上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

??????????????????????滬奉檢三部刑訴〔2019〕1496號(hào)

被告人王某，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3401021980********，漢族，大學(xué)文化，原系上海市**局**分局**派出所民警，戶籍在上海市奉賢區(qū)**路**弄**號(hào)**室。因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪于2019年6月15日被上海市公安局刑事拘留，2019年7月22日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院以涉嫌包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局執(zhí)行。

本案由上海市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪于2019年9月20日向上海市人民檢察院第一分院移送審查起訴。上海市人民檢察院第一分院于2019年9月23日將本案交于本院辦理。本院受理后，于2019年9月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年11月7日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局于2019年11月27日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪事實(shí)

2013年5月，唐某甲（已判決）在本市奉賢區(qū)注冊(cè)成立上海**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），以公司化運(yùn)作的模式從事非法放貸業(yè)務(wù)。在放貸過(guò)程中，唐某甲、朱某某、徐某甲等人（均已判決）以**公司放款快速、利息低等為誘，利用借款人急需借款的心理，誘騙借款人簽訂虛高借款合同、陰陽(yáng)借款合同、房產(chǎn)抵押合同，要求借款人辦理不動(dòng)產(chǎn)全項(xiàng)委托公證、借款公證，制造銀行流水痕跡，且以“保證金”“公證費(fèi)”“中介費(fèi)”等名義收取各種費(fèi)用，致使被害人實(shí)際到手金額遠(yuǎn)低于借款合同上的金額。在借款人無(wú)法還本付息的情況下，唐某甲指使黃某某（已判決）為首的專業(yè)討債公司為其索要債務(wù)或者以虛高借條等證據(jù)向法院提起民事訴訟索要債務(wù)。在非法放貸、非法討債的過(guò)程中，唐某甲以公司化運(yùn)作的模式逐步建立以其為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以朱某某、徐某甲、黃某某等人為骨干成員，以孫某某（均已判決）等人為一般成員，有一定層級(jí)結(jié)構(gòu)的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該組織以非法放貸為主業(yè)，通過(guò)非法討債、向法院提起民事訴訟等方式攫取大量非法利益；該組織有組織地實(shí)施非法吸收公眾存款、詐騙、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)，致使合法利益遭受違法犯罪活動(dòng)侵害的群眾不敢通過(guò)正當(dāng)途徑維護(hù)合法權(quán)益，嚴(yán)重?cái)_亂本區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序。

2015年3月至2017年10月間，被告人王某在明知唐某甲、黃某某犯罪團(tuán)伙從事“套路貸”等違法犯罪的情況下，為牟取非法利益，無(wú)視其作為公安民警具有打擊此類違法犯罪的職責(zé)，仍將其個(gè)人錢款交由黃某某對(duì)外非法放貸。

2015年7月，唐某甲因犯罪團(tuán)伙成員徐某甲侵吞組織非法收益懷恨在心，遂假手公安部門公權(quán)力至上海市**局**分局**派出所謊報(bào)徐某甲涉嫌詐騙，導(dǎo)致徐某甲被采取刑事強(qiáng)制措施。被告人王某作為該案承辦民警，受唐某甲請(qǐng)托，違反辦案規(guī)定，為唐某甲向徐某甲前妻褚某某討要非法放貸收益人民幣100余萬(wàn)元（以下幣種相同）。事后，被告人王某收取唐某甲好處費(fèi)1萬(wàn)元。

2014年1月，被害人石某某為其友秦某某擔(dān)保，以其父母名下本市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室房產(chǎn)為抵押，向唐某甲犯罪團(tuán)伙借款120萬(wàn)元。后因無(wú)力償還借款，唐某甲遂指使黃某某等人多次至本市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室被害人石某某家中，采取堵鎖眼、砸門、言語(yǔ)威脅等非法手段催討債務(wù)。2015年11月13日，被告人王某利用其職務(wù)便利，通過(guò)內(nèi)部系統(tǒng)查詢被害人石某某另一處位于本市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室的房產(chǎn)信息并告知黃某某。嗣后，黃某某等人又至上述兩址采用堵鎖眼、破壞門鎖及電閘等方式催討債務(wù)。

在唐某甲犯罪團(tuán)伙案發(fā)后，被告人王某與該團(tuán)伙成員魯某某（另案處理）等涉案人員商議如何為該犯罪團(tuán)伙聘請(qǐng)律師事宜，并鼓動(dòng)涉案人員離滬暫避等。

二、詐騙犯罪事實(shí)

2015年10月，被害人唐某乙因資金周轉(zhuǎn)需要，讓被害人洪某乙?guī)椭湎虮桓嫒颂颇臣捉杩睢?015年11月24日，唐某甲指使孫某某（已判決）作為債權(quán)人轉(zhuǎn)賬至洪某乙銀行賬戶120萬(wàn)元（保證金10萬(wàn)元、每月利息6萬(wàn)元）。唐某甲、孫某某誘騙被害人洪某乙簽署向?qū)O某某借款120萬(wàn)元的借款合同，并以洪某乙位于本市奉賢區(qū)**鎮(zhèn)的不動(dòng)產(chǎn)做抵押。后唐某乙、洪某乙未歸還唐某甲120萬(wàn)元的虛高借款。2016年6月始，黃某某糾集潘某某等人至本市奉賢區(qū)被害人洪某乙住處，采用塞鎖眼、強(qiáng)行入室滋擾等方式索要債務(wù)，并在洪某乙不知情的情況下將上述不動(dòng)產(chǎn)以165萬(wàn)元的價(jià)格過(guò)戶至朱某某名下。期間，被告人王某明知唐某甲等人實(shí)施“套路貸”詐騙被害人唐某乙、洪某乙，仍利用民警的職務(wù)便利，通過(guò)內(nèi)部系統(tǒng)查詢被害人唐某乙個(gè)人信息后告知黃某某，為唐某甲涉黑犯罪團(tuán)伙催討“套路貸”非法債務(wù)提供幫助。

上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：

（一）證實(shí)第一節(jié)犯罪事實(shí)的證據(jù)：

1.證人徐某甲、褚某某的證言證實(shí)，唐某甲向上海市**局**分局**派出所控告徐某甲涉嫌詐騙，后被告人王某作為承辦民警抓捕徐某甲，并在明知褚某某銀行賬戶內(nèi)的錢款與徐某甲所涉案件無(wú)關(guān)的情況下，違反有關(guān)辦案規(guī)定，要求褚某某將錢款轉(zhuǎn)賬至唐某甲。

2.證人張某某、唐某甲的證言證實(shí)，唐某甲通過(guò)上海市**局**分局**派出所副所長(zhǎng)張某某向奉浦派出所控告徐某甲涉嫌詐騙，后張某某指派被告人王某承辦徐某甲涉嫌詐騙罪一案。

3.證人黃某某的證言以及黃某某與被告人王某間的銀行交易明細(xì)等證實(shí)，被告人王某將錢款交于黃某某非法放貸。

4.被害人石某某的陳述、證人徐某乙、李某某、姜某某、束某某的證言以及接報(bào)警記錄證實(shí)，石某某因無(wú)力償還唐某甲的借款，其本市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室、楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室住處于上述時(shí)間多次遭黃某某等人采用堵鎖眼、砸門等形式討債。

5.證人魯某某的證言證實(shí)，唐某甲團(tuán)伙被抓獲以后，被告人王某曾與其商議幫助唐某甲等團(tuán)伙成員聘請(qǐng)律師等事宜。

6.公安機(jī)關(guān)提供的被告人王某警務(wù)數(shù)字證書(shū)查詢使用記錄、工作情況等證實(shí)，被告人王某利用其職務(wù)便利為黃某某查詢被害人信息以幫助黃某某等人催討債務(wù)。

7.公安機(jī)關(guān)提供的在職證明證實(shí)，被告人王某系上海市**局**分局**派出所民警。

8.刑事判決書(shū)證實(shí)，唐某甲、徐某甲、黃某某等人因組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪事實(shí)被判處刑罰。

（二）證實(shí)第二節(jié)犯罪事實(shí)的證據(jù)：

1.被害人唐某乙、洪某乙、洪某丙的陳述、辨認(rèn)筆錄、照片以及證人馮某某、洪某甲的證言等證實(shí)，唐某乙通過(guò)洪某乙向唐某甲借款120萬(wàn)元，實(shí)際到手110萬(wàn)元，后因唐某乙無(wú)法歸還借款，黃某某指使人員多次上門采用塞鎖眼、強(qiáng)行入室滋擾等方式討債，后唐某甲在洪某乙不知情的情況下將洪某乙的房產(chǎn)過(guò)戶，導(dǎo)致洪某丙意圖跳河自殺。

2.公證書(shū)、抵押借款協(xié)議、銀行交易明細(xì)以及上海市不動(dòng)產(chǎn)登記申請(qǐng)書(shū)、上海市房地產(chǎn)買賣合同證實(shí)，唐某乙利用洪某乙房產(chǎn)借款的過(guò)程，以及該房產(chǎn)后被唐某甲過(guò)戶至朱某某名下。

3.被害人唐某乙的陳述、證人喬某某的證言證實(shí)，唐某乙曾于2016年底向被告人王某借款30萬(wàn)元，后于2017年間歸還。

4.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)及到案經(jīng)過(guò)等證實(shí)，本案案發(fā)過(guò)程以及被告人王某到案的情況。

5.戶籍資料證實(shí)，被告人王某的身份信息。

6.被告人王某的供述證實(shí)，其對(duì)利用職務(wù)便利幫助黃某某查詢唐某乙信息的事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人王某身為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，包庇黑社會(huì)性質(zhì)的組織，縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第三款、第四款、第五款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公民財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人王某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人王某在詐騙的共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：周少鵬

2019年11月30日

附：

1.被告人王某現(xiàn)羈押于上海市看守所。

2.偵查卷宗八冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

附相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中其次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百九十四條

……

國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員包庇黑社會(huì)性質(zhì)的組織，或者縱容黑社會(huì)性質(zhì)的組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。

犯前三款罪又有其他犯罪行為的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。

黑社會(huì)性質(zhì)的組織應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備以下特征：

（一）形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定；

（二）有組織地通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他手段獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng)；

（三）以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾；

（四）通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，或者利用國(guó)家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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