江蘇省漣水縣人民檢察院　

起?訴?書

漣檢刑一刑訴〔2020〕118號　

被告人王某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3208261988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住漣水縣**鎮(zhèn)**村**組**號,因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年10月20日被漣水縣公安局刑事拘留，同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)律師劉愛文，江蘇岸慶律師事務(wù)所。

被告人宋某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3208261990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住漣水縣**街道**村**組**號,因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月20日被漣水縣公安局刑事拘留，同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)律師劉冰，江蘇捍華律師事務(wù)所。

被告人張瑞，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3208261987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住漣水縣**區(qū)**村**組**號。被告人張瑞曾因犯盜竊罪，于2006年12月28日被常州市天寧區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣1000元；又因犯盜竊罪,于2007年9月3日被漣水縣人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。被告人張瑞因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，2019年10月20日被漣水縣公安局刑事拘留，同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人朱洋健，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3208261993********，漢族，大專文化，無業(yè)，住漣水縣**鎮(zhèn)**村**組**號,?因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月20日被漣水縣公安局刑事拘留，同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳疆，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3208261995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住漣水縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年1月9日被漣水縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3208261988********，漢族，大專文化，中共黨員，無業(yè)，住漣水縣**鎮(zhèn)**村**組**號,?因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月8日被漣水縣公安局刑事拘留，同年11月26日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)律師李德成，江蘇業(yè)致勝律師事務(wù)所。

本案由漣水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、宋某某、張瑞、朱洋健、吳疆、王某甲等人涉嫌敲詐勒索罪、王某某、張瑞涉嫌尋釁滋事罪，于2020年2月26日移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年3月27日決定延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來，被告人王某某、宋某某、張瑞、朱洋健、吳疆、韓某某（另案處理）、王某甲等人為牟取非法利益，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，在漣水縣中央城御湖公館小區(qū)以“東星金融”公司的名義對外宣傳，以無抵押、放款快為誘餌，利用被害人急需資金的心理，先以公司規(guī)定為由，誘使被害人簽訂多張固定格式的單份借款協(xié)議、借條并拍照留證，虛增債務(wù)，繼而以收取保證金、家訪費(fèi)等為由扣除高額費(fèi)用，在被害人意識到上當(dāng)后，利用恐嚇、威脅等手段迫使被害人就范。在被害人還款期間，該犯罪集團(tuán)還以“借款人到其他小貸公司借款”、“電話聯(lián)系不上”等理由，肆意認(rèn)定違約，以罰款、虛打借條等方式，虛增債務(wù)，并通過毆打、限制人身自由等暴力手段和上門威脅、堵鎖眼、高音喇叭喊話、油漆噴字等軟暴力手段，向被害人及其親屬索債。其間，還采用占有被害人信用卡之機(jī)，以POS機(jī)套現(xiàn)的方式非法占有財(cái)產(chǎn)。形成了以被告人王某某為組織者、以被告人宋某某、張瑞、朱洋健、吳疆、韓某某（另案處理）為骨干成員、以被告人王某甲為一般參加者的惡勢力犯罪集團(tuán)。該惡勢力犯罪集團(tuán)共實(shí)施敲詐勒索、尋釁滋事等犯罪活動8起，非法獲利人民幣232334元。其中，被告人宋某某參與作案6起，涉案資金225834元；被告人張瑞參與作案7起，涉案資金221334元；被告人朱洋健參與作案5起，涉案資金193234元；被告人吳疆參與作案5起，涉案資金193234元；被告人王某甲參與作案3起，涉案資金31450元。?具體事實(shí)如下：

一、敲詐勒索

1.?2017年3月3日、4月20日、5月18日，厲某某先后三次向“東星金融”公司借款人民幣11000元，被告人王某某、宋某某以公司規(guī)定為由，扣除利息、家訪費(fèi)等高額費(fèi)用后，厲某某實(shí)際借到人民幣8400元。截止同年6月9日，厲某某陸續(xù)還款人民幣19800元。同月25日，被告人王某某、張瑞將被害人厲某某帶至“東星金融”公司，采用毆打手段逼迫厲某某簽訂人民幣16000元借款合同。同年7月7日，厲某某在被迫還款人民幣6000元。此后，被告人王某某、張瑞、朱洋健、吳疆等人多次到被害人厲某某住處及其老家以辱罵、威脅手段逼討債務(wù)，被害人厲某某被逼藏匿躲債。該起非法獲利人民幣17400元。

2.2017年7月，李某某向“東星金融”公司借款人民幣10000元，被告人王某某等人以公司規(guī)定為由，扣除利息、家訪費(fèi)等高額費(fèi)用后，李某某實(shí)際借到人民幣8000元。后李某某陸續(xù)還款人民幣7000元。被告人王某某糾集張瑞、朱洋健、吳疆、韓某某（另案處理）等人多次到李某某家中采用言語恐嚇、滋擾等威脅手段向李某某親屬逼討債務(wù)。2017年底，李某某親屬因不堪忍受滋擾，被迫代李某某一次性還款人民幣7500元。該起非法獲利人民幣6500元。

3.2016年底，宋某某向“東星金融”公司借款人民幣10000元，被告人王某某、宋某某等人以公司規(guī)定為由，扣除利息、家訪費(fèi)等高額費(fèi)用后，宋某某實(shí)際借到人民幣7500元。2017年2月14日，宋某某以微信轉(zhuǎn)賬方式還款人民幣300元。后因宋某某無力還清全部貸款，被告人王某某即在電話、微信中多次威脅宋某某。同月16日，被告人王某某、張瑞等人在漣水縣開元名都小區(qū)門前毆打宋某某以逼討債務(wù)。2017年下半年，被告人王某某、張瑞逼迫宋某某還款人民幣8500元。該起非法獲利人民幣1300元。

4.2017年6月15日，陳某某向“東星金融”公司借款人民幣15000元，被告人王某某、宋某某以公司規(guī)定為由，扣除利息、家訪費(fèi)等高額費(fèi)用后，陳某某實(shí)際借到人民幣11500元。后陳某某通過微信轉(zhuǎn)賬陸續(xù)還款人民幣7500元。同年7月26日，被告人王某某同他人到陳某某家中采用言語恐嚇、威脅手段向陳某某索要人民幣20000余元。后陳某某親屬因不堪忍受滋擾，被迫代陳某某一次性還款人民幣15000元。該起非法獲利人民幣11000元。

5.2017年9月，朱某某向“東星金融”公司借款人民幣20000元，被告人王某某、宋某某以公司規(guī)定為由，扣除利息、家訪費(fèi)等高額費(fèi)用后，朱某某實(shí)際借到人民幣16000元。同年11月7日，被告人王某某、張瑞通過漣水縣“有融金融”公司孫海雷等人（另案處理）以轉(zhuǎn)單平賬方式，虛增了朱某某債務(wù)人民幣10000元。同年9月至11月，朱嗎通過微信轉(zhuǎn)賬等方式陸續(xù)還款人民幣25400元后無力還款。被告人王某某、張瑞、朱洋健、吳疆、韓某某、王某甲等人采用毆打朱某某、軟暴力滋擾其親屬等手段索要人民幣50000元。同年12月7日，朱某某親屬因不堪忍受滋擾被迫代替朱某某一次性還款人民幣30000元。被告人王某某同孫海雷以歸還借條為由，向朱某某親屬強(qiáng)行索要人民幣1000元及硬中華香煙1條，價(jià)值人民幣450元。該起非法獲利人民幣40850元。

6.2017年7月至2018年1月，徐某某、谷某某夫妻二人先后五次向“東星金融”公司借款人民幣121000元。被告人王某某、宋某某等人以公司規(guī)定為由，扣除利息、家訪費(fèi)等高額費(fèi)用后，實(shí)際借到人民幣93900元。同年11月20日，被告人王某某、宋某某同“有融金融”公司孫海雷（另案處理）經(jīng)事先合謀，以“有融金融”公司名義向徐某某放款人民幣10000元，扣除利息、家訪費(fèi)等高額費(fèi)用，實(shí)際借到人民幣6500元。同時(shí)，被告人王某某、宋某某、王某甲、孫海雷等人以徐某某違反公司借款規(guī)定為由，肆意認(rèn)定違約，以罰款名義，逼迫徐某某出具5000元的借條給被告人王某某。同年12月2日，被告人王某某、宋某某、張瑞、朱洋健、吳疆等人以谷某某未按時(shí)還款為由，對谷某某以毆打、言語威脅等方式逼討債務(wù)。后徐某某、谷某某被迫還款人民幣93000元。2018年1月18日，被告人王某某、宋某某、張瑞、朱洋健、吳疆、韓某某（另案處理）等人以徐某某在銀行做貸款為由，肆意認(rèn)定違約，強(qiáng)行將徐某某帶至“東星金融”公司樓頂，對徐某某進(jìn)行恐嚇、毆打，以罰款和封口費(fèi)等名義強(qiáng)行索得人民幣32000元。另，徐某某、谷某某通過支付寶、微信轉(zhuǎn)賬方式向“東星金融”公司共還款人民幣130684元。該起非法獲利人民幣155284元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、受案登記表等書證；

2.證人朱某某、周某某等人的證言；

3.被害人徐某某、谷某某等人的陳述；

4.被告人王某某、宋某某、張瑞等人的供述和辯解；

5.淮安市煙草局漣水縣分局出具的價(jià)格鑒定意見；

6.漣水縣公安局制作的扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)微信交易記錄。

二、尋釁滋事

1.2017年9月，沈某某向“東星金融”公司借款5000元，實(shí)際借到人民幣2800元。同月12日，因沈某某無力還款，被告人王某某、張瑞將其強(qiáng)行帶至“東星金融”公司，對其持刀威脅、辱罵、毆打，致沈某某臉部受傷，后被告人王某某指使被告人張瑞將沈某某帶至其家中繼續(xù)逼債，被告人張瑞將沈某某的工商銀行信用卡強(qiáng)行拿走，后被告人王某某指使被告人王某甲將沈某某工商銀行信用卡內(nèi)3000元現(xiàn)金刷走。

2.2018年初，王某乙因欠被告人王某某人民幣10000元，被告人王某某多次索要未果。同年2月5日晚，被告人王某某、張瑞、朱洋健、吳疆、韓某某等人到漣水縣中山路郵局附近對王某乙進(jìn)行毆打，隨后又強(qiáng)行將其帶至“東星金融”公司辦公室，繼續(xù)毆打，期間，韓某某持棒球棍擊打王某乙背部；同時(shí)，被告人王某某、張瑞、朱洋健、吳疆、韓某某對王某乙進(jìn)行辱罵、強(qiáng)令其脫光衣服、并對其潑冷水，強(qiáng)迫王某乙出具20000元借條。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、受案登記表等書證；

2.證人曹某某、朱某某等人的證言；

3.被害人王某乙、沈某某的陳述；

4.被告人王某某、張瑞、朱洋健、吳疆的供述與辯解；

5.漣水縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄；

6.案發(fā)現(xiàn)場視頻。

案發(fā)后，被告人王某某、宋某某、張瑞、朱洋健、吳疆、王某甲被漣水縣公安局抓獲歸案，其中，被告人宋某某、張瑞、朱洋健、吳疆、王某甲能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、宋某某、張瑞、朱洋健、吳疆、王某甲以非法占有為目的，采用暴力、脅迫等手段，強(qiáng)行索取他人錢財(cái)，被告人王某某、宋某某、張瑞、朱洋健、吳疆?dāng)?shù)額巨大，被告人王某甲數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、張瑞、朱洋健、吳疆隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某為共同實(shí)施犯罪，糾集被告人宋某某、張瑞、朱洋健、吳疆、王某甲及韓某某組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人王某某在犯罪集團(tuán)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)、策劃、指揮作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，系首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人宋某某、張瑞、朱洋健、吳疆、王某甲在共同犯罪中均起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人宋某某、張瑞、朱洋健、吳疆、王某甲歸案后能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人王某某、張瑞、朱洋健、吳疆均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省漣水縣人民法院　

檢察官：楊海嶠

檢察官助理：高智慧

2020年4月9日　

附：

????1.被告人王某某、張瑞、朱洋健羈押于漣水縣看守所；被告人宋某某羈押于淮安市看守所；被告人吳疆、王某甲取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.全部案卷材料9冊、電子卷宗光盤1張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。