重慶市彭水苗族土家族自治縣人民檢察院

起?訴?書

彭檢刑訴〔2019〕192號

被告人王某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4101851985********，漢族，高中肄業(yè)，案發(fā)前系西安五洲之橋商務(wù)信息咨詢有限公司（以下簡稱五洲之橋公司）實際控制人，群眾，河南省登封市人，住河南省登封市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月30日被重慶市彭水苗族土家族自治縣（以下簡稱彭水縣）公安局刑事拘留，2019年1月29日經(jīng)本院批準，于次日被彭水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼4110811970********，漢族，初中肄業(yè)，案發(fā)前系五洲之橋公司股東、管理人員，群眾，河南省禹州市人，戶籍所在地河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**組。因犯危險駕駛罪、妨害公務(wù)罪，于2015年5月8日被河南省禹州市人民法院判處拘役八個月，并處罰金（以下幣種同）5000元，2015年9月20日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月30日被彭水縣公安局刑事拘留，2019年1月29日經(jīng)本院批準，于次日被彭水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周炳森，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4101851982********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系五洲之橋公司法定代表人、財務(wù)人員，群眾，河南省登封市人，住河南省登封市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月3日被臨時羈押于西安鐵路公安處看守所，于同年1月7日被彭水縣公安局刑事拘留，2019年1月29日經(jīng)本批準，于次日被彭水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝勝利，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4110811993********，漢族，初中文化程度，曾任五洲之橋公司管理人員，群眾，戶籍所在地河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住河南省禹州市**大道**小區(qū)**號樓**。因犯搶奪罪，于2013年12月18日被浙江省臺州市路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金1000元，2014年2月1日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被彭水縣公安局刑事拘留，2019年4月15日經(jīng)本院批準，于次日被彭水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱冠克，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4110811991********，漢族，初中文化程度，曾任五洲之橋公司股東、管理人員，群眾，河南省禹州市人，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月25日被彭水縣公安局刑事拘留，2019年4月15日經(jīng)本院批準，于次日被彭水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝鵬舉，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4110811993********，漢族，初中文化程度，曾任五洲之橋公司二組組長，群眾，河南省禹州市人，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被彭水縣公安局刑事拘留，2019年4月15日經(jīng)本院批準，于次日被彭水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李克歌（別名李光宇），男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4110811984********，漢族，大學(xué)文化程度，曾任五洲之橋公司二組組長，群眾，河南省禹州市人，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月30日被彭水縣公安局刑事拘留，于2019年1月25日被該局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，2019年9月21日被彭水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人上官成功，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4110811992********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系五洲之橋公司一組組長，群眾，河南省禹州市人，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月30日被彭水縣公安局刑事拘留，2019年1月29日經(jīng)本院批準，于2019年1月30日被彭水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人顧佳坤，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3206811992********，漢族，高中文化程度，曾任五洲之橋公司一組組長，群眾，戶籍所在地江蘇省啟東市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住河南省禹州市**大街**組小區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月25日被彭水縣公安局刑事拘留，于2019年4月1日被該局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，2019年9月22日被彭水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人商廣，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3203241989********，漢族，高中肄業(yè)，案發(fā)前系五洲之橋公司代理商，群眾，戶籍所在地江蘇省徐州市睢寧縣**鎮(zhèn)**村**街**號，現(xiàn)住安徽省淮南市田家奄區(qū)**號樓**。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月1日被彭水縣公安局刑事拘留，2019年1月29日經(jīng)本院批準，于2019年1月30日被彭水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4110811995********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系五洲之橋公司二組業(yè)務(wù)員，群眾，戶籍所在地河南省禹州市**鎮(zhèn)**溝**組，現(xiàn)住貴州省畢節(jié)市赫章縣**鎮(zhèn)**公租房。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月30日被彭水縣公安局刑事拘留，于2019年1月26日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4110811997********，漢族，初中肄業(yè)，案發(fā)前系五洲之橋公司二組業(yè)務(wù)員，群眾，河南省禹州市人，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月30日被彭水縣公安局刑事拘留，于2019年1月26日被彭水縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4110811997********，漢族，大專文化程度，曾任五洲之橋公司一組業(yè)務(wù)員，群眾，河南省禹州市人，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月2日被彭水縣公安局刑事拘留，于2019年3月6日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲（別名朱某乙），男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4110811995********，漢族，高中肄業(yè)，曾任五洲之橋公司一組業(yè)務(wù)員，群眾，戶籍所在地河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住河南省禹州市**路**公寓**。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日被彭水縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4110811996********，漢族，初中文化程度，曾任五洲之橋公司一組業(yè)務(wù)員，群眾，河南省禹州市人，住河南省禹州市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月25日被彭水縣公安局刑事拘留，同年4月1日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人章某甲（別名章某乙），男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3402231990********，漢族，初中文化程度，曾任五洲之橋公司二組業(yè)務(wù)員，群眾，安徽省南陵縣人，住安徽省蕪湖市南陵縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月1日被彭水縣公安局刑事拘留，同年3月4日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4110811995********，漢族，初中文化程度，曾任五洲之橋公司一組組員，群眾，河南省禹州市人，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月2日被彭水縣公安局刑事拘留，于2019年3月5日被彭水縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某丙，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4110811982********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系五洲之橋公司一組業(yè)務(wù)員，群眾，河南省禹州市人，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月30日被彭水縣公安局刑事拘留，于2019年1月25日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4110811989********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系五洲之橋公司一組組員，群眾，河南省禹州市人，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月30日被彭水縣公安局刑事拘留，于2019年1月25日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4110231991********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系五洲之橋公司二組業(yè)務(wù)員，群眾，河南省許昌縣人，住河南省許昌市許昌縣**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月30日被彭水縣公安局刑事拘留，于2019年1月25日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人賀某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4104251998********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系五洲之橋公司二組業(yè)務(wù)員，群眾，河南省郟縣人，住河南省平頂山市郟縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月30日被彭水縣公安局刑事拘留，于2019年1月25日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人賀某乙，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4104251990********，漢族，初中文化程度，曾任五洲之橋公司二組業(yè)務(wù)員，群眾，戶籍所在地河南省平頂山市郟縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住河南省禹州市**大街**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被彭水縣公安局刑事拘留，于2019年3月20日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼1402111995********，漢族，大專文化程度，曾任五洲之橋公司一組業(yè)務(wù)員，教師，群眾，戶籍所在地山西省大同市南郊區(qū)**鄉(xiāng)**村黑土坡**號，現(xiàn)住山西省大同市南郊區(qū)**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日被彭水縣公安局刑事拘留，于同年3月5日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4110811996********，漢族，中專文化程度，曾任五洲之橋公司一組業(yè)務(wù)員，群眾，河南省禹州市人，住河南省禹州市**鄉(xiāng)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被彭水縣公安局刑事拘留，于2019年3月20日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某丙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4110811996********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系五洲之橋公司二組業(yè)務(wù)員，群眾，河南省禹州市人，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月30日被彭水縣公安局刑事拘留，于2018年1月25日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4110811999********，漢族，初中文化程度，曾任五洲之橋公司一組業(yè)務(wù)員，群眾，河南省禹州市人，住河南省禹州市**家屬院**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被彭水縣公安局刑事拘留，于2019年3月20日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4110811997********，漢族，高中肄業(yè)，曾任五洲之橋公司二組業(yè)務(wù)員，群眾，河南省禹州市人，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月2日被彭水縣公安局刑事拘留，于同年3月5日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某丁，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4110811999********，漢族，高中肄業(yè)，曾任五洲之橋公司一組業(yè)務(wù)員，群眾，河南省禹州市人，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月25日被彭水縣公安局刑事拘留，于2019年4月1日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某丁，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4110811994********，漢族，初中文化程度，曾任五洲之橋公司二組業(yè)務(wù)員，群眾，河南省禹州市人，戶籍所在地河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住河南省禹州市**鎮(zhèn)**社區(qū)**號**單元**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月25日被彭水縣公安局刑事拘留，于2019年4月1日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4110811992********，漢族，初中文化程度，曾任五洲之橋公司一組業(yè)務(wù)員，群眾，河南省禹州市人，戶籍所在地河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住河南省禹州市**道**棟**單元**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被彭水縣公安局刑事拘留，同年3月20日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4110811996********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系五洲之橋公司二組業(yè)務(wù)員，群眾，河南省禹州市人，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月30日被彭水縣公安局刑事拘留，于2019年1月25日該局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼6104271994********，漢族，高中文化程度，曾任五洲之橋公司一組業(yè)務(wù)員，群眾，陜西省彬州市人，戶籍所在地陜西省彬州市**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住廣東省深圳市**員工宿舍。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月25日被彭水縣公安局刑事拘留，于同年3月5日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4110811994********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系五洲之橋公司二組業(yè)務(wù)員，群眾，河南省許昌縣人，戶籍所在地河南省許昌縣**鄉(xiāng)**村**，現(xiàn)住河南省禹州市**鎮(zhèn)**社區(qū)。因犯詐騙罪，于2017年4月19年，被河南省禹州市人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金8000元。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月30日被彭水縣公安局刑事拘留，于2019年1月25日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼6103221994********，漢族，大專文化程度，曾任五洲之橋公司的前臺、二組業(yè)務(wù)員，群眾，戶籍所在地陜西省寶雞市鳳翔縣**號樓**單元**樓，現(xiàn)住河南省禹州市**大街**小區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被彭水縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張海洋，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4110811989********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系五洲之橋公司二組業(yè)務(wù)員，群眾，河南省禹州市人，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**。因犯搶奪罪，于2013年12月18日被浙江省臺州市路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金1000元，2014年2月1日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月30日被彭水縣公安局刑事拘留，2019年1月26日被該局取保候?qū)彛?/span>經(jīng)本院決定，?2019年9月21日被彭水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某戊，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4110811999********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系五洲之橋公司二組業(yè)務(wù)員，群眾，河南省禹州市人，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月30日被彭水縣公安局刑事拘留，于2019年1月26日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某丙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4110811995********，漢族，初中文化程度，曾任五洲之橋公司一組業(yè)務(wù)員，群眾，河南省禹州市人，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被彭水縣公安局刑事拘留，于2019年3月20日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4107252000********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系五洲之橋公司一組業(yè)務(wù)員，群眾，河南省原陽縣人，住河南省新鄉(xiāng)市原陽縣**鎮(zhèn)**村**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年12月30日被彭水縣公安局刑事拘留，于2019年1月26日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人安某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼6204231989********，漢族，高中文化程度，曾任五洲之橋公司二組業(yè)務(wù)員，群眾，甘肅省景泰縣人，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月26日被彭水縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由彭水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、吳某某等39人涉嫌詐騙罪，分別于2019年6月14日、7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受理當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認某某可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人、辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2019年7月26日至8月21日），因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2019年7月15日至7月29日、自2019年9月22日至10月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月16日，被告人王某某注冊成立五洲之橋商務(wù)信息咨詢有限公司用來推銷“五洲之橋”卡，虛構(gòu)該卡有“商城購物、購車、借款”功能，并讓公司的業(yè)務(wù)員在微信、百度貼吧等網(wǎng)絡(luò)平臺上進行推廣、招收代理。被害人通過微信或者電話聯(lián)系業(yè)務(wù)員后，業(yè)務(wù)員按照公司領(lǐng)導(dǎo)要求在電話或者微信上向被害人推銷五洲之橋卡，稱該卡不看黑白戶、不看征信、不需要抵押均可辦理，辦理之后即有商城購物、購車、借款的功能。從而引誘有借款或者購車需求的被害人繳納1000元辦卡費和1300元的激活費用，業(yè)務(wù)員提成后將費用轉(zhuǎn)給公司財務(wù)，之后，為了拖延時間要求被害人在五洲之橋公司商城上購物還款之后才能申請借款，然后再找各種理由打回訪電話拒絕被害人借款，截止到王某某等人被抓之日，沒有人通過五洲之橋卡借款成功。其間有些被害人找到公司，王某某將被害人趕出去。業(yè)務(wù)員在推銷五洲之橋卡時，還要招收代理來推銷五洲之橋卡，業(yè)務(wù)員發(fā)展的代理繳納2300元的費用后，業(yè)務(wù)員從中提成600元，之后業(yè)務(wù)員再將剩余費用轉(zhuǎn)給公司財務(wù)。

王某某是五洲之橋公司的實際控制人，負責(zé)整個公司的運營；周炳森是公司名義上法人、財務(wù)人員、商城管理人員，負責(zé)收取辦卡費、激活費，管理公司商城，激活卡；吳某某是公司的股東、管理人員，負責(zé)管理公司員工，督促業(yè)務(wù)員提升業(yè)績，組織業(yè)務(wù)員開會、培訓(xùn)，幫助業(yè)務(wù)員談客戶；朱冠克是公司的股東、管理人員，負責(zé)給業(yè)務(wù)員開會，聯(lián)系制卡，公司網(wǎng)站備案，話術(shù)的制定、租用渠道機，做電話回訪結(jié)果登記；謝勝利是公司管理人員，負責(zé)打回訪電話，抓公司員工紀律，督促員工做業(yè)務(wù)；上官成功是一組組長，負責(zé)日常開會、發(fā)借款單、督促上班紀律，幫業(yè)務(wù)員談客戶、處理售后問題以及做業(yè)務(wù)；顧佳坤是一組組長，負責(zé)協(xié)助上官成功督促員工的業(yè)績、協(xié)助員工談客戶以及做業(yè)務(wù)；謝鵬舉是二組組長，負責(zé)組織開會、點名、督促業(yè)務(wù)員提升業(yè)績以及做業(yè)務(wù)；李克歌是二組組長，負責(zé)協(xié)助謝鵬舉抓業(yè)績、點名，幫業(yè)務(wù)員談客戶，尋找新的推廣方案。業(yè)務(wù)員負責(zé)推銷五洲之橋卡、發(fā)展代理。

被告人商廣系業(yè)務(wù)員趙某乙的代理，商廣通過其管理的淮南市昂馳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司推銷五洲之橋卡，因客戶投訴，商廣解散公司。2018年11月商廣又成立公司來推銷五洲之橋卡。商廣是公司的實際老板，負責(zé)管理、培訓(xùn)公司員工推銷五洲之橋卡，收取辦卡費用。

王某某詐騙金額共計9794351.71元；吳某某詐騙金額共計8273510.71元；周炳森詐騙金額共計3132921.83元；朱冠克詐騙金額共計3246559.83元；謝勝利詐騙金額共計6421521.83元。謝鵬舉詐騙金額共計3693183元；李克歌詐騙金額共計2173159.83元；上官成功詐騙金額共計702739元；顧佳坤詐騙金額共計707800元。商廣詐騙金額共計281600元。

業(yè)務(wù)員詐騙金額如下：孫某甲詐騙金額共計508800元；孫某乙詐騙金額共計339340元；王某甲詐騙金額246540元；朱某甲詐騙金額共計232200元；李某甲詐騙金額共計210000元；章某甲詐騙金額共計186900元；賈某某詐騙金額共計181799元；孫某丙詐騙金額共計124700元；崔某某詐騙金額共計98700元；張某甲詐騙金額共計85800元；賀某甲詐騙金額共計65700元；賀某乙詐騙金額共計62823元；郭某某詐騙金額共計60500元；王某乙詐騙金額共計59600元；朱某丙詐騙金額共計58900元；?趙某甲詐騙金額共計53400元；王某丙詐騙金額共計49200元；孫某丁詐騙金額共計46600元；朱某丁詐騙金額共計40300元；劉某某涉嫌詐騙罪，金額共計40100元；趙某乙詐騙金額共計39400元；李某乙詐騙金額共計37900元；張某乙詐騙金額共計36400元；何某甲詐騙金額共計32200元；張海洋詐騙金額共計31000元；孫某戊詐騙金額共計30400元；趙某丙詐騙金額共計17300元；張某丙詐騙金額共計16800元；安某某詐騙金額共計15000元。

2018年12月28日，被告人王某某、吳某某、上官成功、李克歌、孫某乙、孫某甲、孫某丁、崔某某、張某甲、賀某甲、朱某丙、趙某乙、張某乙、孫某戊、張某丙、張海洋在陜西省西安市未央?yún)^(qū)鳳城七路EHB企業(yè)總部大廈10樓1007房間被彭水縣公安局民警抓獲。2018年12月30日，被告人商廣到彭水縣公安局投案。2019年1月3日，被告人周炳森在陜西省西安市未央?yún)^(qū)開元路麟鳳沁苑小區(qū)3號樓1單元1305室被延安鐵路公安處刑警支隊民警抓獲。2019年1月25日，被告人安某某到彭水縣公安局投案。2019年2月20日，被告人郭某某在山西省大同市礦務(wù)局旺盛嘉園7-4-502被大同鐵路公安處平某乙車站公安派出所民警抓獲。2019年2月21日，被告人李某乙經(jīng)民警電話通知后在陜西省西安市未央?yún)^(qū)文景路麗景華都小區(qū)門口等待西安鐵路公安處西安站派出所民警。2019年2月23日，被告人王某丙在禹州市神垕鎮(zhèn)神宇網(wǎng)吧被禹州市公安局神垕派出所民警抓獲。2019年2月25日，被告人賈某某到禹州市公安局神垕中心派出所投案。2019年2月25日，被告人章某甲在家中被南陵縣公安局民警抓獲。2019年2月27日，被告人王某甲在鄭州東站三樓候車室27B候車區(qū)被鄭州鐵路公安處鄭州東站派出所民警抓獲。2019年3月6日，被告人趙某丙在禹州市濱河路竹林大酒店被禹州市公安局特殊警務(wù)大隊民警抓獲。2019年3月11日，被告人賀某甲到禹州市公安局山貨派出所投案。2019年3月12日，被告人謝勝利、謝鵬舉、王某乙、趙某甲、劉某某主動到禹州市公安局特殊警務(wù)大隊投案。2019年3月25日，被告人朱冠克、顧佳坤、朱某丁、孫某丁、李某甲到彭水縣公安局投案。2019年3月27日，被告人何某甲到彭水縣公安局投案。2019年4月19日，被告人朱某甲到彭水縣公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、電腦等；

2.書證：戶籍信息、五洲之橋公司注冊和變更信息、公司章程、營業(yè)執(zhí)照、私營企業(yè)基本注冊、變更信息查詢單、公司章程、房屋租賃合同、房屋租賃合同主體變更協(xié)議、解除協(xié)議、王某某浦發(fā)銀行交易記錄查詢單、王某某中國郵政儲蓄銀行開戶信息、周炳森恒豐銀行開戶信息及交易明細、注冊信息及后臺數(shù)據(jù)、微信、財付通賬號注冊信息、交易明細、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、代理合同、申請表、證明、勞動合同、視頻貸款機代理（租賃）合同、視頻ACM報備申請表、營業(yè)執(zhí)照、照片、民事判決書、抓獲經(jīng)過、歸案說明、羈押證明、出所人員信息、刑事判決書、情況說明、辦案情況說明、賬戶查詢詳情、辦案情況說明等；

3.證人證言：岳某某、王某丁、王某戊、孫某己、趙某丁、譚某某、趙某戊、王某己、李某丙、葉某某、鄭某某、張某丁、姬某某等人的證言；

4.被害人陳述：簡某某、鄢某某、李某丁、楊某某、李某戊、馬某某、杜某某、何某乙、王某庚、鄒某某等人的陳述；

5.被告人供述和辯解：王某某、吳某某、周炳森、謝勝利、朱冠克、商廣、上官成功、謝鵬舉等39人的供述和辯解；

6.鑒定意見：重慶市公安局物證鑒定中心出具的《檢驗報告》；

7.現(xiàn)場勘驗、搜查、辨認筆錄。?

8.電子數(shù)據(jù)：電子證據(jù)檢查工作記錄。

本院認為，被告人王某某、吳某某、周炳森、謝勝利、朱冠克、謝鵬舉、李克歌、上官成功、顧佳坤、商廣、孫某甲、孫某乙、王某甲、朱某甲、李某甲、章某甲、賈某某、孫某丙、崔某某、張某甲、賀某甲、賀某乙、郭某某、王某乙、朱某丙、趙某甲、王某丙、孫某丁、朱某丁、劉某某、趙某乙、李某乙、張某乙、何某甲、張海洋、孫某戊、趙某丙、張某丙、安某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，其中王某某、吳某某、周炳森、謝勝利、朱冠克、謝鵬舉、李克歌、上官成功、顧佳坤、孫某甲數(shù)額特別巨大，商廣、孫某乙、王某甲、朱某甲、李某甲、章某甲、賈某某、孫某丙、崔某某、張某甲、賀某甲、賀某乙、郭某某、王某乙、朱某丙、趙某甲、王某丙、孫某丁、朱某丁、劉某某、趙某乙、李某乙、張某乙、何某甲、張海洋、孫某戊數(shù)額巨大，趙某丙、張某丙、安某某數(shù)額較大，王某某等39人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。王某某、吳某某、周炳森、謝勝利、朱冠克、商廣在犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯。謝鵬舉、李克歌、上官成功、顧佳坤、孫某甲、孫某乙、王某甲、朱某甲、李某甲、章某甲、賈某某、孫某丙、崔某某、張某甲、賀某甲、賀某乙、郭某某、王某乙、朱某丙、趙某甲、王某丙、孫某丁、朱某丁、劉某某、趙某乙、李某乙、張某乙、何某甲、張海洋、孫某戊、趙某丙、張某丙、安某某在犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕或者從輕處罰。謝勝利、朱冠克、謝鵬舉、顧佳坤、商廣、朱某甲、李某甲、賀某乙、王某乙、朱某丁、趙某甲、孫某丁、劉某某、李某乙、何某甲、安某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。吳某某、周炳森、李克歌、上官成功、孫某甲、孫某乙、王某甲、章某甲、賈某某、孫某丙、崔某某、張某甲、賀某甲、郭某某、朱某丙、王某丙、趙某乙、張某乙、張海洋、孫某戊、趙某丙、張某丙到案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。謝勝利、朱冠克、顧佳坤協(xié)助勸說同案犯投案，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。謝勝利、張海洋在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。顧家坤、孫某甲、孫某乙、王某甲、朱某甲、李某甲、章某甲、賈某某、孫某丙、崔某某、張某甲、賀某甲、賀某乙、郭某某、王某乙、朱某丙、趙某甲、王某丙、孫某丁、朱某丁、劉某某、趙某乙、李某乙、張某乙、何某甲、張海洋、孫某戊、趙某丙、張某丙、安某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

彭水苗族土家族自治縣人民法院　

檢察官：韓潔

檢察官助理：肖懌

2019年9月24日　

附：

1.被告人王某某、吳某某、周炳森、謝勝利、朱冠克、商廣、上官成功、謝鵬舉、顧佳坤、李克歌、張海洋現(xiàn)羈押于彭水縣看守所；被告人孫某甲、孫某乙、王某甲、朱某甲、李某甲、章某甲、賈某某、孫某丙、崔某某、張某甲、賀某甲、賀某乙、郭某某、王某乙、朱某丙、趙某甲、王某丙、孫某丁、朱某丁、劉某某、趙某乙、李某乙、張某乙、何某甲、孫某戊、趙某丙、張某丙、安某某現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2.案卷33冊。

3.《證人名單》1份。

4.《認某某具結(jié)書》30份。