国产裸体无遮挡免费永久观看|精品女同av一区二区三区|欧美一级婬片A片人缓交|给合五月激情二区视频|久久综合一区二区三区|国产成人自产拍免费视频

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

起訴書(王某某、霍某等5人詐騙案)_杭錦后旗人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評(píng)論0

杭錦后旗人民檢察院

起 訴 書

杭檢公訴刑訴〔2018〕108號(hào)

被告人王某某,曾用名王樂,男,1983年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼1528271983********,漢族,高中文化,林業(yè)局工作人員,戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗,捕前住內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗**路**園小區(qū)**棟**單元**樓西戶,因涉嫌詐騙罪,于2018年1月13日被杭錦后旗公安局刑事拘留;于2018年2月12日被杭錦后旗人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

被告人霍某,女,1992年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼1528271992********,漢族,初中文化,商業(yè)、服務(wù)業(yè)人員,戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗,捕前住內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗**鎮(zhèn)**號(hào)樓**單元**室,因涉嫌詐騙罪,于2018年1月13日被杭錦后旗公安局刑事拘留;于2018年2月12日被杭錦后旗人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

被告人霍慶峰,男,1989年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼1528271989********,漢族,高中文化,無業(yè),戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗,住內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗**鎮(zhèn)**花園**號(hào)樓**單元**室,因涉嫌詐騙罪,于2018年1月22日被杭錦后旗公安局刑事拘留;于2018年2月12日被杭錦后旗公安局取保候?qū)彛?018年4月12日被本院決定取保侯審。

被告人郭帥,男,1989年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼1528271989********,漢族,高中文化,內(nèi)蒙古**有限公司負(fù)責(zé)人,戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗,捕前住內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗**鎮(zhèn)**新區(qū)**號(hào)門店,因涉嫌詐騙罪,于2018年1月26日被杭錦后旗公安局刑事拘留;于2018年2月12日被杭錦后旗人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

被告人賈某某,男,1984年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼1528271984********,漢族,初中,商業(yè)、服務(wù)業(yè)人員,戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗,住內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗**鎮(zhèn)**園**區(qū)租房,因涉嫌詐騙罪,于2018年4月9日被杭錦后旗公安局取保候?qū)彛?018年4月12日被本院決定取保侯審。

本案由杭錦后旗公安局偵查終結(jié),以被告人王某某、霍某、霍慶峰、郭帥、賈某某涉嫌詐騙罪,于2018年4月12日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2018年4月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了辯護(hù)人的意見,審查了全部案件材料。本院于2018年5月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2018年6月24日補(bǔ)查重報(bào);本院于2018年8月7日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2018年9月7日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年5月13日、2018年7月25日、2018年10月8日延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明:

1、被告人王某某,以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,從2017年10月份開始,向被告人霍某、郭帥宣傳自己在杭錦后旗就業(yè)局有內(nèi)部關(guān)系,能辦理額度為4萬元,兩年無利息就業(yè)貸款,不需要培訓(xùn)、不需要擔(dān)保。收取霍某、郭帥聯(lián)系的受害人辦理就業(yè)貸款前期費(fèi)用每人3000元,辦理10萬元的就業(yè)貸款每人前期費(fèi)用1萬元。為掩蓋事實(shí)、誘騙更多受害人,被告人王某某將霍某名下收取的部分受害人前期費(fèi)用以柜面現(xiàn)金存入、轉(zhuǎn)賬的方式,向霍某某、仲某某等12人的賬戶分別轉(zhuǎn)入4萬元,共計(jì)48萬元。直至案發(fā),王某某共計(jì)收取霍某、郭帥交來的509名受害人辦理就業(yè)貸款前期費(fèi)用和資料,詐騙金額302.29萬元。

被告人王某某謊稱自己可以通過在熱力公司上班的親戚協(xié)調(diào),幫助潘某某處理取暖費(fèi)逾期的事情,詐騙潘某某交來的好處費(fèi)3700元。

2、被告人霍某明知王某某通過內(nèi)部關(guān)系辦理就業(yè)貸款是違法行為,且霍某自己也無能力辦理就業(yè)貸款,仍然指使霍慶峰、賈某某等人以打電話、發(fā)微信朋友圈、口頭向他人介紹等手段,從2017年10月份至2017年的12月底之間,向446人宣傳自己能辦理就業(yè)貸款,致使不特定多數(shù)人上當(dāng)受騙,并且明知“就業(yè)貸款合同”的條件與貸款人的實(shí)際情況不符,仍然自己招攬貸款人并代簽部分合同,共計(jì)收取受害人辦理就業(yè)貸款前期費(fèi)用270.59萬元,交給王某某151萬余元,案發(fā)前退還受害人58.31萬元。

3、被告人霍慶峰明知霍某無能力辦理出就業(yè)貸款,幫助霍某宣傳、虛構(gòu)自己有能力辦理就業(yè)貸款,霍某不在時(shí)霍慶峰負(fù)責(zé)管理店內(nèi)人員及收取受害人辦理就業(yè)貸款前期費(fèi)用,代簽部分合同,將收取的費(fèi)用交給霍某,自己從中獲利1萬元,用于還車貸。

4、被告人郭帥明知王某某通過內(nèi)部關(guān)系辦理就業(yè)貸款是違法行為,且郭帥自己也無能力辦理就業(yè)貸款,以發(fā)微信、打電話的方式向55人宣傳自己能夠辦理就業(yè)貸款,收取前期費(fèi)用共計(jì)27.9萬元,交給王某某25.77萬元。案發(fā)后,郭帥給受害人退還8萬余元。

5、被告人賈某某明知霍某無能力辦理就業(yè)貸款,為了掙取差價(jià),向35人宣傳自己能夠辦理4萬元的就業(yè)貸款,以每人5000元的標(biāo)準(zhǔn)收取前期費(fèi)用共計(jì)17.5萬元,以每人4000元的標(biāo)準(zhǔn)交給霍某13.4萬元,案發(fā)之前,退還受害人10.5萬元,案發(fā)后退還受害人剩余費(fèi)用,取得被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1書證:報(bào)案材料、收條、銀行卡交易明細(xì)等。

2證人證言:證人孫某某、張某甲、張某乙等人的證言。

3被害人陳述:400余名被害人的陳述。

4被告人的供述與辯解:被告人王某某、霍某、霍慶峰、郭帥、賈某某的供述與辯解。

5辨認(rèn)筆錄:被告人王某某、霍某、霍慶峰、郭帥、賈某某的辯認(rèn)筆錄、辯認(rèn)照片以及部分受害人的辯認(rèn)筆錄、辯認(rèn)照片等。

6視聽資料、電子數(shù)據(jù)等其它證據(jù)。

本院認(rèn)為,被告人王某某以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物,共詐騙509名受害人302.29萬元,數(shù)額特別巨大,其行為構(gòu)成詐騙罪。被告人霍某、郭帥、霍慶峰、賈某某明知王某某通過所謂的“內(nèi)部關(guān)系”辦理就業(yè)貸款是違法的,仍然幫助王某某宣傳并收取受害人的手續(xù)費(fèi),自己從中獲利,明知“就業(yè)貸款合同”的條件與貸款人的實(shí)際情況不符,仍然自己招攬貸款人并代簽部分合同,其四人行為構(gòu)成詐騙罪。其中霍某共計(jì)詐騙446名被害人270.59萬元,郭帥共計(jì)詐騙55名被害人27.9萬元,賈某某共計(jì)詐騙35名受害人17.5萬元。霍慶峰、賈某某幫助霍某招攬部分受害人收取費(fèi)用,系從犯。被告人王某某、霍某、郭帥、霍慶峰、賈某某行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、二十五條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)王某某、霍某能夠主動(dòng)到案,如實(shí)供述,系自首,同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定。被告人賈某某退還了被害人的全部費(fèi)用,取得了被害人的諒解,可以從輕減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

杭錦后旗人民法院

副檢察長(zhǎng):徐飛航

2018年10月22日

附:

1.被告人現(xiàn)在處所:被告人王某某、霍某、郭帥現(xiàn)羈押于杭錦后旗看守所。被告人霍慶峰被取保侯審于內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗**鎮(zhèn)**花園**號(hào)樓**單元**室。被告人賈某某被取保侯審于內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗**鎮(zhèn)**園**區(qū)租房處。

2.案卷材料和證據(jù)45冊(cè)。

評(píng)論

成為第一個(gè)評(píng)論者

發(fā)表評(píng)論

評(píng)論

你的郵件地址不會(huì)公開. *表示必填

Top