廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東二區(qū)檢一部刑訴〔2020〕Z2148號(hào)

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6204211994*****，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地甘肅省靖遠(yuǎn)縣，住**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)。

被告人張路藏旺秀，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6230221988*****，藏族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地甘肅省卓尼縣，住**鄉(xiāng)**村**號(hào)。

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409821991****，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省化州市，住平定鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人李某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4211251991*****，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省浠水縣，住禁河鎮(zhèn)*村**組**號(hào)。

辯護(hù)人侯紹林，廣東順祺律師事務(wù)所律師。

被告人楊某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4508211990****，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)平南縣，住**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人李某丙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306821997****，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省臨湘市，住詹橋鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人彭某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306821997****，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省臨湘市，住**街道辦事處**村**組**號(hào)。

被告人李某丁，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306821998****，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省臨湘市，住詹橋鎮(zhèn)**村**組。

辯護(hù)人李志鋒，湖南三湘律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306821999****，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省臨湘市，住**街道辦事處**社區(qū)居委會(huì)**組**號(hào)。

以上九名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被河源市紫金縣公安局刑事拘留，經(jīng)河源市紫金縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被河源市紫金縣公安局逮捕。

本案由河源市紫金縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、張路藏旺秀、李某甲、李某乙、楊某甲、李某丙、彭某甲、李某丁、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長(zhǎng)審查期限至2020年5月25日。審查期間，本院于2020年5月25日將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月23日將案件重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年10月底，被告人王某甲承租本市虎門鎮(zhèn)**商務(wù)酒店**房和**房作為電信詐騙窩點(diǎn)，從林某甲（另案處理）處購(gòu)買微信號(hào)、微信群及相對(duì)應(yīng)的客戶信息，準(zhǔn)備好數(shù)部電腦、手機(jī)、無(wú)線WiFi、手機(jī)卡等作案工具，安排被告人張路藏旺秀、李某丙分別帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)誘導(dǎo)客戶在虛假平臺(tái)畢盛資管APP上交易，騙取客戶的本金。張路藏旺秀是713房的組長(zhǎng)，其組員有被告人李某甲、楊某甲、李某乙，其中李某甲負(fù)責(zé)扮演股票投資大師，在微信群里發(fā)布炒股技巧等信息，其他人負(fù)責(zé)配合大師發(fā)言，并撥打電話給客戶，根據(jù)話術(shù)劇本與客戶聊天，引誘客戶在畢盛資管APP開戶并入金，通過(guò)后臺(tái)人為控制理財(cái)產(chǎn)品漲跌，騙取客戶本金。李某丙是**房的組長(zhǎng)，其組員有被告人彭某甲、李某丁、陳某甲，其中李某丙負(fù)責(zé)扮演股票投資大師，在微信群里發(fā)布炒股技巧等信息，其他人負(fù)責(zé)配合大師發(fā)言，并撥打電話給客戶，根據(jù)話術(shù)劇本與客戶聊天，引誘客戶在畢盛資管APP開戶并入金，通過(guò)后臺(tái)人為控制理財(cái)產(chǎn)品漲跌，騙取客戶本金。截至案發(fā)，上述兩組人員均撥打詐騙電話五百人次以上。

二、2018年年底，被告人張路藏旺秀等人通過(guò)各種欺騙手段，介紹被害人程某某安裝“財(cái)期寶”平臺(tái)，并在該平臺(tái)購(gòu)買“富時(shí)A50”期貨產(chǎn)品，后通過(guò)后臺(tái)人為控制理財(cái)產(chǎn)品漲跌，讓程某某輸多贏少，從而騙取程某某204000元。

三、2019年1月，被告人張路藏旺秀等人通過(guò)各種欺騙手段，介紹被害人丁某某安裝“信誠(chéng)”平臺(tái)，并在該平臺(tái)購(gòu)買各種期貨產(chǎn)品，后通過(guò)后臺(tái)人為控制理財(cái)產(chǎn)品漲跌，讓丁某某輸多贏少，從而騙取丁某某54000元。

2019年11月28日15時(shí)30分許，偵查人員在本市虎門鎮(zhèn)**商務(wù)酒店將被告人王某甲、張路藏旺秀、李某丙、李某甲、彭某甲、陳某甲、楊某甲、李某乙、李某丁抓獲，當(dāng)場(chǎng)繳獲手機(jī)號(hào)碼卡、手機(jī)、電腦等若干作案工具。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)等；2.書證：扣押清單等；3.被害人陳述：被害人程某某、丁某某的陳述；4.被告人供述和辯解：王某甲等被告人的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片；6.視聽(tīng)資料：審訊錄像。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、張路藏旺秀、李某丙、李某甲、彭某甲、陳某甲、楊某甲、李某乙、李某丁以非法占有為目的，結(jié)伙以虛假投資理財(cái)平臺(tái)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取他人財(cái)物，其行為共同觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。王某甲、張路藏旺秀、李某丙、李某甲、彭某甲、陳某甲、楊某甲、李某乙、李某丁由于意志以外的原因而犯罪未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條第二款之規(guī)定，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

東莞市第二人民法院

檢察官：彭旋

2020年7月7日

??????????????????????????????????????（院?。?/span>

附：

????1.王某甲等九名被告人現(xiàn)均押于河源市紫金縣看守所。

2.偵查卷九冊(cè)（光盤十二張）和檢察卷一冊(cè)。

3.量刑建議書一份。

4.涉案物品扣押清單一份。???

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

6.建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>