浙江省嵊州市人民檢察院

起?訴?書

嵊檢一部刑訴〔2020〕236號　

被告人王某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3306231979********，漢族，高中文化，個體經(jīng)營，住嵊州市**街道**路**號。因犯虛假訴訟罪于2019年7月3日被嵊州市人民法院判處有期徒刑一年，于同年9月17日刑滿釋放。因本案于2020年5月7日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月12日被依法逮捕。

被告人華浙艇，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3306831992********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住嵊州市**街道**村**號。因?qū)め呑淌掠?011年4月27日被嵊州市公安局決定行政拘留六日；因犯故意傷害罪于2015年7月21日被嵊州市人民法院判處有期徒刑七個月；因犯虛假訴訟罪于2019年7月3日被嵊州市人民法院判處有期徒刑一年，于同年10月11日刑滿釋放。因本案于2020年5月7日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月12日被依法逮捕。

被告人孫某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3306831987********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住嵊州市**街道**村**號。因犯虛假訴訟罪于2019年7月3日被嵊州市人民法院判處有期徒刑十個月，于同年7月17日刑滿釋放。因本案于2020年5月7日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月12日被依法逮捕。

被告人崔某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3306831998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住嵊州市**街道**村**號。因犯虛假訴訟罪于2019年7月3日被嵊州市人民法院判處拘役六個月，緩刑九個月。因本案于2020年5月7日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月12日被依法逮捕。

被告人裘某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3306831988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住嵊州市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年5月26日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月29日被依法逮捕。

本案由嵊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、華浙艇、孫某某、崔某某、裘某某分別涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、犯罪集團的犯罪行為

2016年下半年以來，被告人王某某開始做“空放”擔(dān)保生意，先后糾集被告人華浙艇、孫某某、崔某某一同參與，逐漸形成了以被告人王某某為首要分子，以被告人華浙艇、孫某某為重要成員，以被告人崔某某為一般成員的惡勢力犯罪集團。2017年4月，被告人王某某出面租下嵊州市剡湖街道北艇路36號作為承接“空放”業(yè)務(wù)的辦公室，并取名為“和為貴”。該犯罪集團以無抵押、快速放貸為由，要求借款人支付月息至少10%的高利息，收取“家訪費”、“押金”、“砍頭息”等費用，并讓借款人出具比實際借款金額高出數(shù)倍至十倍不等的借條。在借款人無力支付本息后，被告人王某某等人，通過對借款人非法拘禁、向借款人親朋威脅恐嚇、以虛高的借條向法院提起訴訟等手段進行非法討債，該犯罪集團作案20余起，17起未判決，其中，被告人王某某參與詐騙８起，金額人民幣20余萬元（未遂），參與敲詐勒索5起，金額人民幣5萬余元，參與非法拘禁3起，參與虛假訴訟１起。被告人華浙艇參與敲詐勒索5起，金額人民幣5萬余元，參與非法拘禁3起，參與尋釁滋事1起（集團外）。被告人孫某某參與詐騙３起，金額人民幣10余萬元（未遂），參與敲詐勒索３起，金額人民幣3萬余元，參與非法拘禁１起。被告人崔某某參與敲詐勒索2起，金額人民幣2萬余元，參與非法拘禁2起。被告人裘某某參與敲詐勒索2起，金額人民幣3萬余元，參與尋釁滋事1次（均為集團外）。具體分述如下：

（一）詐騙

1、2017年4月，被害人馬某甲先后兩次向被告人王某某、孫某某借款，每次借款人民幣10000元，扣除頭息人民幣3000元，實際到手人民幣7000元，并出具每次借款人民幣50000元的借條１張。出借錢款由被告人王某某、孫某某各出資一半。被害人馬某甲共計支付給被告人王某某、孫某某至少人民幣12000元，無力繼續(xù)支付本息。在向被害人馬某甲追債未果的情況下，被告人王某某、孫某某經(jīng)商量，由被告人王某某將被害人馬某甲出具的2張人民幣50000元的借條起訴至嵊州市人民法院。后被告人王某某撤訴其中1張人民幣50000元的借條，另外1張借條獲法院勝訴判決。被告人王某某、孫某某詐騙未遂至少人民幣48000元。

2、2017年4月，被害人王某某先后兩次向被告人王某某、孫某某借款，每次借款人民幣5000元，扣除頭息人民幣1000元，實際到手人民幣4000元，并出具每次借款人民幣25000元的借條１張。出借錢款由被告人王某某、孫某某各出資一半。被害人王某某共計支付給被告人王某某、孫某某至少人民幣1500元，無力繼續(xù)支付本息。被告人王某某、孫某某經(jīng)商量，由被告人孫某某將上述借條起訴至嵊州市人民法院，并勝訴。被告人王某某、孫某某詐騙未遂至少人民幣43500元。

3、2017年4月至５月，被害人陳某某先后兩次向被告人王某某、孫某某借款，每次借款人民幣5000元，扣除頭息人民幣1000元，實際到手人民幣4000元，并出具借款人民幣25000、30000元的借條各１張。出借錢款由被告人王某某、孫某某各出資一半。在被害人陳某某無力支付本息后，被告人王某某、孫某某經(jīng)商量，由被告人孫某某將上述借條起訴至嵊州市人民法院，并勝訴。被告人王某某、孫某某詐騙未遂至少人民幣47000元。

4、2017年4月，被害人金某甲向被告人王某某借款人民幣50000元，扣除頭息，實際到手至多人民幣40000元，并出具借款人民幣50000元的借條１張。在被害人金某甲無力支付本息后，被告人王某某將上述借條起訴到嵊州市人民法院，并勝訴。被告人王某某詐騙未遂至少人民幣10000元。

5、2017年4月，被害人任某某向被告人王某某借款人民幣50000元，扣除頭息，實際到手至多人民幣40000元，并出具借款人民幣50000元的借條１張。在被害人任某某無力支付本息后，被告人王某某將上述借條起訴到嵊州市人民法院，并勝訴。被告人王某某詐騙未遂至少人民幣10000元。

6、2017年4月，被害人馬某乙向被告人王某某借款人民幣50000元，扣除頭息，實際到手至多人民幣40000元，并出具借款人民幣50000元的借條１張。在被害人馬某乙無力支付本息后，被告人王某某將上述借條起訴到嵊州市人民法院，并勝訴。被告人王某某詐騙未遂至少人民幣10000元。

7、2017年4月，被害人葉某某向被告人王某某借款人民幣80000元，扣除砍頭息等費用后，實際到手至多人民幣64000元，并出具借款人民幣30000元、50000元的借條各１張。被害人葉某某支付至少人民幣5000元后，無力繼續(xù)支付本息。被告人王某某遂將上述借條起訴到嵊州市人民法院，并勝訴。被告人王某某詐騙未遂至少人民幣21000元。

8、2017年期間，被害人屠某某多次向被告人王某某借款，被害人屠某某尚欠被告人王某某人民幣24000余元，在被害人屠某某無力支付本息后，被告人王某某將被害人屠某某出具的借款人民幣30000元、48000元的借條各１張起訴到嵊州市人民法院，法院開庭時被告人王某某未參與訴訟，法院按撤訴處理。被告人王某某詐騙未遂至少人民幣54000元。

（二）敲詐勒索

1、2016年下半年，被害人金某乙向被告人王某某借款人民幣3000元，月息人民幣900元，扣除頭息實際到手人民幣2100元，在被害人金某乙無力支付本息后，被告人王某某、華浙艇、孫某某到谷來鎮(zhèn)被害人金某乙老家找到被害人金某乙父親金某丙，以滋擾、威脅等方式討債，索得人民幣3300元。

2、2017年4月，被害人錢某某向被告人王某某借款人民幣15000元，扣除頭息、押金等費用后，實際到手人民幣9500元，利息每十天人民幣2000元，出借資金由被告人王某某、孫某某共同出資。被害人錢某某至少支付利息人民幣4000元，后無力支付本息。被告人華浙艇等人便威脅錢某某，不還錢則將其帶到山里吊起來。被害人錢某某便逃到長樂鎮(zhèn)鄉(xiāng)下。其后，被告人王某某、華浙艇等人找上門，以如果不支付人民幣17000元，就將被害人錢某某帶走等方式相威脅。數(shù)天后，被告人王某某、華浙艇、孫某某等人從被害人錢某某母親處索得人民幣17500元。

3、2017年5月，被害人張某甲到“和為貴”辦公室向被告人王某某借款人民幣30000元，在扣除頭息、上門費等費用后，被害人張某甲實際到手人民幣26865元。被告人王某某要求被害人張某甲出具借款金額分別為人民幣48000元、45000元、46000元的借條共３張。2017年6月的一天，因被害人張某甲未支付本息，被告人王某某、華浙艇、孫某某、崔某某遂通過限制人身自由、恐嚇等手段對被害人張某甲進行逼債。后被害人張某甲向其父親張某乙求助。被害人張某乙見被害人張某甲被控制，被迫答應(yīng)幫其子償還債務(wù)。當晚，被告人王某某、華浙艇、孫某某、崔某某等人在被害人張某甲家樓下看守，以防止其逃跑。次日早上，被害人張某甲父子到國商取出集資款支付給被告人王某某等人人民幣46000元。被告人王某某等人將其中1張人民幣46000元借條予以歸還。

4、2017年6、7月，被告人王某某、華浙艇在被害人張某甲已還清債務(wù)的情況下，用另外兩張未歸還的借條向被害人張某甲父子索要錢款，并以如不支付錢款就將其起訴至法院或不讓其安穩(wěn)上班等相威脅，被害人張某丙被迫再次支付人民幣20000元。

（三）敲詐勒索、非法拘禁

2016年夏天，被害人茹某甲向被告人華浙艇借款人民幣20000元，扣除頭息，實際到手至多人民幣18000元。被害人茹某甲無力支付本息后，被害人茹某甲迫于壓力到被告人王某某經(jīng)營的“和為貴”辦公室協(xié)商償債事宜，其后，在被告人華浙艇等人威脅后，簽下1張借款人民幣100000元的借條。2017年12月左右的一天下午，被告人華浙艇把被害人茹某甲從家里叫出來逼債，先開車將被害人茹某甲帶至浦口多仁村的田邊，伙同被告人崔某某對被害人茹某甲實施毆打，逼迫其還債。后被告人華浙艇、崔某某又將被害人茹某甲帶至“和為貴”辦公室繼續(xù)逼債，讓其打電話借錢。因被害人茹某甲借不到錢，被告人華浙艇、王某某等對其進行威脅，再次逼迫被害人茹某甲出具1張借款人民幣20000元的借條。在被害人茹某甲向其父親求助后，雙方約定在被害人茹某甲二伯被害人茹某乙家見面。當晚，被告人王某某、華浙艇、崔某某帶被害人茹某甲到被害人茹某乙家，要求被害人茹某甲的親朋為其歸還債務(wù)，否則要將被害人茹某甲帶走。直至被害人茹某乙答應(yīng)幫被害人茹某甲償還人民幣20000元。數(shù)日后，支付完畢。

（四）非法拘禁

1、2016年夏天，被害人駱某某向被告人華浙艇借款人民幣5000元，扣除頭息人民幣800元，實際到手人民幣4200元。被害人駱某某支付數(shù)次利息后，無力支付本息。2016年12月左右，被害人駱某某在嵊州市剡湖街道居之安賓館門口附近時，被被告人華浙艇等人發(fā)現(xiàn)，被告人華浙艇等人遂將被害人駱某某抓住并控制其人身自由，逼其想辦法借錢還債。因被害人駱某某借不到錢，被告人華浙艇等人遂將其帶至文星東路一弄堂逼債。期間，被告人華浙艇以路邊掃帚打、拳打腳踢等方式對被害人駱某某實施毆打。因駱某某確實無法借到錢，在其多次講好話并承諾還款后，被告人華浙艇等人才讓其離開。

2、2017年4月，被害人馬某甲向被告人王某某、孫某某借款兩次，每次借款人民幣10000元，扣除頭息人民幣3000元，每次到手人民幣7000元，每次出具借款人民幣50000元的借條１張。在被害人馬某甲支付至少人民幣12000元后，無力繼續(xù)支付本息。被告人王某某等人遂通過手機定位，找到被害人馬某甲進行逼債，并以不還錢，就將欠債信息轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈等相威脅。后被告人王某某等人為了向被害人馬某甲逼債，每天讓其到“和為貴”辦公室。在辦公室，被告人王某某、華浙艇、孫某某、崔某某等人沒收其手機，控制其人身自由，逼迫被害人馬某甲還錢。并翻查被害人馬某甲手機微信、支付寶有無余額。期間，被害人馬某甲每天被被告人王某某等人控制人身自由達數(shù)個小時，持續(xù)十余天。

（五）虛假訴訟

2017年4月，馬某甲欲向被告人王某某借款人民幣10000元，讓被害人周某甲擔(dān)保，在馬某甲出具借條時，被告人王某某沒有允許被害人周某甲作為擔(dān)保人簽字，而是要求沒有向其借款的被害人周某甲另行出具１張借款人民幣50000元的借條。在被害人馬某甲未能支付本息的情況下，被告人王某某將被害人周某甲出具的借款金額為人民幣50000元的借條起訴至嵊州市人民法院，并勝訴。

二、犯罪集團外的犯罪行為

（一）敲詐勒索

1、2016年10月，被害人劉某甲向被告人裘某某借款人民幣18000元，扣除頭息，實際到手人民幣13000元，在被害人劉某甲支付至少人民幣5500元利息后，無力支付本息。被告人裘某某遂前往谷來鎮(zhèn)被害人劉某甲父親劉某乙經(jīng)營的肥料店，以不還錢就開車用喇叭在鎮(zhèn)上喊、到店門口貼布告等方式相威脅，向被害人劉某乙索要錢款。2017年1月27日被害人劉某乙被迫支付給被告人裘某某人民幣30000元。

2、2017年2月，在劉某乙已經(jīng)幫被害人劉某甲還清債務(wù)的情況下，被告人裘某某拿著已清償而未歸還的借款金額為人民幣60000元的借條繼續(xù)向被害人劉某甲討債，以不給錢就去其上班的單位去吵等相威脅，從被害人劉某甲處索得人民幣16000元。

（二）尋釁滋事

2018年8月3日，因被害人駱某某在被告人裘某某處有高利貸欠款，當晚7時許，被告人華浙艇、裘某某在甘霖鎮(zhèn)上找到被害人駱某某后，將其帶上車，控制其人身自由，并向被害人駱某某逼債，讓其想辦法還錢。后被害人駱某某聯(lián)系其姐夫鄭某某，鄭某某答應(yīng)幫忙還錢。被告人華浙艇、裘某某遂開車帶被害人駱某某至剡湖街道東圃菜場鄭某某經(jīng)營的小飯店。在鄭某某支付給被告人裘某某人民幣1600元后，被告人華浙艇、裘某某嫌錢太少，仍要將被害人駱某某繼續(xù)帶走逼債，并對其以拳打腳踢、棒球棒擊打等方式實施毆打。隨后，被害人駱某某被拉上車帶走，繼續(xù)逼其想辦法借錢。直至半夜12時許，被害人駱某某到甘霖鎮(zhèn)汽車站一飯店向老板裘某某借來數(shù)百元錢還給被告人裘某某，并講好話，才被允許離開。

案發(fā)后，公安機關(guān)從被告人王某某處扣押VIVO手機、傳票等物品；從被告人孫某某處查封浙D1****汽車１輛；從被告人裘某某處扣押小米手機、借條等物品，查封浙DR****轎車１輛；被告人王某某的親友代為退贓人民幣20000元。手機、汽車等物品暫存于嵊州市刑事涉案財物管理中心，錢款暫存于嵊州市公安局。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．戶籍證明、抓獲經(jīng)過、民事、刑事判決書、扣押決定書等書證；

2．證人張某丁、過某某、周某乙等人的證言；

3．被害人馬某甲、金某甲、張某甲等人的陳述；

4．被告人王某某、華浙艇、孫某某、崔某某、裘某某的供述和辯解；

5．辨認筆錄；

6．微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等視聽資料。

本院認為，被告人王某某、孫某某單獨或結(jié)伙，以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，被告人王某某、孫某某在實施詐騙犯罪過程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂；被告人王某某、華浙艇、孫某某、崔某某、裘某某單獨或結(jié)伙，以非法占有為目的，索取他人財物，數(shù)額較大；被告人王某某、華浙艇、孫某某、崔某某分別結(jié)伙，非法剝奪他人人身自由；被告人王某某以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法機關(guān)正常的訴訟秩序，嚴重侵害他人合法權(quán)益；被告人華浙艇、裘某某結(jié)伙，持械隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當分別對被告人王某某以詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪；對被告人華浙艇以敲詐勒索罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪；對被告人孫某某以詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪；對被告人崔某某以敲詐勒索罪、非法拘禁罪；對被告人裘某某以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、華浙艇、孫某某、崔某某為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團，被告人王某某系犯罪集團的首要分子，應(yīng)當按集團所犯全部罪行處罰。被告人崔某某在敲詐勒索共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯。被告人華浙艇在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)又犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯。被告人王某某、華浙艇、孫某某、崔某某、裘某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當予以數(shù)罪并罰。被告人崔某某在緩刑考驗期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當撤銷緩刑，予以數(shù)罪并罰。故對被告人王某某、華浙艇、孫某某、崔某某、裘某某應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（一）項、第三百零七條之一、第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十五條第一款、第六十九條、第七十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

嵊州市人民法院

????????????????????????????????????檢察員:李楊

????????????????????????????2020年9月15日

附：

1．被告人王某某、華浙艇、孫某某、崔某某、裘某某現(xiàn)羈押于嵊州市看守所；?

2．隨案移送物品詳見清單。