浙江省樂清市人民檢察院

起 訴 書

樂檢三部刑訴〔2020〕104號

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5225301991********，苗族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月23日被樂清市公安局逮捕。

被告人馬某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5201231998********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省貴陽市修文縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月18日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月20日被樂清市公安局逮捕。

被告人鄧某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5222291996********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月25日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月23日被樂清市公安局逮捕。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、馬某某、鄧某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回樂清市公安局補(bǔ)充偵查一次。延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來，被告人王某某伙同蔡某某、袁某甲、袁某乙（均另案處理）等人在陜西商洛市、安康市設(shè)立“廣州**化妝品有限公司”多處詐騙窩點(diǎn)，以寢室為單位實(shí)行統(tǒng)一住宿，集中管理，不定期輪換人員。設(shè)有總經(jīng)理、經(jīng)理、網(wǎng)上主任、寢室主任、二把手主任、業(yè)務(wù)員等多個層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。其中被告人王某某及蔡某某、袁某甲、袁某乙等人為經(jīng)理，韋某某、張某某等人為網(wǎng)上主任，任某某、關(guān)某某、姜某某、唐某某等人為寢室主任，被告人馬某某、鄧某某及譚某某、吳某某、蘇某某（均另案處理）等人為二把手主任，屈某某、曾某某、代某某（均另案處理）等人為業(yè)務(wù)員，該詐騙集團(tuán)通在通過微信、QQ聊天，以談戀愛、找工作等名義將被害人誘騙至詐騙窩點(diǎn)，通過“上新會”授課洗腦，讓被害人交錢或者向其家屬騙取錢財(cái)以2900元一個的價格購買“營業(yè)執(zhí)照”加入詐騙集團(tuán)。

除了誘騙人員到詐騙窩點(diǎn)發(fā)展下線之外，該犯罪集團(tuán)成員通過隱瞞性別、虛構(gòu)身份，并分別輪流扮演不同角色、不同分工，在網(wǎng)絡(luò)聊天工具QQ、微信尋找作案目標(biāo)，通過與被害人建立“情侶”關(guān)系，以支付交通費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、伙食費(fèi)等名義共同騙取被害人錢財(cái)；或者與加入詐騙集團(tuán)的人員共同合作，扮演不同的角色，制造女朋友懷孕、交通事故賠償、生病需要費(fèi)用等情景，騙取詐騙人員親屬的錢財(cái)。

被告人王某某于2013年左右加入該詐騙集團(tuán)，并發(fā)展下線蔡某某，案發(fā)時系該詐騙集團(tuán)的經(jīng)理。被告人馬某某、鄧某某分別于2016年6月、2017年年底加入該詐騙集團(tuán)，案發(fā)時系二把手主任，協(xié)助寢室主任管理業(yè)務(wù)員，傳授詐騙方法，鼓勵業(yè)務(wù)員積極發(fā)展下線。

現(xiàn)查實(shí)，被告人王某某、馬某某參與期間，詐騙集團(tuán)詐騙金額至少為291902.84元；被告人鄧某某參與期間，詐騙集團(tuán)詐騙金額至少為285902.84元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)；

2.書證：轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、出行信息、戶籍證明、前科情況核實(shí)證明；

3.證人證言：證人胡某某的證言、到案經(jīng)過、情況說明；

4.被害人陳述：被害人班某某、黃某某、王某某等多人的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人王某某、馬某某、鄧某某的供述和辯解，同案犯蔡某某、袁某甲、袁某乙等多人的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、馬某某、鄧某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人數(shù)額巨大的財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某在詐騙集團(tuán)中起領(lǐng)導(dǎo)作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人馬某某、鄧某某在詐騙集團(tuán)中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人馬某某、鄧某某到案后能如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人王某某四年六個月以上五年六個月以下有期徒刑，并處罰金。判處被告人馬某某一年六個月有期徒刑，并處罰金。判處被告人鄧某某一年五個月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察員：徐建旭

2020年1月16日

附：

1.被告人現(xiàn)王某某、馬某某、鄧某某羈押于樂清市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)壹拾叁冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書叁份。

4.適用簡易程序建議書壹份。