王瑞云扣除砍頭息10000元后，向倪某某轉(zhuǎn)賬590000元，2016年12月19日，倪某某還款250000元，2018年7月還款350000元，王瑞云等人獲利人民幣30000元。

2016年12月20日，黃某乙托其女朋友李某丙向王瑞云借款100000元，月利息10%，借款期限1個月，李某丙轉(zhuǎn)賬支付利息10000元，2016年12月21日，王瑞云向李某丙轉(zhuǎn)賬100000元，借款到期后，黃某乙通過李某丙還款100000元，王瑞云等人獲利人民幣10000元。

（三）王瑞云、林銘、王平、方亞忠、張樹紅高利轉(zhuǎn)貸事實

2016年1月20日，被告人王平在被告人王瑞云的授意下，偽造了《百貨采購合同》等材料，虛構以進百貨為貸款用途，以李某丁為受托支付方，用墨江縣**大道**小區(qū)**幢**號商鋪、**區(qū)**小區(qū)**單元**門面作抵押，向墨江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社漣漪信用社申請貸款2000000元（其中抵押貸款1600000元，信用貸款400000元）。在王瑞云、林銘、王平、方亞忠、張樹紅合伙放貸期間，2016年2月3日，黃某甲向王瑞云借款2000000元，月利息3%，王平在王瑞云的授意下，扣除砍頭息60000元，向黃某甲轉(zhuǎn)賬1940000元，黃某甲每月支付利息60000元，2016年10月11日，黃某甲還款1000000元，支付利息540000元。自2016年11月，黃某甲每月支付利息30000元，2017年5月12日，黃某甲還款1000000元，支付利息210000元。王瑞云等人累計獲利人民幣750000元。

（四）王瑞云、林銘、王平、方亞忠、張樹紅高利轉(zhuǎn)貸事實

2016年6月15日，被告人王平在被告人王瑞云的授意下，偽造了與被告人戴洪榮簽訂的《購買電腦購銷合同》、《租房協(xié)議》等材料，虛構以購買電腦為貸款用途，使用戴洪榮提供的身份證和銀行卡，以戴洪榮為受托支付方，用墨江**中心**幢**號、**號房產(chǎn)作抵押，向墨江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社漣漪信用社申請為期三年金額為5000000元的個人循環(huán)貸款。2016年7月16日，墨江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社漣漪信用社放款5000000元到戴洪榮的賬戶，同日，戴洪榮轉(zhuǎn)賬1200000元到馮某某的賬戶，轉(zhuǎn)賬2182100元到王平賬戶，2016年11月17日，馮某某轉(zhuǎn)賬1000000元至王瑞云賬戶。

在王瑞云、林銘、王平、方亞忠、張樹紅合伙放貸期間，2016年11月17日，白某甲向王瑞云借款1600000元，期限1天，利息20000元，同日，王瑞云向白某甲轉(zhuǎn)賬1600000元。2016年11月18日，白某甲還款1600000元，王瑞云等人獲利20000元。2016年7月16日，肖某某向王瑞云借款350000元，利息5000元。王平在王瑞云授意下向肖某某轉(zhuǎn)賬350000元，2016年8月25日，肖某某還款350000元，王瑞云等人獲利5000元。2016年7月23日，朱某某通過李某戊向王瑞云借款800000元，利息20000元，同日，王平轉(zhuǎn)賬625000元到王瑞云賬戶，王瑞云安排李恩德通過王瑞云的賬戶向朱某某轉(zhuǎn)賬800000元，朱某某現(xiàn)金支付20000元給李恩德。7月26日，朱某某還款800000元，王瑞云等人獲利20000元。2016年7月26日，王某丁向王瑞云借款600000元，月利息4%，借款期限1個月，同日，王瑞云向王某丁轉(zhuǎn)賬576000元，到期后，王某丁還款600000元，王瑞云等人獲利24000元。

（五）王瑞云、林銘、王平、方亞忠、張樹紅、李恩德高利轉(zhuǎn)貸事實

2016年2月15日，被告人方亞忠在被告人王瑞云的授意下，偽造了《機器和藥材采購合同》、《鋪面出租協(xié)議》等材料，虛構采購藥品、醫(yī)療器械為貸款用途，以陳某甲為受托支付方，用墨江縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號、**號，**小區(qū)**期**號的三宗房產(chǎn)作抵押，向墨江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社漣漪信用社申請為期三年金額為3000000元的個人循環(huán)貸款。2016年3月2日，墨江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社漣漪信用社放款3000000元到陳某甲賬戶，2016年3月3日，陳某甲將農(nóng)村信用社貸款放款3000000元轉(zhuǎn)賬到王瑞云的賬戶。在王瑞云、林銘、王平、方亞忠、張樹紅合伙放貸期間，2016年3月3日，錢某某向王瑞云借款200000元，利息5000元，王瑞云向錢某某轉(zhuǎn)賬200000元，2016年3月5日，錢某某還款200000元，王瑞云等人獲利5000元。2017年2月20日，墨江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社漣漪信用社放款3000000元到陳某甲賬戶，同日，陳某甲賬戶向王瑞云轉(zhuǎn)賬2400000元。2017年2月21日，李某丁向王瑞云借款500000元，利息6000元，被告人王瑞云向李某丁轉(zhuǎn)賬494000元，2017年2月24日，李某丁還款500000元。王瑞云等人獲利6000元。2017年2月22日，郭某某向王瑞云借款100000元，月利息5%，同日，王瑞云向郭某某轉(zhuǎn)賬95000元，至2018年4月，郭某某歸還本金60000元，支付利息11000元，未還本金40000元。王瑞云等人獲利16000元。

綜上所述，王瑞云等人在2014年12月25日至2018年7月期間將從銀行獲取的貸款高利轉(zhuǎn)貸給黃某甲等人，高利轉(zhuǎn)貸本金共計人民幣13850000元，王瑞云等人從中獲利金額共計人民幣1192000元。

四、騙取貸款罪

（一）戴洪榮騙取貸款事實

2015年12月1日，被告人戴洪榮在被告人王瑞云的授意下，偽造《購買摩托車購銷合同》等材料，虛構以購買摩托車為貸款用途，以鄧某某為受托支付方，用墨江縣**小區(qū)**期**幢**號、**小區(qū)**幢**單元**室房產(chǎn)作抵押，向墨江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請為期三年金額為800000元的個人循環(huán)貸款。該筆三年期循環(huán)貸款每年放款后資金均轉(zhuǎn)到王瑞云賬戶由王瑞云支配使用。

2016年6月15日，被告人王平在被告人王瑞云的授意下，偽造了與被告人戴洪榮簽訂的《購買電腦購銷合同》、《租房協(xié)議》等材料，虛構以購買電腦為貸款用途，使用戴洪榮提供的身份證和銀行卡，以戴洪榮為受托支付方，用墨江**中心**幢**號、**號房產(chǎn)作抵押，向墨江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社漣漪信用社申請為期三年金額為5000000元的個人循環(huán)貸款，被告人戴洪榮明知王平要虛構雙方之間買賣合同騙取貸款的情況下，向王平提供自己的身份證和銀行卡，作為受托支付方，騙取銀行貸款為期三年金額為5000000元的個人循環(huán)貸款，以上款項均被用于他處。

（二）王瑞云、林銘騙取貸款事實

2016年3月，被告人林銘偽造了《訂貨合同》等材料，虛構以采購手機為貸款用途，以李某己為受托支付方，用墨江縣**街**號內(nèi)房產(chǎn)、**中心**幢**室房產(chǎn)、**號商品房**單元**室房產(chǎn)作抵押，向墨江縣信用合作聯(lián)社漣漪信用社申請為期三年金額700000元的個人循環(huán)貸款。2016年3月9日，墨江縣信用合作聯(lián)社漣漪信用社放款700000元到李某己銀行賬戶。2016年3月10日，林銘按照被告人王瑞云的安排將該筆貸款轉(zhuǎn)賬500000元到被告人王平銀行賬戶，轉(zhuǎn)賬200000元到王瑞云銀行賬戶。2017年3月8日，林銘用與王瑞云偽造的采購手機的《采購協(xié)議》，虛構貸款用途，以王瑞云為受托支付方，向墨江縣信用合作聯(lián)社漣漪信用社提交提款700000元申請，同日，信用社放款700000元到王瑞云銀行賬戶。2018年2月8日，林銘用與王瑞云偽造采購手機的《采購協(xié)議》，虛構貸款用途，以王瑞云為受托支付方，向墨江縣信用合作聯(lián)社漣漪信用社提交提款700000元申請，同日，信用社放款700000元到王瑞云銀行賬戶，后王瑞云轉(zhuǎn)賬300000元到林銘銀行賬戶，轉(zhuǎn)賬400000元到被告人方亞忠銀行賬戶，以上款項均被用于他處。

2018年7月14日，被告人林銘在被告人王瑞云的授意下，偽造《采購協(xié)議》、收入證明等材料，虛構以采購手機為貸款用途，以黃某丙為受托支付方，用墨江縣**鎮(zhèn)**號**幢**號商鋪、**號**幢**號房、**號**號房作抵押，向中國郵政儲蓄銀行申請1200000元的貸款。2018年9月29日，中國郵政儲蓄銀行思茅區(qū)支行放款1200000元至黃某丙賬戶。同年9月30日，黃某丙將1200000元按照林銘的安排轉(zhuǎn)賬到李恩德的賬戶，以上款項被用于他處。

（三）王瑞云騙取貸款事實

2018年7月13日，被告人王瑞云制作虛假修理廠建設合同、租房協(xié)議等材料，以“墨江**汽車修理廠”進貨及經(jīng)營場地修建為用途，以楊某戊為受托支付方，用墨江縣**城**幢**層**、**號商鋪作抵押，向中國郵政儲蓄銀行思茅支行申請貸款2000000元。2018年9月17日，郵政儲蓄銀行放款2000000元至楊某戊建行賬戶，同日，楊某戊按照王瑞云的安排轉(zhuǎn)賬1100000元到李某庚的銀行賬戶，轉(zhuǎn)賬900000元到李恩德的銀行賬戶，以上款項均被用于他處。

（四）張某某騙取貸款事實

2014年11月底或12月初期間，被告人王瑞云向被告人張某某借用其所有的林權證向墨江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請貸款5000000元。張某某明知王瑞云要對其所有的林權證面積進行更改后向墨江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請貸款的情況下，積極向王瑞云提供其林權證書原件并幫助王瑞云簽訂虛假的《林地轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等申請貸款材料。后王瑞云使用林地面積經(jīng)變造后的林權證復印件，偽造了收入證明、入股協(xié)議等材料，虛構以購買林地為貸款用途，用位于墨江縣**鎮(zhèn)**號**幢**號房、趙某乙位于**號**幢**、**號商鋪、**幢**號房產(chǎn)作抵押，向墨江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請為期三年金額為5000000元的個人循環(huán)貸款。墨江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社放款至張某某的賬戶后，張某某按照王瑞云的安排將貸款轉(zhuǎn)到王瑞云的銀行賬戶用于他處。

五、妨害作證罪

2018年12月，被告人王瑞云得知公安機關在對其高利放貸涉嫌違法問題進行調(diào)查后，2019年1月，王瑞云到昆明找到被告人黃某甲，王瑞云指使黃某甲，把2014年12月25日王瑞云借貸給黃某甲的5000000元改稱為昆明**倉儲項目入股的股份。2019年1月，王瑞云電話聯(lián)系被害人曾某某、阮某某、毛某某、李某辛、宋某某等人，要求他們在公安機關詢問時說借款是無利息或低利息，被害人因迫于王瑞云的壓力，被迫同意，公安機關在詢問被害人時，多數(shù)被害人不敢如實陳述，直到被告人王瑞云等人被抓獲后，被害人才敢如實陳述借款情況。王瑞云還將錢某某、李某庚叫到家中，送茶葉及酒水給二人，要求把借款陳述為無息或者低息，二人迫于壓力被迫同意，公安機關向李某庚、錢某某多次詢問，宣傳法律知識，思想教育后，被害人李某庚、錢某某才敢將借款后支付利息的具體情況陳述清楚。

六、非法拘禁罪

（一）史晉川、楊某丙、匡某某、周某甲、吳某某非法拘禁事實

2016年至2017年間，李某壬以購買水泥罐車為由多次向被告人楊某丙借款。李某壬還向被告人史晉川借款300000元，史晉川借給李某壬的300000元中的200000元為史晉川向被告人吳某某所借。2017年底，李某壬因經(jīng)營不善，不能按時還款，李某壬借款后一直未歸還并離開墨江縣城。因無法聯(lián)系李某壬，史晉川找到楊某丙，楊某丙稱能聯(lián)系到李某壬。2017年12月19日，楊某丙與李某壬約好在昆明見面后，楊某丙先行坐客車到昆明找到李某壬，史晉川和被告人匡某某、周某甲、全某某（另案處理）四人駕駛史晉川的云******號大眾帕薩特車前往昆明與楊某丙匯合。

12月20日凌晨1時許，史晉川、匡某某、周某甲、全某某根據(jù)楊某丙提供的賓館位置和房間號在昆明**商務酒店**號房間找到了楊某丙和李某壬。史晉川讓李某壬一起回墨江談還錢的事情，李某壬不同意，后史晉川等人強行將李某壬拉到云******的大眾帕薩特轎車上帶回墨江縣城，當日7時29分用周某甲的身份證登記住宿墨江縣**大酒店**房間，史晉川安排莫某某、馬某甲看守李某壬。2017年12月20日11時許至2017年12月21日16時許，李某壬被史晉川轉(zhuǎn)移至墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)馬場的**酒店**號房間拘禁，莫某某、馬某甲看守李某壬。期間，楊某丙以之前幫助李某壬借錢買水泥罐車的高利貸未還為由，到賓館對李某壬進行逼債；被告人吳某某以史晉川借給李某壬的錢有200000是其借給史晉川的為由，到**酒店向李某壬進行逼債。

2017年12月21日16時許，李某壬父親李某癸、妹妹李某子到墨江縣公安局聯(lián)珠派出所報警，后史晉川、楊某丙、吳某某將李某壬帶到聯(lián)珠派出所，期間楊某丙逼迫李某壬書寫了轉(zhuǎn)讓渝******大型掛車協(xié)議，史晉川、吳某某、匡某某守在聯(lián)珠派出所外至2017年12月21日23時30分許。23時30分許，李某壬與其父親李某癸、妹妹李某子從派出所出來后，在聯(lián)珠派出所門口的**賓館413、411室登記入住，史晉川遂又安排馬某甲、莫某某和李某壬同住413房間看守李某壬，吳某某住在416號房間參與看守著李某壬。從2017年12月21日23時39分到2017年12月23日8時許，李某壬一直被非法拘禁，不能自由出入房間。期間，楊某丙、吳某某繼續(xù)到賓館找李某壬、李某癸、李某子討債，楊某丙逼迫李某壬簽訂一份450000元的欠條。2017年12月23日8時許，李某壬從**賓館逃離。李某壬被拘禁時間從2017年12月20日1時許持續(xù)至12月23日8時許，共計79個小時。事后，史晉川向楊某丙提議湊一些錢給看守李某壬的人員，楊某丙遂拿出3000元交給史晉川，并由史晉川交給周某甲、馬某甲、莫某某每人各1000元。

（二）胡祥健非法拘禁事實

2016年7月，魯某某向被告人史晉川借款50000元，至2018年7月史晉川服刑時均未還清。被告人胡祥健按照史晉川的安排向魯某某要款。胡祥健多次打電話向魯某某催要錢款，并于2018年7月的一天帶領馬某甲到魯某某家討債，后魯某某因害怕將15000元的利息送到墨江縣客運站出站口交給馬某甲，馬某甲收到15000元錢后將錢交給胡祥健。之后胡祥健又多次向魯某某討債，并要求魯某某于2018年7月18日到墨江把賬還清。2018年7月18日16時許，胡祥健將魯某某約到墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)**大酒店二樓**足浴會所要求魯某某還錢，不還清錢就不讓其離開，并強迫魯某某與胡祥健重新簽訂了60000元的借條。當晚胡祥健安排莫某某與魯某某一起住在**酒店。直到7月19日魯某某將欠史晉川的60000元還清。胡祥健在確認到賬后即2018年7月19日12時許才恢復魯某某自由，胡祥健非法拘禁魯某某達20余小時。

（三）史晉川、胡祥健非法拘禁事實

2016年3月的一天，黃某丁向被告人史晉川借款50000元，借款期限一周，后黃某丁又于2016年4月19日向史晉川借款20000元，史晉川與黃某丁簽訂70000元的欠條。因黃某丁未按期還錢，史晉川多次到黃某丁家里催債，期間黃某丁向史晉川償還20000元本金。2016年10月25日14時許，史晉川將黃某丁帶到墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)大興量販旁被告人胡祥健經(jīng)營的**電腦店，不讓其離開，由胡祥健看守黃某丁。胡祥健讓黃某丁晚上回到自己家里住，第二天早上又到胡祥健的電腦店里。第二日8時許至22時許、第三日8時許至22時許，黃某丁被史晉川、胡祥健非法拘禁在墨江縣大興超市旁胡祥健經(jīng)營的**電腦店長達30多個小時。2016年10月28日，黃某丁明確表示能在思茅向親戚借到錢后才放黃某丁到思茅拿錢，史晉川同時安排馬某乙跟隨黃某丁一起到思茅，黃某丁在思茅借到錢后，將50000元本金和5000元利息以轉(zhuǎn)賬的方式還給史晉川，史晉川給馬某乙1000元的好處。

七、強迫交易罪

（一）王瑞云強迫交易事實

1.2010年在趙某乙、趙某丙、李某丑開發(fā)墨江縣**城項目（原**城）期間，被告人王瑞云交給趙某乙600000元人民幣想要入股，但趙某丙和李某丑不同意，王瑞云并將該600000元交給了趙某乙。2014年，王瑞云以出資600000元至趙某乙名下為由，要求趙某乙進行分紅，多次對趙某丁進行糾纏、滋擾。后得知趙某乙有多處房產(chǎn)后，強迫趙某乙將位于墨江縣**鎮(zhèn)**號**小區(qū)**幢**號別墅面積為247.05平方米（包括家具）出售給王瑞云，將**小區(qū)**幢**單元**室住房139.66平方米（包括家具）出售給王瑞云的哥哥王某戊名，以折抵王瑞云入股給趙某乙的600000元。經(jīng)普洱市城宇房地產(chǎn)價值評估有限責任公司鑒定：**號**小區(qū)**幢**號房市場總價為1064467元；**號**小區(qū)**幢**單元**號房市場總價為471167元，兩套房產(chǎn)在2014年11月17日市場總價為1535634元。經(jīng)墨江縣發(fā)展和改革局價格認證中心價格認定：兩套房產(chǎn)內(nèi)的家具價值合計7600元。

2.2015年，被告人王瑞云搬到向趙某乙購買的別墅中居住后，多次對趙某乙實施辱罵和滋擾。再次迫使趙某乙將**小區(qū)**幢**號別墅（含家具）、**幢**號商鋪、**幢**號商鋪以2960000元的價格出售給其。經(jīng)普洱市城宇房地產(chǎn)價值評估有限責任公司鑒定：**號**小區(qū)**幢**號房市場總價為1269877元；**幢**號商鋪市場總價為842296元；**幢**號商鋪市場總價為1099188元，以上合計人民幣3211361元。經(jīng)墨江縣發(fā)展和改革局價格認證中心價格認定：**小區(qū)**幢**號別墅內(nèi)家具及家電價值合計21300元。

（二）王瑞云、馮某某、林銘、李恩德強迫交易事實

2015年7月26日，肖某某向被告人王瑞云借款1000000元，月息5%，扣除砍頭息50000元后，王瑞云安排李恩德轉(zhuǎn)賬950000元至肖某某員工何某甲賬戶。肖某某每月支付利息50000元，至2016年3月25日，肖某某累計支付利息400000元。2016年4月間，肖某某無錢支付高額利息，王瑞云多次電話向肖某某催債，同時將肖某某叫到家里催債，肖某某未能還款。王瑞云強迫肖某某出售位于墨江縣**小區(qū)**期**區(qū)**幢**單元**室及**號車庫來還款，在肖某某并沒有出售房屋的意愿的情況下，王瑞云散布了出售房屋的信息，楊某己夫婦得知房屋出售的消息后，到王瑞云家與王瑞云商談，談好肖某某的房子及車庫以500000元的價格出售。馮某某、王瑞云、林銘帶著楊某己、祝某甲查看房子后，楊某己確定購買。2016年8月15日，楊某己按照肖某某的要求轉(zhuǎn)賬400000元至陽某甲賬戶，用于償還信用社貸款400000元。楊某己現(xiàn)金支付100000元給李恩德。2016年9月13日，肖某某還款45000元。同年9月30日，肖某某將房子及車庫過戶到楊某己名下。經(jīng)評估，肖某某出售的**號車庫價值人民幣100290元，**幢**單元**號房價值540384元，合計640674元。

八、尋釁滋事罪

（一）王瑞云、史晉川、林有付尋釁滋事事實

2014年5月間，鐘某某用自己位于**鎮(zhèn)的橡膠林權證作抵押，向被告人王瑞云借款100000元，月利息10%，期限一個月，鐘某某簽訂借條后，王瑞云拿給鐘某某現(xiàn)金90000元。借款后，鐘某某現(xiàn)金支付四個月的利息40000元。2014年12月間，鐘某某未能還款，王瑞云多次打電話對鐘某某進行滋擾、糾纏逼迫其還債，并3次帶領林有付、史晉川、王某己駕車到**鎮(zhèn)**村**組**號鐘某某家中查看鐘某某橡膠林，向鐘某某逼債。鐘某某害怕不及時還錢，王瑞云等人會傷害自己及家人，迫于壓力向馬某丙、劉某丙借款后向王瑞云還款140000元，截止案發(fā)，王瑞云等人獲利101000元。

（二）王瑞云、李恩德、史晉川尋釁滋事事實

2013年至2015年，劉某丁多次向被告人王瑞云借款，累計借款880000元。劉某丁未按期還款時，王瑞云多次打電話對劉某丁進行辱罵逼債，并邀約被告人李恩德、史晉川等人多次到劉某丁的飯店對劉某丁及其妻子金某甲滋擾、糾纏逼迫還錢。2015年期間，劉某丁、金某甲多次被王瑞云等人上門要債后，仍未能還款，王瑞云多次將劉某丁、金某甲叫到其家中進行逼債，2015年底，王瑞云將金某甲叫到家中逼債，史晉川辱罵、威脅金某甲，稱不還錢就搶走其身上金銀首飾。劉某丁、金某甲害怕不及時還錢，王瑞云會傷害自己家人，劉某丁拿到工程款后，及時還款880000元給王瑞云，截止案發(fā)，王瑞云等人獲利800000元。

（三）王瑞云、林銘、王平、方亞忠、張樹紅、李恩德、林有付尋釁滋事事實

2015年8月，景某甲通過林有付介紹向被告人王瑞云借款100000元，月利息5%，借款期限兩個月，馮某某作為擔保人，扣除兩個月利息10000元，王瑞云向景某甲轉(zhuǎn)賬90000元。2016年6月份，在王瑞云、林銘、王平、方亞忠、張樹紅合伙放貸期間，景某甲向王瑞云借款200000元，月利息5%，借款期限兩個月，扣除兩個月利息20000元，王瑞云利用合伙放貸資金轉(zhuǎn)賬給景某甲180000元，景某甲累計借款300000元。景某甲因未能按時歸還本金及利息，王瑞云多次電話威脅、辱罵景某甲逼迫其還錢，后王瑞云因無法聯(lián)系上景某甲，便打電話糾纏擔保人馮某某，讓馮某某帶著去思茅尋找景某甲，2018年3月，馮某某被不斷糾纏擔心生意受到影響無奈之下，向王瑞云歸還替景某甲擔保的借款100000元。2018年5、6月，王瑞云將景某甲叫到思茅區(qū)茶苑路的一家茶室，對景某甲進行辱罵、威脅逼迫其還錢。景某甲被王瑞云辱罵、威脅擔心自己和家人被王瑞云傷害，陸續(xù)向王瑞云支付利息，之后景某甲無錢還款，與王瑞云協(xié)商后，歸還本金200000元，利息不再支付。截止案發(fā)，景某甲欠著王瑞云借款本金200000元，王瑞云等人獲利165000元。

（四）王瑞云、史晉川、史晉于尋釁滋事事實

2016年，李某寅為發(fā)展養(yǎng)雞產(chǎn)業(yè)，先后兩次向被告人史晉川借款累計100000元，李某寅累計支付利息24000元，借款到期后，李某寅未能還本。2016年4月，李某寅通過史晉川的介紹向被告人王瑞云借款300000元，同月20日，王瑞云扣除砍頭息70000元，轉(zhuǎn)賬230000元至李某寅賬戶，王瑞云給史晉川3000元的介紹費，王瑞云等人累計獲利106000元。借款后李某寅未能還本付息，王瑞云多次電話聯(lián)系李某寅均未能聯(lián)系上，兩個月后，李某寅未能還本付息，且下落不明，王瑞云得知李某寅的養(yǎng)雞廠倒閉的消息后，便安排史晉川去找李某寅催債。史晉川根據(jù)王瑞云的安排邀約史晉于到李某寅位于**鎮(zhèn)**村的家里找李某寅要債，在得知李某寅的養(yǎng)雞廠確實倒閉李某寅已失蹤后，史晉川威脅李某寅的妻子高某某要砍斷李某寅的手腳，一段時間后史晉川又帶人到李某寅家要債，但未能找到李某寅。截止案發(fā)，李某寅外出躲債，至今下落不明。

（五）王瑞云、李恩德、馬?？祵め呑淌率聦?/span>

2017年10月11日，何某乙因其女兒何某丙在昆明購房，向被告人王瑞云借款500000元，月利息5%，期限6個月。次日，王瑞云扣除砍頭息25000元后安排李恩德轉(zhuǎn)賬給何某乙475000元。2017年11月6日，何某乙向王瑞云借款80000元，月利息5%，王瑞云扣除砍頭息4000元，現(xiàn)金支付何某乙76000元。2018年6月，何某乙向王瑞云借款120000元，月利息5%，王瑞云扣除砍頭息6000元，轉(zhuǎn)賬給何某乙114000元，至此，何某乙累計借款700000元。2018年12月間，王瑞云安排被告人馬福康負責向何某乙要債，并將該筆債權轉(zhuǎn)到馬福康名下，后被告人王瑞云將何某乙叫到家中，王瑞云、馬?？低{、逼迫何某乙還錢，因何某乙無錢還債，王瑞云意圖逼迫何某乙用位于墨江縣**號**棟**室住房抵債，何某乙因害怕帶著王瑞云、馬?？档热瞬榭醋约旱淖》浚篑R?？刀啻未螂娫捊o何某乙及其妻子劉某戊，以要到其工作單位要債向何某乙施壓，逼迫何某乙、劉某戊還錢。2018年12月27日至2019年3月，馬?？迪群?次在墨江縣**大酒店以協(xié)商、談判的方式逼迫何某乙及其家人還錢，后馬?？荡饝獬杩畋窘?00000元，何某乙通過轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金支付的方式陸續(xù)向馬?？抵Ц?40000元，截止案發(fā)，何某乙未還本金160000元，王瑞云等人獲利386000元。

（六）王瑞云、林銘、王平、方亞忠、張樹紅、馮某某、李恩德、史晉川、林有付、馮志武尋釁滋事事實

2016年至2017年10月左右，在王瑞云、林銘、王平、方亞忠、張樹紅合伙放貸期間，李某庚多次向被告人王瑞云借款，期間王瑞云多次用合伙放貸資金借款給李某庚，李某庚累計借款1000000元本金，2018年5月，李某庚還本1000000元。2018年7月，李某庚向被告人王瑞云借款3000000元，月利息5%，王瑞云安排被告人李恩德多次轉(zhuǎn)賬3000000元至李某庚賬戶，截止案發(fā)，李某庚歸還本金2500000元，未還本金500000元，王瑞云等人累計獲利1330000元。借款期間，李某庚未及時還款時，王瑞云多次打電話對李某庚進行辱罵、滋擾、糾纏逼迫其還錢，多次將李某庚叫到王瑞云的家中逼債，李某庚迫于壓力向王瑞云還本付息。公安機關開始調(diào)查王瑞云高利放貸的犯罪事實后，王瑞云多次將李某庚叫到家中，逼迫李某庚以現(xiàn)金償還借給李某庚的3000000元借款，王瑞云多次向李某庚逼債過程中馮某某、李恩德、史晉川、林有付、馮志武等人在場聚眾造勢，李某庚害怕王瑞云，迫于壓力按照王瑞云的要求還款。

（七）王瑞云、林銘、王平、方亞忠、張樹紅、馮某某、李恩德尋釁滋事事實

2015年8月至2018年8月，在王瑞云、林銘、王平、方亞忠、張樹紅合伙放貸期間，錢某某多次向被告人王瑞云借款，月息3%至10%，借款總金額4240000元。2016年由錢某某擔保，張金甲向王瑞云借款300000元，2017年由錢某某擔保，李某卯向王瑞云借款100000元，借款期間王瑞云用合伙放貸資金借給錢某某及被擔保人，王瑞云等人累計獲利1271000元。錢某某向王瑞云借款的過程中，錢某某未按期支付利息歸還借款時，王瑞云打電話對錢某某進行辱罵、滋擾、糾纏逼迫其還債，并把錢某某叫到王瑞云家中向其催債，期間錢某某害怕王瑞傷害其家人，迫于王瑞云的壓力將其位于墨江縣**小區(qū)的房產(chǎn)出售后還債。錢某某幫張金甲和李某卯擔保借款期間，錢某某多次被王瑞云叫到家中逼債，錢某某害怕王瑞云傷害其家人，無奈之下幫張金甲、李某卯還款共400000元，王瑞云多次向錢某某逼債過程中馮某某、李恩德等人在場聚眾造勢，李某卯因借高利貸，無錢償還，外出躲債，至今下落不明。

（八）史晉川、史晉于、楊某甲、李林蔚、林名學、鄒某某尋釁滋事事實

2016年12月25日，被告人鄒某某經(jīng)周某乙介紹后雇傭被告人楊某甲、史晉川向墨江縣**礦業(yè)開發(fā)有限公司索要其工傷保險賠償金，當日在鄒某某的指認下，楊某甲、史晉川帶領史晉于、李林蔚、馬某乙到該公司位于墨江縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**期**幢**單元**室的辦事處，對負責處理工傷保險賠償金事宜的胡某丙進行滋擾、威脅，要求胡某丙盡快賠付鄒某某的工傷保險賠償金，后鄒某某提出要看守胡某丙讓其盡快辦理，史晉川、史晉于便安排李林蔚、馬某乙和之后到場的林名學留下，后李林蔚、馬某乙、林名學吃住在該公司辦事處近5天，嚴重威脅到了胡某丙的人身財產(chǎn)安全，影響了該公司的辦公秩序。2017年1月6日，鄒某某在收到墨江縣**礦業(yè)開發(fā)有限公司按約定支付的第一筆80000元的工傷保險賠償金后，向史晉川、楊某甲支付報酬40000元，史晉川和楊某甲商定后，楊某甲分取10000元，史晉川分取30000元，史晉川又分別給馬某乙、李林蔚、史晉于、林名學各3000元。

（九）史晉川、楊某甲尋釁滋事事實

2017年3月的一天，李某辰因賭博向楊某甲借款10000元。楊某甲通過電話多次催要，但李某辰一直無力償還。2017年5月10日楊某甲向史晉川尋求幫助，史晉川安排馬某乙跟隨楊某甲到墨江縣**鎮(zhèn)找李某辰，馬某乙邀約胡某乙（另案處理）一同前往，在到達**鎮(zhèn)后，楊某甲又邀約羅某乙一同前往。當日15時許，楊某甲、馬某乙、胡某乙、羅某乙到達位于墨江縣**鎮(zhèn)**村**街的李某辰家，李某辰得知有人到家中要債時躲在房間里面，楊某甲沒有找到李某辰就催促李某辰的妻子普某某電話聯(lián)系，但普某某以聯(lián)系不上為借口推脫，后楊某甲威脅普某某如果李某辰不將欠他的錢于當日償還，就吃住在其家，直至李某辰償還錢款。李某辰在房間里躲藏約2小時后，害怕家人受到傷害，就從房間里面出來與楊某甲協(xié)商還錢的事宜，雙方在商談過程中發(fā)生了爭吵，楊某甲打了李某辰面部一巴掌，并威脅李某辰不于當日還錢就將其打死，將其車輛開走作為抵押，在場的馬某乙、胡某乙也威脅李某辰要將其車輛開走作為抵押。李某辰受到楊某甲、馬某乙、胡某乙的威脅后，遂向其堂哥李某巳借款并約定到**鎮(zhèn)的云南省農(nóng)村信用社網(wǎng)點取錢。后楊某甲駕車帶著馬某乙、胡某乙，李某辰駕車帶著羅某乙一起到**鎮(zhèn)取錢，當車輛行駛到墨江縣**鎮(zhèn)林業(yè)站岔路口時，馬某乙、胡某乙因在墨江縣公安局辦理的“4·19”專案中涉嫌尋釁滋事被民警帶走調(diào)查，后李某辰駕駛著自己的車輛在楊某甲等人的尾隨下到達**鎮(zhèn)向李某巳借款10000元并償還給了楊某甲。

（十）史晉川、史晉于尋釁滋事事實

2015年8月，邱某丙向被告人史晉川借款100000元，月利息10%，史晉川扣除砍頭息10000元，現(xiàn)金支付給邱某丙90000元。2016年6月，邱某丙未按時支付利息，史晉川與被告人史晉于到邱某丙家，在邱某丙家人面前，對邱某丙進行恐嚇，并將邱某丙家客廳茶幾果盤內(nèi)兩個梨果砸在邱某丙家墻壁上，逼迫邱某丙還債。2016年10月，在史晉川不斷的滋擾、糾纏下，邱某丙害怕史晉川再帶人來家里催債，向史晉川還款50000元，后邱某丙無力支付利息歸還本金，邱某丙害怕史晉川傷害自己及家人，為了擺脫史晉川的糾纏，邱某丙和其父親邱某甲偉現(xiàn)金支付給史晉川75000元還清借款，史晉川獲利150000元。

（十一）胡祥健、林名學尋釁滋事事實

2016年4月，楊某庚先后向被告人史晉川借款200000元，月利息10%，簽訂借條后，史晉川扣除砍頭息20000元，以現(xiàn)金方式支付給楊某庚180000元。史晉川被判刑入獄前安排被告人胡祥健為其向楊某庚討債，2018年7月16日，胡祥健邀約被告人莫某某、林名學到墨江縣城飼養(yǎng)場轉(zhuǎn)盤楊某庚上班處逼迫楊某庚歸還欠史晉川的錢。當日19時許，胡祥健先是指使莫某某、馬某甲到墨江雙胞小鎮(zhèn)的楊某庚妻子董某某經(jīng)營的**客棧尋找楊某庚，當日22時許，胡祥健到**客棧找到楊某庚，迫使楊某庚重新簽訂了向胡祥健借款200000元的借條，將債權轉(zhuǎn)移到胡祥健的名下。2018年8月20日12時許，胡祥健又到**客棧里找到楊某庚，對其進行辱罵、恐嚇，稱要弄死楊某庚，逼迫其還錢，楊某庚報警求助后胡祥健才離開。截止案發(fā)，史晉川獲利544000元。

（十二）王瑞云、林銘、王平、方亞忠、張樹紅、史晉川、胡祥健尋釁滋事事實

2016年7、8月至2017年1月，在被告人王瑞云、林銘、王平、方亞忠、張樹紅合伙放貸期間，胡某丁三次向被告人史晉川借款累計300000元，其中一筆50000元借款是王瑞云從合伙放貸資金中借給史晉川，支持其放貸給胡某丁。之后胡某丁不能按時支付利息，史晉川多次以打電話或者到胡某丁家滋擾、糾纏，讓其支付利息，并讓胡某丁將其茶廠賣給史晉川，因胡某丁不同意而作罷。2017年5月，史晉川因“4.19”專案被公安機關刑事拘留后，史晉川從看守所帶信出來給胡祥健，安排胡祥健向胡某丁要債，胡祥健多次打電話滋擾、糾纏胡某丁向其逼債，胡祥健還按照王瑞云的安排將胡某丁叫到王瑞云家中，王瑞云威脅胡某丁讓其償還向史晉川借的50000元錢。史晉川被判刑后，2018年7月6日，胡祥健又在史晉川的安排下向胡某丁討要債務，并三次將胡某丁叫到墨江**大酒店二樓的足浴店里向其逼債，其中兩次胡祥健單獨向胡某丁逼債，并讓胡某丁重新簽訂了一份向胡祥健借款400000元的借條，其中一次胡祥健和莫某某一起向胡某丁逼債，并讓胡某丁賣掉墨江**小區(qū)的一個鋪面來抵債，但因胡某丁不同意而作罷。截止案發(fā)，王瑞云等人獲利103000元。

（十三）王瑞云、林銘、王平、方亞忠、張樹紅、史晉川、胡祥健尋釁滋事事實

2016年6月8日，在王瑞云、林銘、王平、方亞忠、張樹紅合伙放貸期間，白某乙為通過被告人史晉川向被告人王瑞云借款60000元，月利息10%，王瑞云扣除砍頭息6000元，王瑞云用合伙放貸資金轉(zhuǎn)賬給白某乙為50000元，現(xiàn)金支付給白某乙為4000元，并安排史晉川負責向白某乙為收債。2017年5月份，史晉川被公安機關刑事拘留后，寫信安排胡祥健向借款人要債，胡祥健伙同并指派莫某某、馬某甲2次到門窗店尋找白某乙為逼債，但均未找到白某乙為。2017年6月份，史晉川被取保候?qū)徍?，帶領5名身份不詳?shù)哪凶哟髦弊雍涂谡值桨啄骋覟榻?jīng)營的門窗店，對白某乙為威脅、辱罵、恐嚇逼迫其還錢，白某乙為因害怕史晉川，迫于壓力答應史晉川當月還錢后史晉川才帶人離開，當月底白某乙還清了借款。截止案發(fā)，王瑞云等人獲利48000元。

（十四）王瑞云、史晉川、林有付尋釁滋事事實

2014年間的一天，伍某某向被告人王瑞云借款100000元，月息10%，王瑞云扣除兩個月的利息20000元后拿給伍某某現(xiàn)金80000元。后伍某某因無力償還本金，王瑞云將伍某某叫到**大酒店的大廳向伍某某逼債，2015年的一天下午14時許，王瑞云安排被告人史晉川到伍某某所在單位找伍某某要債，因伍某某下鄉(xiāng)沒有找到。2016年底的一天，王瑞云安排被告人林有付將伍某某叫到王瑞云家里向伍某某逼債。2017年在李某乙的說情下王瑞云答應伍某某只需償還本金50000元，但伍某某沒有能力償還。王瑞云找到伍某某的姐姐伍某乙告知其伍某某欠款100000元未還，并讓伍某乙替伍某某償還本金50000元，伍某乙擔心王瑞云會去伍某某的單位要債，對伍某某的工作有影響，便答應幫伍某某償還，后王瑞云被公安機關立案偵查，伍某乙沒有替伍某某償還。截止案發(fā)，伍某某欠著王瑞云本金50000元，王瑞云等人獲利120000元。

（十五）王瑞云、林銘、王平、方亞忠、張樹紅、馮某某、李恩德、馬福康、許某甲尋釁滋事事實

2015年8月26日，李某戊向被告人王瑞云借款1000000元，截止2018年12月，王瑞云等人獲利1550000元。在王瑞云、林銘、王平、方亞忠、張樹紅合伙放貸期間，2016年6月，曾某某向王瑞云借款1100000元，2016年8月，由李某戊擔保，曾某某向王瑞云借款7000000元，該筆借款實為李某戊、曾某某共同借款，王瑞云扣除砍頭息350000元，安排被告人李恩德向曾某某轉(zhuǎn)賬6650000元，曾某某累計借款8100000元。截止2018年2月份，曾某某及其出納許某乙向王瑞云還本3100000元，曾某某欠著王瑞云本金5000000元，王瑞云等人獲利4314000元，之后李某戊、曾某某未能還本付息，王瑞云多次打電話滋擾、糾纏曾某某，并邀約李恩德到曾某某辦公室向其逼債，曾某某迫于壓力，提議用普洱市思茅區(qū)冰陽現(xiàn)代城的鋪面抵債，王瑞云沒有同意。2018年7月19日，被告人王瑞云、林銘、李恩德到李某戊、曾某某辦公室對其逼債，李某戊、曾某某根據(jù)王瑞云的要求，與林銘重新簽訂了一份5000000元的借條，將債權人轉(zhuǎn)為林銘。2018年12月初的一天中午，王瑞云邀約被告人王平、方亞忠、許某甲、李恩德、馬?？档热藖淼嚼钅澄斓霓k公室，王瑞云以不要利息、借款資金是王平、方亞忠、許某甲的為由，逼迫曾某某、李某戊歸還借款本金5000000元，強行要求李某戊、曾某某擬定還款計劃，盡快將錢歸還。2019年1月10日，王瑞云邀約李恩德到曾某某、李某戊辦公室，逼迫曾某某、李某戊在2019年春節(jié)前還款1000000元，曾某某、李某戊不能還款，被迫提出用李某戊位于普洱市思茅區(qū)的一套復式樓抵債給王瑞云，王瑞云電話邀約被告人馮某某來與李某戊商談以房抵債，但雙方未談攏，未能利用房子抵債。王瑞云得知自己被調(diào)查，為逃避法律的制裁，告知曾某某雙方債務已清，不用償還本金5000000元。

（十六）王瑞云、林銘、王平、方亞忠、張樹紅、李恩德、史晉川、林有付、許某甲尋釁滋事事實

2015年4月楊某庚通過被告人林有付的介紹，向被告人王瑞云借款50000元，月利息10%，借款期限2個月，王瑞云扣除兩個月的利息10000元后轉(zhuǎn)賬給楊某庚40000元，2015年7月至2016年5月楊某庚每個月支付給王瑞云5000元的利息，后將50000元本金償還給王瑞云。在王瑞云、林銘、王平、方亞忠、張樹紅合伙放貸期間，2016年6月楊某庚再次跟王瑞云借款150000，月利息6%，借款期限三個月，王瑞云扣除三個月利息27000元后拿給楊某庚123000元，借款到期后，楊某庚無力償還本金，王瑞云多次將楊某庚叫到其家中，和林有付、史晉川、李恩德一起威脅、恐嚇楊某庚，稱不還錢要將他打死，逼迫其還錢，2016年11月楊某庚被逼無奈下支付了超期的兩個月的利息18000元錢，并與放高利貸的賴某某借款150000元還給了王瑞云。2016年11月楊某庚為了還借賴某某的錢又向王瑞云借款300000元，月利息6%，借款期限3個月，王瑞云扣除三個月的砍頭息54000元后轉(zhuǎn)賬給楊某庚246000元，借款到期后楊某庚無力償還本金利息，王瑞云多次打電話滋擾、糾纏楊某庚，并將楊某庚叫到家中和李恩德等人一起對其辱罵、威脅，逼迫其還錢。王瑞云向楊某庚逼債還錢無果后，介紹楊某庚向許某甲借款還債，2017年9月，楊某庚與許某甲借款100000元，借款期限1個月，月利息6%，經(jīng)協(xié)商許某甲3000元利息后向楊某庚轉(zhuǎn)賬97000元，當日楊某庚用跟許某甲借來的錢向王瑞云支付利息54000元，之后楊某庚沒有再向王瑞云歸還本金、支付利息。2017年12月楊某庚向許某甲償還本金30000元，支付利息16000元后，楊某庚沒有再向許某甲歸還本金、支付利息。王瑞云、許某甲分別多次找楊某庚逼債無果。2018年6月的一天，許某甲在墨江縣雙胞酒店前的紅綠燈路口遇到楊某庚，并尾隨楊某庚至墨江縣人民醫(yī)院旁，威脅楊某庚如不還錢要讓王瑞云等人來收拾，以此逼迫楊某庚還錢。截止案發(fā)，楊某庚未償還王瑞云、許某甲部分借款，王瑞云等人獲利363000元。

（十七）王瑞云、李恩德尋釁滋事事實

2016年1月7日，胡某戊向被告人王瑞云借款500000元，月息5%，由金某乙作為擔保人，王瑞云安排李恩德扣除三個月的利息75000元后轉(zhuǎn)賬給胡某戊425000元。之后，王瑞云多次以要求胡某戊還款為由，對胡某戊、金某乙進行滋擾。在胡某戊未能支付本金及利息的情況下，王瑞云多次電話滋擾金某乙，逼迫金某乙替胡某戊還款500000元。在金某乙已替胡某戊還款后，王瑞云隱瞞了該事實，繼續(xù)對胡某戊進行滋擾，還讓胡某戊支付利息，胡某戊在支付了20000元利息后，得知金某乙已代替其支付500000元借款，胡某戊才未支付剩余的利息。

（十八）王瑞云、李恩德、馮志武、林有付、張樹紅、馮某某、林銘、王平、方亞忠、史晉川、史晉于尋釁滋事事實

2016年至2017年間，在王瑞云、張樹紅、林銘、王平、方亞忠合伙放貸期間，羅某丙多次向被告人王瑞云借款，王瑞云以羅某丙不能按期還款為由，多次對羅某丙進行滋擾。在羅某丙向王瑞云借款期間，羅某丙用位于墨江縣的一棟830.68平方米自建房做抵押，并告訴王瑞云可以用該房產(chǎn)向銀行抵押貸款。王瑞云見有利可圖，自稱在農(nóng)村信用社有熟人，承諾幫羅某丙到墨江縣農(nóng)村信用社辦理貸款業(yè)務，期間羅某丙再次向王瑞云借款。2016年12月19日，王瑞云用王平名下的墨江縣**小區(qū)**單元**鋪面、**小區(qū)**幢**商鋪，羅某丙名下墨江縣**鎮(zhèn)**組的自建房作抵押，向墨江縣農(nóng)村信用社申請貸款5000000，并讓羅某丙在抵押合同上簽字。王瑞云從農(nóng)村信用社貸款5000000元后，未將2900000元的貸款歸還羅某丙，反而多次將羅某丙叫到墨江縣**號的家里，采用軟暴力的方式對羅某丙進行恐嚇、威脅，逼迫羅某丙償還1500000元的本金和利息及承擔銀行貸款2900000元的利息。后羅某丙因恐懼、害怕，不敢露面。期間史晉川還帶人找到羅某丙的侄兒羅某丁打聽羅某丙的下落，并對羅某丁進行了威脅。在王瑞云不斷催債下，羅某丙因害怕支付了利息。王瑞云、方亞忠、林銘、李恩德、林有付、張樹紅等人逼迫變賣**組自建房抵債，2017年7月18日，羅某丙迫于壓力將**組的自建房以2760000元低價出售給趙某戊的兒女趙某己。經(jīng)普洱誠宇房地產(chǎn)價格評估責任有限公司鑒定，羅某丙**組自建房在2017年8月的市場總價3867867元。

（十九）王瑞云、林有付、李恩德、張樹紅、林銘、方亞忠、王平、戴洪榮尋釁滋事事實

2015年11月至2017年7月，在被告人王瑞云、張樹紅、林銘、方亞忠、王平合伙放貸期間，周某丙多次向王瑞云借款。王瑞云安排李恩德、戴洪榮向周某丙轉(zhuǎn)賬，至2016年7月，周某丙累計向王瑞云借款1500000元。2017年7月，周某丙欲再次向王瑞云借款，王瑞云提出要由趙某戊擔保，趙某戊同意后與王瑞云簽訂了一份2000000元的借條，借款實為周某丙使用。后周某丙又多次由趙某戊擔保向王瑞云借款，至2017年12月，周某丙累計向王瑞云借款3000000元。后周某丙無還錢能力，未能按期支付利息。王瑞云即多次滋擾趙某戊，讓趙某戊替周某丙還款。2018年3月20日，趙某戊迫于壓力向王瑞云還款1000000元本金。事后因周某丙未能按月支付利息，王瑞云采用威脅、侮辱的語言打電話向趙某戊催債。2018年9月7日，趙某戊迫于壓力及想擺脫王瑞云糾纏的目的，通過建設銀行轉(zhuǎn)賬給王瑞云450000元償還本金，償還本金后并與周某丙到王瑞云家中，向王瑞云提出更改借條要求，在談判過程中，李恩德稱借條是趙某戊簽訂的，要求趙某戊歸還2000000元高利借貸，王瑞云稱借給周某丙的錢是戴洪榮提供的，隨后在商量過程中王瑞云、戴洪榮提出讓趙某戊再還550000元，即可更改借條，由周某丙承擔1000000元債務，因趙某戊無能力支付，雙方協(xié)商未果后離開。

（二十）胡祥健尋釁滋事事實

2017年3月間，景某乙向被告人史晉川借款50000元，月利息10%，史晉川扣除20000元的砍頭息2000元后支付給景某乙18000元。一個月后，史晉川降息為8%，扣除50000元的砍頭息4000元，并支付26000元給景某乙。2018年7月史晉川被判刑入獄后，景某乙仍未將錢還清。胡祥健按照史晉川的安排向景某乙索要債務，多次對景某乙進行滋擾。胡祥健、莫某某先到**大酒店一樓鋪面景某乙開的**彩票店找到景某乙重新簽訂了借條，將史晉川的賬轉(zhuǎn)到胡祥健的名下，之后胡祥健、莫某某又多次以打電話方式向景某乙要賬。胡祥健還將景某乙叫到墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)**大酒店二樓麻將室索債，不讓景某乙離開，景某乙答應賠錢并在王某庚的勸說下才被允許離開。后景某乙變賣了自己的房屋以后才將錢還給了胡祥健。

（二十一）史晉川尋釁滋事事實

2017年12月，祿某某向被告人史晉川借款40000元，月息10%，馬某丁為擔保人。史晉川扣除砍頭息4000元，支付36000元給祿某某。借款后祿某某未能按時還本付息，史晉川帶林名學、莫某某多次到馬某丁的服裝店找馬某丁欲找到祿某某還錢。2018年3、4月的一天，史晉川再次到馬某丁的服裝店找祿某某未果，遂向馬某丁逼債，并迫使馬某丁帶其到祿某某家的飯店找祿某某。在沒有找到祿某某后，史晉川打電話辱罵威脅祿某某并叫祿某某到馬某丁的服裝店還錢。當日15時許祿某某到馬某丁的**服裝店，史晉川對祿某某逼債并辱罵祿某某，后祿某某外出借錢，祿某某外出借錢未果后在當晚20時許返回服裝店。當晚20時許，史晉川帶莫某某在**服裝店逼祿某某、馬某丁還債，威脅稱不還債就不讓祿某某、馬某丁離開，一直到當晚23時30分許，祿某某、馬某丁在店鋪里打電話借錢未果，史晉川等人才離開。

九、賭博罪

2014年至2018年間，被告人王瑞云以營利為目的，長期在墨江縣**鎮(zhèn)**組**號**小區(qū)**幢**號自己家中和其開設的“**租車行”內(nèi)，組織張樹紅、馮某某、王平、方亞忠、趙某乙、黃某甲、丁某某、熊某某等人利用麻將、“梭哈”、“斗地主”、“雙聯(lián)”等方式進行賭博，并安排被告人李恩德、馮某某、王某辛、馮志武等人負責發(fā)牌、茶水服務。打麻將方式賭博時，王瑞云固定按照賭注底牌金額的兩倍抽取費用，“梭哈”方式賭博時，王瑞云固定按照每局賭注超過2000元以上時，抽取300元至400元費用。“雙聯(lián)”方式賭博時，王瑞云固定按照參與的人每人100元抽取費用。王瑞云長期組織多人聚眾賭博，賭資數(shù)額累計幾十萬元，抽頭漁利數(shù)額十多萬元。

認定上述犯罪事實的證據(jù)如下：受案登記表、立案決定書，到案經(jīng)過，戶口證明，相關書證，證人證言，被害人陳述，被告人供述與辯解，現(xiàn)場勘查，辨認筆錄、辨認照片，鑒定意見，提取筆錄、提取照片，扣押決定、扣押筆錄、扣押清單，視聽資料，電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，

1.被告人王瑞云組織、領導黑社會性質(zhì)組織；敲詐勒索他人財物7起，涉案金額1132680元，數(shù)額特別巨大；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人5起，違法所得金額1192000元，數(shù)額巨大；騙取金融機構貸款2起，涉案金額3900000元；指使他人作偽證1起；強迫他人出售房產(chǎn)2起，強迫交易金額5416569元，情節(jié)特別嚴重；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢等方式尋釁滋事15起，使他人形成心理強制，嚴重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會秩序，情節(jié)惡劣；以營利為目的，聚眾賭博1起。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款，第二百七十四條，第一百七十五條，第一百七十五條之一，第三百零七條第一款，第二百二十六條，第二百九十三條，第三百零三條第一款，第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、騙取貸款罪、妨害作證罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、賭博罪實行數(shù)罪并罰，追究其刑事責任。被告人王瑞云組織、領導犯罪集團進行犯罪活動，是犯罪集團的組織、領導者，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條，第二十六條的規(guī)定，應按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人王瑞云刑罰執(zhí)行完畢后5年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應當從重處罰。

2.被告人方亞忠積極參加黑社會性質(zhì)組織；敲詐勒索他人財物2起，涉案金額363000元，數(shù)額特別巨大；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人4起，違法所得金額886000元，數(shù)額巨大；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢等方式尋釁滋事9起，使他人形成心理強制，嚴重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會秩序，情節(jié)惡劣。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款，第二百七十四條，第一百七十五條，第二百九十三條，第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、尋釁滋事罪實行數(shù)罪并罰，追究其刑事責任。

3.被告人王平積極參加黑社會性質(zhì)組織；敲詐勒索他人財物2起，涉案金額363000元，數(shù)額特別巨大；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人4起，違法所得金額886000元，數(shù)額巨大；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢等方式尋釁滋事9起，使他人形成心理強制，嚴重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會秩序，情節(jié)惡劣。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款，第二百七十四條，第一百七十五條，第二百九十三條，第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、尋釁滋事罪實行數(shù)罪并罰，追究其刑事責任。

4.被告人林銘積極參加黑社會性質(zhì)組織；敲詐勒索他人財物3起，涉案金額373000元，數(shù)額特別巨大；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人4起，違法所得金額886000元，數(shù)額巨大；騙取金融機構貸款1起，涉案金額1900000元；強迫他人出售房產(chǎn)1起，強迫交易金額640674元；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢等方式尋釁滋事9起，使他人形成心理強制，嚴重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會秩序，情節(jié)惡劣。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款，第二百七十四條，第一百七十五條，第一百七十五條之一，第二百二十六條，第二百九十三條，第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、騙取貸款罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪實行數(shù)罪并罰，追究其刑事責任。

5.被告人張樹紅積極參加黑社會性質(zhì)組織；敲詐勒索他人財物2起，涉案金額363000元，數(shù)額特別巨大；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人4起，違法所得金額886000元，數(shù)額巨大；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢等方式尋釁滋事9起，使他人形成心理強制，嚴重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會秩序，情節(jié)惡劣。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款，第二百七十四條，第一百七十五條，第二百九十三條，第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、尋釁滋事罪實行數(shù)罪并罰，追究其刑事責任。

6.被告人戴洪榮積極參加黑社會性質(zhì)組織；敲詐勒索他人財物2起，涉案金額113000元，數(shù)額巨大；騙取金融機構貸款1起，涉案金額5000000元，以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢等方式尋釁滋事1起，使他人形成心理強制，嚴重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會秩序。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款，第二百七十四條，第一百七十五條之一，第二百九十三條，第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、騙取貸款罪、尋釁滋事罪實行數(shù)罪并罰，追究其刑事責任。

7.被告人馮某某積極參加黑社會性質(zhì)組織；敲詐勒索他人財物4起，涉案金額681680元，數(shù)額特別巨大；強迫他人出售房產(chǎn)1起，強迫交易金額640674元，情節(jié)特別嚴重；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢等方式尋釁滋事4起，使他人形成心理強制，嚴重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會秩序，情節(jié)惡劣。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款，第二百七十四條，第二百二十六條，第二百九十三條，第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪實行數(shù)罪并罰，追究其刑事責任。

8.被告人李恩德積極參加黑社會性質(zhì)組織；敲詐勒索他人財物5起，涉案金額1072680元，數(shù)額特別巨大；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人3起，違法所得金額373000元，數(shù)額較大；強迫他人出售房產(chǎn)1起，強迫交易金額640674元，情節(jié)特別嚴重；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢等方式尋釁滋事10起，使他人形成心理強制，嚴重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會秩序，情節(jié)惡劣。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款，第二百七十四條，第一百七十五條，第二百二十六條，第二百九十三條，第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪實行數(shù)罪并罰，追究其刑事責任。

9.被告人史晉川積極參加黑社會性質(zhì)組織；敲詐勒索他人財物1起，涉案金額95000元，數(shù)額巨大；非法剝奪他人人身自由2起；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢等方式尋釁滋事13起，使他人形成心理強制，嚴重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會秩序，情節(jié)惡劣。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款，第二百七十四條，第二百三十八條第一款、第三款，第二百九十三條，第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪實行數(shù)罪并罰，追究其刑事責任。被告人史晉川在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定處罰。

10.被告人林有付參加黑社會性質(zhì)組織；敲詐勒索他人財物2起，涉案金額440000元，數(shù)額特別巨大；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢等方式尋釁滋事7起，使他人形成心理強制，嚴重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會秩序，情節(jié)惡劣。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款，第二百七十四條，第二百九十三條，第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪實行數(shù)罪并罰，追究其刑事責任。被告人林有付刑罰執(zhí)行完畢后5年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應當從重處罰。

11.被告人馮志武參加黑社會性質(zhì)組織；敲詐勒索他人財物1起，涉案金額308680元，數(shù)額巨大；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢等方式尋釁滋事2起，使他人形成心理強制，嚴重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會秩序。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款，第二百七十四條，第二百九十三條，第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪實行數(shù)罪并罰，追究其刑事責任。

12.被告人史晉于參加黑社會性質(zhì)組織；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢等方式尋釁滋事4起，使他人形成心理強制，嚴重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會秩序，情節(jié)惡劣。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款，第二百九十三條，第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪實行數(shù)罪并罰，追究其刑事責任。被告人史晉于在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定處罰。

13.被告人胡祥健參加黑社會性質(zhì)組織；非法剝奪他人人身自由2起；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢等方式尋釁滋事4起，使他人形成心理強制，嚴重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會秩序，情節(jié)惡劣。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款，第二百三十八條第一款、第三款，第二百九十三條，第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪實行數(shù)罪并罰，追究其刑事責任。

14.被告人馬福康參加黑社會性質(zhì)組織；敲詐勒索他人財物1起，涉案金額308680元，數(shù)額巨大；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢等方式尋釁滋事2起，使他人形成心理強制，嚴重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會秩序。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款，第二百七十四條，第二百九十三條，第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪實行數(shù)罪并罰，追究其刑事責任。

15.被告人蔡某某參加黑社會性質(zhì)組織；敲詐勒索他人財物1起，涉案金額308680元，數(shù)額巨大。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款，第二百七十四條，第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪實行數(shù)罪并罰，追究其刑事責任。

16.被告人許某甲參加黑社會性質(zhì)組織；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢等方式尋釁滋事2起，使他人形成心理強制，嚴重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會秩序。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款，第二百九十三條，第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪實行數(shù)罪并罰，追究其刑事責任。

17.被告人王某甲參加黑社會性質(zhì)組織；敲詐勒索他人財物1起，涉案金額308680元，數(shù)額巨大。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款，第二百七十四條，第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪實行數(shù)罪并罰，追究其刑事責任。

18.被告人匡某某參加黑社會性質(zhì)組織；非法剝奪他人人身自由1起。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款，第二百三十八條第一款、第三款，第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪實行數(shù)罪并罰，追究其刑事責任。

19.被告人李林蔚參加黑社會性質(zhì)組織；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢等方式尋釁滋事1起，使他人形成心理強制，嚴重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會秩序。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款，第二百九十三條，第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪實行數(shù)罪并罰，追究其刑事責任。被告人李林蔚在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定處罰。

20.被告人林名學參加黑社會性質(zhì)組織；以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢等方式尋釁滋事2起，使他人形成心理強制，嚴重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會秩序。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款，第二百九十三條，第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪實行數(shù)罪并罰，追究其刑事責任。被告人林名學在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定處罰。

21.被告人周某甲參加黑社會性質(zhì)組織；非法剝奪他人人身自由1起。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款，第二百三十八條第一款、第三款，第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪實行數(shù)罪并罰，追究其刑事責任。

22.被告人楊某甲參與、雇請黑社會性質(zhì)組織成員以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢等方式尋釁滋事2起，使他人形成心理強制，嚴重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會秩序。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪，追究其刑事責任。

23.被告人邱某甲敲詐勒索他人財物1起，涉案金額308680元，數(shù)額巨大。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。

24.被告人胡某甲敲詐勒索他人財物1起，涉案金額308680元，數(shù)額巨大。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。

25.被告人楊某丙非法剝奪他人人身自由1起，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪，追究其刑事責任。

26.被告人吳某某非法剝奪他人人身自由1起，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪，追究其刑事責任。

27.被告人張某某騙取金融機構貸款1起，涉案金額5000000元，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以騙取貸款罪，追究其刑事責任。

28.被告人鄒某某雇請黑社會性質(zhì)組織成員以滋擾、糾纏、恐嚇、聚眾造勢等方式尋釁滋事1起，使他人形成心理強制，嚴重影響他人生產(chǎn)、生活，擾亂社會秩序。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪，追究其刑事責任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省普洱市中級人民法院

檢　察　員：易寧楊紹瑜

代理檢察員：孫游飛劉煜

2020年2月13日

附：

一、被羈押人員情況

1.被告人王瑞云羈押于景谷縣看守所；

2.被告人方亞忠、林銘、馮志武羈押于鎮(zhèn)沅縣看守所；

3.被告人王平、張樹紅、馮某某羈押于景東縣看守所；

4.被告人李恩德、史晉川羈押于思茅區(qū)看守所；

5.被告人馬福康、史晉于、林有付、戴洪榮、楊某丙、吳某某羈押于普洱市看守所；

6.被告人李林蔚、胡祥健、匡某某、林名學、楊某甲羈押于墨江縣看守所。

二、被取保候?qū)徣寺?lián)系方式

1.被告人邱某甲，住普洱市思茅區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室，聯(lián)系電話：1388798****；

2.被告人周某甲，住普洱市墨江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**社**號，聯(lián)系電話：1828795****；

3.被告人張某某，住普洱市墨江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號，聯(lián)系電話：1375904****；

4.被告人蔡某某，住普洱市墨江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號附**號，聯(lián)系電話：1890879****；

5.被告人許某甲，住普洱市墨江縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室，聯(lián)系電話：1309966****；

6.被告人王某甲，住普洱市墨江縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室，聯(lián)系電話：1357798****；

7.被告人胡某甲，住普洱市思茅區(qū)**大道**號**棟**號，聯(lián)系電話：1868792****；

8.被告人鄒某某，住四川省涼山彝族自治州會東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，聯(lián)系電話：1357797****。

三、本案卷宗材料121冊，光盤211張，移動硬盤1個，筆記本賬本7本。

四、涉案款物追繳扣押情況詳見清單。?

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