廣東省臺(tái)山市人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)檢公訴刑訴〔2018〕251號(hào)

被告人王某某，男，1975年**月**日出生于臺(tái)灣地區(qū)高雄市，身份證號(hào)碼R1********，漢族，文化程度國小，無業(yè)，戶籍所在地高雄市**區(qū)**里**街**巷**號(hào)。

被告人尚某某，男，1985年**月**日出生地于臺(tái)灣地區(qū)高雄市，身份證號(hào)碼E1********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地臺(tái)灣地區(qū)金門縣**鄉(xiāng)**號(hào)。

被告人邱國鑒，男，1985年**月**日出生地于福建省石獅市，身份證號(hào)碼E1********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地臺(tái)灣地區(qū)高雄市**區(qū)**街**號(hào)。

被告人陳振瑜，男，1997年**月**日出生于臺(tái)灣地區(qū)高雄市，身份證號(hào)碼T1********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地高雄市**區(qū)**街**巷**號(hào)**樓。

被告人徐建華，男，1988年**月**日出生地于陜西省漢陰縣，身份證號(hào)碼6124221988********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地漢陰縣**鄉(xiāng)**村**組。

被告人陳婉秋，女，1994年**月**日出生于福建省莆田市，身份證號(hào)碼3503221994********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍所在地莆田市仙游縣**街道**社區(qū)**號(hào)。

被告人張紹楷，男，1992年**月**日出生于臺(tái)灣地區(qū)高雄市，身份證號(hào)碼E1********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地高雄市**區(qū)**街**號(hào)**樓之**。

被告人劉羽寬，男，xxxx年xx月xx日出生于臺(tái)灣地區(qū)臺(tái)中市，身份證號(hào)碼H1********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地**市**區(qū)**路**號(hào)。

被告人向丹，女，1985年**月**日出生于四川省西充縣，身份證號(hào)碼5113251985********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍所在地西充縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人鄭杰，男，1987年**月**日出生于浙江省岱山縣，身份證號(hào)碼3309211987********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地岱山縣**鎮(zhèn)**號(hào)。

上列被告人均于2017年10月28日因本案被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。

被告人徐子彪，男，1990年**月**日出生于陜西省漢陰縣，身份證號(hào)碼6124221990******，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地漢陰縣**鄉(xiāng)**村**組。2009年8月17日因犯搶劫罪被浙江省奉化市人民法院判處有期徒刑五年，2013年1月19日刑滿釋放。2017年12月16日因本案被刑事拘留，2018年1月22日被逮捕。

本案由江門市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、尚某某、邱國鑒、陳振瑜、徐建華、陳婉秋、張紹楷、劉羽寬、向丹、鄭杰、徐子彪涉嫌詐騙罪，于2018年2月2日移送江門市人民檢察院審查起訴，江門市人民檢察院于2018年2月28日交由本院審查辦理。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部的案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月至10月期間，被告人王某某、尚某某、邱國鑒、陳振瑜、徐建華、陳婉秋、張紹楷、劉羽寬、向丹、鄭杰、徐子彪伙同楊某甲、謝某甲、陳某甲、曾某某、陳某乙、楊某乙、陳某丙、古某某、顏某某、吳某某（均另案處理）等人以柬埔寨干丹省斯昂縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)公路**號(hào)別墅為據(jù)點(diǎn)，組成犯罪集團(tuán)，利用電話冒充“公檢法”工作人員實(shí)施詐騙。

在上述犯罪集團(tuán)中，被告人陳某甲作為電腦手，負(fù)責(zé)測試線路、選擇電話號(hào)碼號(hào)段向被害人手機(jī)發(fā)送帶有提示被害人賬戶、手機(jī)存在異常等信息的語音包；被告人王某某、尚某某、邱國鑒、陳振瑜、徐建華、陳婉秋、張紹楷、劉羽寬、向丹、鄭杰、徐子彪作為一線話務(wù)員，冒充醫(yī)保局或移動(dòng)公司客服人員，負(fù)責(zé)接聽被害人電話，使用“醫(yī)?！?、“移動(dòng)客服”等劇本謊稱被害人身份信息被盜用，并提出幫助被害人報(bào)案處理，從而將被害人電話轉(zhuǎn)接至二線話務(wù)員處；謝某甲、曾某某、陳某乙、楊某乙、陳某丙、古某某、顏某某、吳某某作為二線話務(wù)員，冒充公安局工作人員，負(fù)責(zé)在一線話務(wù)員取得被害人信任并將電話轉(zhuǎn)接至二線話務(wù)員后，謊稱向被害人了解案情，趁機(jī)了解被害人個(gè)人及資金、賬戶情況，要求被害人將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至“安全賬戶”，并將電話轉(zhuǎn)接至三線話務(wù)員處；楊某甲作為三線話務(wù)員，冒充檢察院工作人員，提供該集團(tuán)所控制的銀行賬戶要求被害人轉(zhuǎn)賬，并負(fù)責(zé)管理該據(jù)點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)詐騙情況。

2017年8月至10月17日，被告人王某某、尚某某、邱國鑒、陳振瑜、徐建華、陳婉秋、張紹楷、劉羽寬、向丹、鄭杰、徐子彪伙同楊某甲、謝某甲、陳某甲、曾某某、陳某乙、楊某乙、陳某丙、古某某、顏某某、吳某某（均另案處理）等人通過上述方式，先后詐騙了被害人張某甲、張某乙、譚某某、某寶、郭某甲、郭某乙、劉某甲、候某某、某旭、歐某某、裴某某、丁某某、徐某某、萬某某、張某甲、袁某某、柯某某、許某某、李某甲、周某甲、邱某某、周某乙、謝某某、張某乙、鐘某某、黃某甲、晏某某、賴某某、李某乙、陳某丁、周某丙、黃某乙、劉某乙、鄭某某、胡某甲、伍某某、劉某丙、胡某乙、侯某某、王某甲、李某丙、黃某丙、楊某某、劉某丁、匡某某、金某某、劉某戊、郭某丙、尹某某、姚某某、王某乙、李某丁、佘某某、蔣某某、霍某某、陳某丁、曹某某等58人財(cái)物，合共2614045.3元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人王某某、尚某某、邱國鑒、陳振瑜、徐建華、陳婉秋、張紹楷、劉羽寬、向丹、鄭杰、徐子彪的供述與辯解。

2、同案人楊某甲、謝某甲、陳某甲、曾某某、陳某乙、楊某乙、陳某丙、古某某、顏某某、吳某某的供述與辯解。

3、被害人張某甲、張某乙、譚某某、某寶、郭某甲、郭某乙、劉某甲、候某某、某旭、歐某某、裴某某、丁某某、徐某某、萬某某、張某甲、袁某某、柯某某、許某某、李某甲、周某甲、邱某某、周某乙、謝某某、張某乙、鐘某某、黃某甲、晏某某、賴某某、李某乙、陳某丁、周某丙、黃某乙、劉某乙、鄭某某、胡某甲、伍某某、劉某丙、胡某乙、侯某某、王某甲、李某丙、黃某丙、楊某某、劉某丁、匡某某、金某某、劉某戊、郭某丙、尹某某、姚某某、王某乙、李某丁、佘某某、蔣某某、霍某某、陳某丁、曹某某的陳述。

4、辨認(rèn)筆錄。

5、物證及扣押筆錄、扣押清單。

6、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄及現(xiàn)場照片。

7、網(wǎng)絡(luò)在線提取工作記錄、電子證物檢查工作記錄。

8、相關(guān)書證。

9、抓獲經(jīng)過。

本院認(rèn)為，被告人王某某、尚某某、邱國鑒、陳振瑜、徐建華、陳婉秋、張紹楷、劉羽寬、向丹、鄭杰、徐子彪無視國家法律，以非法占有為目的，伙同他人詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，十一被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐子彪曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人尚某某、陳振瑜、徐建華、張紹楷、劉羽寬、向丹、鄭杰、徐子彪犯罪后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省臺(tái)山市人民法院

檢察員：陳瑩冰

?????????????????2018年6月25日

附：

????1、被告人王某某、尚某某、邱國鑒、陳振瑜、徐建華、陳婉秋、張紹楷、劉羽寬、向丹、鄭杰、徐子彪現(xiàn)羈押于臺(tái)山市看守所。

2、偵查卷宗十四冊。

3、光盤二十九張。

4、U盤一個(gè)。

5、江門市公安局扣押的本案涉案財(cái)物?（詳見扣押清單），請(qǐng)法院依法判處。