上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢三部刑訴〔2019〕1325號(hào)

被告人王某，男，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102261972********，漢族，初中文化，系上海**服務(wù)有限公司、上海**投資管理有限公司實(shí)際控制人，戶籍在上海市奉賢區(qū)**村**號(hào)**室。2019年3月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，于2019年6月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年6月20日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年7月31日、2019年10月14日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局奉賢分局于2019年11月11日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙犯罪事實(shí)

2018年9月至10月，被告人王某在其控制的上海**服務(wù)有限公司、上海**投資管理有限公司連年虧損、本人無固定資產(chǎn)也無償還能力的情況下，虛構(gòu)從事銀行保證金、存兌匯票貼息業(yè)務(wù)的事實(shí)，以高額利息回報(bào)為誘餌，通過中間人盛某某介紹多次向被害人王某丁、徐某某借款并用于償還個(gè)人先前借款、賭債及日常揮霍，共計(jì)騙取被害人王某丁、徐某某人民幣（以下幣種同）2300萬元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人王某丁、徐某某的陳述、證人盛某某的證言、微信聊天記錄、借條證實(shí)，上述時(shí)間被告人王某以墊付銀行承兌匯票保證金的名義，騙取被害人王某丁、徐某某錢款的事實(shí)。

2、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、交通銀行等交易記錄證實(shí)，被告人王某多次向王某丁、徐某某、宋某某等人借款后的資金去向。

3、證人朱某某、崔某某、潘某某、郝某某、姜某某的證言，上海市公安局奉賢分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、上海市不動(dòng)產(chǎn)登記簿、公司利潤(rùn)表、檔案機(jī)讀材料等證實(shí)，被告人王某借款時(shí)本人名下無資產(chǎn)及其所控制公司連年虧損、已停止經(jīng)營(yíng)的事實(shí)。

4、證人宋某某、張某甲的證言、民事起訴狀、借條、借款合同、中國建設(shè)銀行交易記錄、中國工商銀行轉(zhuǎn)賬記錄電子回單、上海市奉賢區(qū)人民法院民事調(diào)解書、調(diào)解筆錄證實(shí)，被告人王某于上述時(shí)間向宋某某、張某某借款且至今有2800余萬元尚未歸還的事實(shí)。

5、證人卓某某、陳某某、衛(wèi)某甲、張某乙的證言、協(xié)議書、微信聊天記錄、民事起訴狀、借款合同、中國農(nóng)業(yè)銀行交易記錄、上海市奉賢區(qū)人民法院法庭審理筆錄、民事判決書證實(shí)，上海**集團(tuán)股份有限公司因欠王某控制的上海**設(shè)備有限公司借款到期未還，將一批特種閥門抵押，被告人王某已于2016年2月將該批閥門抵債給陳某某的事實(shí)。

6、證人錢某某、朱某某、吳某某的證言證實(shí)，2019年初，公司待回收車貸款項(xiàng)的情況。

7、證人衛(wèi)某乙、唐某某的證言及被告人王某的出入境記錄證實(shí)，被告人王某于上述時(shí)間多次至澳門賭博的情況。

8、上海市公安局奉賢分局出具的案發(fā)經(jīng)過證實(shí)，本案案發(fā)及被告人王某到案的經(jīng)過。

9、戶籍信息證實(shí)，被告人王某作案時(shí)負(fù)完全刑事責(zé)任。

二、非法吸收公眾存款犯罪事實(shí)

2014年12月至2018年9月間，被告人王某在未獲得國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，利用上海**服務(wù)有限公司在線上開設(shè)“1+1”理財(cái)平臺(tái)，并承諾6%-13%的年化收益率，向袁某某、周某某、張某丙等2000余名不特定社會(huì)公眾吸收存款共計(jì)1.37億余元，案發(fā)前上述借款已全部?jī)陡锻戤叀?/span>

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、證人錢某某、余某某、吳某某、王某乙、王某丙的證言證實(shí)，上述時(shí)間被告人王某作為上海**服務(wù)有限公司的實(shí)際控制人利用線上平臺(tái)非法吸收公眾存款并用于公司經(jīng)營(yíng)的事實(shí)。

2、上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、上海市公安局奉賢分局經(jīng)偵支隊(duì)出具的工作情況證實(shí)，上述時(shí)間上海**服務(wù)有限公司吸收公眾存款總計(jì)人民幣1.37億余元且上述借款已全部?jī)陡兜氖聦?shí)。

3、被告人王某的供述證實(shí)，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)予數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：周少鵬

2019年11月30日

附：

1.被告人王某現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十四冊(cè)、審計(jì)報(bào)告四冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并出五萬元以上五十萬元以下罰金。

…

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

…

_?