寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院

起訴書

銀金檢二部刑訴〔2019〕350號(hào)

被告人王某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6422261983********，漢族，初中文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)固原市彭陽縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)，住寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)**室，系廣州亙美網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、寧夏潤(rùn)雨互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司法定代表人。2019年2月15日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被銀川市公安局金某某分局取保候?qū)彛?019年6月19日被本院取保候?qū)彛?019年6月20日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)銀川市興慶區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由銀川市公安局興慶區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某甲，曾用名魏某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6403811985********，漢族，初中文化，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)吳忠市青銅峽市**鎮(zhèn)**村**組，住吳忠市青銅峽市**鎮(zhèn)**村**組，系寧夏百裕聚汽車銷售有限公司法定代表人。2014年5月20日因吸毒被中衛(wèi)市公安局決定強(qiáng)制隔離戒毒；2014年11月15日因吸毒被石嘴山市平羅縣公安局決定強(qiáng)制隔離戒毒；2019年5月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被銀川市公安局金某某分局取保候?qū)彛?019年6月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某、魏某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，由銀川市公安局金某某分局偵查終結(jié)于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月19日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人王某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪一案，由銀川市公安局興慶區(qū)分局偵查終結(jié)于2019年9月26日向本院移送審查起訴，本院同日決定并案審查。本院于2019年8月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月20日、10月3日、12月17日分別延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1.廣州亙美網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱亙美公司)的原法定代表人為陳某某（另案處理）。2018年4月，經(jīng)陳某某和被告人王某某協(xié)商，由王某某全面接管亙美公司，公司法定代表人由陳某某變更為王某某。自2018年4月8月開始，被告人王某某利用亙美公司推出的“亙美良優(yōu)”APP軟件會(huì)員系統(tǒng)及線上下單功能,相繼推出“酒行天下”、“亙美拼團(tuán)”等活動(dòng)，該活動(dòng)要求注冊(cè)會(huì)員必須通過他人推薦。其中“酒行天下”項(xiàng)目要求投資者以投入3000元一20000元不等金額為門檻,可獲取該公司一定數(shù)量?jī)r(jià)值298元/瓶的紅酒,公司贈(zèng)送至少1.5倍金額的加油卡或購物充值卡，該充值卡由王某某名下的寧夏潤(rùn)雨互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司按月向會(huì)員以加油卡或現(xiàn)金方式返還。會(huì)員注冊(cè)在線上報(bào)單后,還可獲得公司獎(jiǎng)勵(lì)10萬-30萬不等的福豆(積分),該福豆在系統(tǒng)中以每天萬分之九的速度轉(zhuǎn)換成美豆或金豆,美豆可用于提現(xiàn),金豆可用于對(duì)沖報(bào)單資金;“亙美拼團(tuán)”活動(dòng)以交納9999元購物款為門檻,加入者可獲取投資款等價(jià)的茶葉、鍋具等產(chǎn)品,并成為公司品牌推廣員,公司獎(jiǎng)勵(lì)1萬元年薪,每月返還833元,分12期返完。同時(shí),推廣員獲得推廣資格,每介紹1人參與可獲得3333元獎(jiǎng)勵(lì),累計(jì)推薦夠3人加入后,一次性獎(jiǎng)勵(lì)9999元。

被告人王某某為了推廣“亙美良優(yōu)”APP，引誘更多人員加入亙美公司，通過在廣州、銀川召開招商會(huì)、口口相傳等方式,以贈(zèng)送福豆或金豆、金豆可對(duì)沖獲利、消費(fèi)返積分、積分可變現(xiàn)、下單領(lǐng)工資、4人成團(tuán)返現(xiàn)金等方式為誘餌,直接或間接發(fā)展魏某甲、楊某某、白某某等人成為其下線,并按照一定順序形成上下層級(jí)關(guān)系,以此獲利。被告人魏某甲積極幫助王某某在寧夏發(fā)展人員加入亙美公司，并在其名下的寧夏百裕聚汽車銷售有限公司進(jìn)行宣傳、推廣亙美公司，直接或間接發(fā)展王某乙、白某某、謝某某等人成為其下線,層級(jí)人數(shù)均達(dá)到三級(jí)30人以上，魏某甲對(duì)該傳銷活動(dòng)的建立、擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用。經(jīng)鑒定：2018年4月1日后，王某某通過亙美公司的運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)和方法，收取傳銷參與資金6441472.49元；魏某甲幫助王某某在寧夏發(fā)展業(yè)務(wù)，介紹收取傳銷參與資金1443000元，獲取推薦獎(jiǎng)勵(lì)17095元。

2.2015年期間，被告人王某某在其租賃的位于銀川市興慶區(qū)**巷營(yíng)業(yè)房?jī)?nèi)放置二臺(tái)游戲機(jī)（一臺(tái)貓機(jī)、一臺(tái)捕魚機(jī)）提供給他人游玩，并設(shè)置了上分、退分功能。2015年10月18日晚，銀川市公安局興慶區(qū)分局在該游戲廳內(nèi)當(dāng)場(chǎng)抓獲參賭人員趙某某、楊某某、王某某等人，同時(shí)查獲游戲機(jī)二臺(tái)、賭資4680元。經(jīng)鑒定，查獲的“海洋之星捕魚機(jī)、組合貓機(jī)”游戲機(jī)具有退幣、退獎(jiǎng)分、熒屏計(jì)分等賭博功能，共計(jì)16臺(tái)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、傳銷人員層級(jí)圖、扣押清單等書證；

2.證人王某乙、白某某、李某某等人的證言；

3.被告人王某某、魏某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤4張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、魏某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、魏學(xué)鵬以廣州亙美網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開發(fā)的“亙美良優(yōu)”APP為名，以“酒行天下、亙美拼團(tuán)”買紅酒充值高額回報(bào)為利誘，通過口口相傳、講課、召開招商會(huì)等方式宣傳發(fā)展下線會(huì)員參與，并直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加以此謀利，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其二人行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五之規(guī)定，本案系共同犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，被告人王某某在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中系主犯；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，被告人魏某甲在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中起到幫助、輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人王某某主動(dòng)投案并能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人魏某甲主動(dòng)投案并能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人王某某為賭博提供場(chǎng)所、賭具、資金結(jié)算等服務(wù)組織賭博，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人王某某、魏某甲自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)，對(duì)指控的犯罪沒有異議，自愿接受刑事處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)被告人王某某、魏某甲從寬處理，建議對(duì)被告人王某某以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪判處有期徒刑四年六個(gè)月以上六年六個(gè)月以下，并處罰金；對(duì)被告人魏某甲以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處有期徒刑一年以上三年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院

檢察員：萬改寧

2019年12月31日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于銀川市看守所、被告人魏某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?，?lián)系電話：1323950****；

2.案卷證據(jù)材料十四冊(cè)和散頁6張，光盤4張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。