海南省海口市秀某某人民檢察院

起?訴?書

海秀檢一刑訴〔2020〕Z159號

被告人王淑瓊，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼4601041992********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地同住址海南省?？谑行隳衬?*鎮(zhèn)**村**隊(duì)。因本案于2019年12月17日被海口市公安局秀英分局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕，2020年2月20日經(jīng)海口市人民檢察批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月，2020年3月24日經(jīng)海南省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個(gè)月，現(xiàn)在押。

辯護(hù)人孫靈靈，海南寶島律師事務(wù)所律師，由海口市秀某某法律援助中心指派。

本案由?？谑泄簿中阌⒎志謧刹榻K結(jié)，以被告人王淑瓊涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（第一次系2020年6月28日退回，2020年7月28日重報(bào)；第二次系2020年8月28日退回，2020年9月28日重報(bào)）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年底至2019年12月期間，被告人王淑瓊向房產(chǎn)中介、同學(xué)及朋友謊稱其能申請辦理海口市秀某某**城、龍華區(qū)**棚改房的指標(biāo)房，并以指標(biāo)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)的名義詐騙22名被害人，數(shù)額共計(jì)447.3018萬元。具體情況如下：

1、2018年9月，被害人鄭某某通過朋友介紹認(rèn)識符某甲，并通過符某甲向王淑瓊申購海口市秀某某**城的指標(biāo)房。此后，鄭某某向符某甲轉(zhuǎn)了8萬元指標(biāo)費(fèi)，符某甲向王淑瓊轉(zhuǎn)款5萬元。2019年初，鄭某某不想辦理指標(biāo)房，并找到王淑瓊退款，王淑瓊則以投資、信用卡提額套現(xiàn)為由讓鄭某某給其轉(zhuǎn)款，鄭某某陸續(xù)通過微信、支付寶、銀行卡刷POS機(jī)的方式向王淑瓊支付錢款。鄭某某被王淑瓊詐騙共計(jì)87.8546萬元。

2、2017年12月29日，被害人文某某在海口市瓊山區(qū)**路**咖啡店通過手機(jī)網(wǎng)銀向王淑瓊轉(zhuǎn)賬支付購房指標(biāo)費(fèi)，被詐騙5萬元。

3、2017年12月31日，被害人盧某某在海南省東方市**路**銀行通過銀行卡向王淑瓊轉(zhuǎn)賬支付購房指標(biāo)費(fèi)，被詐騙4.5萬元。

4、2018年3月，被害人楊某某通過符某甲向王淑瓊申購海口市秀某某**城的指標(biāo)房，并于3月10日至13日期間通過微信轉(zhuǎn)賬向符某甲支付7萬元指標(biāo)費(fèi)，符某甲則向王淑瓊轉(zhuǎn)賬支付5萬元指標(biāo)費(fèi)。楊某某被詐騙5萬元。

5、2018年3月，被害人張某甲通過符某甲向王淑瓊申購海口市秀某某**城的指標(biāo)房，并于3月22日至23日期間通過微信轉(zhuǎn)賬向符某甲支付8萬元指標(biāo)費(fèi)，符某甲則向王淑瓊轉(zhuǎn)賬支付5萬元指標(biāo)費(fèi)。2019年9月28日至11月11日，張某甲通過銀行卡及支付寶向王淑瓊轉(zhuǎn)賬支付購房相應(yīng)費(fèi)用18萬元。張某甲被詐騙23萬元。

6、2018年8月15日，被害人高某某在海口市秀某某**鎮(zhèn)**銀行**支行通過銀行卡向王淑瓊轉(zhuǎn)賬支付購房指標(biāo)費(fèi)，被詐騙8萬元。

7、2018年11月至2019年9月期間,被害人王某甲通過POS機(jī)刷卡、微信、銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式向王淑瓊支付購房指標(biāo)費(fèi)，被詐騙18.9972萬元。

8、2018年12月1日至12月3日期間，被害人童某某通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式向王淑瓊支付購房指標(biāo)費(fèi)，被詐騙6萬元。

9、2019年1月至2月期間，被害人鄭某某通過支付寶轉(zhuǎn)賬方式向王淑瓊支付購房指標(biāo)費(fèi)，被詐騙9萬元。

10、2019年3月至8月期間，被害人陳某某通過支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬方式向王淑瓊支付購房指標(biāo)費(fèi)，被詐騙11萬元。

11、2019年3月至9月期間，被害人羅某某通過微信、銀行卡轉(zhuǎn)賬方式向王淑瓊支付購房指標(biāo)費(fèi)，被詐騙5萬元。

12、2019年7月至9月期間，被害人凌某某通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬方式向王淑瓊支付購房指標(biāo)費(fèi)，被詐騙13.2萬元。

13、2019年9月29日至30日期間，被害人潘某某通過微信、銀行卡轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付的方式向王淑瓊支付購房指標(biāo)費(fèi)，被詐騙11萬元。

14、2019年4月至9月期間，被害人袁某甲通過微信、銀行卡轉(zhuǎn)賬方式向王淑瓊支付購房指標(biāo)費(fèi)，被詐騙12.5萬元。

15、2019年9月期間，被害人鄧某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式向王淑瓊支付購房指標(biāo)費(fèi)，被詐騙11萬元。

16、2019年11月期間，被害人袁某乙通過銀行卡轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付的方式向王淑瓊支付購房指標(biāo)費(fèi)，被詐騙4萬元。

17、2019年11月27日至28日期間，被害人吳某某通過微信轉(zhuǎn)賬、POS機(jī)刷銀行卡的方式向王淑瓊支付購房指標(biāo)費(fèi)，被詐騙2.5萬元。

18、2019年8月至9月期間，被害人符某乙通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付的方式向王淑瓊支付購房指標(biāo)費(fèi)，被詐騙6.5萬元。

19、被害人符某甲誤以為王淑瓊能夠辦理?？谑行隳衬?*城、龍華區(qū)**棚改房的指標(biāo)房，其便想作為中介幫忙王淑瓊介紹客戶，收取中間費(fèi)用。期間，符某甲介紹多名客戶通過王淑瓊申請辦理指標(biāo)。2018年1月至2019年10月期間，符某甲陸續(xù)通過銀行卡向王淑瓊轉(zhuǎn)款。符某甲被王淑瓊詐騙共計(jì)108.1萬元（已減去鄭某某、楊某某、張某甲、王某乙通過符某甲支付的部分）。

20、被害人林某某想作為中介幫忙王淑瓊介紹客戶，收取中間費(fèi)用。期間，林某某介紹多名客戶通過王淑瓊申請辦理指標(biāo)。2019年7月至2019年12月期間，林某某陸續(xù)通過銀行卡、微信向王淑瓊轉(zhuǎn)款。林某某被王淑瓊詐騙共計(jì)29.5萬元。

21、被害人張某乙想作為中介幫忙王淑瓊介紹客戶，收取中間費(fèi)用。期間，張某乙介紹多名客戶通過王淑瓊申請辦理指標(biāo)。2019年4月至2019年10月期間，張某乙陸續(xù)通過銀行卡、微信向王淑瓊轉(zhuǎn)款。張某乙被王淑瓊詐騙共計(jì)62.15萬元。

22、2018年3月，被害人王某乙通過符某甲向王淑瓊申購?？谑行隳衬?*城的指標(biāo)房，并通過符某甲向王淑瓊支付購房指標(biāo)費(fèi)，王某乙被詐騙3.5萬元。

王淑瓊詐騙所得錢款大部分被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博。2019年10月24日、12月17日，王淑瓊被公安機(jī)關(guān)口頭傳喚至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)等物證；2.到案經(jīng)過、戶籍證明、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書證；3.證人邢某某、甘某某的證言；4.鄭某某等22名被害人的陳述；5.被告人王淑瓊的供述和辯解；6.鑒定意見；7.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；8.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人王淑瓊以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取22名被害人共計(jì)447.3018萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海南省?？谑行隳衬橙嗣穹ㄔ?/span>　

檢??察??官：劉?赟

檢察官助理：蔡?勇

2020年10月28日　

附：

1.被告人王淑瓊現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?/span>

2.案卷材料和證據(jù)貳拾陸冊，光盤貳張；

3.涉案財(cái)物一部手機(jī)現(xiàn)存放于海口市公安局秀英分局。