江蘇省泗洪縣人民檢察院

起?訴?書

洪檢刑二刑訴〔2019〕536號(hào)

被告人王清清，又名王青，女，1977年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3213241977********，漢族，高中文化，個(gè)體，戶籍地安徽省滁州市，住泗洪縣**街道**小區(qū)**幢**單元**室。被告人王清清曾因毆打他人，于2014年7月3日被泗洪縣公安局行政拘留五日；現(xiàn)因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月15日被泗洪縣公安局刑事拘留，同年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由泗洪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人莫某某，男，1974年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3208271974********，漢族，高中文化，個(gè)體，住泗洪縣**街道**小區(qū)**幢**單元**室。被告人莫某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被泗洪縣公安局取保候?qū)?，同?0月17日被本院決定取保候?qū)彛稳沼稍摼謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人毛某某，男，1958年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3208271958********，漢族，高中文化，個(gè)體，住泗洪縣**街道**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。被告人毛某某曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2019年4月29日被泗洪縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月；現(xiàn)因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月12日被泗洪縣公安局取保候?qū)彛?0月17日被本院決定取保候?qū)?，次日由該局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由泗洪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王清清、莫某某、毛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2015年期間，被告人王清清、莫某某夫婦以經(jīng)營(yíng)火鍋店和美容店需要資金為由，通過被告人毛某某等人采取散發(fā)傳單以及口口相傳的方式，以高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定人員劉某甲、張某甲等50余人非法吸收公眾存款338萬余元，后因經(jīng)營(yíng)不善等原因?qū)е?39萬余無法償還。被告人毛某某為謀取非法利益，介紹被告人王清清、莫某某向社會(huì)不特定人員吸收存款225萬余元，從中獲利15萬余元。分述如下：

1.2013年3月7日，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向劉某甲非法吸收存款6萬元；

2.?2013年3月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向張某甲非法吸收存款1.386萬元；同年7月至12月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，直接向張某甲非法吸收存款3.54萬元，已還1萬元；

3.?2014年2月26日，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向高某甲非法吸收存款2萬元；

4.?2013年3月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向王某甲非法吸收存款1萬元，已還1萬元

5.?2013年，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向周某甲非法吸收存款2.5萬元，已還2.5萬元；

6.?2013年2月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向俞某某非法吸收存款14萬元，已還1.9萬元；

7.?2013年9月13日，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向傅某某非法吸收存款3萬元；

8.?2014年5月至10月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向宋某某非法吸收存款4.8萬元，已還0.5萬元；

9.?2014年1月至4月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向胡某某非法吸收存款4萬元，已還4萬元；

10.?2014年5月20日，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向陳某甲非法吸收存款5萬元，已還6.395萬元；

11.?2014年8月至10月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向劉某乙非法吸收存款3萬元，已還3.6萬元；

12.?2012年11月至2013年1月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向朱某甲非法吸收存款1.8萬元；2013年6月至2014年4月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，直接向朱某甲非法吸收存款6.4萬元；

13.?2012年12月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)朱家志介紹，向朱某乙非法吸收存款4萬元；

14.?2014年8月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向張某乙非法吸收存款8萬元；2014年11月至12月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，直接向張某乙非法吸收存款12.1萬元，已還0.5萬元；

15.?2013年3月至10月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，向祝某某非法吸收存款22.8萬元，已還26萬元；

16.?2013年11月3日，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向王某乙非法吸收存款1萬元，已還1萬元；

17.?2013年，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向陸某某非法吸收存款5.99萬元，已還5.99萬元；

18.?2013年7月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向許某甲非法吸收存款2萬元，已還2萬元；

19.?2013年7月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向袁某某非法吸收存款4萬元；同年12月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)袁某某介紹，向潘某甲非法吸收存款5萬元，已還7萬元；

20.?2014年2月至4月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，向朱某丙非法吸收存款7.4萬元，已還1.85萬元；

21.?2013年4月12日，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向張某丙非法吸收存款4萬元，已還0.2萬元；

22.?2013年10月至12月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向鄭某某非法吸收存款5萬元，已還3萬元；

23.?2014年3月至2015年2月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向周某乙非法吸收存款10.7萬元，已還2.95萬元；

24.?2014年4月至5月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向王某丙非法吸收存款2.4萬元，已還0.55萬元；

25.?2013年9月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)王東介紹，向周某丙非法吸收存款6萬元，已還0.1萬元；

26.?2013年8月至2014年9月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向魏某某非法吸收存款17萬元，已還1萬元；

27.?2012年2月至2014年2月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，向范某某非法吸收存款1.6萬元，已還2萬元；

28.?2013年1月至10月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向周某丁非法吸收存款6萬元，已還2.8萬元；

29.?2013年12月至2014年12月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向張某丁非法吸收存款19萬元；2014年4月至6月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，直接向張某丁非法吸收存款3萬元；

30.?2014年7月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向張某戊非法吸收存款2萬元，已還2萬元；

31.?2013年4月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向許某乙非法吸收存款7萬元，已還3萬元；

32.?2013年8月23日，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向尹某某非法吸收存款3萬元；2014年3月31日，被告人王清清、莫某某直接向尹某某非法吸收存款4萬元，已還0.5萬元；

33.?2013年5月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向武某某非法吸收存款3萬元；

34.?2013年3月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向曹某某非法吸收存款5萬元；同年9月至10月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，直接向曹某某非法吸收存款16萬元；

35.?2013年，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向張某己非法吸收存款3萬元，已還3萬元；

36.?2014年5月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向朱某丁非法吸收存款10萬元，已還0.75萬元；

37.?2014年2月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向董某某非法吸收存款3.5萬元，已還1.5萬元；

38.?2014年5月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向劉某丙非法吸收存款3萬元，已還1萬元；

39.?2013年4月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向潘某乙、陳某乙、周某戊非法吸收存款20萬元；

40.?2013年1月至10月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向朱某戊、潘某丙夫婦非法吸收存款共計(jì)6萬元，已還2.1萬元；

41.?2013年7月至2014年7月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，向周某己非法吸收存款5萬元，已還1.2萬、向張某庚非法吸收存款6萬元；

42.?2014年3月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)韓某甲介紹，向韓某乙非法吸收存款共14萬元；

43.?2014年4月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向王某丁非法吸收存款3萬元，已還0.1萬元；

44.?2013年10月的一天，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向劉某丁非法吸收存款共1萬元，已還1萬元；

45.?2013年10月的一天，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向陳某丙非法吸收存款共2萬元，已還2萬元；

46.?2013年1月、2014年8月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向張某辛非法吸收存款7萬元，已還0.2萬元；

47.?2013年春，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向高某乙非法吸收存款1萬元，已還1.2萬元；

48.?2013年1月至2014年3月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向張某壬非法吸收存款4萬元；2014年7月至8月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，直接向張某壬非法吸收存款2萬元；

49.?2014年3月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向楊某某非法吸收存款3萬元，已還1萬元；

50.?2014年1月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向王某戊非法吸收存款3萬元，已還1萬元；

51.?2014年4月，被告人王清清、莫某某以高額利息為誘餌，經(jīng)被告人毛某某介紹，向謝某某非法吸收存款2.5萬元。

另查明，被告人王清清、莫某某、毛某某案發(fā)后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己及同案犯的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泗洪縣公安局出具的案件查破經(jīng)過、調(diào)取的戶籍證明、協(xié)議、借據(jù)、銀行交易記錄、民事判決書等書證；

2.證人劉某甲、張某甲等人的證言；

3.被告人王清清、莫某某、毛某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王清清、莫某某、毛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王清清、莫某某、毛某某非法吸收公眾存款、擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系二人以上共同實(shí)施故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人王清清、莫某某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織的全部犯罪處罰；被告人毛某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一、二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。案發(fā)后，被告人王清清、莫某某、毛某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己及同案犯的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以減輕或者從輕處罰。被告人毛某某作案時(shí)系尚未完全喪失辨認(rèn)或者控制自己行為能力的精神病人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十八條第三款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人毛某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前發(fā)現(xiàn)還有其他罪沒有判決的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省泗洪縣人民法院

檢察員：李軍

2019年11月14日

附：

????1.被告人王清清現(xiàn)羈押在泗洪縣看守所，被告人莫某某、毛某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。