江蘇省徐州市云龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云檢一部刑訴〔2020〕206號

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4107211986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：河南省新鄉(xiāng)縣**村**街**號。被告人王某某曾因犯盜竊罪，于2019年4月27日被人民法院判處有期徒刑七個月，2019年6月19日刑滿釋放。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月11日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2020年9月17日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4107211981********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)**小區(qū)**號樓**樓東南戶。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月11日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2020年9月17日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人靳某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4107111987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：河南省新鄉(xiāng)縣**區(qū)**村**號。被告人靳某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月11日被徐州市公安局云龍分局刑事拘留，2020年9月17日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市公安局云龍分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、王某某、靳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知三被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了三被告人，聽取了三被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。三被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月2日至2020年8月6日，被告人王某某、王某某、靳某某經(jīng)預(yù)謀后，明知他人為實施違法犯罪活動需要銀行卡用于轉(zhuǎn)賬，仍然向他人提供自己或者朋友的銀行卡用于實施違法犯罪活動，并與他人約定收取銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬資金的8%、12%作為好處費。期間，被告人王某某、王某某、靳某某提供的自己和其朋友的銀行卡被詐騙團伙用于實施詐騙犯罪，涉及詐騙金額共計人民幣90000余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明，公安機關(guān)扣押物品清單，相關(guān)銀行、支付寶、微信交易記錄等書證；

2.證人楊某某、宋某某等人的證言；

3.被害人李某某等人的陳述；

4.被告人王某某、王某某、靳某某的供述；

5.扣押筆錄，搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實，足以認定指控事實。被告人王某某、王某某、靳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某、王某某、靳某某幫助他人以非法占有為目的詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三被告人的刑事責(zé)任。被告人王某某、王某某、靳某某均具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條規(guī)定的情節(jié)，系共同犯罪并系從犯。被告人王某某具有《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，系累犯。被告人王某某、王某某、靳某某均具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省徐州市云龍區(qū)人民法院　

檢察員：馮琦

2020年12月9日　

附件：?1．被告人王某某、王某某、靳某某現(xiàn)均羈押于徐州市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)九冊，光盤九張；

3．《認罪認罰具結(jié)書》三份；

4.《量刑建議書》二份。